| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-26
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证券简称由“特精股份”变为“百利电气” ，2005-03-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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公司名称由“天津特精液压股份有限公司 ”变为“天津百利特精电气股份有限公司” ，2005-02-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-08-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-10
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-24
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办公地址由“天津市南开区南开三纬路63号（邮编：300100）”变为“天津市西青开发区宏源道21号（邮编：300385）” ，2003-09-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-05-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.6元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-15 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-05-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-28 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2001-05-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-29 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-05-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.6元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-29 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-05-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-22 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2001-05-21
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：特精申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-23 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知
一、会议时间：2004年12月30日上午9：30
二、会议地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司四楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：2004年12月27日
五、会议议题：
1、审议《公司章程修正案(草案)》(见附件1)；
2、审议《关于调整募集资金使用方式的议案》(见附件2)。
六、会议出席对象
1、2004年12月27日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、会议登记地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司收发室
4、会议登记时间：2004年12月26日9：00～12：00,13：00～16：00
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21号,邮政编码：300385
4、联系人：梁 岩 邵立慧
5、附：授权委托书。
天津特精液压股份有限公司董事会
2004年11月28日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津特精液压股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托权限：
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
附件1
天津特精液压股份有限公司
公司章程修正案(草案)
鉴于本公司主营业务发生变化,公司董事会提请公司股东大会修改公司章程相关条款。
一、公司章程第三条"公司登记名称为天津特精液压股份有限公司(本章程中简称"公司")。公司英文名称为TIANJIN TEJING HYDRAUCIC CO.,LTD."修改为："公司登记名称为天津百利特精电气股份有限公司(本章程中简称"公司")。公司英文名称为TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD."
二、公司章程第十一条"公司的经营宗旨：吸收国际先进技术,采用先进技术设备和科学管理方法,开发、制造、销售高性能、高品质的液压元件及气动元件。不断提高劳动生产率,增强竞争能力,扩大市场份额,建成中国最大的、实力最强的液压件生产企业。实施多元化投资发展和经营战略,规避市场风险,努力实现公司利润最大化和股东收益最大化。"修改为："公司的经营宗旨：吸收国际先进技术,采用先进技术设备和科学管理方法,开发、制造、销售高性能、高科技含量并拥有自主知识产权的电气元件、电气传动及电气成套设备、液压元件及气动元件。不断提高劳动生产率,增强竞争能力,扩大市场份额,建成中国最大的、实力最强的电气元件、液压元件生产企业。实施多元化投资发展和经营战略,规避市场风险,努力实现公司利润最大化和股东收益最大化。"
三、公司章程第十二条增加第二款"电器设备元件、开关板及开关柜、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；维修及咨询服务、劳动服务；普通货物运输。"
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十八日
附件2
关于调整募集资金使用方式的议案
鉴于本公司与机电控股集团于2004年4月12日签订的《关于天津市百利低压电器有限公司增加注册资本的协议》未能实施,经双方协商,同意解除该协议。
本公司与天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股集团)于2004年11月26日在天津市签订《出资转让协议》,本公司以现金受让机电控股集团持有的天津市百利电气有限公司(下称：百利电气)6.19%股权(天津市百利低压电器有限公司于2004年10月更名为天津市百利电气有限公司)。
百利电气6.19%的股权收购完成后,本公司将全资拥有百利电气,原增资投入百利电气的募集资金2100万元,由本公司仍投入百利电气用于扩大产品系列,使产品向中压、高压延伸,开发生产中压金属封闭式开关设备、中压充气柜、中压主开关元件、预装式变电站等先进产品,投入研究开发费用及购置先进的生产设备。
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十八日 |
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2004-11-02
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公布与美资设立液压业务合资企业投资意向公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年11月1日，天津特精液压股份有限公司与美国派克汉尼汾有限公司(下
称：派克公司)就设立液压业务合资企业签订了意向书，公司与派克公司将共同
投资组建一合资公司，双方权益比例分别为30%和70%，合资期限为12年。其中公
司以实物资产作为出资。
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2003-05-26
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召开2002年度股东大会，下午13：30,半天 |
召开股东大会 |
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| 天津特精液压股份有限公司董事会二届二次会议于2003年4月8日在公司召开。应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事及部分公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张文利董事长主持,经过有效表决,会议通过了如下决议：
一、审议通过《2002年度总经理工作报告》
二、审议通过《2002年度财务决算报告》
三、审议通过《2002年度利润分配方案》
经审计确认,公司2002年度实现净利润4,157,891.09元,根据公司章程及董事会决议,提取10%的法定公积金573,191.35元,提取10%的法定公益金573,191.35元,加上年初未分配利润9,449,462.64元,可供股东分配的利润为12,460,971.03元,提取10%的任意盈余公积金573,191.35元,未分配利润为11,887,779.68元。本次利润分配方案为：
以2002年12月31日公司总股本11000万股为基数,向全体股东每1股派发现金红利0.05元(含税),派发红利总额为5,500,000元；不送红股,也不进行公积金转增股本。
本利润分配方案与公司《2001年年度报告》预计的利润分配政策一致。
本次分配后未分配利润6,387,779.68元留待以后年度分配。
四、审议通过《2002年度董事会工作报告》
五、审议通过《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》
六、审议通过《关于召开2002年年度股东大会的通知》(见附件)
七、审议通过《关于对天津岛津液压有限公司增加投资的议案》
决定与日本岛津制作所共同对天津岛津液压有限公司增加投资80万美元,双方各出资现金40万美元。增资后双方仍然各自享有天津岛津液压有限公司的50%权益。
以上第二、三、四、五项需提交2002年年度股东大会审议。
特此公告
天津特精液压股份有限公司
董事会
二○○三年四月八日
附件天津特精液压股份有限公司关于召开二○○二年年度股东大会的通知
董事会决定召开公司2002年年度股东大会,有关事项如下：
一、会议时间：2003年5月26日下午13：30。
