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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G南纺”变为“福建南纺” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600483)“G南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年8月14日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过关于2006年第三季度募集资金使用计划的议案。
四、同意公司自筹资金不高于6100万元，新建年产能4000吨的第三条多功能水刺非织造布生产线。
五、通过关于推荐公司控股子公司福建南平新南针有限公司第二届董、监事会董、监事及董事长候选人的议案。
六、同意撤销原在中国民生银行福州分行华林支行开立的募集资金账户，并在光大银行福州南门支行新设募集资金账户。
上述有关事项尚需提交公司下次股东大会表决通过 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600483)“G南纺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,242,856.07 959,213,128.47
股东权益(不含少数股东权益) 611,525,535.24 651,543,963.57
每股净资产 2.12 3.39
调整后的每股净资产 2.10 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 395,848,715.57 358,344,813.09
净利润 4,049,404.54 3,570,087.88
扣除非经常性损益的净利润 3,767,032.17 3,646,924.99
每股收益 0.014 0.0186
净资产收益率(%) 0.66 0.55
经营活动产生的现金流量净额 -82,190,387.73 -131,525,447.19 |
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2006-07-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600483)“G南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年7月24日以通讯表决方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司第一大股东福建天成集团有限公司通过银行向公司提供不超过人民币捌仟万元(含捌仟万元)的银行委托贷款，利率按同期人民银行规定的基准贷款利率下浮10%计，具体贷款期限由双方视资金需求商议，但贷款有效期限不超过本届董事会的有效任期。
二、通过关于推荐温州南纺有限公司董事及董事长候选人的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-06-05
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公布2005年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600483)“G南纺”
福建南纺股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以现有192322475股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2006年6月8日
除权日：2006年6月9日
新增可流通股份上市日：2006年6月12日
本次转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.0351元 |
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2006-06-05
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-05
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-05
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司董事会秘书电话变更为：0599-8813009，电子邮箱为：nf600483@sina.com；证券事务代表电话变更为：0599-8813015，电子邮箱为：wenzengdai@126.com |
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2006-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈军华为公司董事长。
二、聘任李祖安为公司总经理。
三、聘任李峰为公司董事会秘书。
四、聘任戴文增为公司证券事务代表。
五、同意公司从2006年7月1日起累计使用金额不超过4000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2006年12月31日。
六、推选毛若华为公司监事会主席 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过资本公积金转增股本方案：以现有192322475股为基数，每10股转增5股。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
五、通过关于向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请综合授信额度的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案 |
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2006-05-23
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.162元，同时，除内部职工股以外的非流通股东将所获现金红利全部转送给流通股股东，流通股股东每10股获送3元，流通股股东每10股实得5.162元(含税)；此外，社会公众股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的2股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税，个人股东的现金分红部分需要缴纳10%的个人所得税。
方案实施股权登记日：2006年5月25日
除息日：2006年5月26日
新增可流通股份上市日：2006年5月29日，当日公司股票复牌；股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
现金红利发放日：2006年5月31日
自2006年5月29日起，公司股票简称变更为“G南纺”，股票代码保持不变。
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2006-05-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10派3元(含税)，税后10派3元，G对价现金发放日 ，2006-05-31 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2006-05-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2006-05-29 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-23
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证券简称由“福建南纺”变为“G南纺” ，2006-05-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-23
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对价方案：对流通股东10派3元(含税)，税后10派3元，G对价股权登记日 ，2006-05-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对全体股东10派2.162元(含税)，税后10派1.9458元，G分配股权登记日 ，2006-05-25 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对全体股东10派2.162元(含税)，税后10派1.9458元，除权日 ，2006-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-23
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对价方案：对全体股东10派2.162元(含税)，税后10派1.9458元，G分配现金发放日 ，2006-05-31 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年5月17日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年5月11日接到福建省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-05-12
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600483)“福建南纺”
根据有关文件的要求，福建南纺股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-26 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、 审议公司《2005年年度报告全文及摘要》；
5、 审议公司《关于资本公积金转增股本的议案》；
6、 审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
7、 审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司《关于申请综合授信额度的议案》；
10、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
11、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、听取独立董事2005年度述职报告。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,015,213,724.80 959,213,128.47
股东权益(不含少数股东权益) 653,052,412.68 651,543,963.57
每股净资产 3.40 3.39
调整后的每股净资产 3.36 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,432,347.88 -108,432,347.88
每股收益 0.0078 0.0078
净资产收益率(%) 0.23 0.23
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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福建南纺股份有限公司于2006年4月26日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司资本公积金转增股本预案：以公司现有192322475股股份为基数，每10股转增5股。本次资本公积金转增股本在公司股权分置改革方案实施后实施。如公司股权分置改革方案在相关股东大会上未获通过，本次资本公积金转增股本仍按原股本结构实施。
三、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2006年第二季度募集资金使用计划。
五、通过公司关于向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额度6.7亿元人民币的议案，有效期限自2006年5月26日至2007年5月25日。
六、同意继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司持有其75%的股份，下称：延嘉公司)向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款提供连带保证责任担保，期限为2006年5月10日至2007年5月9日。延嘉公司以其自有设备571.72万元作为公司提供担保的抵押物。
截止公告日，公司累计对外担保人民币1100万元，公司不存在逾期对外担保。
七、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
八、通过修订公司章程的议案。
公司近期召开职工代表大会，会议选举毛若华为公司第五届监事会职工监事。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-10,恢复交易日：2006-05-29，连续停牌 ，2006-05-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-28
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，福建南纺股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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