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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年12月3日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更注册地址及修订《章程》相应条款的议案。
二、通过关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易的议案。
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2009-11-17
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注册地址由“天津市南开区南泥湾路8号”变为“天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D” ，2009-12-03 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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注册地址由“天津市南开区南泥湾路8号”变为“天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D” ，2009-12-03 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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注册地址由“天津市南开区南泥湾路8号(300385)”变为“天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D(300052)” ，2009-12-03 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-17
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关于控股子公司关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司(下称：开关公司)拟与公司实际控制人控制企业-天津市开关厂(下称：开关厂)达成协议，开关公司将部分应收账款(账面余额13910495.18元)及库存商品(含税销售收入4252470元)，合计人民币18162965.18元的资产转让给开关厂。开关厂于2009年12月31日前以现金方式向开关公司支付全额转让价款。
该事项构成关联交易。
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2009-11-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年11月13日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将注册地址变更为“天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D(邮编：300052)”，并对《章程》相应条款进行修订的议案。
二、通过关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2009年12月3日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-17
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司变更注册地址及修订《章程》相应条款的议案；
2 关于公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司关联交易的议案。
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2009-11-17
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注册地址由“天津市南开区南泥湾路8号(300385)”变为“天津市和平区南京路235号河川大厦第一座6D(300052)” ，2009-12-03 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年10月31日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司拟受让赣州特精钨钼业有限公司股权的议案。
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2009-11-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司为直接控股70.44%的子公司天津市百利开关设备有限公司(原名天津市百利天开电器有限公司)向天津银行华丰支行申请的壹仟万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为相关贷款协议签订之日起一年。
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为叁仟万元人民币，无逾期担保。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 880,806,969.84 829,067,311.92
所有者权益(或股东权益) 455,292,882.09 439,342,217.11
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4372 1.3868
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,081,372.94 16,431,454.41
基本每股收益 0.0224 0.0519
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0305
全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1120
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2009-10-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开临时股东大会公告
天津百利特精电气股份有限公司于2009年10月14日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过公司拟以现金收购由潘恩树等11位自然人持有的公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(注册资本5131.65万元，下称：赣州钼业)48.324%股权(评估价值4345.78万元)的议案，经协商拟定以2400万元作为交易价格。本次股权收购完成后，公司将持有赣州钼业100%的股权。
董事会决定于2009年10月31日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2009-10-16
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召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议关于天津百利特精电气股份有限公司拟受让赣州特精钨钼业有限公司股权的议案 |
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2009-09-30
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年9月25日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于公司全资子公司天津百利资产管理有限公司(原名：天津爱米斯机械有限公司，下称：百利资产)与天津泰鑫实业开发有限公司(为公司发起人之一，系公司实际控制人的全资子公司，下称：泰鑫实业)关联交易的议案：泰鑫实业聘请百利资产为其进行管理咨询，服务期限一年(从2009年9月20日起至2010年9月19日止)，服务费用为人民币肆佰贰拾万元；泰鑫实业拟租用百利资产坐落于天津市河西区解放南路西江道4号的办公场所，租用面积约为6000平方米，租赁费用为人民币贰佰万元每年，租期二年(自2010年1月1日至2011年12月31日)。上述关联交易价格合计820万元人民币。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年8月19日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：天津百利)向上海浦东发展银行天津分行(下称：天津分行)申请的贰仟万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为自天津百利与天津分行签订贷款协议之日起一年。
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为贰仟万元人民币，无逾期担保。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 796,626,140.07 829,067,311.92
所有者权益(或股东权益) 448,692,298.58 439,342,217.11
每股净资产 1.4163 1.3868
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 188,584,042.13 346,967,924.30
净利润 9,350,081.47 17,735,461.47
扣除非经常性损益后的净利润 2,605,415.04 13,731,682.08
基本每股收益 0.0295 0.0560
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0082 0.0433
净资产收益率(%) 2.08 4.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0132 -0.0074
