| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-07-23 |
召开股东大会 |
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| (1)、关于修改公司章程的议案
(2)、关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及本公司为其提供银行借款担保的议案
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2005-06-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年6月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-21
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年6月18日召开二届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、同意公司向中国民生银行南京分行申请1亿元人民币银行授信贷款额度，期限为1年。
三、通过关于控股子公司江苏利士德化工有限公司(注册资本2400万美元，公司持有51%的股权)申请银团贷款及公司为其提供银行借款担保的议案：同意为江苏利士德化工有限公司本金不超过4.3亿元人民币、借款期限不长于5年的银团贷款提供连带责任担保。担保期限自主债务期限届满起计算不超过两年。江苏利士德化工有限公司承诺为本次担保提供反担保。截至目前，公司除上述担保外，无其他形式担保。
董事会决定于2005年7月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-20
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因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-18
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于王武生独立董事薪酬的议案
(2)关于修改公司章程的议案
(3)关于修订公司股东大会议事规则的议案
(4)关于修订公司董事会议事规则的议案 |
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2005-05-18
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年5月17日以通讯方式召开二届董事会2005年第二次临时会议，会议决定于2005年6月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，除权日 ，2005-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本306000000股为基数，每10股派2.60元(含税)。
股权登记日：2005年5月19日
除息日：2005年5月20日
现金红利发放日：2005年5月25日 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.08，登记日 ，2005-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600481)“双良股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,258,952,265.74 1,297,745,100.20
股东权益(不含少数股东权益) 933,642,429.14 924,297,208.47
每股净资产 3.05 3.02
调整后的每股净资产 3.02 2.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,905,496.15 -15,905,496.15
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.00 1.00 |
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2005-04-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年4月28日以通讯方式召开第二届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案，该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2005-04-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2005年4月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本306000000股为基数，每10股派2.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
四、通过增补两名董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-11
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-09 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》的相关规定,董事会决定召开公司2004年度股东大会,有关事宜如下：
(一)、会议时间及地点
会议时间：2005年4月9日上午9：00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
(二)、会议议题
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务决算；
4、2005年度财务预算报告；
5、公司2004年度利润分配预案；
6、公司2004年度报告和年度报告摘要；
7、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
8、关于增补两名董事的议案；
9、关于调整朱宏清副董事长基本薪酬的议案；
10、关于建立公司独立董事工作制度的议案；
11、关于修改公司章程的议案；
12、关于续聘会计师事务所的议案
(三)、出席会议对象
1、截止2005年3月31日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、因故不能出席会议股东的授权代表
(四)、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明,并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2004年4月1日8：00 -16：10
3、登记地点：公司董秘办公室
(五)、其他事项
1、会议会期一天,费用自理。
2、联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-6632358
传 真：0510-6632307
邮 编：214444
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2005年 月 日
附件二：董事候选人简历
节连山先生 男,现年42岁,本科学历,工程师。1985年毕业于内蒙古大学,获理学士学位。1995年加入江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司,历任信息中心主任、销售总监。公司副总经理。
王武生先生 男,现年54岁,1986年毕业于南京大学法律专业,1990年从事律师工作。现任上海市金茂律师事务所合伙人、律师。王武生先生现担任多家跨国公司在华投资企业的常年法律顾问。王武生先生具有证券律师资格,并通过"上市公司独立董事"专业培训。
