| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-09-03
|
2003.09.03是力元新材(600478)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2003-09-03
|
2003.09.03是力元新材(600478)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
|
| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2003-09-02
|
2003.09.02是力元新材(600478)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2004-04-27
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
|
|
长沙力元新材料股份有限公司于2004年4月23日召开一届十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意向中信实业银行长沙分行红旗区支行申请人民币5000万元综合授信额
度，授信期限为一年。
|
|
|
2004-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
长沙力元新材料股份有限公司于2004年4月23日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2005-01-05
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2004年12月31日召开一届十九次董事会及一
届七次监事会，会议同意钟发平辞去公司总经理职务，聘任张聚东为公司代总经
理。
|
|
|
2005-03-10
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-12-31
|
总经理由“钟发平”变为“张聚东（代）” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-06-18
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-21
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-23
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-10
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600478)“力元新材”
长沙力元新材料股份有限公司于2004年8月7日召开一届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行申请综合授信额度
的议案：同意向上海浦东发展银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度，
授信有效期为一年；向交通银行长沙名城支行申请人民币4000万元及兴业银行长
沙五一路支行申请人民币3000万元综合授信额度，由华天实业控股集团有限公司
提供担保，授信有效期为一年。此议案尚需提交股东大会审议。
三、通过关于为控股子公司常德力元新材料有限责任公司(公司直接控股97.
94%，下称：常德力元)银行贷款提供担保的议案：同意为常德力元向常德市工行
德山支行申请人民币3500万元的固定资产贷款提供连带责任担保。此次担保后，
公司累计对外担保数量为3500万元人民币。
|
|
|
2004-03-17
|
关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
长沙力元新材料股份有限公司与湖南科力远高技术有限公司于2004年3月15
日签订《2004年度产品购销协议》，预计公司2004年度向湖南科力远高技术有限
公司销售泡沫镍80000-150000平方米。合同有效期为2004年1月1日-2004年12月31
日，预计销售金额约人民币900-1300万元。
上述交易构成关联交易。
长沙力元新材料股份有限公司于2004年3月15日召开一届十二次董事会及一届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本123697530股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过与湖南科力远高技术有限公司签订2004年度产品购销关联交易合同
的议案。
四、通过继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度的财务审
计机构议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-03-17
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 281,488,011.40 242,888,619.86
净利润 30,791,029.75 23,379,887.99
总资产 527,453,089.17 334,574,662.79
股东权益 311,108,836.53 107,308,224.68
每股收益(摊薄) 0.25 0.28
每股净资产 2.52 1.28
调整后的每股净资产 2.50 1.270
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.94
净资产收益率(摊薄,%) 9.90 21.79
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 577,525,930.91 527,453,089.17
股东权益(不含少数股东权益) 314,061,065.89 311,108,836.53
每股净资产 2.54 2.52
调整后每股净资产 2.54 2.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,287,379.70 -18,287,379.70
每股收益(摊薄) 0.024 0.024
净资产收益率(%) 0.94 0.94
|
|
|
2004-08-10
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-10
|
2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 594,412,543.92 527,453,089.17
股东权益(不含少数股东权益) 300,272,344.81 311,108,836.53
每股净资产 2.427 2.515
调整后的每股净资产 2.41 2.50
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 168,387,114.29 145,340,179.01
净利润 7,715,584.28 13,489,278.43
扣除非经常性损益后的净利润 7,713,753.80 13,502,708.00
每股收益 0.062 0.16
净资产收益率(%) 2.57 4.34
经营活动产生的现金流量净额 7,945,823.97 17,346,659.49
|
|
|
2003-09-18
|
2003.09.18是力元新材(600478)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| A股上市 |
|
|
