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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-04-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年4月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文利为公司董事长。
二、聘任孙文志为公司董事会秘书；刘敏为公司证券事务代表；史祺为公司总经理。
三、选举王德华为公司监事会主席 |
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2009-04-09
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因未刊登股东大会决议公告，4月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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公告 |
上交所公告 |
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截止目前，天津百利特精电气股份有限公司2007年度股东大会通过的公司非公开发行A股股票的相关决议有效期限已届满。公司将视市场情况择机继续推进有关非公开发行融资工作，届时另行履行相应的审批程序。受资本市场变化的影响，融资工作尚存在不确定性。
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2009-03-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津百利特精电气股份有限公司拟将其坐落于东丽区大毕庄工业区和南开区南泥湾路8号的房产(目前均处于闲置状态)转让给公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)，转让价格为标的房产的评估价值1949.90万元(因本次拟转让的房屋建筑物所占有的土地所有权人为液压集团，故此次评估的房屋建筑物的价值不包括其所占有的土地使用权价值)。
上述交易构成关联交易。
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2009-03-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、审议《关联交易管理制度》(董事会三届二十七次会议提交)
2、审议关于调整独立董事津贴的议案(董事会三届三十三次会议提交)
3、审议公司董事会换届选举议案(董事会三届三十五次会议提交)
4、审议公司监事会换届选举议案(监事会三届十五次会议提交) |
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2009年3月12日召开三届三十五次董事会临时会议及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将部分房产出售给公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司的关联交易议案。
二、鉴于公司董事会秘书何啸南任期届满，聘任孙文志为公司董事会秘书。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年4月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2009-02-26
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境内会计师事务所由“亚太中汇会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-02-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-26
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所聘会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于近日接到2008年度所聘请的亚太中汇会计师事务所有限公司有关函称，其与中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所合并，并从2009年2月9日开始正式更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”。上述更名相关工商变更登记手续已办理完毕。
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2009-01-21
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实际控制人更名公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司近日收到实际控制人“天津市机电工业控股集团公司”(目前直接和间接持有公司62.83%的股份)通知，经天津市国资委批准，对该公司名称等事项进行了变更，其中：该公司的名称变更为“天津百利机电控股集团有限公司”；注册资本由10亿元增资到13.5648亿元；改制为国有独资公司，出资人为天津市国资委。
经天津市工商行政管理局核准，公司实际控制人完成了工商变更登记事宜，并取得了新的企业法人营业执照。
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2009-01-19
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全资子公司及控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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日前，天津百利特精电气股份有限公司全资子公司-天津市百利电气有限公司及公司控股子公司-天津市百利纽泰克电气科技有限公司接到由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的证书，二公司均被认定为天津市2008年度高新技术企业。根据相关规定，公司将自2008年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-05
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股14260938股将于2008年12月10日起上市流通。本次有限售条件的流通股上市不影响公司于2008年7月1日发布之《控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》。
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2008-11-08
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实际控制人增持公司股份进展公告
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上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司接到实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)的通知，截至2008年11月7日，机电控股已通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份3168357股(占公司股份总额的1.00%)。增持后机电控股直接、间接持有公司股份199050909股(约占公司已发行总股份的62.83%)。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 868,811,586.97 916,039,075.95
所有者权益(或股东权益) 454,090,233.40 416,976,703.41
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4334 1.3162
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,667,172.30 23,402,633.77
基本每股收益 0.0179 0.0739
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0491
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 5.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 3.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0617
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2008-10-10
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实际控制人增持公司股份公告
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上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司接实际控制人天津市机电工业控股集团公司(增持前间接持有公司股份195882552股，约占公司已发行总股份的61.83%，下称：机电控股)通知，机电控股于2008年10月9日通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统买入方式增持公司股份351900股(约占公司已发行总股份的0.11%)。本次增持后，机电控股直接、间接持有公司股份196234452股(约占公司已发行总股份的61.94%)。
