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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-04
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2003.07.04是华光锅炉(600475)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.92: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-07-03
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2003.07.03是华光锅炉(600475)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.92: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-07-04
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2003.07.04是华光锅炉(600475)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.92: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-07-01
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2003.07.01是华光锅炉(600475)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.92: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-07-02
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无锡华光锅炉股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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无锡华光锅炉股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6000
万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]68号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，每股面值人民币1.00元，
发行价格为每股4.92元，发行市盈率为16.85倍(按发行人2002年每股税后利润0.292
元计算)；申购时间为2003年7月4日沪深两市正常交易时间，即上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00；配售简称“华光配售”，上交所的配售代码为“737475”，深
交所的配售代码为“003475”；配售缴款时间为2003年7月9日。除证券投资基金持
有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为60000股。
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2003-08-15
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(600475)“华光股份”股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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无锡市机械资产经营有限公司于2003年8月11日收到无锡市国有资产管理委
员会有关批复，该文批准将无锡市机械资产经营有限公司持有的无锡水星集团有
限公司整体无偿划转无锡市国联发展(集团)有限公司。
截至本报告签署日，无锡市机械资产经营有限公司通过无锡水星集团有限公
司实际控制无锡华光锅炉股份有限公司(下称：华光股份)8940万股，占总股本的
55.88%。股权性质为国有法人股。
本次划转尚需收购报告书报送中国证监会审核无异议，并在获得中国证监会
豁免收购人的全面要约收购义务后方可履行。本次划转完成后，无锡市机械资产
经营有限公司不在直接和间接持有华光股份的股份 |
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2003-07-08
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“华光股份”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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无锡华光锅炉股份有限公司A股配售中签号码于7月7日产生，中签号码为：
6465;7715;8965;5215;3965;2715;1465;0215;
582837;782837;982837;382837;182837;
2881370;4881370;6881370;8881370;0881370;0870205;
31929585
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“华光股份”A股1000股。
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2003-07-16
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(600475)“华光股份”将于7月21日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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无锡华光锅炉股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2003年7月21日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“华光股份”，证券代码为
“600475” |
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2003-08-13
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(600475)“华光股份”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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接无锡市国有资产管理委员会有关文件，将无锡市机械资产经营公司所属的
无锡水星集团有限公司整体无偿划转无锡市国联发展(集团)有限公司。由于无锡
水星集团有限公司是无锡华光锅炉股份公司的控股股东，根据上市规则的有关规
定，特此公告。具体有关变更手续正在办理之中 |
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2003-11-11
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时至12时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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根据《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会一届十一次会议决定于无锡华光锅炉股份有限公司办公楼二楼会议室。
一、会议召开时间：2003年11月11日9时-12时
二、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
三、审议事项：
1.关于逐项表决董事、独立董事辞职及变更的议案。
四、出席会议对象：
1.公司董事、监事及高级管理人员
2.截至2003年10月31日(星期五)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
五、参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2.登记时间：2003年11月1日-8日(8：00-17：00)。异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以11月8日(含11月8日)公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。
3.会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
4.联系方法：
无锡华光锅炉股份有限公司证券部
地址：无锡市城南路3号
邮编：214028
电话：0510-5215556
传真：0510-5225852
联系人：沈衍庆
无锡华光锅炉股份有限公司
2003年10月10日
附：
无锡华光锅炉股份有限公司2003年度第一次临时股东大会登记表
