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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司将于2011年6月3日在相关媒体刊登《2010年度利润分配方案实施公告》及《关于可转换公司债券(简称：双良转债，代码：110009)转股价格调整的公告》。公司2010年度利润分配方案实施后，将依据“双良转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。“双良转股”从2011年6月2日至本次利润分配实施股权登记日期间停止交易，除息日恢复交易。欲享受公司年度分红的“双良转债”持有人可于2011年6月2日前转股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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双良节能股份有限公司于2011年5月25日收到可转换公司债券(下称：可转债)的保荐机构华泰联合证券有限责任公司(下称：华泰联合证券)通知，公司可转债的持续督导保荐代表人甘小军离职，根据相关规定，华泰联合证券指派保荐代表人孙川接替甘小军继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为钟丙祥和孙川。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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关于“双良转债”2011年付息事宜公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：双良转债；代码：110009)按票面金额从2010年5月4日(起息日)起计算利息，票面年利率第一年为0.5%，即每手“双良转债”面值1000元利息为5元(含税)。
付息债权登记日：2011年5月3日
除息日：2011年5月4日
兑息日：2011年5月9日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0503
加权平均净资产收益率(%) 1.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.89
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司于2011年4月15日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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空冷器合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，双良节能系统股份有限公司与中煤西安设计工程有限责任公司签署了直接空冷凝汽器的买卖合同，合同总金额为8,100万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2011年3月31日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”(代码：110009)已有130,000元转成公司股票6,155股，2011年1月1日至3月31日期间转股股数为94股，占公司2010年度末总股本的0.000012%；尚有719,870,000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的99.98%。本次股份结构变动情况如下：
单位：股
2010年12月31日 本次变动情况 2011年3月31日
无限售流通股 810,089,312 +94 810,089,406
股份总数 810,089,312 +94 810,089,406
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司于2011年3月24日召开四届三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议公司《2011 年度财务预算报告》的议案；
（5）审议公司《2010 年度利润分配预案》的议案；
（6）审议公司《2010 年度报告和年度报告摘要》的议案；
（7）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案 |
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2855
加权平均净资产收益率(%) 10.58
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.84
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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2011年2月15日，双良节能系统股份有限公司董事会收到邹晖提交的辞去独立董事、审计委员会主任委员职务的书面辞职报告。根据有关规定，该辞职申请应在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效，在此之前，邹晖将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快按照法定程序补选新任独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2010年12月31日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”(代码：110009)已有128,000元转成公司发行的股票6,061股，2010年10月1日至12月31日期间转股股数为6,061股，占公司2010年度末总股本的0.00075%；尚有719,872,000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的99.98%。本次股份总数、股份结构变动情况如下：
单位：股
2010年9月30日 本次变动情况 2010年12月31日
无限售流通股 810,083,251 +6,061 810,089,312
股份总数 810,083,251 +6,061 810,089,312
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司于2010年12月15日召开四届董事会2010年第四次临时会议及四届五次监事会，会议审议同意将公开增发节余募集资金(含募集资金账户利息收入)46029113.14元用于补充公司流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-01
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关于“双良转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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根据双良节能系统股份有限公司可转换公司债券(简称：双良转债；代码：110009；下称：可转债)赎回条款，在公司可转债转股期内，若公司A股股票在连续20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的105%(含当期计息年度利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。现将可转债相关转股事宜公告如下：
转股代码：190009；转股简称：双良转股
转股价格：21.11元
转股起止日：2010年11月4日至2015年5月4日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,897,347,815.76 3,832,757,288.41
所有者权益(或股东权益) 2,155,922,927.74 2,103,660,323.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.66 2.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,474,643.81 104,454,744.56
基本每股收益 0.0105 0.1289
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0091 0.1276
稀释每股收益 — 0.1273
加权平均净资产收益率(%) 0.40 4.94
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.35 4.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21
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2010-10-12
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年前三季度业绩与2009年同期(归属于母公司的净利润为294572151.64元)相比下降50%-80%，具体财务数据将在公司2010年三季度报告中披露。
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2010-10-11
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年前三季度业绩与2009年同期(归属于母公司的净利润为294572151.64元)相比下降50%-80%，具体财务数据将在公司2010年三季度报告中披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司于2010年9月14日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公开增发募集资金投资项目实施方式的议案。
二、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
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2010-09-04
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控股子公司售后回租融资租赁公告 |
上交所公告 |
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根据双良节能系统股份有限公司2010年第二次临时股东大会通过的相关决议，公司于2010年8月27日与交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签署相关融资租赁合同，将公司控股子公司江苏利士德化工有限公司的一期年产21万吨苯乙烯生产装置(处于海关监管期的设备除外)和配套存储设备、调试培菌元、火炬防空系统、变电室设备按账面净值出售给交银租赁并租回使用，融资金额为人民币365000000元，融资期限为36个月；年租息率为同期银行的基准利率×90%；租赁期限为3年共计12期，每期租金32871898.76元。江苏双良集团有限公司和江苏双良科技有限公司提供连带责任保证。自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价(1000元)支付款项后租赁设备所有权归还公司。
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2010-09-04
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关于对外投资设立子公司公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司经营管理层审议通过，公司以自有资金(现金)全资设立江苏双良合同能源管理有限公司，注册资本5000万元。本次投资行为已经工商管理部门核准登记完成，并取得企业法人营业执照。
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2010-08-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于向交银金融租赁有限责任公司申请办理365000000元售后回租融资租赁的议案。
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2010-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司计划改变公开增发募集资金部分投资项目的实施方式，即用部分募集资金收购江阴恒创金属制品有限公司(其与公司股东 STAR BOARD LIMITED 的实际控制人均为公司董事谭伟楠)和江苏双良复合材料有限公司(其与公司的实际控制人同为缪双大)相应的土地使用权、适用厂房和部分配套设施，以该等资产评估后的公允市场价值6668.80万元和5215.62万元作为交易价格。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司于2010年8月27日召开四届董事会2010年第二次临时会议及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公开增发募集资金投资项目实施方式的议案。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于授权总经理处理公司对外投资、出售、收购资产以及对外借款的议案。
董事会决定于2010年9月14日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司于2010年8月11日以通讯方式召开四届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于公司向交银金融租赁有限责任公司(下称：交银金融)申请办理售后回租融资租赁的议案，公司拟将其控股子公司江苏利士德化工有限公司的一期年产21万吨苯乙烯生产装置(处于海关监管期的设备除外)和配套存储设备、调试培菌元、火炬防空系统、变电室设备按账面净值出售给交银金融并租回使用，融资金额为人民币365000000元，融资期限为36个月。
董事会决定于2010年8月27日上午召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-08-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向交银金融租赁股份有限责任公司申请办理365,000,000 元售后回租融资租赁的议案》 |
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2010-08-11
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关于“双良转债”跟踪信用评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经双良节能系统股份有限公司委托有关机构对公司2010年发行的可转换公司债券(简称：双良转债，代码：110009)进行跟踪信用评级，结果为：本期公司债券信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
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2010-08-07
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,544,853,445.20 3,832,757,288.41
所有者权益(或股东权益) 2,147,448,283.93 2,103,660,323.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,940,662,881.19 1,660,607,398.12
归属于上市公司股东的净利润 95,980,100.75 154,790,476.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,976,040.20 155,552,877.18
基本每股收益 0.1185 0.1911
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1185 0.1920
稀释每股收益 0.1146 不适用
加权平均净资产收益率(%) 4.540 7.810
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.43
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