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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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(600468) 百利电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 6277037.40
齐鲁证券有限公司重庆西郊路证券营业部 5501708.80
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 4944773.82
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 4402609.81
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 3601948.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 4860860.00
长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 3372630.00
上海证券有限责任公司天山路证券营业部 2679000.00
机构专用 2677117.00
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 2446394.19
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2010-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2010年4月19日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司向天津银行华丰支行续贷生产经营流动资金5000万元，贷款期限一年。
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 957,298,191.35 954,003,372.17
所有者权益(或股东权益) 497,461,703.71 492,793,664.10
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5703 1.5555
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,093,666.48 5,093,666.48
基本每股收益 0.0161 0.0161
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0009 0.0009
加权平均净资产收益率(%) 1.0283 1.0283
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.0582 0.0582
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1120
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2010-04-13
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-04-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-13
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(600468) 百利电气:分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 分配及转增股本实施公告
天津百利特精电气股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送2股。
股权登记日：2010年4月16日
除权日：2010年4月19日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年4月20日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2009年度每股收益为0.0805元。
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2010-04-13
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(600468) 百利电气:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2010年4月12日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案。
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2010-04-13
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案 |
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2010-03-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2010年3月22日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过2009年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2010-03-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司拟向控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)出售公司闲置机器设备，以目标资产评估值人民币3261.20万元为基准，双方协商确定本次交易价格为3260万元。
公司拟与液压集团以现金方式共同投资研发新产品-智能型框架断路器，该项目投资额共计2140万元，其中公司投资1200万元，占56%。
上述交易构成关联交易。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2010年3月22日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司控股股东出售闲置机器设备关联交易议案。
二、通过关于与控股股东共同研发智能型框架断路器的议案。
三、通过内幕信息及知情人管理制度。
董事会决定于2010年4月12日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-02-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2009 年度董事会工作报告
2. 2009 年度监事会工作报告
3. 2009 年度财务决算报告
4. 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5. 2009 年度报告及2009 年度报告摘要
6. 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2010-02-24
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2009年度业绩说明公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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天津百利特精电气股份有限公司曾发布公告预计2009年度实现的归属母公司净利润较2008年度增长50%以上。现在公司审计过程中，审计师事务所提出：根据有关规定，公司受让赣州特精48.324%股权而享受的净资产份额之间的差额2279万元需计入公司资本公积，不能计入当期损益。
因此，公司2009年度实现的归属母公司净利润较2008年度增长31.29%，未达业绩预增水平。同时，因上述股权交易所致公司资本公积金额增加2279万元。
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2010-02-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2010年2月22日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本31680万股为基数，每10股送2股。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司提供2010年度财务审计服务的议案。
四、通过《对外信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
五、同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：电气公司)向深圳发展银行天津分行(下称：天津分行)申请的贰仟万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自电气公司与天津分行签订贷款协议之日起一年。
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为伍仟万元人民币，无逾期对外担保。
六、公司决定为外地来津公司骨干购买宿舍住房，房屋产权归属公司所有。
董事会决定于2010年3月22日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-24
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 424,447,724.53 618,874,330.99
归属于上市公司股东的净利润 30,596,737.32 23,305,564.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,437,533.43 12,408,059.39
基本每股收益 0.0966 0.0736
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0329 0.0392
加权平均净资产收益率(%) 6.76 5.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.31 2.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0491 0.1393
2009年末 2008年末
总资产 954,003,372.17 823,543,160.66
所有者权益(或股东权益) 492,793,664.10 437,166,283.20
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5555 1.3799
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送2股。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案。
二、通过关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案。
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2010-01-26
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资产收购进展公告 |
上交所公告 |
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目前关于天津百利特精电气股份有限公司拟向其实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购天津泵业机械集团有限公司股权事宜，已完成天津市国资委备案工作，经批准备案的评估价格为17042.22万元，相较调整前评估价格上调1842.78万元。
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2010-01-15
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津百利特精电气股份有限公司财务部门测算，预计公司2009年度实现的归属母公司净利润较2008年度(归属于母公司净利润23305564.60元)增长50%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-12 ;一次变更日期: 2010-02-24;一次变更公告日期: 2010-02-03
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案
2、审议关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案
2、审议关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案 |
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2009-12-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年12月28日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让天津泵业机械集团有限公司股权的议案。
二、同意公司向天津市百利纽泰克电气科技有限公司(注册资本为799.6万元，公司持股63.98%；净资产评估值为4203.32万元，下称：百利纽泰克)四位自然人股东收购百利纽泰克33.58%的股权。以不高于评估价格，剔除土地增值为原则，协商确定交易价格为4027500元。本次收购完成后，公司将持有百利纽泰克97.56%的股权。
三、通过关于增资天津市百利开关设备有限公司的议案。
四、鉴于公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司决定迁址，为确保选址、建设过程中不影响企业正常经营，同意公司设立一新公司-赣州百利(天津)钨钼有限公司(暂定名)，注册资本贰仟万元。待工程完工后，新公司对老公司进行吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手续。
五、同意向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款人民币捌仟万元，贷款期限一年，担保方式为信用担保。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司拟向实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购天津泵业机械集团有限公司(注册资本为8137.9316万元，净资产评估价值为15199.44万元)58.74%股权，以经天津市国资委备案确定的评估价值为标准，确定最终转让对价。
公司与实际控制人的子公司天津泰康实业有限公司(下称：泰康实业)共同向天津市百利开关设备有限公司(下称：百利开关)增资，以供其建设126KV GIS 厂房、购买设备使用。本次增资金额共计6800万元，公司、泰康实业分别按对百利开关的持股比例(70.44%、29.56%)出资，其中：公司以现金或资产方式增资4789.92万元(资产增资价值以独立评估机构评估值为准)；泰康实业以现金方式增资2010.08万元。增资完成后，百利开关注册资本由人民币8318.44万元升至15118.44万元，股东双方持股比例不变。
上述交易均构成关联交易。
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2009-12-21
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注册地址及注册号变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据天津百利特精电气股份有限公司2009年第三次临时股东大会相关决议，日前，公司已完成注册地址变更及公司章程相应条款变更工商登记手续，公司变更后注册地址为：天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D，邮政编码：300052。
由于天津市工商局进行企业注册号码统一升位，公司注册号码变更为120000000011858。
公司现已取得变更后营业执照。公司办公地址及相应邮政编码、联系电话等其他信息未发生变化 |
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2009-12-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年12月3日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更注册地址及修订《章程》相应条款的议案。
二、通过关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易的议案。
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