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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月28日召开三届二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：利润不分配；以资本公积金转增股本，每10股转增5股。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于采用个别认定法处理部分应收款的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-28
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权事项，已于2006年3月23日和24日分别在天津产权交易市场完成了签约和交易鉴证程序。
公司以460万美元(原挂牌交易底价400万美元)的价格将原持有的派克特精20%股权转让给美国派克汉尼汾有限公司。
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2006-03-28
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由董事张文利出任公司董事长。
二、同意由史祺出任公司总经理。
三、聘任何啸南任公司董事会秘书。
四、选举王德华为公司监事会主席。
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2006-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年3月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程第一百二十条的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
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2006-02-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月26日和2006年2月13日，分别签订了《协议书》和《关于液压集团将大毕庄厂区土地使用权转让给公司的补充协议》，公司向液压集团购买铸造分厂目前占用的土地。该土地使用权目前由公司向液压集团租赁使用，面积为53743.6平方米，评估价值地价款总额为1816.53万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改公司章程部分条款的议案》
2、选举第三届董事会董事
3、选举股东推荐的第三届监事会监事
4、审议《受让液压集团土地使用权的议案》
5、审议《调整独立董事津贴的议案》
6、审议《增设公司治理委员会议案》
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2006-02-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年2月19日召开二届二十九次董事会临时会议及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推举第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过关于受让天津液压机械(集团)有限公司土地使用权的议案。
四、通过关于与公司全资子公司天津市百利电气有限公司(下称：百利电气)共同成立“天津百利国际贸易有限公司”(暂定名)的议案：新公司注册资本为人民币伍佰万元整，其中公司出资占投资额的80%。
五、同意对百利电气向上海浦东发展银行天津分行申请借款人民币叁仟万元整进行担保，借款期限为六个月，借款利率(月息)为0.5115%。
董事会决定于2006年3月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-15
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公布出售资产进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司二届二十四次董事会临时会议决定的出售公司持有的派克特精液压(天津)有限公司20%股权的事项，按照国家有关国有资产转让相关规定已通过天津产权交易中心履行挂牌程序。
目前挂牌登记程序已经完成。已有包括美国派克汉尼汾有限公司在内的两个公司登记参加竞买。竞买申报价格均不低于底价400万美元。因此本次交易将会以不低于400万美元的价格成交 |
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2006-02-07
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于向天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)出售产品的议案。
二、未通过关于受让液压集团土地使用权的议案 |
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2006-02-06
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因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌 |
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2006-01-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月18日召开二届二十八次董事会临时会议，会议审议同意聘任何啸南为公司董事会秘书 |
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2006-01-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2006年1月10日召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意解聘梁岩公司董事会秘书职务。根据有关规定，在公司未确定董事会秘书之前指定公司董事、总经理史祺代行董事会秘书职责 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月27日召开二届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50%，下称：液压集团)于2005年12月23日签订的《产品购买协议》。公司将帐面净值为1802.11万元的液压产品，按照协议及其附件载明的清单及价格条件，以总价款2002.34万元出售给液压集团。
二、同意公司与液压集团于2005年12月26日签订的《协议书》。液压集团以土地使用权偿还因购买公司产品对公司形成的2811.05万元欠款。该土地使用权坐落于东丽区大毕庄工业区，面积为53743.6平方米，参照该地域其他地块的评估价值地价款总额为2821.54万元。地价款与欠款的差额10.49万元由公司以现金支付液压集团。
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2006年1月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-29
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议公司关联交易事项 |
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2005-12-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“G百利”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年12月21日召开二届二十四次董事会临时会议，会议审议通过同意公司向美国派克汉尼汾有限公司(下称：派克公司)转让公司持有的派克特精液压(天津)有限公司(下称：派克特精)20%股权，转让价格为400万美元，约折合人民币3200万元。本次股权转让后，公司仍持有派克特精10%股权 |
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2005-12-13
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600468)“G百利”
日前，天津百利特精电气股份有限公司与上海电器科学研究所、常熟开关制造有限公司(下称：常熟开关厂)签署了《新产品开发合作协议》，三方合作开发DW60(暂定型号)新一代超级智能型低压框架断路器(ACB)系列产品。合作形式为三方共同出资、联合开发，其中公司承担研发费用800万元，合作开发期限至2009年。公司除投入800万元的研发费用外，还将投入与此项目配套的相关设备、试验费用及配套设施，预计全部投入约为1500万元 |
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2005-12-05
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股上市日 ，2005-12-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-05
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股到账日 ，2005-12-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
股权登记日：2005年12月6日
对价股份上市日：2005年12月8日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月8日起，公司股票简称改为“G百利”，股票代码保持不变 |
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2005-12-05
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价股权登记日 ，2005-12-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-05
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证券简称由“百利电气”变为“G百利” ，2005-12-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年11月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600468)“百利电气”
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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举行股权分置改革投资者网上恳谈会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年11月25日下午2:00至4:00举行投资者网上恳谈会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网)。
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2005-11-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天津百利特精电气股份有限公司于近日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-08 ，2005-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600468)“百利电气”
根据有关文件的要求，天津百利特精电气股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 ，2005-11-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司董事会受全体非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年10月24日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流和沟通。公司股权分置改革方案及各非流通股股东作出的承诺维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年11月3日复牌 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600468)“百利电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,438,714.39 793,977,981.13
股东权益(不含少数股东权益) 392,812,071.37 363,775,595.44
每股净资产 2.232 2.067
调整后的每股净资产 2.183 2.054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,063,933.87 57,204,666.99
每股收益 0.026 0.080
净资产收益率(%) 1.18 3.59 |
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