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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2004年7月8日召开二届董事会2004年第二
次临时会议及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目部分内容的议案。
二、同意马培林辞去公司财务部经理的职务，改聘马学军为公司财务部经理
。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年8月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年7月8日，江苏双良空调设备股份有限公司与股东江苏双良集团有限公
司(目前持有公司44.31%股份)签订了《资产转让协议》，公司以现金5124.30万
元收购江苏双良集团有限公司所拥有的位于江阴市利港镇西利路88号总计面积为
30469.54平方米的厂房和辅助性用房、附属设施设备及该等房产所占用的土地使
用权，替代溴冷机生产线及实验台技术改造、燃气热泵机组技术改造、螺杆冷水
机组技术改造、风冷螺杆热泵机组技术改造和大温差空调系统技术改造等5个募
集资金投资项目中原计划新建的共计27564平方米厂房，作为公司该5个募集资金
投资项目生产用厂房和用地。
上述交易构成重大关联交易 |
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2004-08-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司于２００４年７月８日在公司二楼会议室召开了二届董事会２００４年第二次临时会议。会议应到董事９人，实际到会董事９人。符合《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于变更募集资金投资项目部分内容的议案
同意本公司将原５项募集资金投资项目计划中的新建共计２７，５６４平方米的厂房方案变更为以募集资金收购公司目前正在租赁的江苏双良集团有限公司所拥有的位于江阴市利港镇西利路８８号总计面积为３０，４６９．５４平方米的厂房和辅助性用房、附属设施、设备及该等房产占用范围内的土地使用权，以满足募集资金投资项目建设所需。
根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字［２００４］第５７号资产评估报告，截止评估基准日２００４年５月３１ 日，以上厂房和辅助性用房、附属设施设备和土地使用权的评估价值为５，１２４．３０万元。经双方协商确认最终交易价格为５，１２４．３０万元。交易双方已于７月８日签订了相关资产转让协议。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 关联董事对该项议案应当回避表决。但如关联董事回避表决， 本次会议将无法召开并形成决议， 因此公司关联董事已承诺本着公开、公平、公正的原则、代表本公司及全体股东的最大利益进行表决。独立董事亦认为该等关联交易价格公允， 符合公司发展战略，符合公司全体股东的最大利益。
公司董事会承诺在审议该关联交易时，充分关注并保护了中小股东的利益。
全体与会董事参加以上议案表决，其中董事张洪发先生、樊高定先生、关伟先生为独立董事，谭伟楠先生为非关联董事，缪志强先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生和马培林先生为关联董事。
本议案将提交公司股东大会审议通过。
二、关于改聘公司财务部经理的议案
同意马培林先生辞去公司财务部经理的职务，改聘马学军先生为公司财务部经理。马学军先生一直在本公司财务部门工作，在公司财务管理方面有着丰富的经验。（简历附后）
三、关于修改公司章程的议案
同意将《公司章程》中第一百一十八条做如下修改：
原第一百一十八条：董事会由九名董事组成，其中３名为独立董事，董事会设董事长一名，副董事长一名。
现改为：董事会由九名董事组成，其中３名为独立董事，董事会设董事长一名，副董事长两名。
本议案将提交公司股东大会审议通过。
四、审议关于召开２００４年第一次临时股东大会的议案。
会议通知：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会决定召开公司２００４年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：２００４年８月１１日上午９：００
会议地点：江阴市澄江西路２９９号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
１、关于变更募集资金投资项目部分内容的议案
２、关于修改公司章程的议案
（三）、出席会议对象
１、截止２００４年８月２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
２、公司董事、监事及高级管理人员
３、因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
２、登记时间：２００４年８月３日８：００ -１６：４０
３、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
１、会议会期一天，费用自理。
２、联系地址：江阴市利港镇江苏双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联 系 人：翁亚锋
联系电话：０５１０－６６３２３５８
传 真：０５１０－６６３２３０７
邮 编：２１４４４４
特此公告
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
二○○四年七月十日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：２００４年 月 日
附件二：马学军先生简历
马学军，男，现年３８岁，专科学历，会计师。毕业于湖南湘潭大学。１９８９－１９９３年在中南地勘局工作，１９９３年５月加入本公司，在公司先后从事财务核算、总帐报表、财务分析、电算化实施管理等工作，２０００年起至今一直在本公司担任财务部副经理的职务。在电算化实施和管理方面有一定的专业水平。
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2004-08-12
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2004年8月11日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目部分内容的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
江苏双良空调设备股份有限公司于2004年8月11日召开二届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、增选马培林董事为公司副董事长。
三、通过授权总经理处理公司对外借款、担保、出售、收购资产的议案。
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2004-08-12
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,173,570,469.83 1,199,392,314.38
股东权益(不含少数股东权益) 883,979,894.48 922,592,136.73
每股净资产 2.89 3.02
调整后的每股净资产 2.86 2.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 326,544,307.34 291,373,890.82
净利润 53,187,757.75 51,514,020.11
扣除非经常性损益后的净利润 51,568,924.16 51,334,197.09
每股收益 0.17382 0.16835
净资产收益率 6.02% 5.94%
经营活动产生的现金流量净额 1,633,963.37 92,273,971.16
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2003-04-17
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(600481)“双良股份”将于4月22日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏双良空调设备股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2003年4月22
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“双良股份”，证券代码
为“600481”。
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2003-04-25
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(600481)“双良股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 50074.43
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 27876.20
每股净资产(元) 1.233
调整后的每股净资产(元) 1.216
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -493.19
每股收益(元) 0.0761
净资产收益率(%) 6.1682
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.1001
公司在报告期末至报告披露日之间股份总数发生变动，按变动后的股本计算的
每股收益为0.0562元。
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2003-07-01
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(600481)“双良股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2003年6月28日召开第一届董事会2003年
第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、关于厂房租赁的议案：同意公司承租江苏双良集团有限公司拥有的位于
江阴市利港镇西利路88号总计面积为29712.23平方米的16幢厂房和辅助性用房，
租赁期限为两年，自2003年7月1日起至2005年6月30日止，经过双方协商，确定
该等厂房年度租金总额为295万元人民币。同意授权公司总经理代表公司与江苏
双良集团有限公司签署关于租赁厂房的《厂房租赁合同》。
二、关于合资设立江苏双良空调设备安装有限公司的议案。
(600481)“双良股份”公布关联交易公告
2003年6月30日，江苏双良空调设备股份有限公司与江苏双良停车设备有限
公司签订了《合资合同》和《合资公司章程》，公司以现金出资900万元人民币，
合资设立江苏双良空调设备安装公司。合资公司注册资本为1000万元人民币，公
司持有合资公司90%的权益。
上述事项构成关联交易 |
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2004-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2004年3月28日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举缪志强为公司第二届董事会董事长。
