| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-08-21
|
2007年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司实施2007年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年8月24日
除权日：2007年8月27日
新增可流通股份上市日：2007年8月28日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年半年度每股收益为0.0767元。
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-08-28 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-08-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-08-14
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年8月13日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司2007年中期资本公积金转增股本方案：以截止2007年6月30日的总股本30600万股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
|
|
|
2007-08-04
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年8月2日以通讯方式召开第三届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在开户行中国建设银行无锡市利港电厂支行开设募集资金专项账户。
二、通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年8月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-08-02
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司股票在2007年7月30日、31日和8月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司无应披露而未披露的重大信息，目前公司生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的情形。公司董事会确认没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票和其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-07-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司公开发行A股股票的议案：本次发行数量不超过10000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；本次增发股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
二、通过公司本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案。
五、通过公司关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资的议案。
|
|
|
2007-07-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司公开发行A股股票的议案：本次发行数量不超过10000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行；本次增发股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
二、通过公司本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案。
五、通过公司关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资的议案。
|
|
|
2007-07-27
|
召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司2007年中期资本公积金转增股本的议案
|
|
|
2007-07-27
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月26日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年中期资本公积金转增股本的预案：公司拟以截止2007年6月30日的总股本30600万股为基数，每10股转增10股。
董事会决定于2007年8月13日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2007-07-27
|
2007年中期主要财务指标，停牌一天 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,489,901,489.14 2,267,962,469.38
股东权益 997,550,644.97 950,606,817.63
每股净资产 3.260 3.107
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,328,312,600.54 334,776,386.79
调整后
净利润 46,943,827.34 27,254,058.58
基本每股收益 0.1534 0.0891
净资产收益率(%) 4.71 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68 -0.37
中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
|
|
|
2007-07-27
|
因未刊登股东大会决议公告，7月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-07-24
|
召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
根据相关法规政策的要求，江苏双良空调设备股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2007年7月26日13:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司公开发行A股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”；投票简称为“双良投票”。
|
|
|
2007-07-10
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议公司《关于公司符合增发A股条件的说明》的议案;
（2）审议公司《关于公司公开发行A股股票》的议案;
（3）审议公司《本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有》的议案;
（4）审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;
（5）审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》的议案；
（6）审议公司《关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资》的议案；
（7）审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜》的议案
（8）审议公司《募集资金管理办法》的议案
（9）审议公司《董事会议事规则》的议案；
（10）审议公司《监事会议事规则》的议案；
|
|
|
2007-07-10
|
公布收购股权暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司及其控股子公司江苏利士德化工有限公司(注册资本2400万美元，公司共出资1224万美元，持有该公司51%的股权，下称：利士德)、公司参股企业江阴华顺新材料投资有限公司(公司出资10000万元，持有40%的权益，下称：华顺新材料)、英属维尔京群岛星联有限公司(其法定代表人为公司终极股东，下称：星联公司)四方于2007年7月6日签订了相关《股权转让及增资协议》，公司拟以增发募集资金收购华顺新材料持有的利士德24%股权，以该股权的评估价6845.63万元人民币作为最终交易价格，并以募集资金3亿元对利士德进行增资，同时星联公司按其25%的持股比例对利士德增加投资相当于10000万元人民币的等值美元资金。本次利士德增资资金主要用于利士德的扩建年产21万吨苯乙烯技改项目建设。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-07-10
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,中介机构变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月7日召开三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司公开发行A股股票的议案：本次发行数量不超过10000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式，本次增发股权登记日收市后登记在册的公司A股股东可按一定比例优先认购。
二、通过公司本次发行前滚存利润由公司新老股东共同享有的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案。
五、通过公司关于收购江苏利士德化工有限公司股权及增资的议案。
六、聘请联合证券有限责任公司为公司2007年增发新股保荐机构(主承销商)。
董事会决定于2007年7月26日13:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738481”；投票简称为“双良投票”。
|
|
|
2007-07-07
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司本次有限售条件的流通股4070万股将于2007年7月12日起上市流通。
|
|
|
2007-07-04
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年7月2日接到股权分置改革保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)通知：因公司股权分置改革保荐代表人隋英鹏工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人时炜程接替隋英鹏工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
|
|
|
2007-06-30
|
[20072预增](600481) 双良股份：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布业绩预增公告
经江苏双良空调设备股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年中期业绩与上年同期相比增长超过50%(上年同期净利润为2649.04万元)，具体财务数据将在公司2007年中期报告中披露。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
2006年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34登记日 ，2007-06-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
2006年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34除权日 ，2007-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开三届董事会2007年第二次临时会议及三届二次监事会，会议审议通过重新修订的公司董、监事会议事规则的议案等事项。该事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-06-26
|
公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
现金红利发放日：2007年7月6日
|
|
|
2007-06-26
|
2006年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.34红利发放日 ，2007-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-05
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年6月4日以通讯方式召开三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过关于授权总经理处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款的议案。
|
|
|
2007-06-05
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司控股子公司江苏利士德化工有限公司就其扩建年产21万吨苯乙烯技改项目建设所需化工装置非标设备(主要为压力容器)，于2007年6月2日与公司关联方江苏双良锅炉有限公司签署金额分别为人民币1121.2万元、703万元和1165.8万元的非标设备供货合同，合同总成交金额为2990万元人民币。
上述事项构成关联交易，已取得公司独立董事的认可。
|
|
|
2007-05-19
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举缪志强为公司第三届董事会董事长。
二、选举朱宏清为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任翁亚锋为公司第三届董事会秘书。
四、选举陈强为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2007-05-19
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司前次募集资金使用情况的议案。
四、通过关于江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2007-05-18
|
监事会公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
根据江苏双良空调设备股份有限公司于2007年5月16日举行的临时职工代表大会决议，决定改选李华宝及刘电收为公司第三届监事会职工代表监事，薛海君将不再担任公司职工代表监事。
|
|
| | | |
