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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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召开2007年年度股东大会二次通知
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上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案及2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738468”；投票简称为“百利投票”。
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2008-03-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票类型
2.2发行方式
2.3定价基准日
2.4发行价格
2.5发行对象
2.6发行数量
2.7发行股份的持股期限制
2.8滚存利润安排
2.9拟上市的证券交易所
2.10决议有效期
3、审议公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案；
4、审议公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；
6、审议关于签订附条件生效的股份认购合同的议案；
7、审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案；
8、审议公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于发出要约收购申请的议案；
9、审议提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；
（二）非公开发行股票募集资金部分：
10、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
11、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
11.1发行股票类型
11.2发行方式
11.3定价基准日
11.4发行价格
11.5发行 |
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2008-03-07
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召开2007年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2008年3月28日9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738468”；投票简称为“百利投票”。
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2008-02-21
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公布董事会临时会议决议及向特定对象发行股票的补充方案公告 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月16日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象发行股票补充方案的议案：鉴于天津泰康实业有限公司以天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)34.01%的股权认购公司非公开发行股票事宜未获得其控股股东-天津发展控股有限公司批准，公司董事会同意对本次向特定对象发行股票购买资产的事项进行了部分补充调整，原方案中发行对象及发行方式调整为：向特定投资者公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股)非公开发行A股股票，机电控股以所持天发重型水电59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司(下称：百利阳光)65%的股权认购；发行数量调整为：本次拟购买资产的资产评估价值为人民币29068.94万元，按发行价格折合发行股份约为2177.45万股，最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。根据有关文件，天发重型水电净资产评估结果由原26123.54万元调整为28085.13万元；百利阳光整体评估结果由原4012.36万元调整为4012.88万元；国际机械净资产评估结果由原17813.50万元调整为17645.41万元。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次拟非公开发行不超过5320万股(含5320万股)人民币普通股(A)股，发行对象为不超过十家特定投资者，均以人民币现金认购；发行价格不低于每股13.35元人民币。
三、通过公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案。
四、通过关于签订有关协议、意向书的议案。
五、通过关于将本次董事会相关议案提交股东大会审议的议案。
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2008-02-20
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董事会三届二十八次（临时）会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司董事会三届二十八次（临时）会议的通知于2008 年2 月5 日发出，并于2008 年2 月16 日在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。应出席会议的董事7 名，实际出席会议的董事6 名，吴树元董事委托史祺董事行使表决权。会议由董事长张文利先生主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议，关联董事张文利、吴树元、赵元荟对议案一回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议，出席会议的董事以逐项表决的方式做出如下决议：
第一部分：资产认购部分
第二部分：现金募集部分
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2008-02-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 804,509,690.92 869,613,611.84
归属于上市公司股东的净利润 32,117,916.00 22,461,280.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,673,793.67 1,422,529.89
基本每股收益 0.1014 0.0851
稀释每股收益 0.1014 0.0851
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0621 0.0054
全面摊薄净资产收益率(%) 7.70 5.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.72 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3659 0.3298
2007年末 2006年末
调整后
总资产 916,039,075.95 870,136,766.04
所有者权益(或股东权益) 416,976,703.41 444,758,282.70
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3162 1.6847
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2008年2月2日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务的议案。
以上有关议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
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2008-01-25
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(600468) 百利电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24435544.90
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 14345402.36
华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 8062883.46
齐鲁证券有限公司潍坊东风东街证券营业部 4997052.56
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 3923537.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司新余赣新路证券营业部 3946342.77
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 2925638.41
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2288097.59
华创证券经纪有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 1795096.00
厦门证券有限公司莲前西路营业部 1777552.37
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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(600468) 百利电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 9843120.00
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8866049.98
海通证券股份有限公司北京柳芳北里营业部 7144075.97
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 6693897.24
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 4909764.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 14681760.04
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 9427141.61
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 7346344.24
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 7219597.67
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5531563.00