2003-09-04
|
2003.09.04是力元新材(600478)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2003-09-05
|
2003.09.05是力元新材(600478)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2003-08-29
|
2003.08.29是力元新材(600478)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2003-09-18
|
2003.09.18是力元新材(600478)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.93: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12369.8万股) |
|
|
2003-09-18
|
首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.93元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-12-06
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
长沙力元新材料股份有限公司于2003年12月5日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过更改募集资金投入方式，对常德力元新材料有限责任公司增资的议案。
二、同意高麟辞去公司董事职务。
三、通过公司2002年度末未分配利润的分配方案。
四、通过公司2003年半年度利润分配方案。
|
|
|
2004-03-17
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-01
|
公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
作为长沙力元新材料股份有限公司的主要原材料——镍，由于其市场供求失衡，导致其价格从9月下旬9万元/吨上升到目前11万元/吨，因此，公司的采购成本相应增加20%左右。如果镍价维持目前价位且公司产品售价不能提高，公司预测第四季度产品销售毛利率与第三季度相比将下降40%左右。同时公司将会采取相应措施，应对产品成本的上升。 |
|
|
2003-12-31
|
公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
长沙力元新材料股份有限公司扩建年产150万平方米连续化带状泡沫镍项目——国债专项资金技术改造项目于2003年12月29日通过湖南省经济贸易委员会鉴定验收。该项目可获得国债专项资金1440万元。2003年公司已收到720万元，用于冲减当年财务费用，余款720万元待公司收到后用于冲减2004年财务费用。 |
|
|
2003-12-05
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长沙力元新材料股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第十一次会议决定于二00三年十二月五日(星期五)召开公司二00三年度第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2003年12月5日上午9：00整
三、会议地点：紫东阁华天大酒店
四、会议审议事项
1、关于更改募集资金投入方式,对常德力元新材料有限责任公司增资的议案
2、关于高麟先生辞去公司董事职务的议案
3、关于公司2002年度末未分配利润的分配方案
4、关于公司2003年半年度利润分配预案
该议案已经在第一届董事会第九次会议上审议通过,内容如下：
公司2003年上半年度实现净利润13,489,278.43元,加上年初未分配利润15,141,029.93元,累计可供分配的利润为28,630,308.36元。根据本公司实际情况,决定2003年上半年新增利润暂不进行利润分配,待公司发行股票后由新老股东共享。详情请查阅本公司招股说明第十四节。
五、会议出席对象
1、现任公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2003年11月25日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
六、会议登记方法
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2003年12月4日8：00-11：30,下午13：30-16：30
3、登记地点：公司董事会办公室(公司办公室2楼)。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
七、有关事项
1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。
2、电话：0731-4019421传真：0731-4016101邮编：410100
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
二00三年十月二十四日
授权委托书
兹委托先生/女士代表我本人出席长沙力元新材料股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托日期：2003年月日
|
|
|
2003-10-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
2003-10-27 08:19 上交所
长沙力元新材料股份有限公司于2003年10月23日召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、聘任文建惠为公司证券事务授权代表。
三、通过公司组织机构重新调整议案。
四、通过参股上海盛泽投资有限公司的议案：公司同意出资人民币1000万元，参股发起设立上海盛泽投资有限公司。该公司注册资金4100万元。
五、通过更改募集资金投入方式，对常德力元新材料有限责任公司增资的议案：同意将募集资金10318.98万元中8948万元以向该公司增资方式投入该项目。
六、通过公司2002年度末未分配利润的分配方案：以2002年年末公司总股本8369.753万股为基数，以每10股派现金1.80901753元(含税)。
七、通过高麟辞去公司董事职务的议案。
董事会决定于2003年12月5日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
|
|
2003-10-27
|
2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003-10-27 08:20 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 598,036,945.89 334,574,662.79
股东权益（不含少数股东权益）(元) 315,647,377.95 107,308,224.68
每股净资产(元) 2.55 1.28
调整后每股净资产(元) 2.55 1.28
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,491,773.56 12,101,616.03
每股收益(摊薄)(元) 0.046 0.163
净资产收益率(%) 1.81 6.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.79 6.40 |
|
| | | |