机电控股拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)；并承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-10-06
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重大资产购买及发行股份购买资产实施进程公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月24日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上报重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的申请材料。根据中国证监会于2008年6月27日下发的有关《行政许可申请材料补正通知书》，公司正在积极准备相关补正材料。
同时，鉴于涉及本次交易所购买资产的资产评估报告(有效期截至2008年9月30日)已失效，且一年中相关目标企业的资产状况也发生了变化。因此，公司正在对拟购买资产进行重新评估。待完成评估工作后，一并向中国证监会申报补正材料。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-07-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 896,633,649.41 916,039,075.95
所有者权益(或股东权益) 434,712,164.88 416,976,703.41
每股净资产 1.3722 1.3162
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 346,967,924.30 380,314,935.03
净利润 17,735,461.47 12,452,571.39
扣除非经常性损益后的净利润 13,731,682.08 10,248,174.73
基本每股收益 0.0560 0.0393
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0433 0.0323
净资产收益率(%) 4.08 2.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0074 0.0547
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年7月28日召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对公司部分高级管理人员进行调整的议案。
三、通过关于撤销原关联交易授权的议案：公司三届二十一次董事会临时会议审议同意公司向天津市鑫皓投资发展有限公司(下称：鑫皓投资)转让持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)1%股权。现鉴于鑫皓投资调整经营战略的需要，且美国派克汉尼汾有限公司有收购该标的股权的意向，董事会同意撤销原关联交易相关的授权。
四、通过关于转让派克特精1%股权的议案。
五、同意公司向上海理成资产管理有限公司转让天津百利康诚钢结构有限公司(下称：康诚公司)20%股权。此外，鉴于公司受让香港有诚号持有的康诚公司25%股权的交易尚未完成，公司拟和香港有诚号协商终止交易，改由香港理成投资有限公司(下称：理成投资)收购其所持有的25%股权。如未获香港有诚号同意，公司将在完成与香港有诚号的交易后，将所持康诚公司25%的股权转让给理成投资。交易价格将根据评估价值协商确定，预计未达到提交股东大会审议的标准。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年7月17日召开三届三十二次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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公布控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月30日接到其控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司191668938股股份，下称：液压集团)的承诺函，液压集团对持有的公司股份有条件延长禁售期事宜做出如下特别承诺：
一、液压集团自愿将持有的公司股份(截止2008年6月30日已解禁获得上市流通权的15840000股以及在2011年6月30日前陆续解禁并获得上市流通权的股份)，自2008年7月1日起连续有条件锁定三年，即可上市交易时间为2011年7月1日。
二、锁定条件：2011年7月1日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的公司股票。
1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6元/股；
2、公司股价不低于每股25元(锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年6月10日召开三届三十一次董事会临时会议，会议审议同意公司为其全资子公司天津市百利电气有限公司拟向天津银行华丰支行、中国农业银行天津西青支行、上海浦东发展银行天津分行分别申请的1000万元、2000万元、2000万元，共计5000万元人民币流动资金贷款(续贷，期限均为一年)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5000万元人民币，无逾期担保。
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2008-05-26
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团(下称：机电控股)于2008年5月23日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意机电控股以相关资产按照中国证监会有关规定作价认购公司定向增发的股份；同意天津液压机械(集团)有限公司放弃以现金认购公司非公开发行股票。
上述资产(包括机电控股所持天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%的股权、天津国际机械有限公司55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权)经核准的评估价值为人民币29068.94万元，按照发行价格每股13.35元人民币约折合2177.45万股。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 887,058,324.61 916,039,075.95
所有者权益(或股东权益) 421,748,056.42 416,976,703.41
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3313 1.3162
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,771,353.01 4,771,353.01
基本每股收益 0.0151 0.0151
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0138 0.0138
全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 1.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0032
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2008-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年4月21日召开三届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司向天津银行华丰支行申请流动资金贷款3200万元，期限一年。
三、通过公司受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%股份的议案，经初步协商，标的股权交易价格约为905万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定。该事项尚需相关有权部门批准。
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2008-03-31
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票购买资产方案的议案：公司向天津机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行约2177.45万股人民币普通股(A)股，发行价格为每股13.35元人民币(以经中国证监会核准的发行价格为准)，机电控股相关股权进行认购。
二、通过公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨重大关联交易的议案。
六、批准机电控股免于发出要约收购申请。
七、通过公司非公开发行股票现金募集方案的议案：公司向不超过十名特定投资者非公开发行不超过5320万股人民币普通股(A)股，特定投资者以现金认购，认购价格不低于每股13.35元人民币。
八、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
九、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
十、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
十一、通过2007年年度报告及其摘要。
十二、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
十三、通过《募集资金管理办法(讨论稿)》。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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