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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-28
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600469)“风神股份”
2004年12月24日，风神轮胎股份有限公司120万套全钢载重、轻卡子午胎生
产线全线贯通，开始批量生产。
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2005-01-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600469)“风神股份”
风神轮胎股份有限公司于2005年1月18日召开三届三次董事会及三届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司2004年度计提和核销资产减值准备的报告。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案。
七、通过聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机
构的议案。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-20
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600469)"风神股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,204,093,760.10 1,809,336,104.21
股东权益 700,547,031.84 700,178,789.30
每股净资产 2.747 2.746
调整后的每股净资产 2.676 2.656
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,801,171,218.25 2,110,087,175.94
净利润 76,648,242.54 63,397,474.89
每股收益 0.30 0.25
净资产收益率(%) 10.94 9.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.345 0.353
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-10-08
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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风神轮胎股份有限公司A股配售中签号码于9月30日产生，中签号码为：
3763，5763，7763，9763，1763，0676，3176，5676，8176
86205，66205，46205，26205，06205，86833
747497，947497，547497，347497，147497，663197，163197
8146450，9396450，6896450，5646450，4396450，3146450，1896450，0646450
09765223，57032095，43531932
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“风神股份”A股1000股 |
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2003-10-16
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将于10月21日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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风神轮胎股份有限公司7500万元人民币普通股股票将于2003年10月21日起在上海
证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“风神股份”，证券代码为“600469”。
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2003-09-25
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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风神轮胎股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票
7500万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]119号文
核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。每股面值
人民币1.00元，发行价格每股4.30元，发行市盈率为20.00倍(按发行人2002
年度每股税后利润0.215元计算)；申购时间为2003年9月29日沪深两市正常
交易时间(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“风神配
售”，上证所的配售代码为“737469”，深证所的配售代码为“003469”；
配售缴款时间为2003年10月9日。除证券投资基金持有的股票账户外，每一
股票账户可申购股票数量的上限为75000股 |
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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风神轮胎股份有限公司于2004年5月17日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本255000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元(含税)。
二、通过公司募集资金实施收购和租赁使用河南轮胎集团有限责任公司子午胎资产的议案。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司董、监事调整议案。
五、通过聘请公司2004年度会计审计机构议案。
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2004-06-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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风神轮胎股份有限公司于2004年6月18日以通讯表决方式召开二届十四次董
事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国银行焦作分行签订《人民币中长期借款合同》的议案：
同意公司分两次向中国银行焦作分行共计借款262350000元，借款期限分别为8年、
7年，借款利率为浮动利率，年利率5.76%，利率水平实行一年一定。
二、通过公司与河北宝硕股份有限公司(下称：宝硕股份)签署《互保合同》
的议案：双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。合同的有
效期限为两年，自2004年6月18日至2006年6月17日。双方同意在该合同期限内，
担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币7000万元整。截止2003年12月31
