| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600468)“百利电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,438,714.39 793,977,981.13
股东权益(不含少数股东权益) 392,812,071.37 363,775,595.44
每股净资产 2.232 2.067
调整后的每股净资产 2.183 2.054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,063,933.87 57,204,666.99
每股收益 0.026 0.080
净资产收益率(%) 1.18 3.59 |
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2005-10-28
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月31日下午2:00至4:00举行网上投资者交流会，网上交流会网址为http://www.cs.com.cn(中证网) |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布董事会临时会议决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年10月23日召开二届二十二次董事会临时会议，会议决定于2005年11月30日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月28日至11月30日中上海证券交易所股票交易日的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东按各自持有公司股票比例向流通股股东支付总计18240000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股票。
公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。
天津液压机械(集团)有限公司作为唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的51%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月21日至11月29日正常工作日的9:00至16:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-30 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《天津百利特精电气股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年10月21日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于对百利天开增加投资的议案 |
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2005-10-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)于2005年9月30日签订《产品购买协议》(下称：协议)，公司将协议及其附件载明的清单及价格条件之产品以总价款2400万元出售给液压集团。
本次交易构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对百利天开增加投资的议案》 |
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2005-09-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年9月1日召开二届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对子公司天津岛津液压有限公司(下称：天岛公司)增加投资的议案：同意公司与日本岛津制作所共同对天岛公司同比例增加投资。其中，公司以经评估的土地使用权和房屋建筑物等资产作价人民币800万元(约折合98万美元)作为新增投资；日本岛津制作所以等额现金资产作为新增投资。本次增资完成后，天岛公司的注册资本由235.8万美元增加至431.8万美元，公司的权益比例仍为50%。
二、通过关于对公司之控股子公司天津市百利天开电器有限公司(下称：百利天开)增加投资的议案：同意公司与天津泰康实业投资有限公司共同对百利天开增加投资，同时受让天津市开关厂在百利天开的50万元出资及权益。其中，公司以经评估的土地使用权、在建工程等资产作价3200万元作为新增投资；天津泰康实业投资有限公司投资现金2000万元。本次增资后，百利天开的注册资本由1000万元增加至6200万元，公司的权益比例由57.5%增至61.69%。
三、通过关于修订计提坏帐准备方法的议案。
四、同意聘任乔霖任公司副总经理。
董事会决定于2005年10月21日下午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600468)“百利电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 813,318,362.42 793,977,981.13
股东权益(不包含少数股东权益) 388,623,717.38 363,775,595.44
每股净资产 2.208 2.067
调整后的每股净资产 2.159 2.054
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 344,397,524.94 239,745,739.52
净利润 9,433,684.79 7,426,819.21
扣除非经常性损益后的净利润 7,710,164.47 5,359,857.95
经营活动产生的现金流量净额 59,268,600.86 -1,157,903.80
净资产收益率(%) 2.43 2.10
每股收益 0.054 0.068 |
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2005-07-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司曾经与控股股东天津液压机械(集团)有限公司(持有公司股份12417.81万股，占公司总股本的70.556%，下称：液压集团)于2003年10月21日签订《资产置换协议》。该协议约定，将公司所属工装制造厂、机电设备厂占用的资产897.51万元置换给液压集团。同时从液压集团置换入400.77万元的机器设备等资产。双方置换的资产均以2003年9月30日的帐面净值计价。双方置换的资产差额496.74万元由液压集团以现金支付给公司。
上述资产置换事项于近期开始实施。但由于原划定的置换资产内容及帐面净值发生变化，为此双方于2005年7月8日签订了《资产置换协议之补充协议》。该补充协议约定，以2005年6月30日的帐面净值计价并上浮10%，公司置换给液压集团的资产的交易价格为1464.29万元，比原协议增加566.78万元。双方置换资产的价差由液压集团以现金支付给公司。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-03
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公布对外投资进展情况及出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司与美国派克汉尼汾有限公司(Parker-Hannifin Corporation，下称：派克公司)共同投资设立的“派克特精液压(天津)有限公司”(下称：合资公司)已于2005年4月5日取得企业法人营业执照，投资双方的实物及现金出资、银行债务转移工作已于2005年5月24日全部完成。
根据公司与派克公司签订的《合资公司合资经营合同》的约定，日前公司向合资公司出售了帐面原值为7438.45万元的存货(包括：原材料、半成品、成品等)，交易金额为7438.45万元。该存货以帐面原值售出后，转回已计提的存货跌价准备为34.38万元。
目前，公司上述存货已向合资公司交付完毕 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司章程修正案(草案)。
四、通过关于变更部分募集资金投向的议案一、二。
五、通过关于续聘公司审计机构的议案 |
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2005-04-29
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公布2004年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司2004年年度报告及其摘要所附的财务报表，因公司制做文件人员工作失误，数据填列出现错行情况，现重新补充公告2004年度财务报表。详见2005年4月29日《上海证券报》 |
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2005-04-26
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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天津百利特精电气股份有限公司本次拟改变的募集资金投资项目为《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》和《静液压传动技术改造》，涉及变更的金额分别为1200万元和2960万元，共计4160万元。
新投入的项目为收购天津市特变电工变压器有限公司(下称：天津特变)45%的股权和公司电气业务的技改投入：公司拟以人民币3530万元的价格受让天津市机电工业控股集团公司持有的天津特变45%股权，其中使用募集资金2960万元，公司自筹570万元。公司与天津市机电工业控股集团公司就股权转让事宜达成一致意见，有关《出资转让协议》已于2004年4月22日签署；公司电气业务的技改投入, 使用募集资金1200万元。上述两个项目投资总额为4730万元。
公司收购天津特变股权事项构成关联交易。 |
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2005-04-26
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办公地址由“天津市西青开发区宏源道21号（邮编：300385）”变为“天津市西青经济开发区民和道12号（邮编：300385）” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2005年4月24日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于变更部分募集资金投向的议案一及议案二。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为2005年度公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 天津百利特精电气股份有限公司
