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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王建军先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨汉剑先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举王志松先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举李鸿先生为第九届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张功富先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举钱树刚先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举晁文广先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘晨红女士为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐涛女士为第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举原雷庆先生为第九届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_ICUC.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_Q6X5.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_IIMT.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_IQU4.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_XV8Y.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_EZNX.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_MCKB.pdf
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2024-08-29
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风神轮胎股份有限公司关于2024年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600469_20240829_DKHK.pdf
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2024-08-08
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风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600469_20240808_LNBS.pdf
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2024-08-08
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风神轮胎股份有限公司关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600469_20240808_KJ9O.pdf
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2024-08-08
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风神轮胎股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600469_20240808_PKVH.pdf
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2024-08-06
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风神轮胎股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600469_20240806_BK8W.pdf
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2024-07-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司董事长的议案 |
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2024-07-19
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风神轮胎股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600469_20240719_KF12.pdf
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2024-07-19
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风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600469_20240719_YSCP.pdf
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2024-07-19
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风神轮胎股份有限公司关于更换公司董事长的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600469_20240719_PAP8.pdf
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2024-07-19
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风神轮胎股份有限公司关于公司财务副部长代行财务总监职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600469_20240719_E7N9.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-19; |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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风神轮胎股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600469_20240601_QBXN.pdf
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2024-05-16
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风神轮胎股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600469_20240516_CB1G.pdf
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2024-05-01
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风神轮胎股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600469_20240501_OMOW.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司预估2024年度日常关联交易的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于续订公司董监高责任保险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》及其附件的议案
13 关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司预估2024年度日常关联交易的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于续订公司董监高责任保险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》及其附件的议案
13 关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案 |
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_F52F.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_T1CC.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_IDAW.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_4CW8.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于2023年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_0EZS.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_AS6E.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_QF30.pdf
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2024-04-25
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风神轮胎股份有限公司关于预估2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600469_20240425_5DAT.pdf
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