日，公司无其他对外担保事项。
三、通过公司与控股股东河南轮胎集团有限责任公司(下称：集团公司)于同
日签署《有关国有土地使用权租赁的补充合同》的议案：河南省地税局有关文规
定，公司租赁集团公司的四宗土地，被列为一级收税范围，年土地使用税由0.4
元/平方米调至4元/平方米，增幅为3.6元/平方米。经双方协商同意提高土地租
赁费标准，将年租金提高到4.22元/平方米，并从2003年7月1日起追溯执行。
上述四宗土地中的子午胎宗地租赁期限于2004年4月30日到期，该合同延长
其租赁期限至2007年4月30日止，与50万套子午胎生产线租赁期限相一致；按双
方原签署的有关子午胎生产线的《租赁合同》约定，子午胎宗地的租赁使用费含
在子午胎资产的租赁费用中，公司不再单独支付该宗土地租赁使用费。经双方协
商，该宗土地年租赁费2003年7月1日至2004年4月30日为2.34元/平方米，从2004
年5月1日起，该宗土地年租赁费为4.22元/平方米。上述交易构成关联交易。
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2004-06-24
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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风神轮胎股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总股本
255000000股为基数，每10股派现金红利3元(含税)。
股权登记日：2004年6月29日
除息日：2004年6月30日
现金红利发放日：2004年7月6日
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2004-06-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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风神轮胎股份有限公司近日收到河南省地方税务局有关确认书，依据财政部、
国家税务总局有关办法，确认公司120万套全钢载重及轻卡子午胎项目符合国家有关
政策，可以按照国家税务总局有关文件规定，持经贸部门符合国家产业政策的技术改
造项目确认书和技术改造国产设备清单到主管地税机关办理国产设备投资抵免企业所
得税手续。该确认书批准抵免的投资概算总额为38243万元。
公司可以根据地方税务局实际核定的公司120万套全钢载重及轻卡子午胎项目国
产设备投资可抵免的所得税税额，从2004年起连续五年在新增的企业所得税中进行
抵免 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,341,764,838.90 1,809,336,104.21
股东权益(不含少数股东权益) 660,484,007.65 700,178,789.30
每股净资产 2.590 2.746
调整后的每股净资产 2.515 2.656
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,280,238,691.11 951,823,050.71
净利润 36,805,218.35 28,231,418.64
扣除非经常性损益后的净利润 37,025,299.45 28,227,522.01
每股收益 0.144 0.157
净资产收益率(全面摊薄) 5.57% 7.86%
经营活动产生的现金流量净额 10,700,911.66 56,095,254.15
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2003-10-21
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:4.3元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-09-29
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:4.3元/股，申购代码：沪市737469 深市003469 ，配售简称：风神配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-30
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:4.3元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-10-08
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:4.3元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-10-09
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:4.3元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-09-26
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首发A股，发行数量：7500万股，发行价:4.3元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-09-29
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2003.09.29是风神股份(600469)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25500万股) |
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2005-02-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司董事会三届三次会议提议定于2005年2月28日上午9：00在焦作市山阳宾馆二楼中会议室召开公司2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的日期和时间：2005年2月28日上午9：00
3、会议地点：焦作市山阳宾馆二楼中会议室
(二)、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于＜公司章程＞修改议案》；
7.审议《关于＜公司股东大会议事规则＞修改议案》；
8、审议《关于＜公司股东大会授权制度＞修改议案》；
9、审议《关于＜公司关联交易决策制度＞修改议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
11、审议《关于聘请公司2005年度会计审计机构的议案》；
12、审议《公司2004年年度报告》。
以上内容详见上交所网站。
(三)、会议出席对象：
1、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
2、2005年2月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司股东；
3、本公司聘请的律师。
(四)、登记方法：
1、登记时间：2005年2月25日上午8：00-11：00,下午14：00-16：00
2、登记地点：风神轮胎股份有限公司证券部
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(附后)和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
(五)、其他事项