二、聘任江荣方为公司总经理。
三、聘任王晓松为公司第二届董事会秘书。
四、选举牛福元为公司第二届监事会监事长。
江苏双良空调设备股份有限公司于2004年3月27日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、通过公司2003年度报告及其摘要 |
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2004-03-29
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(600481)双良股份:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏双良空调设备股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月
31日总股本306000000股为基数，向股东每10股派现金股利3元(含税)。
股权登记日：2004年5月13日
除息日：2004年5月14日
现金红利发放日：2004年5月19日
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,218,662.34 1,199,392,314.38
股东权益(不含少数股东权益) 939,008,744.90 922,592,136.73
每股净资产 3.07 3.02
调整后的每股净资产 3.05 2.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -54,537,855.83 -54,537,855.83
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.75 1.75
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2004年11月27日召开2004年第
二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于合资设立江阴华顺新材料投资有限公司的议案。
二、选举陈强为公司监事。
江苏双良空调设备股份有限公司于2004年11月27日召开二届四次
监事会，会议选举陈强担任公司监事会主席。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-13
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2003年年度分红,10派3(含税),税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-07
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2003.04.07是双良股份(600481)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-04-10
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2003.04.10是双良股份(600481)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:8000万股,发行后总股本:30600万股) |
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2003-04-02
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首发A股8000万股发行日,发行价:7.24元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-04-02
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首发A股8000万股发行日,发行价:7.24元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-04-07
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首发A股8000万股二级市场配售日,发行价:7.24元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2003-04-09
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首发A股8000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-04-03
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首发A股8000万股网上路演推介日,发行价:7.24元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-04-22
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8000万股新股上市,发行价7.24元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-02-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2004年2月21日召开一届七次董事会及一届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年12月31日总股本306000000股
为基数，向股东每10股派现金股利3元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过收购江阴市图腾精细化工有限公司100%股权的议案：公司拟用自有资
金并联合公司控股子公司江苏双良空调安装有限公司收购公司溴化锂溶液主要供应
商--江阴市图腾精细化工有限公司的全部股权。公司决定收购该公司95%的股权，交
易价格为6004万元人民币；江苏双良空调安装有限公司收购该公司5%股权，交易价
格为316万元人民币。相关股权转让协议待签署。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议案。
董事会决定于2004年3月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,199,392,314.38 573,198,455.91
股东权益(不含少数股东权益) 922,592,136.73 331,567,282.67
每股净资产 3.02 1.47
调整后的每股净资产 2.99 1.44
2003年 2002年
主营业务收入 616,667,048.49 468,306,433.86
净利润 107,219,272.18 81,869,475.40
每股收益 0.35 0.36
净资产收益率 11.62% 24.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.41
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2003-12-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2003年12月7日与江苏双良集团有限公司签订了相
关资产转让协议。公司以现金1270.89万元受让江苏双良集团有限公司所拥有的位于郑州
(548.33平方米)、无锡(210平方米)、南通(153.41平方米)、南京(330.21平方米)、上海
(267.36平方米)、大连(213.94平方米)、沈阳(264.04平方米)、南昌(157.57平方米)的八
处房产作为公司在当地销售网点用房。
上述事项构成关联交易。
江苏双良空调设备股份有限公司于2003年12月6日召开一届董事会2003年第五次临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过受让江苏双良集团有限公司八处房产的议案。
二、通过参股中关村环保科技示范园的议案：同意公司出资500万元人民币参与发起
设立北京中关村环保园开发建设有限公司(筹)，并持有该公司3.3%的权益。
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-09
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“双良股份”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏双良空调设备股份有限公司A股配售中签号码于4月8日产生，中签号码为：
909;40988;606981;806981;406981;206981;006981;4847712;9847712;
11785112;67432681;26129591;72147459
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“双良股份”A股1000股。
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2003-04-08
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“双良股份”上网配售发行中签率为0.10152336% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏双良空调设备股份有限公司80000000股A股通过上海证券交易所交易
系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为78799595(沪深总数)，中签
率为0.10152336%，4月8日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-04-03
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江苏双良空调设备股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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江苏双良空调设备股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票8000
万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]30号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民
币1.00元，发行价格为7.24元/股，发行市盈率为20倍(按发行人2002年度每股
收益和2003年发行前股本总数计算)；申购时间为2003年4月7日，在上海证券
交易所、深圳证券交易所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-
15：00)；配售简称“双良配售”，上证所的配售代码为“737481”，深交所的
配售代码“003481”；配售缴款时间为2003年4月10日。除证券投资基金持有的
股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为80000股。
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