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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-21
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司自2006年4月10日进入股权分置改革以来，公司及非流通股股东与保荐机构一直在认真研究股权分置改革方案，目前相关方案正在制定过程之中。公司将尽快落实并及时披露股权分置改革方案及相关文件。
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-05-10 ，2006-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600467)“好当家”
根据有关文件的规定，山东好当家海洋发展股份有限公司全部非流通股股东同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日(2006年4月10日)起开始停牌。
二、公司将根据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司于2006年4月3日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末公司总股本18000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、增补唐爱国为公司第五届董事会董事。
五、通过公司2006年度银行借款计划及申请银行授信额度的议案。
六、通过公司2006年度日常关联交易报告的议案。
七、通过关于投资购买改造1500亩土地的议案。
八、通过公司章程修改稿的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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公布2005年度股东大会增加议案及延期召开的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600467)“好当家”
根据有关文件的规定，由山东好当家海洋发展股份有限公司控股股东好当家集团有限公司于2006年3月21日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董、监事会的议事规则进行全面修改，公司2005年度股东大会将增加该四项议案。同时，公司2005年度股东大会召开日期由原来的2006年3月31日延期至2006年4月3日 |
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2006-02-28
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公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向荣成邱家水产有限公司(下称：水产公司)等关联方采购电、汽、包装物、面包粉、蔬菜，2005年交易总金额为4598万元，预计2006年度交易总金额不超过7000万元；公司与水产公司、好当家集团有限公司之间因修理费、工程建筑、人工礁加工而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过3000万元。
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2006-02-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2006年2月16日接获荣成市地方税务局有关批复文件，根据财政部、国家税务总局有关文件规定，同意给予公司免征2005年9-12月份企业所得税。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,083,045,251.66 903,123,802.44
股东权益(不含少数股东权益) 722,845,085.72 659,476,142.40
每股净资产 4.02 3.66
调整后的每股净资产 4.02 3.66
2005年 2004年
主营业务收入 571,056,844.06 400,578,318.81
净利润 79,160,718.56 62,858,710.02
每股收益 0.44 0.35
净资产收益率(%) 10.95 9.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.01
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2006年2月26日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本18000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于增补公司董事的议案。
五、通过公司2006年度银行借款计划及申请银行授信额度的议案：其中，2006年度公司拟向银行新增加借款不超过10000万元(含本数)，银行借款静态余额拟不超过35000万元(含本数)。
六、通过《公司2006年度日常关联交易报告》。
七、通过关于投资购买改造1500亩土地的议案：公司拟投资3000万元购买乳山市徐家镇1500亩(每亩20000元)近海土地用于改造养殖参池，改造费用预计2000万元。改造后新增养殖海域1000亩，总投资5000万元。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-03 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、关于2005年度董事会工作报告的议案。
2、关于2005年度监事会工作报告的议案。
3、关于2005年度财务决算报告的议案。
4、关于2005年年度报告及其摘要的议案。
5、关于2006年度财务预算报告的议案。
6、关于2005年度利润分配方案的议案。
7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
8、关于增补董事的议案。
9、关于公司2006年度银行借款计划及申请银行授信额度的议案
10、关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2006年度日常关联交易报告》
11、关于投资购买改造1500亩土地的议案。
12、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司章程修改稿》的议案。
13、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则修改稿》的议案。
14、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会议事规则修改稿》的议案。
15、审议关于《山东好当家海洋发展股份有限公司监事会议事规则修改稿》的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600467)“好当家”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,027,531,600.25 903,123,802.44
股东权益(不含少数股东权益) 687,650,799.46 659,476,142.40
每股净资产 3.82 3.66
调整后的每股净资产 3.82 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,347,429.21
每股收益 0.12 0.26
净资产收益率(%) 3.08 6.71 |
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2005-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司于2005年10月19日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过唐永新辞去公司董事及副总经理职务的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司近日接到好当家集团有限公司(下称：好当家集团)的通知，由于公司控股股东暨好当家集团股东山东邱家实业公司以其所持有的公司9988.9万股(持股比例为55.5%)股份对好当家集团增资而导致好当家集团收购公司的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证券监督管理委员会有关文的批准。该批复对好当家集团报送的收购报告书全文无异议，并同意豁免其因增资扩股持有公司9988.9万股股份而应履行的要约收购义务 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司于2005年8月13日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过公司银行借款及申请银行贷款授信额度的议案：公司在2005年度银行借款计划的基础上拟新增加借款不超过3000万元(含本数)，银行借款静态余额拟不超过25000万元(含本数)。根据前述借款计划，公司拟向中国农业银行荣成市支行或中信实业银行威海分行石岛办事处新增申请授信及贷款额度不超过3000万元。
三、通过关于新建3000亩挡浪坝工程的议案：该工程预计将投入资金6000万元。
四、通过关于租赁办公楼的议案：公司租赁好当家集团有限公司的办公大楼五楼全层(共829.85平方米)作为公司的办公地，每年租金为40万元 |
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2005-08-16
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公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600467)“好当家”
2005年8月8日凌晨，受今年第9号台风“麦莎”的影响，山东好当家海洋发展股份有限公司在外海养殖的海带有600亩水域受到轻微损失。经过确认，损失海带约960吨，每吨按2400元计算，共计损失2304000元。
此外，公司没有其他损失，生产经营情况正常 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600467)“好当家”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 942,734,233.77 903,123,802.44
股东权益(不含少数股东权益) 666,468,881.02 659,476,142.40
每股净资产 3.71 3.66
调整后的每股净资产 3.71 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 243,826,885.12 152,669,159.34
净利润 24,992,738.62 24,321,524.22(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 24,881,831.72 24,241,992.09(调整后)
每股收益 0.14 0.14(调整后)
净资产收益率(%) 3.73 3.90(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 11,893,574.63 -21,682,984.11(调整后) |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第五届董事的议案；
2、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会公布关于好当家集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年6月2日《上海证券报》 |
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2005-05-27
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司接到第一大股东山东邱家实业公司(下称：实业公司)的通知，实业公司与好当家集团有限公司(下称：好当家集团)于2005年5月26日签署了《增资协议》，实业公司以所持有公司55.5%、共计99889000股的公司股份，每股价格为公司截止2004年12月31日经审计的每股净资产值3.66
元、共计366009259.03元对好当家集团进行单方增资，除实业公司以外的好当家集团其余股东放弃本次增资，增资完成后，实业公司持有好当家集团57.25%的出资额比例，好当家集团将持有公司55.5%的股份，成为公司第一大股东；实业公司不再持有公司的股份。
本次增资收购尚需中国证券监督管理委员会的无异议及对好当家集团豁免要约收购申请的批准后方可实施 |
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2005-04-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司拟向好当家集团荣成加荣食品有限公司采购面包粉，并签署采购协议。交易价格按当地市场价格定价，其中白色面包粉为7.30元/kg(含税)，彩色面包粉为8.00元/kg(含税)；并根据关联方生产面包粉所需原料市场价格的变化而调节。预计2005年度交易总金额不超过1000万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600467)“好当家”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 900,469,334.33 903,123,802.44
股东权益(不含少数股东权益) 651,318,701.41 659,476,142.40
每股净资产 3.62 3.66
调整后的每股净资产 3.62 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,272,045.48 10,272,045.48
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.51 1.51 |
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2005-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600467)“好当家”
山东好当家海洋发展股份有限公司于2005年4月17日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司关于关联交易的议案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-06
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实施2004年度利润分配公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本18000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月11日
除息日：2005年4月12日
现金红利发放日：2005年4月18日
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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