1、 与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、 联系地址：河南省焦作市焦东南路48号风神轮胎股份有限公司证券部
邮政编码：454003
联系人：韩法强 初立珍
联系电话：0391-3999080 0391-3999081
传真：0391-3999080
(六)、备查文件目录：风神轮胎股份有限公司三届三次董事会会议决议
特此公告！
风神轮胎股份有限公司董事会
二○○五年一月十八日
附件1：
风神轮胎股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席风神轮胎股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
风神轮胎股份有限公司独立董事关于公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就公司董事会未做出现金利润分配预案发表如下意见：
根据公司2005年生产经营计划,公司目前正在建设的120万套载重子午胎项目预计于2005年全面投入生产,拟需继续投入工程建设和增加流动资金占用3亿多元；同时,公司正在建设的15万套工程胎项目二期工程亦将于2005年一季度投入生产,拟需继续投入工程建设及增加流动资金占用3000多万元。因此,2005年将是公司快速发展的一年,亦将是公司资金面较为紧张的一年。
为了保证公司健康、持续、快速发展,从公司发展角度考虑,2004年度不进行现金利润分配符合公司及股东的利益。
独立董事：王世定 丁宝安 陈岩 鞠洪振(丁宝安代)
2005年1月18日
附件3：
风神轮胎股份有限公司独立董事关于认可公司继续聘请亚太
(集团)会计师事务所作为公司二○○五年度会计审计机构的函
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,现就公司继续聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司(以下简称"亚太会计师事务所")作为公司二○○五年度会计审计机构发表如下意见：
亚太会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程能够严格按照《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们认为继续聘请亚太会计师事务所为公司二○○五年度会计审计机构符合公司及股东的利益,同意提交董事会审议。
独立董事：王世定 丁宝安 陈岩 鞠洪振(丁宝安代)
2005年1月18日
附件4：
前次募集资金使用情况专项审核报告
亚会(专)审字［2005］1-1号
风神轮胎股份有限公司董事会：
我们接受贵公司的委托,对贵公司前次募集资金截止2004年12月31日的使用情况进行了专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的有关募集资金使用情况的全部资料,包括原始材料或副本资料、会计凭证与账簿记载、会计报表、有关实物证据、相关的证明材料及我们认为必要的其它资料。我们的责任是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和贵公司提供的上述募集资金使用情况的全部材料进行调查、审核,对贵公司募集资金的实际使用情况是否符合贵公司公开发布的招股说明书中披露的募集资金的投资项目、投资金额及其相关的承诺进行审核并出具审核报告。在调查、审核过程中,我们实施了审阅有关资料、抽查会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。
我们需要说明,本报告是我们根据《上市公司新股发行管理办法》及贵公司所提供的贵公司募集资金的有关资料,在审慎调查并实施必要审核的基础上,对所取得的资料所作的职业判断,并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。我们对本报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以"证监发行字［2003］119号文"核准,并经上海证券交易所同意,贵公司于2003年9月29日由主承销商河北证券有限责任公司通过上海证券交易所系统,采取向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A股普通股股票7,500万股,每股面值1元,每股发行价格4.3元,发行总额322,500,000元,扣除发行费用17,174,383.22元,实际取得募集资金净额305,325,616.78元,募集资金已于2003年10月10日全部到位,业经亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会验字(2003)1号《验资报告》验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 截止2004年6月30日,前次募集资金的实际使用情况列示如下：(单位：人民币万元)
募集资金投资项目 实际投资金额 实际投入时间 完工程度
30万套载重子午胎生产线及80
万套载重子午胎生产线主厂房 30,532.56 2004年上半年 100.00%
(二)募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：(单位：人民币万元)
招股说明书中对募集资金投向的承诺如下：
募集资金投资项目 拟投入募集资金
30 万套载重子午胎生产线及80 万套载
重子午胎生产线的基建设施及配套设施 30,816.6
(2)截至2004年6月30日止,公司前次募集资金的实际使用情况列示如下：(单位：人民币万元)
是否 收购项目 是否符合
已使用募集 收购项目拟 变更 实际投 计划进度和
募集资金投资项目 资金总额 投入金额 项目 入金额 预计收益
30万套载重子午胎生产线及80 30,532.56 31,019.19 否 30,827.8 是
万套载重子午胎生产线主厂房
根据招股说明书披露,募集资金用于收购30万套载重子午胎生产线及80万套载重子午胎生产线基建设施及配套设施,协议收购价款为2001年9月30日评估基准日的资产值40,787.36万元。鉴于原协议签署后至实施收购时已历时两年多,超过了评估有效期,且原协议资产净值已发生了较大变化,公司与控股股东经过平等协商,本着公平、公正的原则,对拟收购资产重新进行了评估。考虑募集资金总额及公司资产负债率状况,2004年3月26日公司二届十一次董事会、2004年5月17日公司2003年度股东大会,分别审议通过了用募集资金实施收购集团公司30万套载重子午胎生产线和80万套载重子午胎生产线主厂房的议案。本次收购,公司应向集团公司支付的收购价款以亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的亚会评报字［2004］15号《资产评估报告》列示的资产值31,019.19万元为准。募集资金30,532.56万元全部投入使用,不足部分由公司自筹资金解决。公司在验收资产时发现有191.39万元的资产有质量问题,经购售双方协商后,对该部分资产不予收购,实际付款额为30,827.8万元。
(三)募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件的内容对照如下：
实际投入金额 信息披露投入资金
募集资金投资项目 2003年度 2004年1-6月 2003年度 2004年1-6月
30万套载重子午胎生产线及80万 0 30,532.56 0 30,532.56
套载重子午胎生产线主厂房
(四)募集资金的实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金的实际使用情况的说明》对照如下：
公司董事会关于前次募
实际投入金额 集资金使用情况的说明
募集资金投资项目 2003年度 2004年1-6月 2003年度 2004年1-6月