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○五年三月八日 |
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年3月5日召开二届三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本306000000股为基数，每10股派2.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。
四、通过关于增补两名董事的议案。
五、聘任翁亚锋为公司证券事务代表。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600481)“双良股份”公布变更部分募集资金投资项目暨关联交易公告
2003年4月7日，江苏双良空调设备股份有限公司发行了8000万A股。截至2004年12月31日，公司已累计投入使用募集资金20913.88万元，现公司拟对部分募集资金投资项目进行变更。
公司拟使用变更募集资金受让江阴恒创科技有限公司持有的江苏利士德化工有限公司15%股权，计144万美元(960万美元注册资本×15%)，并同时对江苏利士德化工有限公司进行增资1080万美元，共计投入1224万美元(10146万元人民币)。经本次公司收购及与外方同时增资后该公司注册资本将增加至2400万美元，其中，公司共出资1224万美元，持有该公司51%的股权。
设立苯胺项目分公司。公司拟投资11000万元人民币建设一套5万吨/年苯胺装置。
本次变更募集资金剩余部分(预计为1000万元人民币)，将用于补充苯胺项目流动资金；本次变更募集资金总额为22174万元，占公司实际募集资金净额的40%。
上述交易构成关联交易。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600481)"双良股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,297,745,100.20 1,199,392,314.38
股东权益 924,297,208.47 922,592,136.73
每股净资产 3.02 3.02
调整后的每股净资产 2.99 2.99
2004年 2003年
主营业务收入 621,206,004.50 616,667,048.49
净利润 93,505,071.74 107,219,272.18
每股收益(全面摊薄) 0.31 0.35
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.12 11.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.53
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.60元(含税)。
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-27
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 江苏双良空调设备股份有限公司二届董事会2004年第三次临时会议于2004年10月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事樊高定先生缺席了本次董事会，委托独立董事关伟先生参加会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。会议由董事长缪志强先生主持，与会董事审议并一致通过了如下议案：
1、公司2004年第三季度报告
2、关于合资设立江阴华顺新材料投资有限公司的议案
同意本公司与江苏双良集团有限公司合资设立江阴华顺新材料投资有限公司，有关事项安排如下：
一、公司名称:江阴华顺新材料投资有限公司（暂定名），正式名称以工商管理部门核准名称为准。
二、注册资本：25,000万元人民币，其中本公司以现金出资10,000万元，
占注册资本的40％；江苏双良集团有限公司以现金出资15,000万元，占注册资本的60％。
三、注册地点：江苏省江阴市利港镇。
四、经营范围：新材料的开发、生产和销售。以企业登记主管机关核准为准。
五、经营期限：二十年，自公司取得营业执照之日起计算至满20年止。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,关联董事对该项议案应当回避表决。但如关联董事回避表决,本次会议将无法召开并形成决议,因此公司关联董事已承诺本着公开、公平、公正的原则、代表本公司及全体股东的最大利益进行表决。独立董事亦认为该等关联交易双方均以现金投入，对交易双方公平合理,符合公司全体股东的最大利益。
公司董事会承诺在审议该关联交易时,充分关注并保护了中小股东的利益。全体与会董事参加以上议案表决，其中董事张洪发先生、关伟先生为独立董事，谭伟楠先生为非关联董事，缪志强先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生和马培林先生为关联董事。
本议案将提交公司股东大会审议通过。
3、关于设立江苏双良空调设备股份有限公司制冷与空调工程技术研究中心（暂定名）的议案
同意设立江苏双良空调设备股份有限公司制冷与空调工程技术研究中心（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准)。营运资金为1000万元人民币，负责人为孙文哲先生，该中心的经营范围为制冷空调技术及其应用技术的研究开发与产业化，制冷空调工程系统设计。中心注册地为江苏省江阴市利港镇。
4、关于召开2004年第二次临时股东大会的议案会议通知：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会决定召开公司2004年第二次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2004年11月27日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店
（二）、会议议题
1、关于合资设立江阴华顺新材料投资有限公司的议案
2、关于选举陈强先生为公司监事的议案
（三）、出席会议对象
1、截止2004年11月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2004年11月12日8:00-16:00
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
1、会议会期一天，费用自理。
2、联系地址：江阴市利港镇江苏双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系人：翁亚锋
联系电话：0510-6632358
传真：0510-6632307
邮编：214444
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士，代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2004年月
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
二○○四年十月二十一日
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,211,996,704.64 1,199,392,314.38
股东权益(不含少数股东权益) 916,886,467.29 922,592,136.73
每股净资产 3.00 3.02
调整后的每股净资产 2.97 2.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 39,156,927.16
每股收益 0.11 0.28
净资产收益率(%) 3.59 9.39
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2004-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2004年10月21日以通讯方式召开二届董事
