| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-08
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年4月6日召开二届五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以截止2005年12月31日的总股本306000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意王晓松辞去公司董事会秘书职务；改聘朱宏清为公司董事会秘书，其现为公司副董事长。
四、通过公司发行短期融资券的议案：公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4亿元人民币的短期融资券。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-08
|
召开2005年度股东大会 ，2006-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司2005年度董事会工作报告;
（2）审议公司2005年度监事会工作报告;
（3）审议公司2005年度财务决算报告;
（4）审议公司2006年度财务预算报告;
（5）审议公司2005年度利润分配预案；
（6）审议公司2005年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于公司发行短期融资券的议案；
（8）审议关于修改公司章程的议案
（9）审议关于续聘会计师事务所的议案； |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
证券简称由“双良股份”变为“G双良” ，2006-01-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权
登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股
股票。
股权登记日：2006年1月10日
对价股份上市日：2006年1月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参
考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月12日起，公司股票简称改为“G双良”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-01-06
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-30
|
公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年12月29日接到中华人民共和国商务部(下称：商务部)有关批复文件，公司股权分置改革涉及的股权变更事项已获商务部批准。
|
|
|
2005-12-13
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年12月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-05
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600481)“双良股份”
根据有关文件的要求，江苏双良空调设备股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月12日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2005-11-29
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2006-01-12 ，2006-01-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-29
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-29,恢复交易日：2006-01-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-25
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600481)“双良股份”
根据有关文件的要求，江苏双良空调设备股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月12日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-11-16
|
公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案中的对价安排及承诺作如下调整：
在原有方案的基础上，非流通股股东进一步作出有条件追加对价安排及延长锁定期承诺如下：
“1、有条件追加对价安排
根据公司2006年度经审计财务报告，如果公司2006年度扣除非经常性损益后每股收益低于0.30元，即如果2006年度扣除非经常性损益后的税后净利润低于9180万元，或公司2006年财务报告被出具非标准无保留审计意见，现有非流通股股东将按照现有流通股股份每10股获0.3股的比例向追加支付对价的股权登记日登记在册的流通股股东追加支付对价，追加支付对价的股份总数总计240万股。在公司实施资本公积金转增股本、分配股票股利或全体股东按相同比例进行缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付对价总数不变，仍为240万股，但每10股现有流通股股份获0.3股的追加支付比例将作相应调整。
在公司2006年度股东大会通过2006年财务决算报告后的10个交易日内，最迟不晚于2007年6月10日，公司非流通股股东将按照上证所相关程序追加支付股票对价，追加对价安排的股权登记日拟定为公司股东大会通过2006年财务决算报告后的第5个交易日。
2、非流通股限售期承诺
(1)公司全体非流通股股东分别承诺，所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；如果公司非流通股股东未履行上述有条件追加支付承诺，公司非流通股股东持股不得上市流通。
(2)公司持股5%以上的非流通股股东-双良集团及STAR BOARD LIMITED承诺：公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股
份。”
请投资者仔细阅读2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
。 |
|
|
2005-11-07
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-07
|
公布进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司将于2005年11月8日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址为全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
|
|
2005-11-07
|
召开2005年度股东大会 ，2005-12-12 |
召开股东大会 |
|
| 江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-11-07
|
公布关于召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司董事会根据全体非流通股东关于进行股权分置改革工作的书面委托，决定于2005年12月12日13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月12日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟向流通股股东支付一定数量的股份以使非流通股股份获得流通权。非流通股股东向流通股股东总计支付2400万股股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股票。根据非流通股股东之间的协议约定，STAR BOARD LIMITED所应付股票全部由江苏双良集团有限公司(下称：双良集团)代为支付。
公司非流通股股东作出承诺事项如下：
1、公司全体非流通股股东承诺，所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
2、公司持股5%以上的非流通股股东-双良集团及STAR BOARD LIMITED承诺：公司的股权分置改革方案通过以后，其各自所持有的股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在12个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月29日-12月11日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2005-11-07
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-29
|
[20054预盈](600481) 双良股份：公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600481)“双良股份”公布业绩预警公告
鉴于江苏双良空调设备股份有限公司中央空调产品主要生产材料电解铜价格将继续维持高位，公司第四季度盈利能力不会得到重大改善，因此，公司预计2005年全年净利润将下降超过50%(上年同期净利润为9350.51万元) |
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600481)“双良股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,471,941,496.18 1,297,745,100.20
股东权益(不含少数股东权益) 874,031,291.02 924,297,208.47
每股净资产 2.86 3.02
调整后的每股净资产 2.83 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,789,441.80
每股收益 0.0058 0.0957
净资产收益率(%) 0.20 3.35 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600481)“双良股份”
2005年9月28日，江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与相关银团签署了金额为3.1亿元人民币及1450万美元，期限为5年的《银团贷款合同》，同时公司与该银团签署了相关《保证合同》，为本此借款提供连带责任保证。
|
|
|
2005-09-02
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600481)“双良股份”
2005年8月30日，江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)与公司关联方江苏双良停车设备有限公司签署合同金额为500万元(暂估价)的《建设工程施工合同》。合同工程内容为利士德公司厂区管廊钢结构的制作和安装。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2005-08-19
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600481)“双良股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,428,498,814.28 1,297,745,100.20
股东权益(不含少数股东权益) 872,246,226.32 924,297,208.47
每股净资产 2.85 3.02
调整后的每股净资产 2.81 3.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 263,962,351.91 326,544,307.34
净利润 27,509,017.85 53,187,757.75
扣除非经常性损益后的净利润 27,903,990.52 51,568,924.16
每股收益 0.08990 0.17382
净资产收益率(%) 3.15 6.02
经营活动产生的现金流量净额 3,935,833.58 1,633,963.37 |
|
|
2005-07-26
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年7月23日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于控股子公司江苏利士德化工有限公司申请银团贷款及公司为其提供银行借款担保的议案 |
|
|
2005-07-25
|
因未刊登股东大会决议公告，7月25日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-07-12
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2005年7月5日、7月8日就苯胺项目与江苏双良锅炉有限公司(下称：双良锅炉)签署金额分别为人民币1135.87万元和606.73万元的非标设备供货合同，分别涉及非标设备69台和10台。另外，公司就苯胺项目已分别于2005年4月15日、5月20日与双良锅炉签署金额分别为人民币67.93万元和254.47万元的非标设备供货合同，涉及非标设备12台和23台。故2005年公司就苯胺项目向双良锅炉累计采购金额已达2065万元人民币。
公司控股子公司江苏利士德化工有限公司于2005年7月8日与双良锅炉签署金额为人民币981.01万元的苯乙稀项目非标设备供货合同，涉及非标设备9台。
本次交易构成了关联交易 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