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2007-12-17
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向特定对象天津市机电工业控股集团公司(系公司实际控制人，下称：机电控股)和天津泰康实业有限公司(下称：泰康实业)非公开发行人民币普通股(A)股股票，发行价格为每股13.35元人民币，机电控股和泰康实业以所持相关股权认购。
二、通过公司本次非公开发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于签订附条件生效的股份认购合同的议案。
五、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：公司于2007年12月13日与机电控股和泰康实业分别签署了《股份认购暨资产收购合同》，公司拟以非公开发行A股股票向机电控股收购其所持天津市天发重型水电设备制造有限公司(下称：天发重型水电)59.66%的股权、天津国际机械有限公司(下称：国际机械)55%的股权和天津百利阳光环保设备有限公司65%的股权；向泰康实业收购其所持天发重型水电34.01%的股权。本次拟购买资产的资产评估价值为人民币36875.37万元，按以上发行价格折合发行股份约为2762.20万股。最终发行数量在该资产价值确定后，提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
六、通过公司提请股东大会非关联股东批准机电控股免于发出要约收购申请的议案。
七、同意公司申请办理向不超过十家特定投资者非公开发行不超过6250万股(含6250万股)，发行价格不低于每股13.35元人民币，以上十家特定投资者以现金认购，募集资金不超过8.36亿元，用于收购国际机械20%股权；对天发重型水电、天津市百利高压电气有限公司(筹建)和天津康诚钢铁结构工程有限公司增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。
八、通过关于本次非公开发行聘请保荐人等中介机构的议案。
董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关事项，时间另行公告 |
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2007-12-17
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(600468) 百利电气:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 925440.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 433800.00
三江源证券经纪有限公司唐山卫国路证券营业部 394758.00
武汉市信托投资公司信联证券交易营业部 303660.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 290646.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 13335011.98
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 433800.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 361500.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 336050.40
广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 163398.00
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2007-12-10
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
目前，控股集团正在论证并拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的方案，该方案仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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2007-12-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股1584万股将于2007年12月10日起上市流通。
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2007-12-03
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：控股集团)正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。
日前，控股集团拟提请董事会讨论向特定对象发行股票并购买控股集团部分资产的事项，目前对可能涉及到的资产所进行审计和评估已基本结束，控股集团正在对初步方案进行论证，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
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2007-11-26
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-11-19
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-11-12
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，天津百利特精电气股份有限公司正在对其实际控制人天津市机电工业控股集团公司讨论的对公司有影响的重大事项，可能涉及到的资产进行审计和评估且重大事项正在论证当中，仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-11-05
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重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-10-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年10月29日召开三届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过2007年第三季度报告。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 868,909,064.11 823,875,381.22
股东权益(不含少数股东权益) 411,227,493.89 417,302,267.96
每股净资产 1.2981 1.5807
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,965,957.69 21,537,636.92
基本每股收益 0.0283 0.0680
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0560
净资产收益率(%) 2.18 5.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.79 4.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年10月23日召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议批准公司与特变电工股份有限公司日前签署的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名，下称：新设公司)发起设立协议书》，双方拟共同出资组建新设公司，注册资金为人民币12000万元，其中公司以货币资金出资5400万元，占注册资本的45%。新设公司的经营期限为二十年。
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2007-10-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前正在对该重大事项可能涉及到的资产进行审计和评估，该事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-10-15
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重大事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前因该重大事项可能涉及到的资产正在进行审计和评估，费时较长，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-10-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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因天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，公司股票交易已于2007年9月20日中午起停牌。目前该重大事项仍在讨论中，尚未明确且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项明确并刊登公告后复牌。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌，待公司就相关事项公告后恢复交易。
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2007-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-21,恢复交易日：2007-12-17 ，2007-12-17 |
恢复交易日 |
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| 天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌，待公司就相关事项公告后恢复交易。
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2007-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-21,恢复交易日：2007-12-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津百利特精电气股份有限公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司正在讨论对公司有影响的重大事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2007年9月20日中午起停牌，待公司就相关事项公告后恢复交易。
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2007-09-20
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因重要事项未公告，9月20日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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