二、会议地点：天津市南开三马路152号天津市冠华宾馆三楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、股权登记日：2003年5月20日。
五、会议议题
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》；
5、审议《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》。
六、会议出席对象
1、5月20日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、登记地点：天津市南开三马路152号天津市冠华宾馆三楼会议室。
4、登记时间：2003年5月23日8：30～11：30,13：30～16：30。
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-27386320。
3、联系地址：天津市南开区三纬路63号,邮政编码：300100。
4、联系人：梁岩、邵立慧。
5、附：授权委托书。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天津特精液压股份有限公司二○○二年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：持有股数：
委托日期：
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2003-06-20
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(600468)“特精股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天津特精液压股份有限公司于2003年6月19日召开二届四次董事会(临时)，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于转让部分应收帐款债权的议案。
二、通过关于受让百利电器股权的议案。
(600468)“特精股份”公布关联交易公告
天津特精液压股份有限公司与天津液压机械(集团)有限公司(下称：液压集团)
于2003年6月18日签订《转让债权协议》。协议约定公司将16220502.61元应收帐款
债权转让予液压集团，转让价格以该部分应收帐款2003年5月31日的帐面值为依据。
液压集团以现金方式支付转让价款。
公司与天津市机电工业控股集团公司(下称：机电控股集团)于2003年6月18日
签订《出资转让协议》，公司以现金1600万元受让机电控股集团持有的天津市百利
低压电器有限公司(下称：百利电器)31.50%股权。上述交易完成后，公司持有百利
电器的权益比例为91.50%。
以上交易属关联交易。
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2003-08-22
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津特精液压股份有限公司于2003年8月20日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让土地使用权的议案：同意公司以现金人民币1751.922万元及有关税(费)受让面积为97329平方米(145.994亩)之土地使用权。批准公司于2003年8月8日与出让方天津市西青区规划和国土资源局签订的《天津市西青区国有土地使用权出让合同》。受让的宗地七通一平，位于天津市西青经济开发区内。土地使用权出让年限为50年。 |
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2003-09-24
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办公地址及投资者咨询电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津特精液压股份有限公司新的办公及通讯地址：天津市西青开发区宏源道21号，
邮政编码：300385。投资者咨询电话：(022)83963876。
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 793,651,055.82 708,670,809.92
股东权益(不包含少数股东权益) 339,695,806.90 333,430,682.69
每股净资产 3.088 3.031
调整后的每股净资产 3.059 3.015
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 259,832,685.98 93,330,766.09
净利润 6,265,124.21 3,324,254.22
扣除非经常性损益后的净利润 5,721,932.44 2,692,989.43
经营活动产生的现金流量净额 71,349,878.27 -45,491,939.24
净资产收益率(%) 1.84 0.97
每股收益 0.057 0.030 |
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2001-05-28
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2001.05.28是特精股份(600468)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-24
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2001.05.24是特精股份(600468)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-29
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2001.05.29是特精股份(600468)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-29
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2001.05.29是特精股份(600468)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-22
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2001.05.22是特精股份(600468)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600468)“特精股份”
天津特精液压股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于调整募集资金使用方式的议案。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600468)“特精股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 804,927,486.20 788,606,250.80
股东权益(不含少数股东权益) 358,845,176.16 344,852,047.15
每股净资产 2.039 3.135
调整后的每股净资产 2.029 3.120
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,113,591.34 -44,312.46
每股收益 0.029 0.072
净资产收益率(%) 1.44 3.51
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2004-10-13
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[20043预增](600468) 特精股份：公布2004年1至9月业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600468)“特精股份”公布2004年1至9月业绩预增提示公告
根据天津特精液压股份有限公司财务部门初步估算，因主营业务利润增加，
预计公司2004年1-9月净利润比去年同期的808.36万元增长50%以上，具体数据将
在公司2004年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 790,425,411.26 788,606,250.80
股东权益(不含少数股东权益) 346,318,630.85 344,852,047.15
每股净资产 3.148 3.135
调整后的每股净资产 3.134 3.120
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,011,489.04 -10,011,489.04
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率 0.42% 0.42% |
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2004-11-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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天津特精液压股份有限公司于2004年11月28日召开二届十五次
董事会临时会议及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让天津市百利电气有限公司股权的议案。
二、通过公司章程修正案(草案)。
三、通过关于调整募集资金使用方式的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第二次临时股
东大会，审议以上有关事项。
天津特精液压股份有限公司与天津市机电工业控股集团公司(下称
：机电控股集团)于2004年11月26日签订《出资转让协议》，公司
以现金受让机电控股集团持有的天津市百利电气有限公司(天津市
百利低压电器有限公司于2004年10月更名为天津市百利电气有限公
司，下称：百利电气)6.19%股权。交易价格以评估机构对百利电气
评估的公允价值为底价，百利电气6.19%股权价值445.97万元。本
次交易完成后，机电控股集团不再持有百利电气股权，公司持有百
利电气的权益比例为100%。该项受让股权的资金由公司自筹解决。
本次交易构成关联交易。
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2005-01-31
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总经理由“乔慕森”变为“史祺” |
总经理变更，基本资料变动 |
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