关于召开二○○四年年度股东大会的通知
一、会议时间：2005年5月26日上午9：00
二、会议地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司二楼会议室
三、会议期限：一天
四、股权登记日：5月20日
五、会议议题
1、审议《2004年度财务报告》
2、审议《2004年度利润分配方案》
3、审议《2004年度董事会工作报告》
4、审议《2004年度监事会工作报告》
5、审议《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》
6、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
7、审议《董事会议事规则》
8、审议《监事会议事规则》
9、审议《公司章程修正案(草案)》
10、审议《股东大会网络投票工作制度》
11、审议《关于变更部分募集资金投向的议案一》
12、审议《关于变更部分募集资金投向的议案二》
13、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
14、审议《关于调整独立董事工作津贴的议案》
以上议案的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议出席对象
1、5月20日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、登记地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司收发室。
4、登记时间：2005年5月25日9：00～12：00,13：00～16：00
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司,邮政编码：300385
4、联 系 人：梁 岩 邵立慧
5、授权委托书(附后)
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2005年4月24日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我本人出席天津百利特精电气股份有限公司二○○四年年度股东大会。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、代理人姓名： 代理人身份证号码：
3、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
4、对每一审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
(1)对《会议通知》中所列第 项投赞成票；
(2)对《会议通知》中所列第 项投反对票；
(3)对《会议通知》中所列第 项投弃权票；
5、如果委托人对上述第4项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否)：
6、对可能纳入本次股东大会的临时提案,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是/否)：
7、授权委托书签发日期：
8、委托人签名(法人股东加盖公章)： |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 793,977,981.13 788,606,250.80
股东权益(不包含少数股东权益) 363,775,595.44 344,852,047.15
每股净资产 2.067 3.135
调整后的每股净资产 2.054 3.120
2004年 2003年
主营业务收入 534,953,174.25 505,389,040.33
净利润 16,360,371.70 10,179,193.39
每股收益 0.093 0.093
净资产收益率(%) 4.50 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.246 0.658
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 800,590,746.49 793,977,981.13
股东权益(不含少数股东权益) 366,929,524.01 363,775,595.44
每股净资产 2.085 2.067
调整后的每股净资产 2.073 2.054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,075,740.35 12,075,740.35
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.69 0.69
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2005-04-05
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津百利特精电气股份有限公司于2005年4月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议未通过关于投资设立液压业务子公司的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年3月26日召开董事会二届十八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与美国派克汉尼汾有限公司(下称：派克公司)共同投资设立“派克特精液压(天津)有限公司”(暂定名，下称：合资公司)。2005年3月29日，公司与派克公司正式签署了《合资公司合资经营合同》。合资公司投资总额为4900万美元，注册资本为2000万美元，公司以经评估的实物资产作价13513632.17美元，减去转让予合资公司金额折合为7513632.17美元的银行贷款后的净出资额为600万美元，占总股本的30%，合资公司期限为12年，从合资公司营业执照签发之日起算。
二、推荐张文利替换刘广堂出任合资公司中方董事及副董事长 |
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2005-03-03
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资设立液压业务子公司的议案》；
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
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2005-03-03
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会 |
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| 关于召开二○○五年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间：2005年4月4日下午2：00
二、会议地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司四楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2005年3月30日
五、会议议题：
1、审议《关于投资设立液压业务子公司的议案》(见附件三)；
2、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》(见附件四)。
六、会议出席对象
1、2005年3月30日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、会议登记地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司收发室
4、会议登记时间：2005年4月1日9：00~12：00,13：00~16：00
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21号,邮政编码：300385
4、联系人：梁岩邵立慧
5、附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津百利特精电气股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托权限：
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： |
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2005-03-03
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600468)“百利电气”
天津百利特精电气股份有限公司于2005年3月1日召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立液压业务子公司的议案：公司和天津市鑫皓投资发展有限公司拟共同投资设立“天津特精液压有限公司”(暂定名，以工商部门核准的名称为准)。新公司的注册资本为人民币8000万元，其中，公司以液压业务相关的部分实物资产(评估价值为7021.05万元)作价7000万元作为出资，出资比例为87.5%。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年4月4日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-02-26
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公布变更公司名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600468)“特精股份”
天津百利特精电气股份有限公司将公司名称由“天津特精液压股份有限公司”变更为“天津百利特精电气股份有限公司”。2005年2月21日天津市工商局向公司核发新的企业法人营业执照。
经公司申请，上海证券交易所同意自2005年3月3日起将公司股票简称变更为“百利电气”，公司股票代码不变。
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2005-02-26
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证券简称由“特精股份”变为“百利电气” ，2005-03-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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