30万套载重子午胎生产线及80万 0 30,532.56 0 30,532.56
套载重子午胎生产线主厂房
三、前次募集资金使用效果情况
按照招股说明书披露的拟收购资产的市场前景及效益分析,30万套载重子午胎资产达产后,预计年实现销售收入34,190万元,利润总额2,522万元,净利润1,690万元。公司前次募集资金完成收购后,为公司继续发展载重子午胎业务奠定了坚实的基础,进一步增强了公司的整体实力。2004年该部分资产实现销售收入50,238.72万元,利润总额为6,774.51万元,净利润为4,538.92万元,超过了公司预期的使用效果。
四、审核结论
经审核,截止2004年6月30日,以上项目实际使用募集资金为30,532.56万元,占所募集资金的100%,截止2004年12月31日,资产交接及过户手续已全部办理完毕。
贵公司董事会说明和有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。
亚太(集团)会计师事务所有限公司 中国注册会计师：谢忠平
中国·郑州 中国注册会计师：侯梅生
2005年1月18日 |
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2004-09-30
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公布变更2004年第一次临时股东大会召开地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600469)“风神股份”
风神轮胎股份有限公司原定于2004年10月15日在焦作市豫轮大酒店召开的公
司2004年第一次临时股东大会，因接待条件的限制，会议地址变更为焦作市亿万
饭店四楼议事厅。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600469)“风神股份”
风神轮胎股份有限公司于2004年9月10日召开二届十六次董事会及二届十二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过公司与公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司(持有公司股份162
26.28万股，占公司股本总额的63.63%，下称：集团公司)于2004年9月10日签署
《国有土地使用权租赁合同》及《国有土地使用权租赁合同的补充协议》的议案
：公司租赁使用集团公司拥有的焦国用(1997)第045号《国有土地使用证》宗下
土地，共计94668.58平方米，用于120万套子午胎项目建设用地，租金为每年每
平方米9.20元，租赁期限自2004年9月10日至2047年9月19日；调整公司已租赁使
用集团公司的四宗土地[隶属集团公司拥有的焦国用(1997)字第045号、046号《
国有土地使用证》宗下土地]共计372317.75平方米的租金，由4.22元/平方米调
至9.20元/平方米。公司租赁以上土地，每年须向集团公司交付租赁费429.63万
元人民币。上述交易构成关联交易。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司申请增发新股的议案：本次公开发行的股票数量不超过5000万
股；每股面值为人民币1.00元。
五、通过公司增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案。
六、通过公司收购集团公司50万套子午胎生产线及相关设施的议案：公司与
集团公司于2004年9月10日签署了《关于50万套子午胎生产线及相关设施的购售
协议书》。公司收购集团公司所拥有的50万套子午胎生产线及相关设施，收购价
款共计人民币46709.96万元。
七、通过聘请中原证券股份有限公司担任公司本次增发新股保荐机构(主承
销商)的议案。
八、通过公司章程修改的议案。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议以上有关事项。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600469)“风神股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,232,451,229.45 1,809,336,104.21
股东权益(不含少数股东权益) 680,406,474.27 700,178,789.30
每股净资产 2.668 2.746
调整后的每股净资产 2.591 2.656
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 60,284,288.95
每股收益 0.077 0.222
净资产收益率(%) 2.90 8.30
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2004-10-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司二届十六次董事会会议定于２００４年１０月１５日上午９：００在豫轮大酒店六楼会议室召开公司２００４年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司第二届董事会
２、会议召开的日期和时间：２００４年１０月１５日上午９：００
３、会议地点：焦作市亿万饭店四楼议事厅
（二）、会议审议事项
１、审议《关于公司董事会换届的议案》；
２、审议《关于公司监事会换届的议案》
３、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
４、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
５、审议《关于发行股票种类的议案》；
６、审议《关于增发新股每股面值的议案》；
７、审议《关于增发新股发行对象的议案》；
８、审议《关于增发新股发行数量的议案》；
９、审议《关于增发新股发行方式的议案》；
１０、审议《关于增发新股发行价格及定价原则的议案》；
１１、审议《关于增发新股募集资金用途及金额的议案》；
１２、审议《关于增发股票决议有效期的议案》；
１３、审议《关于本次增发完成前滚存的未分配利润由新老股东共同享有的议案》；
１４、审议《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜的议案》；
１５、审议《关于公司增发新股募集资金运用可行性研究报告的议案》；
１６、审议《关于公司收购河南轮胎集团有限责任公司５０万套子午胎生产线及相关设施的议案》；
１７、审议《关于＜公司章程＞修改的议案》；
１８、审议《＜公司股东大会议事规则＞修改议案》；
１９、审议《＜公司股东大会授权制度＞修改议案》。
（三）、会议出席对象：
１、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
２、２００４年９月３０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司股东；
３、本公司聘请的律师。
（四）、登记方法：
１、登记时间：２００４年１０月１１日上午８：００－１１：００，下午１４：００－１６：００
２、登记地点：风神轮胎股份有限公司证券部
３、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（２）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附后）和出席人身份证办理登记；
（３）异地股东可用信函或传真方式登记；
（４）委托代理人必须持有签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（５）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