截至2003年10月31日,本人(单位)持有无锡华光锅炉股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加贵公司2003年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席无锡华光锅炉股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户：持股数：
委托人(签名)：身份证号码：
委托日期：电话：
受委托人(签名)：身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
附董事、独立董事候选人简历：
万冠清简历：
1954年出生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任无锡压缩机股份有限公司财务处处长、副总经理、无锡万迪动力集团公司副总经理兼总会计师,现任无锡市国联发展(集团)有限公司财务部经理。
聂海涛简历：
1967'年生,男,中共党员,经济学硕士,工程师。历任亚洲控股有限公司资本运作部高级经理、投资银行部高级经理,主要从事投资银行和风险投资业务方面的管理工作,现任亚洲控股有限公司投资项目管理部副总经理。
陈巨昌简历：
1940年生,男,中共党员,教授级高级工程师。历任无锡叶片厂厂长、无锡市机械工业局局长、无锡市机械控股公司董事长、总经理。现任无锡市汽车工业协会会长。
陈湘华简历：
1957年生,女,农工民主党,审计师。历任无锡市第二针织内衣厂会计。现任无锡市审计局处长。无锡华光锅炉股份有限公司独立董事提名人声明
提名人无锡水星集团有限公司,现就提名陈湘华女士为无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与无锡华光锅炉股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡华光锅炉股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡华光锅炉股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡华光锅炉股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡水星集团有限公司
2003年10月10日无锡华光锅炉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈湘华,作为无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡华光锅炉股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡华光锅炉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈湘华
2003年10月10日无锡华光锅炉股份有限公司独立董事提名人声明
提名人无锡水星集团有限公司,现就提名陈巨昌先生为无锡华光锅炉股份有限公司第一董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与无锡华光锅炉股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡华光锅炉股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡华光锅炉股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡华光锅炉股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡水星集团有限公司
2003年10月10日无锡华光锅炉股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈巨昌,作为无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡华光锅炉股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡华光锅炉股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈巨昌
2003年10月10日
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2003-10-10
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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无锡华光锅炉股份有限公司日前收到无锡市国联发展(集团)有限公司发给公司的
中国证监会有关函，中国证监会认为无锡市国联发展(集团)有限公司本次收购符合
《上市公司收购管理办法》，受让公司55.875%股份的行为无异议 |
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2003-09-03
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董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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无锡华光锅炉股份有限公司近日与内蒙古华电乌达热电有限公司签订了
2台480t/h超高压再热流化床锅炉的合同，合同总价15276万元(2台)，交货
期为2004年9月。该合同为公司已签单项合同中最大的一项合同。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,040,282,344.79 564,013,763.05
股东权益(不含少数股东权益) 209,854,539.34 176,169,009.03
每股净资产 2.099 1.762
调整后的每股净资产 2.094 1.760
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 272,678,642.36 183,120,278.42
净利润 23,901,399.92 19,428,816.00
扣除非经常性损益后的净利润 23,901,397.19 16,896,316.00
每股收益 0.239 0.194
每股收益(按新股本计算) 0.149 0.121
净资产收益率 11.39％ 11.03％
经营活动产生的现金流量净额 324,011,113.50 22,836,792.52 |
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2003-10-11
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2003年10月10日召开一届十一次董事会，会议审议
通过公司第一届董事会董事、独立董事辞职及提名新任董事、独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年11月11日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,798,097,099.53 595,331,443.47
股东权益 501,806,479.00 185,953,139.42
每股净资产 3.13 1.86
调整后的每股净资产 - -
2003年1-9月 2002年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 660,104,763.48 71,121,966.36
每股收益(全面摊薄) 0.223 0.152
净资产收益率(全面摊薄)(%) 7.12 13.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.89 12.09 |
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2004-05-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2004年5月8日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举万冠清为公司第二届董事会董事长。
二、聘任蒋志坚为公司总经理。
三、聘任徐叶丹为公司第二届董事会秘书。
四、选举居国民为公司第二届监事会召集人。
经公司一届七次职工代表大会审议，选举居国民为公司第二届监事会的职
工监事。
(600475) 华光股份：股东大会决议公告
天锡华光锅炉股份有限公司于2004年5月8日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本16000万股
为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
二、聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构。
三、通过2003年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过审议第二届董事(独立董事)候选人的议案。
六、通过审议第二届监事候选人的议案。
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2003-07-21
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2003.07.21是华光股份(600475)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.92: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16000万股) |