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年8月14日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度中期报告及其摘要。
二、聘任刘敏为公司董事会秘书，免去其证券事务代表职务；聘任孙文志为公司证券事务代表及副总经理，免去其董事会秘书职务。
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2009-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司2009年7月27日获悉，依据财政部2009年6月12日印发的有关批复文件，自2009年1月1日起，担任公司转让天津岛津液压有限公司(下称：天津岛津)股权事项(经公司四届三次董事会通过)的资产评估机构，其所持原国家国有资产管理局、证监会颁发的有关《从事证券业务资产评估许可证》予以作废。
依照规定，公司上述股权转让事项必须由具备证券评估资格的评估机构重新进行资产评估。为此，公司于2009年8月4日以通讯方式召开四届四次董事会临时会议，重新审议上述股权转让事项：同意公司将持有的天津岛津30%股权转让给株式会社岛津制作所(下称：日本岛津)，经天津华夏金信资产评估有限公司对标的资产进行评估，以天津岛津截至2008年12月31日资产评估值4800.60万元为依据，确定股权转让价格为14401812.75元。
本次股权转让完成后，日本岛津、公司分别持有天津岛津80%、20%的股权。
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2009-07-17
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董事会临时会议决议暨重大事项提示公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年7月16日召开四届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
鉴于天津岛津液压有限公司(下称：天津岛津)合资期限即将届满，其股东双方-公司和株式会社岛津制作所(下称：日本岛津)经过协商，同意天津岛津继续存续，同时，公司拟向日本岛津转让公司持有的天津岛津30%股权。根据天津岛津的评估价值4800.60万元人民币，确定标的股权的转让价格为人民币14401812.75元。本次股权转让的协议(或合同)尚未签署。
本次股权转让完成后，日本岛津、公司分别持有天津岛津80%、20%的股权。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-15
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(600468) 百利电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津营口道证券营业部 13657848.87
山西证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 10687364.11
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 8683535.50
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 6059642.33
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 5341671.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 11614955.98
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 10731395.55
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 7573245.08
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 6046175.38
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 5634677.93
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2009-06-12
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(600468) 百利电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 11355305.10
机构专用 8241266.88
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 8141939.86
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 5482436.75
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 5278512.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 21453812.28
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9399401.57
大同证券经纪有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 8520761.90
河北财达证券经纪有限责任公司保定向阳南路证券营业部 5076624.21
山西证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 4792066.02
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2009-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年5月19日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2008 年度董事会工作报告》
2、 审议《2008 年度监事会工作报告》
3、 审议《2008 年度财务决算报告》
4、 审议《2008 年度利润分配方案》
5、 审议《2008 年度报告》及《2008 年度报告摘要》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别提案） |
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司提供2009年度财务审计服务的议案。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、同意公司向天津银行华丰支行申请续贷流动资金5000万元(原3200万元贷款将到期)。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 618,874,330.99 804,509,690.92
归属于上市公司股东的净利润 23,305,564.60 32,117,916.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,408,059.39 19,673,793.67
基本每股收益 0.0736 0.1014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0392 0.0621
全面摊薄净资产收益率(%) 5.30 7.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.82 4.72
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1393 0.3659
2008年末 2007年末
总资产 829,067,311.92 916,039,075.95
所有者权益(或股东权益) 439,342,217.11 416,976,703.41
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3868 1.3162
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 803,814,988.39 829,067,311.92
所有者权益(或股东权益) 443,034,349.09 439,342,217.11
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3985 1.3868
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,692,131.98 3,692,131.98
基本每股收益 0.0117 0.0117
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0016 -0.0016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.12 -0.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0250
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2009-04-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文利为公司董事长。
二、聘任孙文志为公司董事会秘书；刘敏为公司证券事务代表；史祺为公司总经理。
三、选举王德华为公司监事会主席。
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2009-04-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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