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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-18
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监事会公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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根据江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月16日举行的临时职工代表大会决议，决定改选李华宝及刘电收为公司第三届监事会职工代表监事，薛海君将不再担任公司职工代表监事。
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2007-04-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开二届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,297,611,679.71 2,267,962,469.38
股东权益(不含少数股东权益) 955,681,430.66 950,606,817.63
每股净资产 3.12 3.11
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,074,613.03 5,074,613.03
基本每股收益 0.0166 0.0166
净资产收益率(%) 0.531 0.531
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.557 0.557
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2007-04-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2007年4月5日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以截止2006年12月31日的总股本30600万股为基数，每10股派2.60元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司前次募集资金使用情况的议案。
四、通过关于同意江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案：该项目建设投资约39965万元，并授权该公司在不超过项目总投资额度范围内向银行申请项目借款。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,257,328,572.66 1,867,908,401.32
股东权益(不含少数股东权益) 940,447,509.53 878,015,279.22
每股净资产 3.07 2.87
调整后的每股净资产 2.97 2.80
2006年 2005年
主营业务收入 1,428,903,030.36 507,013,454.81
净利润 93,981,290.31 33,740,874.58
每股收益 0.31 0.11
净资产收益率(%) 9.99 3.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.08
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.60元(含税)。
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2007-04-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告;
（2）审议公司2006年度监事会工作报告;
（3）审议公司2006年度财务决算报告;
（4）审议公司2007年度财务预算报告;
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司2006年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
（8）审议关于江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案
（9）审议关于修改公司章程的议案
（10）审议关于董事会换届选举的议案
（11）审议关于监事会换届选举的议案
（12）审议关于续聘会计师事务所的议案； |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏双良空调设备股份有限公司股票在2007年1月16日-18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司提请各位投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,重大合同 |
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江苏双良空调设备股份有限公司于2006年12月29日以通讯方式召开二届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德公司)与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司(下称：热电公司)于同日签署《供货协议》的议案：热电公司向利士德公司提供水、电、蒸汽等产品，分别预计了2006-2008年的用量，交易金额在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同协商确定。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年1月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署《供货协议》的议案 |
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2006-11-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年11月1日与关联方江苏双良停车设备有限公司(下称：停车设备公司)就朔州市格瑞特实业有限公司煤矸石综合利用发电项目及太钢新建饱和余热蒸汽发电项目空冷岛部分钢结构件供应分别签署了合同金额为595.295万元及686.338万元的采购合同，停车设备公司向公司提供上述两个项目空冷岛部分钢结构的设计、制造、安装指导服务等。
本次交易构成关联交易 |
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2006-10-24
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[20064预增](600481) 双良股份：公布2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600481)“双良股份”公布2006年度业绩预增公告
经江苏双良空调设备股份有限公司董事会测算，预计2006年全年业绩与2005年同期相比增长超过150%(上年同期净利润为3374.09万元) |
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2006-10-24
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600481)“双良股份”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年10月23日以通讯方式召开二届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意朱宏清辞去公司董事会秘书一职；改聘翁亚锋为公司董事会秘书 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600481)“双良股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,399,742,991.41 1,867,908,401.32
股东权益(不含少数股东权益) 888,217,198.51 878,015,279.22
每股净资产 2.90 2.87
调整后的每股净资产 2.80 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,341,003.55
每股收益 0.049871237 0.13644
净资产收益率(%) 1.72 4.70 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G双良”变为“双良股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600481)“G双良”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,242,486.32 1,867,908,401.32
股东权益(不含少数股东权益) 873,745,659.83 878,015,279.22
每股净资产 2.86 2.87
调整后的每股净资产 2.74 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 290,701,127.10 263,962,351.91
净利润 26,490,380.61 27,509,017.85
扣除非经常性损益的净利润 27,418,676.79 27,903,990.52
每股收益 0.08657 0.08990
净资产收益率(%) 3.03 3.15
经营活动产生的现金流量净额 -113,260,007.31 3,935,833.58 |
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2006-08-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年8月7日召开二届董事会2006年第二次临时会议，会议审议同意公司变更募集资金投资项目苯胺项目实施主体，将苯胺项目分公司的全部资产按帐面价值12242.05万元出售给控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德化工)，募集资金投资年产5万吨苯胺项目改由利士德化工实施 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司2005年第二次临时股东大会审议同意为控股子公司江苏利士德化工有限公司(下称：利士德化工)本金不超过4.3亿人民币、借款期限不长于5年的银团贷款提供连带责任担保的议案。
公司于2006年6月30日收到该银团4家银行相关函件，同意由江苏双良集团有限公司取代公司作为上述银团贷款的担保人，继续为利士德化工苯乙烯项目银团贷款项下尚未归还之全部本金及利息提供合法有效的担保。
解除本项对外担保后，公司目前不存在任何形式的对外担保 |
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2006-06-28
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-28
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-28
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-28
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以截止2005年12月31日的总股本306000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年7月3日
除息日：2006年7月4日
现金红利发放日：2006年7月7日 |
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案 |
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| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年5月13日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以截止2005年12月31日的总股本306000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4亿元人民币的短期融资券。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-05-15
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因未刊登股东大会决议公告，5月15日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，5月15日全天停牌 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600481)“G双良”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,923,601,535.58 1,867,908,401.32
股东权益(不含少数股东权益) 883,963,475.21 878,015,279.22
每股净资产 2.89 2.87
调整后的每股净资产 2.80 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,027,684.22 -43,027,684.22
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.69 0.69
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2006-04-11
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年4月8日公告的2005年年度报告及其摘要中部分数据存在差错，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告及摘要请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600481)“G双良”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,867,908,401.32 1,297,745,100.20
股东权益(不含少数股东权益) 878,015,279.22 924,297,208.47
每股净资产 2.87 3.02
调整后的每股净资产 2.80 2.99
2005年 2004年
主营业务收入 507,013,454.81 621,206,004.50
净利润 33,740,874.58 93,505,071.74
每股收益 0.11 0.31
净资产收益率(%) 3.84 10.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.39
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600481)“G双良”
江苏双良空调设备股份有限公司于2006年4月6日召开二届五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以截止2005年12月31日的总股本306000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意王晓松辞去公司董事会秘书职务；改聘朱宏清为公司董事会秘书，其现为公司副董事长。
四、通过公司发行短期融资券的议案：公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过4亿元人民币的短期融资券。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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