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2003-07-21
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.92元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-07-04
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.92元/股，申购代码：沪市737475 深市003475 ，配售简称：华光配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-07-07
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.92元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-08
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.92元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-09
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.92元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-07-03
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:4.92元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-18
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-28 |
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2004-09-20
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600475)“华光股份”
无锡华光锅炉股份有限公司于2004年9月18日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司2004年度中期利润分配方案：以公司2004年6月30日总股本
16000万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
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2004-09-18
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第二次会议于二零零四年八月十六日上午九点三十分在无锡市城南路3号二楼会议室举行。董事长万冠清先生主持会议。会议应到董事7人,实到董事7人。公司3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过了《公司章程修正案》
原公司经营范围是：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售,金属材料(贵金属除外)的销售,锅炉、水处理成套设备工程服务,公路货运,经营经外贸部批准的自营进出口业务。
公司拟将公司经营范围改为：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售,烟气脱硫脱硝、除尘等环保设备的制造、销售、安装,金属材料(贵金属除外)、机电配套的销售,锅炉、水处理、环保产品成套设备工程咨询、服务,租赁,公路货运,经营经外贸部批准的自营进出口业务。
本议案还须经2004年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司关联交易制度修正案》
本修正案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案还须经2004年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《公司2004年上半年利润分配预案》
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,本公司2004年上半年实现利润总额36,685,156.98元,缴纳企业所得税5,245,214.50元,实现净利润31,439,942.48元。根据《公司法》及《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金3,143,994.25元,按净利润的10%提取法定公益金3,143,994.25元,加上年初未分配利润65,211,831.26元,实际可供股东分配的利润为96,651,773.74元。
2004年上半年分配预案为：拟以公司2004年6月30日总股本16000万股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配,共派发现金16,000,000元,占本次可分配利润的16.55%,剩余未分配利润80,651,773.74元结转以后年度。2004年上半年不以公积金转增股本。
本议案还须经2004年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《公司2004年度上半年报告及摘要》
五、董事会决定于2004年9月18日召开公司2004年度第一次临时股东大会,具体通知如下：
1. 会议召开时间：2004年9月18日9：00时-11：00时
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 审议事项：
(1)审议公司章程修正案
(2)审议公司关联交易制度修正案
(3)审议公司2004年度上半年利润分配方案
4. 出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员
(2)截至2004年9月10日(星期五)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
5. 参加会议登记办法：
(1)登记手续：法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
(2)登记时间：2004年9月10日-9月16日(8：00-17：00)。异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以9月16日(含9月16日)公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。
(3)会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
(4)联系方法：
无锡华光锅炉股份有限公司 证券投资部
地址：无锡市城南路3号
邮编：214028
电话：0510-5215556
传真：0510-5225852
联系人：徐叶丹 缪杰
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2004年8月18日
附：
无锡华光锅炉股份有限公司 2004年度第一次临时股东大会登记表
截至2004年9月10日,本人(单位)持有无锡华光锅炉股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加贵公司2004年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席无锡华光锅炉股份有限公司 2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 电话：
受委托人(签名)： 身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
二零零四年八月十八日
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2004-05-08
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司第一届董事会第十四次会议于二零零四年四月六日上午九点在无锡市城南路3号二楼会议室举行。董事长万冠清先生主持会议。会议应到董事6人,实到董事6人。公司3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。
出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：
一、审议通过《2003年度总经理工作报告》
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》
三、审议通过《2003年度财务决算报告》
四、审议通过《2003年度利润分配方案》
经江苏公证会计师事务所有限公司审计,本公司2003年实现利润总额56,620,944.17元,缴纳企业所得税7,976,725.62元,实现净利润48,644,218.55 元。根据《公司法》及《公司章程》规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金4,864,421.85元,按净利润的10%提取法定公益金4,864,421.85元,加上年初未分配利润42,296.456.41元,实际可供股东分配的利润为81,211,831.26元。