（五）、其他事项
１、 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
２、 联系地址：河南省焦作市焦东南路４８号风神轮胎股份有限公司证券部
邮政编码：４５４００３
联系人：韩法强 初立珍
联系电话：０３９１－３９９９０８０ ０３９１－３９９９０８１
传真：０３９１－３９９９０８０
（六）、备查文件目录：风神轮胎股份有限公司二届十五次、十六次董事会会议决议
特此公告！
风神轮胎股份有限公司董事会
二○○四年九月十日
附件１：
风神轮胎股份有限公司２００４年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席风神轮胎股份有限公司２００４年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名（盖章） 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：２００４年 月 日
附件２：
董事候选人简历
曹朝阳先生，４１岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司董事长，党委书记。兼任集团公司副董事长、党委书记、总经理，第十届全国人大代表。历任河南轮胎厂电力车间副主任，电力分厂副厂长、厂长；焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长；集团公司副总经理、董事长；本公司一、二届董事会董事长。
郑玉力先生，４８岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，集团公司董事长。历任河南轮胎厂成型分厂副厂长、技术处副处长、生产处处长兼党支部书记；厂长助理、副厂长；本公司副总经理、党委副书记、纪委书记，监事会主席；本公司一、二届董事会董事。
王锋先生，４０岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，本公司副董事长、总经理。历任河南轮胎厂供应处副处长、处长、经营部部长、副厂长；本公司常务副总经理；本公司一、二届董事会副董事长。
郭春风先生，４８岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，本公司副总经理兼财务总监。历任河南轮胎厂财务处副处长；本公司财务部副部长、部长兼证券部部长；本公司一、二届董事会董事。
冯耀岭先生，４６岁，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，本公司副总经理、总工程师。历任河南轮胎厂技术部部长、副总工程师、总工程师；本公司一、二届董事会董事。
申洪亮先生，４０岁，中共党员，研究生学历，会计师，本公司副总经理。历任河南轮胎厂财务处副处长、销售处处长；本公司经营部部长；本公司一、二届董事会董事。
张兆锋先生，４３岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，神马集团副总经理。历任神马集团车间工段长、副主任、主任；神马实业股份有限公司副总经理；神马尼龙６６盐公司党委书记；本公司二届董事会董事。
附件３：
独立董事候选人简历
王世定先生，６０岁，经济学硕士，研究员、博士生导师。历任北京钟表工业公司主管会计；财政部财政科研所会计研究室副主任、主任、副所长、顾问；本公司二届董事会独立董事。
丁宝安先生，６３岁，中共党员，大学学历，高级经济师。历任河南省环境保护局局长；河南省建设厅副厅长；中原化肥厂副厂长；河南省石油化工厅副厅长、正厅级巡视员；本公司二届董事会独立董事。
陈岩先生，５８岁，无党派人士，大学学历，高级工程师。现任河南省中生石油化工设备有限公司执行董事。河南省政协七、八、九届科技界委员、河南省八、九届政协常委。历任河南省石化厅高级工程师、科长；河南省化工装备联营公司总经理；省复合肥推广中心主任；本公司二届董事会独立董事。
鞠洪振， ６２岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国橡胶工业协会会长。历任化工（燃化、石化）部橡胶司副处长、处长、副司长；中联橡胶（集团）总公司副总经理、总经理、董事长；中国橡胶工业协会理事长；本公司二届董事会独立董事。
附件４：
独立董事提名人声明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名人风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会现就提名王世定先生、丁宝安先生、陈岩先生、鞠洪振先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职工作情况后作出的，该独立董事候选人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明附后），本公司董事会认为该独立董事候选人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
１、候选人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及附属企业任职；
２、候选人及其直系亲属均不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、候选人及其直系亲属均不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位在职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、候选人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、候选人均不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过五家。
本公司董事会认为王世定、丁宝安、陈岩、鞠洪振具备独立董事的任职资格和独立性。
提名人：风神轮胎股份有限公司董事会
二○○四年九月十日
附件５：
独立董事候选人声明
声明人王世定、丁宝安、陈岩、鞠洪振，作为风神轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与风神轮胎股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括风神轮胎股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
特此声明。
声明人：王世定 丁宝安 陈岩 鞠洪振
二零零四年九月十日
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2004-01-02
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[20034预增](600469)"风神股份"公布业绩预增公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600469)"风神股份"公布业绩预增公告
受相关行业快速发展的带动、风神轮胎股份有限公司募集资金投向及其租赁经营的80万套全钢载重子午胎项目投产新增效益等因素影响，公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。经初步测算，公司预计2003年度的净利润将比上年同期增长50%以上，具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。 |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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