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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-07
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2007年3月5日召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过关于出售应收帐款的议案：公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2007年2月28日签订了《转让债权协议》，公司将29962112.34元应收账款债权转让予液压集团。截止到第三季度末，已计提坏帐准备3751939.93元，转让债权的基准日为2007年2月28日。上述交易构成关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2006年12月21日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务 |
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2006-12-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司本次有限售条件的流通股4915885股将于2006年12月8日起上市流通 |
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2006-12-04
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月30日召开三届十三次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过改聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的议案。
董事会决定于2006年12月21日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-12-04
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（二）审议《董事会议事规则》（讨论稿）
（三）审议《股东大会议事规则》（讨论稿）
（四）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（五）审议《监事会议事规则》（讨论稿） |
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2006-12-04
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境内会计师事务所由“天津五洲联合会计师事务所
”变为“亚太中汇会计师事务所有限公司” ，2006-12-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津百利特精电气股份有限公司于2006年11月22日召开三届十二次董事会临时会议，会议审议同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。 此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币5280万元整 |
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2006-10-27
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年10月24日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司受让实际控制人天津市机电工业控股集团公司持有的天津爱米斯机械有限公司(注册资本为1052.23万元)100%股权的意向，交易双方以评估值(经评估的净资产值为1114.05万元)为意向交易价格。上述交易构成关联交易 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600468)“百利电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 841,714,691.01 793,243,350.24
股东权益(不含少数股东权益) 407,473,559.92 387,804,235.85
每股净资产 1.543 2.203
调整后的每股净资产 1.531 2.195
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,045,025.93 7,009,550.70
每股收益 0.021 0.067
净资产收益率(%) 1.357 4.337 |
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2006-09-28
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证券简称由“G百利”变为“百利电气” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年9月7日召开董事会，决定将帐面净值为553.41万元的液压产品，参照市场价格，以总价款623.93万元出售给控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份15972.41万股，占公司总股本的60.50%)。 上述交易构成关联交易 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600468)“G百利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 806,166,371.31 793,243,350.24
股东权益(不含少数股东权益) 401,943,665.96 387,804,235.85
每股净资产 1.523 2.203
调整后的每股净资产 1.508 2.195
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 369,304,133.93 344,397,524.94
净利润 12,140,453.28 9,433,684.79
扣除非经常性损益的净利润 96,438.24 7,710,164.47
每股收益 0.046 0.054
净资产收益率(%) 3.02 2.43
经营活动产生的现金流量净额 -31,035,475.23 59,268,600.86 |
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2006-08-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年7月28日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对参股子公司天津市特变电工变压器有限公司(注册资本3813万元，公司持有其1715.85万股，占45%股权，下称：天津特变)增加投资的议案：公司拟同天津特变的控股股东特变电工股份有限公司共同对天津特变增加投资，投资比例保持目前的投资比例不变；其中公司以自筹资金(现金)出资1751.787万元，按照天津特变2005年度经审计后财务决算报表反映的每股净资产1.78元的价格计算，折股984.15万股，增资后持股2700万股，占天津特变总股本的45%。
二、同意公司对全资子公司天津市百利电气有限公司申请借款人民币壹仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
此次担保生效后，公司及控股子公司有效的对外担保总额为人民币7280万元整 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-22
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600468)“G百利”
经天津百利特精电气股份有限公司三届六次董事会(临时)会议审议通过，决定对全资子公司天津市百利电气有限公司申请流动资金借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限不超过12个月。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为5280万元 |
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2006-06-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年6月13日召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于任免公司部分高级管理人员的议案。
二、日前，经有关单位对天津赛米特液压有限公司(下称：赛米特液压)资产进行评估，确认其截止到2005年12月31日的净资产值为6902504.27元。本次董事会同意以人民币叁佰肆拾伍万元整的价格将公司持有的赛米特液压50%股权转让给天津液压机械(集团)有限公司。此交易构成关联交易 |
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2006-05-23
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-23
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-23
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公布2005年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年末总股本176000000股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年5月29日
除权日：2006年5月30日
新增可流通股份上市日：2006年5月31日
实施公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.089元 |
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2006-05-23
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年5月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：利润不分配；以公司2005年12月31日总股本176000000股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过《公司章程》(修订草案)。
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2006-05-15
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因未刊登股东大会决议公告，5月15日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月15日全天停牌
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2006-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年4月24日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向商业银行华丰支行申请不超过人民币2000万元的流动资金贷款，向工商银行天津分行营业部申请流动贷款1800万元，期限均不超过一年。
二、同意公司向控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%)转让公司持有的天津赛米特液压有限公司(注册资本为160万美元，下称：赛米特)50%股权的意向。交易双方将根据评估结果协商确定交易价格。本次股权转让后，公司不再持有赛米特股权。本次交易构成关联交易。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过公司章程(修订草案)。
五、通过监事会向公司2005年年度股东大会提交临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。根据有关规定，经公司董事会审核，同意将上述临时议案提交于2006年5月13日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600468)“G百利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 789,705,017.67 793,243,350.24
股东权益(不含少数股东权益) 397,687,983.87 387,804,235.85
每股净资产 2.26 2.20
调整后的每股净资产 2.25 2.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,513,056.00 -30,513,056.00
每股收益 0.047 0.047
净资产收益率(%) 2.08 2.08 |
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2006-04-05
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公布受让资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司二届三十一次董事会临时会议审议通过了《关于受让天津市纽泰克电气科技有限公司(下称：天津纽泰克)股权的议案》。日前，北京中天华资产评估有限责任公司已完成对标的公司的资产评估。公司已于2006年3月31日取得了有关产权交易鉴证书，公司以人民币760万元受让天津市互感器厂持有的天津纽泰克52.59%的股份。收购完成后，公司将成为天津纽泰克绝对控股股东 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600468)“G百利”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 793,243,350.24 793,977,981.13
股东权益(不含少数股东权益) 387,804,235.85 363,775,595.44
每股净资产 2.203 2.067
调整后的每股净资产 2.195 2.054
2005年 2004年
主营业务收入 814,360,962.85 534,953,174.25
净利润 23,387,217.23 16,360,371.70
每股收益 0.133 0.093
净资产收益率(%) 6.03 4.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.434 0.246
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度财务报告》
2、审议《2005年度资本公积金转增方案》
3、审议《2005年度董事会工作报告》
4、审议《2005年度监事会工作报告》
5、审议《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于采用个别认定法处理部分应收款的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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