会2004年第三次临时会议及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于合资设立江阴华顺新材料投资有限公司的议案。
三、同意设立公司制冷与空调工程技术研究中心(暂定名，以工商行政管理
部门核准名称为准)的议案，该中心营运资金为1000万元人民币。
四、通过监事会人员变动议案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
江苏双良空调设备股份有限公司拟以自有资金与公司股东江苏双良集团有限
公司(目前持有公司44.31%股份)合资设立江阴华顺新材料投资有限公司(暂定名
，正式名称以工商管理部门核准名称为准)，新公司注册资本25000万元人民币，
其中公司以现金出资10000万元，占注册资本的40%。
上述事项构成重大关联交易，须经过工商登记管理部门批准。
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2004-02-28
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2004年2月24日公告的“公司一届七次董
事会决议公告暨召开2003年度股东大会通知”上刊登的利润分配预案中有关数
据有误，现予以更正，详见2月28日《上海证券报》及《证券时报》。
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2004-03-27
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司于2004年2月21日在江阴国际大酒店召开了一届董事会第七次会议。会议应到董事9人,实际到会董事6人,董事缪双大先生、李文龙先生、独立董事关伟先生缺席了本次会议,并分别委托缪志强董事、马培林董事和樊高定独立董事行使表决权。符合《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司2003年度经营情况报告；
二、审议公司2003年度董事会工作报告；
三、审议公司2003年度财务决算报告和2004年财务预算报告；
四、审议公司2003年度利润分配预案；
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计天衡审字(2004)58号,2003年度公司合并报表实现净利润107,090,501.88元,按母公司本年净利润106,987,644.13元的10%和5%分别提取法定盈余公积金10,711,641.44元和法定公益金5,355,820.72元,加年初未分配利润80,777,327.78元,扣除支付2002年度普通股股利70,000,000.00元,可供股东分配的利润101,819,683.04元。
经公司董事会审议拟以2003年12月31日总股本306,000,000股为基数,向股东每10股派现金股利3元(含税),共计91,800,000.00元,剩余的未分配利润转入以后年度分配,本年度暂不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案须经2003年度股东大会审议批准后实施。
五、审议公司2003年度报告和年度报告摘要；
六、审议董事会薪酬委员会2003年度报告；
七、审议董事会薪酬委员会关于调整部分高管人员薪酬的议案；
鉴于公司上市后,公司的管理层面临了更大的盈利压力、承担了更大的责任以及2003年度公司良好的经营成绩,根据董事会薪酬委员会的提议,决定调整部分高级管理人员的薪酬,调整后,公司高管人员基本年薪总额较调整前增长70,000元。
八、审议董事会审计委员会2003年度报告；
九、审议公司董事会换届选举的议案；
董事会一致推荐缪志强先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生、马培林先生、谭伟楠先生为公司第二届董事会董事候选人,另推荐樊高定先生、张洪发先生、关伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。(董事简历见附件一)
十、审议关于收购江阴市图腾精细化工有限公司100%股权的议案；
公司拟用自有资金并联合公司控股子公司江苏双良空调安装有限公司收购本公司溴化锂溶液主要供应商--江阴市图腾精细化工有限公司的全部股权。公司决定收购该公司95%的股权,江苏双良空调安装有限公司收购该公司5%股权。
根据江苏天衡会计事务所有限公司对江阴市图腾精细化工有限公司出具的天衡审字[2004]56号审计报告,截止2003年12月31日该公司资产总额35,135,156.11万元,负债总额10,455,128.44万元,净资产24,680,027.67万元。2003年该公司主营业务收入47,269,731.65万元,主营业务利润16,573,879.30万元,净利润8,584,376.46万元。根据江苏中天资产评估事务所有限公司对江阴市图腾精细化工有限公司出具的苏中资评报字[2004]第13号资产评估报告,截止评估基准日2003年12月31日江阴市图腾精细化工有限公司净资产的评估价值为6,320万元(采用整体收益评估法)。交易各方协商确认:公司受让江阴市图腾精细化工有限公司95%股权的价格为6,004万元人民币,江苏双良空调安装有限公司受让江阴市图腾精细化工有限公司5%股权的价格为316万元人民币。相关股权转让协议待签署。
根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号文)的有关规定,董事会已对此次收益现值法的评估依据及结论合理性发表了董事会意见(见附件二),独立董事也已对选聘评估机构的程序合理性等发表了独立意见(见附件三)。
十一、审议关于修改公司章程的议案
根据证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求和公司实际情况,特对公司章程做出如下修改：
新增第一百二十三条″董事会不得作出为控股股东及本公司持有50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人担保的决定。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。单笔对外担保金额在公司经审计净资产值10%以下的,应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意。单笔对外担保金额在公司经审计净资产值10%以上的,须经股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。董事会批准的对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。″
十二、审议关于续聘会计师事务所的议案；
董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构,年度报酬为人民币600,000元。
十三、审议关于的议案。
会议通知：
根据《公司章程》的相关规定,董事会决定召开公司2003年度股东大会,有关事宜如下：
(一)、会议时间及地点
会议时间：2004年3月27日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店
(二)、会议议题
1、审议公司2003年董事会报告
2、审议公司2003年监事会报告
3、审议公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告
4、审议公司2003年度利润分配方案
5、审议公司董事会换届选举的议案
6、审议公司监事会换届选举的议案
7、审议修改公司章程的议案
8、审议关于续聘会计事务所的议案
9、审议公司2003年度报告和年度报告摘要
(三)、出席会议对象
1、截止2004年3月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、因故不能出席会议股东的授权代表
