好当家(600467) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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好当家（600467）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-25	第七届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年5月24日召开，会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-25	关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2013年6月10日上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-21	第七届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年5月19日召开，会议审议通过《关于完善公司债券担保方式的议案》、《关于为子公司贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-21	关于为子公司贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-03	2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855登记日，2013-05-08	登记日，分配方案

2013-05-03	2012年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
山东好当家海洋发展股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税)。股权登记日：2013年5月8日除息日：2013年5月9日现金红利发放日：2013年5月14日仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-03	2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855除权日，2013-05-09	除权除息日，分配方案

2013-05-03	2012年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.855红利发放日，2013-05-14	红利发放日，分配方案

2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.036 加权平均净资产收益率(%) 0.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.96 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-18	2012年度股东大会会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月17日召开，会议审议通过关于2012年年度报告及其摘要的议案、关于2012年度利润分配方案的议案、关于《公司2013年度发生关联交易》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-26	第七届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告，其它
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	关于召开2012年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2013年4月17日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议关于2012年年度报告的议案、关于2012年度利润分配方案的议案、公司2013年度发生关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	召开2012年度股东大会，2013-04-17	召开股东大会，年度股东大会
1、审议关于2012年度董事会工作报告的议案。 2、审议关于2012年度监事会工作报告的议案。 3、审议关于2012年度财务决算报告的议案。 4、审议关于2012年年度报告的议案。 5、审议关于2012年度利润分配方案的议案。 6、审议关于公司2013年度银行借款计划的议案。 7、审议公司2013年度发生关联交易的议案。 8、审议关于增加公司经营范围的议案
2013-03-26	第七届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告，分配方案
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2013年3月24日召开，会议审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配方案》、《公司2013年度发生关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	2013年度关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 7.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-26	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-12	第七届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-12	第七届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年3月11日召开，会议审议通过《关于新建渔港码头工程项目购买土荒的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-12	关于新建渔港码头工程项目购买土荒的关联交易公告	上交所公告
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-09	2013年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告，投资项目
山东好当家海洋发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月8日召开，会议审议通过关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案、关于建设渔港码头工程项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-28	关于召开2013年第一次临时股东大会的提示公告	上交所公告，日期变动
山东好当家海洋发展股份有限公司现再次公告关于召开2013年第一次临时股东大会通知。现场会议召开时间为2013年3月8日上午9：30，网络投票的时间为2013年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-28	第七届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年2月27日召开，会议审议通过《关于完善公司债券担保方式的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-21	第七届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-21	第七届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年2月20日召开，会议审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于建设渔港码头工程项目的议案》、《关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-21	关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-21	关于投资新建渔港码头工程项目的公告	上交所公告
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-21	关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2013年3月8日上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的时间为2013年3月8日9：30-11：30，13：00-15：00，审议关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案、关于建设渔港码头工程项目的议案。网络投票代码：738467；投票简称：当家投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-08	关于募集资金补充流动资金到期还款的公告	上交所公告，投资项目
(600467)“好当家”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-04	2012年第三次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
山东好当家海洋发展股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月31日召开，会议审议通过关于公司发行2012年公司债券的议案、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。