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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,701,473,244.89 1,568,360,558.12
所有者权益(或股东权益) 1,282,136,972.84 1,209,351,554.30
归属于上市公司股东的每股净资产 2.02 1.91
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,620,455.56 72,785,418.54
基本每股收益 0.02 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 5.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 5.43
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,711,285,075.87 1,568,360,558.12
所有者权益(或股东权益) 1,268,516,517.28 1,209,351,554.30
每股净资产 2.0021 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 241,496,483.80 278,307,884.08
净利润 59,164,962.98 102,185,897.90
扣除非经常性损益后的净利润 58,751,814.43 102,131,892.01
基本每股收益 0.09 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.16
净资产收益率(%) 4.66 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0311 0.16
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2009年6月2日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资3000万元建造公司冷链物流配送中心。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。该议案须提交公司下次股东大会审议。
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2009-06-03
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司本次有限售条件的流通股256284800股将于2009年6月8日起上市流通。
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2009-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于公司2009年度银行借款计划的议案。
五、通过关于公司2009年度日常关联交易报告的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
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2009-05-25
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 474,956,113.94 773,877,230.91
归属于上市公司股东的净利润 124,457,082.66 201,579,547.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,376,221.17 202,382,822.78
基本每股收益 0.20 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 10.29 18.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.71 18.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.30
2008年末 2007年末
总资产 1,568,360,558.12 1,516,469,264.09
所有者权益(或股东权益) 1,209,351,554.30 1,084,894,471.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.91 1.71
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-29
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司向好当家集团有限公司(下称：集团公司)等关联方采购货物、销售产品及设备、接受关联方提供的劳务，2009年预计日常关联交易总金额分别不超过5000万元、3000万元、4000万元。
公司与集团公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2009年4月27日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过2009年度公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元(含本数)的议案，同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
五、通过公司2009年度日常关联交易报告。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、同意公司拟对本部养殖区域进行改造，预计总投资在3000万元左右。
八、通过关于公司会计政策变更的议案。
董事会决定于2009年5月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,656,021,869.49 1,568,360,558.12
所有者权益(或股东权益) 1,229,170,634.31 1,209,351,554.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.91
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,819,080.01 19,819,080.01
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 1.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于2008 年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2008 年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2008 年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2008 年年度报告的议案。
5、审议关于2008 年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2009 年度银行借款计划的议案。
8、审议《公司2009 年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
10、审议关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-02-20
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控股股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司接到控股股东好当家集团有限公司(持有公司307064800股股份，占公司总股本的48.46%，其中无限售条件流通股50780000股，下称：集团公司)通知，截至2009年2月19日下午收盘，集团公司已通过上海证券交易所交易系统售出所持公司无限售条件流通股6400000股(占公司总股本的1.01%)，尚持有公司股份300664800股(占公司总股本的47.45%)，仍为公司第一大股东。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,541,028,439.74 1,516,469,264.09
所有者权益(或股东权益) 1,219,030,295.75 1,084,894,471.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,949,926.21 134,135,824.11
基本每股收益 0.05 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 11.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 10.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,541,028,439.74 1,516,469,264.09
所有者权益(或股东权益) 1,219,030,295.75 1,084,894,471.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,949,926.21 134,135,824.11
基本每股收益 0.05 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 2.62 11.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 10.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,577,066,233.75 1,516,469,264.09
所有者权益(或股东权益) 1,183,731,610.23 1,084,894,471.64
每股净资产 1.87 1.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 278,307,884.08 308,644,487.67
净利润 102,185,897.90 91,517,014.03
扣除非经常性损益后的净利润 102,131,892.01 91,751,314.03
基本每股收益 0.16 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.23
净资产收益率(%) 8.63 9.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.22
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2008-07-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2008年7月17日召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》。
二、通过关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案，该议案需提交下次股东大会审议。
上述议案的具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司本次有限售条件的流通股31680000股将于2008年6月6日起上市流通。
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2008-05-12
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2008年5月9日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李鹏程为公司第六届董事会董事长。
二、选举张术森为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任戚燕为公司董事会秘书。
四、选举孙宗辉为公司第六届监事会主席。
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2008-05-12
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2008年度银行借款计划的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易报告的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
七、通过修订《公司章程》的议案。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,497,865,345.57 1,516,469,264.09
所有者权益(或股东权益) 1,115,737,071.49 1,084,894,471.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,842,599.85 30,842,599.85
基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 2.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-04-15
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公布2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购货物、接受关联方提供的劳务，预计2008年度交易总金额分别不超过7000万元、3000万元；公司向关联方销售产品及设备，预计2008年度交易总金额不超过4600万元。
公司与关联人山东邱家实业公司、好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的《综合服务协议》将继续有效。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于2007 年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2007 年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2007 年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2007 年年度报告的议案。
5、审议关于2007 年度利润分配方案的议案。
6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
7、审议关于公司2008 年度银行借款计划的议案。
8、审议《山东好当家海洋发展股份有限公司2008 年度日常关联交易报告》的议案。
9、审议关于董事会换届及提名第六届董事会董事侯选人的议案。
10、审议关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事侯选人的议案。
11、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》的议案
12、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、审议关于修订《山东好当家海洋发展股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 773,877,230.91 660,278,030.17
归属于上市公司股东的净利润 201,579,547.58 93,494,064.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,382,822.78 92,313,301.20
基本每股收益 0.32 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 18.58 10.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.69 10.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.25
2007年末 2006年末
总资产 1,516,469,264.09 1,371,207,249.78
所有者权益(或股东权益) 1,084,894,471.64 916,974,924.06
归属于上市公司股东的每股净资产 1.71 2.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2008年4月13日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2008年度银行借款计划的议案：公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元(含本数)，同时拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
五、通过公司2008年度日常关联交易报告。
六、通过公司董、监事会换届及提名第六届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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