2003年度分配预案为：拟以公司2003年末总股本16000万股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配,共派发现金16,000,000元,剩余未分配利润65,211,831.26元结转以后年度。2003年度不以公积金转增股本。
五、审议通过 《2003年度审计机构费用及聘公司2004年度审计机构的议案》
报告期内,公司继续聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。报告年度支付其费用110万元(含2002年度审计费、2003年上市审计费、验资费)。江苏公证会计师事务所有限公司已连续3年为公司提供审计服务。公司董事会同意提请2003年度股东大会批准续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构,聘期一年。
六、审议通过《购买、受让信托产品》
公司董事会同意以现金方式出资270万元,受让国联证券有限责任公司持有的宜兴市土地交易服务中心贷款资金信托,该信托合同不超过200份(含200份),信托计划项下的信托资金为1亿元,信托计划期限为一年,自2003年11月10日至2004年11月9日止,预计收益率为3.5%,公司受让时,国联证券有限责任公司已持有1个月。信托产品到期后,本金和利息划至公司银行帐户,但利息应扣除国联证券持有期间的应计利息。
以现金方式出资460万元、485万元受让国联证券有限责任公司持有的江阴市黄山湖别墅区项目贷款资金信托；该信托合同不超过200份(含200份),信托计划项下的信托资金为3000万元,信托计划期限为一年,自2003年9月1日至2004年8月31日止,预计收益率为3.5%。公司受让时,国联证券有限责任公司已持有3个月。信托产品到期后,本金和利息划至公司银行帐户,但利息应扣除国联证券持有期间的应计利息。
以现金方式出资151万元购买国联信托投资有限责任公司发行的宜兴市"兴业花园"拆迁安置房贷款项目资金信托。该信托合同不超过200份(含200份),信托计划项下的信托资金为3000万元,预计收益率为3.5%,信托计划期限为一年,自信托计划成立之日起。
七、审议通过《成立无锡华光锅炉水处理工程有限公司》
公司董事会同意与国联信托投资有限责任公司共同设立无锡华光锅炉水处理工程有限公司。该公司注册资本500万元,本公司以现金出资350万元,占注册资本的70%,国联信托投资有限责任公司以现金出资150万元,占注册资本的30%。详见当日关联交易公告。
八、审议通过《2003年年度报告及摘要》
九、审议通过《公司章程修正案》
十、审议通过《股东大会议事规则修正案》
十一、审议通过《董事会议事规则修正案》
十二、审议通过《关于制订投资者关系制度及工作细则的议案》
十三、审议通过《关于制订募集资金使用管理制度的议案》。
十四、审议通过《关于制订累积投票制实施细则的议案》
十五、审议通过《关于公司董事、高管人员2003年度薪酬的议案》
报告期内,在公司任职的董事、监事与高级管理人员中共有10人在公司领取报酬,年度报酬总额为203万元(含税)。年度报酬数额在10万元以下的为2人,在10-20万元之间的为6人,在20万以上的为2人。金额最高的前3名董事的年度报酬总额为100万元,金额最高的前3名高级管理人员的年度报酬总额为76万元。报告期内,董事与监事中的万冠清、聂海涛、谢士鸣不在公司领取报酬。报告期内,独立董事刘成富、陈其龙分别领取津贴1万元(含税),陈巨昌未领取津贴。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费按规定据实报销。
十六、审议通过《关于修改独立董事津贴的议案》
董事会同意自2004年度开始,独立董事津贴修改为三万元(含税),独立董事参加董事会和股东大会的差旅费由公司据实报销。
十七、审议通过《对外担保制度修正案》
十八、审议通过《对外投资制度修正案》
十九、审议通过《关联交易制度修正案》
二十、审议通过《关于第二届董事(包括独立董事)候选人提名的议案》
董事会同意提名以下人员为公司第二届董事会董事候选人：万冠清、蒋志坚、华金荣、聂海涛；提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：陈巨昌、刘成富、徐至诚。
徐至诚简历：
1954年生,男,中共党员,高级会计师,经济学硕士。历任江苏生产建设兵团四师二十四团战士、无锡财政局科员、无锡财经学校教师、江苏税务学校教务科长、副校长。现任江苏税务学校校长。在财务管理、财税教育方面拥有丰富的工作经验与良好的职业道德操守。
以上决议中,除一、六、七、十一、十二外还需经2003年年度股东大会审议。
上述第九、十、十一、十二、十三、十四、十七、十八、十九项议案的全文见上海证券交易所网站,网址为www.sse.com.cn。
二十一、董事会决定于2004年5月8日召开公司2003年度股东大会,具体通知如下：
1. 会议召开时间：2004年5月8日8：30时-12：00时
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 审议事项：
(1) 审议2003年度董事会工作报告
(2) 审议公司2003年度财务决算报告
(3) 审议公司2003年度利润分配方案
(4) 审议聘公司2004年度审计机构
(5) 审议2003年度报告及摘要
(6) 审议公司章程修正案
(7) 审议股东大会议事规则修正案
(8) 审议公司募集资金使用管理制度
(9) 审议公司累积投票制实施细则
(10) 审议公司董事、高管人员2003年度薪酬
(11) 审议修改独立董事津贴
(12) 审议对外担保制度修正案
(13) 审议对外投资制度修正案
(14) 审议第二届董事(包括独立董事)候选人提名
(15) 审议第二届监事(除由员工代表出任的监事)候选人提名
4. 出席会议对象：
1. 公司董事、监事及高级管理人员
2. 截至2004年4月28日(星期三)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。
5. 参加会议登记办法：
1. 登记手续：法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2. 登记时间：2004年4月29日-5月5日(8:00-17:00)。异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以5月5日(含5月5日)公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。
3. 会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。
4. 联系方法：
无锡华光锅炉股份有限公司 证券部
地址：无锡市城南路3号
邮编：214028
电话：0510-5215556
传真：0510-5225852
联系人：徐叶丹 缪杰
无锡华光锅炉股份有限公司
2004年4月6日
附：
无锡华光锅炉股份有限公司 2003年度股东大会登记表
截至2004年4月28日,本人(单位)持有无锡华光锅炉股份有限公司股票__________股,拟参加贵公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称：(盖章)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席无锡华光锅炉股份有限公司 2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股票帐户： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 电话：
受委托人(签名)： 身份证号码：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
二零零四年四月六日
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-12
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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无锡华光锅炉股份有限公司于2003年11月11日召开一届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意华金荣辞去公司第一届董事会董事长，提名万冠清为公司第一届董事会
董事长。
二、免去沈衍庆公司第一届董事会秘书职务，提名徐叶丹为公司第一届董事会秘
书。
无锡华光锅炉股份有限公司于2003年11月11日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、同意季美昌、钱德霞、唐祖荣辞去董事申请，选举万冠清、聂海涛为公司第一
届董事会董事。
二、同意陈其龙辞去独立董事申请，选举陈巨昌为公司第一届董事会独立董事。
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2003-11-25
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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无锡华光锅炉股份有限公司近日与江阴联华铸造有限公司、德润国际有限公司(新
加坡)共同出资成立江阴华泰机械制造有限公司。合资公司投资总额600万美元，注册
资本为318万美元，其中公司以锅炉部件、配件等产品的工业产权和生产非专利技术折
合47.7万美元出资，占注册资本的15%。期限为10年。
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