(四)、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续,个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理办理登记手续；委托出席的须持授权委托书,出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2004年3月18日8：00-16：30
3、登记地点：公司董秘办公室
(五)、其他事项
1、会议会期一天,费用自理。
2、联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-6632358
传真：0510-6632307
邮编：214444
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2004年月日
江苏双良空调设备股份有限公司董事会
二○○四年二月二十一日
附件一：(董事候选人简历)
缪志强先生男,1967年12月出生,工程师,中专学历,上海社科院国际经济管理研究生班毕业。1987年进入江阴市溴冷机厂,从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作,对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验,主持开发溴化锂产品多年,荣获国家、省市证书多次。其间参加国家经贸委清华远程教育等多次培训。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。
朱宏清先生男,1971年6月出生,本科学历,工程师。1993年毕业于浙江大学制冷工程和低温技术专业,获工学士学位。历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部、行销部及技术转移、外销等项目小组负责人、总经理助理。在溴冷机行业管理、技术和市场方面具有丰富经验。
缪双大先生男,1951年3月出生,1983年创立江阴溴冷机厂,为江苏双良集团公司主要创办人。现任江苏双良集团公司董事长兼总裁。负责集团整体管理和制定公司政策及策略。在中国机械行业拥有逾18年的管理及营运经验。
江荣方先生男,1949年10月出生,高中学历,高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一,自八三年起担任江阴市溴冷机厂副厂长,九三年以后担任江苏双良集团董事、副总经理,一九九五年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理。现任本公司总经理。江荣方先生在中央空调制造领域有极为丰富的管理经验。
马培林先生男,1966年出生,本科学历。1990年毕业于内蒙古财经学院,获经济学学士学位,1995年-1997年苏州大学经济学院财务与会计研究生班毕业。1992年9月加入江苏双良集团公司,历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理。现任本公司财务部经理。
谭伟楠先生男,1959年9月出生,香港籍,曾任亚洲旅行社董事兼经理,现任(英属维尔京群岛)MAGASTANDCOMPANYINC董事、香港STARBOARDLIMITED董事等。
张洪发先生男,1964年9月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师(具有证券从业资格)。1986年至1993年任教于江苏省广播电视大学讲授财务会计、管理会计、财务管理等；1993年至1998年在江苏省会计师事务所历任项目经理、主审、部门经理等职；1998年至今,在江苏省注册会计师协会从事管理工作,现任江苏省注册会计师协会监管部主任。
樊高定先生男,1949年10月出生,本科学历,教授级高级工程师(制冷空调工程专业)。1977年参加工作以来,一直从事制冷空调的研究工作,现任合肥通用机械研究所所长,兼任全国冷冻设备标准化委员会主任委员,中国机械工程学会常务理事,中国机械工程学会流体机械学会理事长,中国制冷空调工业协会付理事长,中国制冷学会理事,国际制冷学会B2委员会委员,浙江大学及浙江工业大学兼职教授。2000年被评为享受国家特殊津贴待遇。
关伟先生男,1962年8月出生,硕士研究生,经济学副教授。现任中国人民大学财政金融学院金融系副教授、中国人民大学发展规划处处长、中国人民大学保险研究会会长。
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2004-05-14
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2003年年度分红,10派3(含税),税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红,10派3(含税),税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,137,590,471.80 573,198,455.91
股东权益(不含少数股东权益) 866,886,884.66 261,567,282.67
每股净资产 2.83 1.16
调整后的每股净资产 2.82 1.13
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 291,373,890.82 226,960,637.08
净利润 51,514,020.11 35,715,698.11
扣除非经常性损益后的净利润 51,334,197.09 35,801,396.33
每股收益 0.168 0.158
净资产收益率 5.94% 12.51%
经营活动产生的现金流量净额 92,273,971.16 44,470,244.55
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,123,587.39 573,198,455.91
股东权益(不含少数股东权益) 912,663,735.89 261,567,282.67
每股净资产 2.98 1.16
调整后的每股净资产 2.96 1.13
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -
每股收益 0.15 0.318
净资产收益率 5.02% 10.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.01% 10.64%
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2004-07-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2004年7月8日召开二届董事会2004年第二
次临时会议及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目部分内容的议案。
二、同意马培林辞去公司财务部经理的职务，改聘马学军为公司财务部经理
。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年8月11日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年7月8日，江苏双良空调设备股份有限公司与股东江苏双良集团有限公
司(目前持有公司44.31%股份)签订了《资产转让协议》，公司以现金5124.30万
元收购江苏双良集团有限公司所拥有的位于江阴市利港镇西利路88号总计面积为
30469.54平方米的厂房和辅助性用房、附属设施设备及该等房产所占用的土地使
用权，替代溴冷机生产线及实验台技术改造、燃气热泵机组技术改造、螺杆冷水
机组技术改造、风冷螺杆热泵机组技术改造和大温差空调系统技术改造等5个募
集资金投资项目中原计划新建的共计27564平方米厂房，作为公司该5个募集资金
投资项目生产用厂房和用地。
上述交易构成重大关联交易 |
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