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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-20
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因重要事项未公告，9月20日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,投资项目 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年8月8日召开三届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向天津市百利天开电器有限公司增加投资的议案。
三、同意公司将持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)9%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司，转让价格参照公司原始投资额由双方协商确定，并报有权部门审批。
四、通过关于转让派克特精1%股权的关联交易议案。
五、通过关于转让硬质合金加工设备的议案。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 828,432,651.13 823,875,381.22
股东权益 402,261,536.20 417,302,267.96
每股净资产 1.2698 1.5807
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 380,314,935.03 379,427,497.11
净利润 12,571,679.23 12,415,596.12
基本每股收益 0.0397 0.0470
净资产收益率(%) 3.13 3.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0547 -0.1176
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2007-08-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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天津百利特精电气股份有限公司和天津泰康实业有限公司按照原有持股比例共同对公司控股子公司天津市百利天开电器有限公司(注册资本4318.44万元，公司出资3042.12万元，持有其70.44%股权，下称：百利天开)增加投资，其中公司以自筹资金(现金)出资2817.6万元。本次增资后，百利天开注册资本将增加至8318.44万元，其中公司出资5859.72万元，公司持股比例不变。
公司现拟将所持有的派克特精液压(天津)有限公司(注册资本为2000万美元，公司持有其10%股权，下称：派克特精)1%股权转让予天津市鑫皓投资发展有限公司(下称：鑫皓投资)。转让价格参考该股权所对应的公司对派克特精的原始出资由交易双方协商确定，并报有权部门批准。
公司与鑫皓投资于日前签订了《股权转让意向书》，公司拟以542.31万元的价格将部分硬质合金加工设备转让给鑫皓投资。
上述交易构成关联交易。
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2007-07-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年7月26日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收回原用以投资入股赣州特精钨钼业有限公司(下称：赣州特精)的硬质合金加工设备和项目配套资金(共计689.54万元)，并与赣州特精其他股东等比例减少出资并保持各股东原有持股比例不变。
二、同意公司在2007年度内为全资子公司天津市百利电气有限公司7000万元以内的流动资金借款提供担保。公司累计担保余额为5000万元。
三、通过关于向液压集团出售产品和设备的议案。
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2007-07-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天津百利特精电气股份有限公司日前与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司60.50%的股权，下称：液压集团)签订《设备买卖协议》和《产品买卖协议》，公司分别将账面价值199.95万元的铸造产品和账面价值382万元的铸造设备，以215万元(价税合计252万元)和400万元的价格出售给液压集团。
上述事项构成关联交易。
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2007-07-26
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公布收购股权意向公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津百利特精电气股份有限公司日前与实际控制人天津市机电工业控股集团公司(下称：机电集团)签署了《股权转让意向书》，公司拟收购机电集团所持有的普睿司曼(天津)电缆有限公司33%股权，该意向书签署后，公司将对该项目作进一步的可行性研究。在此期间内，签约双方最终能否签订正式协议或合同尚存在不确定性。
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2007-07-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年6月29日召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意魏立青辞去公司副总经理职务。
二、通过信息披露事务管理制度。
三、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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公布关联交易进展情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津百利特精电气股份有限公司日前收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意天津泰鑫实业开发有限公司(下称：天津泰鑫)将持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司75%股权，通过协议的方式转让给公司。股权转让应依据资产评估的价格进行。
2007年6月5日，公司已和天津泰鑫签署了《股权转让合同》，转让价格为人民币1720万元，相关工商登记变更和产权登记变更等手续正在办理中。
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2007-06-02
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公布股票价格异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，予以澄清如下：
公司目前无重大事项发生也没有应披露而未披露的信息。公司股票交易近期出现异动现象，应属市场行为。
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2007-05-30
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公布控股子公司对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津百利特精电气股份有限公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(下称：担保方)董事会于2007年5月15日审议了对其参股公司赣州江钨钨合金有限公司(下称：被担保方)贷款进行担保的议案，按照担保方在被担保方持股比例(28%)为其1000万元贷款提供280万元的担保，无反担保并承担连带清偿责任，该担保有效期限为一年。公司持有担保方51.676%的股份，并按相应比例承担担保责任。
除上述担保外，公司无对外担保，对全资子公司担保余额为5000万元。
上述担保事项尚需提交担保方股东会审议。
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2007-05-28
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津百利特精电气股份有限公司股票于2007年5月23-25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，出现了异常波动。
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露事项。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-22
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公布2006年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增资本方案为：以公司2006年末总股数26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
股权登记日：2007年5月25日
除权除息日：2007年5月28日
新增无限售条件流通股上市日：2007年5月29日
现金红利发放日：2007年6月1日
本次转增股本方案实施后，按新的股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.084元。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 783,659,031.76 823,875,381.22
所有者权益(或股东权益) 420,932,063.81 417,302,267.96
每股净资产 1.5944 1.5807
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,629,795.85 3,629,795.85
基本每股收益 0.0137 0.0137
净资产收益率(%) 0.86 0.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.60 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.098
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2007-04-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年4月19日召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过对公司会计政策、会计估计调整的议案。
三、同意孙文志辞去公司证券事务代表职务；聘任刘敏为公司证券事务代表。
四、通过申请流动资金贷款的议案。
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2007-04-03
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月31日发布的出售资产进展情况公告中披露：“2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》”；实际应为“2007年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》。”
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2007-03-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津百利特精电气股份有限公司拟受让发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司(注册资本为17636900元港币，下称：康诚钢铁)75%的股份。本次交易的价格将参考康诚钢铁评估价值(净资产评估值为2292.89万元)并有待履行天津市国有资产管理局备案及天津产权交易中心挂牌交易程序后方可确认。收购康诚钢铁后，公司将成为该公司的绝对控股股东。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 824,087,603.98 793,243,350.24
股东权益(不含少数股东权益) 419,139,749.91 387,804,235.85
每股净资产 1.588 2.203
调整后的每股净资产 1.560 2.195
2006年 2005年
主营业务收入 806,046,533.89 814,360,962.85
净利润 26,523,634.41 23,387,217.23
每股收益 0.1005 0.133
净资产收益率(%) 6.33 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.287 0.434
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度财务报告》
2、审议《2006年度利润分配方案》
3、审议《2006年度资本公积金转增方案》
4、审议《2006年度董事会工作报告》
5、审议《2006年度监事会工作报告》
6、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月28日召开三届十六次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对部分应收账款不计提坏帐的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按总股本26400万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于收购天津康诚钢铁结构工程有限公司的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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公布出售资产进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津百利特精电气股份有限公司2006年第二次(临时)股东大会审议通过了关于同意受让天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)土地使用权的议案。2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》，称：“经核对，该选址与天津市2010年城市总体规划中的用地性质不符，无法办理选址意见”。因此原土地交易终止。
经审计确认，原计划由土地价款抵偿的液压集团对公司的经营性占用已用现金偿付完毕。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-07
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月5日召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于出售应收帐款的议案：公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2007年2月28日签订了《转让债权协议》，公司将29962112.34元应收账款债权转让予液压集团。截止到第三季度末，已计提坏帐准备3751939.93元，转让债权的基准日为2007年2月28日。上述交易构成关联交易。
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