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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司于2007年8月2日接到南平市公安局延平分局通知，公司财务负责人林义良因个人涉嫌受贿被刑事拘留。目前公司生产经营、资金、资产等情况正常，没有受到该事件的影响。
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2007-07-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司于2007年7月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2007年度结构调整方案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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治理专项活动自查情况和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司现将关于公司予以公告，详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过电话(0599-8813015)、传真(0599-8809965)、电子邮箱(nf@fjnf.com)及上海证券交易所网站对公司治理情况和整改计划进行分析评议。
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2007-06-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《福建南纺股份有限公司2007年度结构调整方案》。
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2007-06-27
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公布召开2007年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建南纺股份有限公司董事会决定于2007年7月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司2007年度结构调整方案。
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2007-06-26
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司于2007年6月23日召开五届三次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过《公司2007年度结构调整方案》，该方案如在2007年度实施并完成，预计将减少当期利润约2478万元。调整后，预计2008年增利额为1400万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，福建南纺股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的信息。
经书面问询，公司控股股东、实际控制人目前没有筹划或发生有关公司的重大运作(包括重组、并购、合作、重大交易、定向发行及其它可能对公司有重大影响的事项)。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建南纺股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案。
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2007-05-23
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建南纺股份有限公司本次有限售条件的流通股13499432股将于2007年5月29日起上市流通。
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2007-05-09
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关于内部职工股上市提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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福建南纺股份有限公司内部职工股1970998股将于2007年5月14日上市流通，其中公司10名现任的董、监事及高级管理人员持有内部职工股45639股，遵照中国证券监督管理委员会有关文件执行。
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2007-05-09
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公布关于内部职工股上市提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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福建南纺股份有限公司内部职工股1970998股将于2007年5月14日上市流通，其中公司10名现任的董、监事及高级管理人员持有内部职工股45639股，遵照中国证券监督管理委员会有关文件执行。
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2007-05-09
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，2007-05-14 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2007-05-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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福建南纺股份有限公司股票于2007年5月8日已连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。对此，应上海证券交易所要求，公司进行了核实，现对有关事项作出如下澄清：
截止目前，公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司控股股东及实际控制人目前没有筹划或发生有关公司的重大运作。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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福建南纺股份有限公司于2007年4月26日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司会计政策》的议案，并于2007年1月1日起执行。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
四、通过公司拟向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请办理综合授信额度7.6亿元人民币的议案。
五、同意公司继续为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司持有其75%的股份，下称：延嘉公司)向兴业银行股份有限公司南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款（含银行承兑汇票）提供连带保证责任担保，期限为2007年5月10日至2008年5月9日。延嘉公司以其自有设备519万元作为公司提供担保的抵押物。
截止公告日，公司累计对外担保额度为人民币2,000万元(实际使用金额为329万元)，无对外逾期担保。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,029,501,971.13 936,588,916.03
股东权益(不含少数股东权益) 614,448,288.47 613,113,864.20
每股净资产 2.13 2.13
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者的净利润 1,334,424.27 1,334,424.27
基本每股收益 0.0046 0.0046
净资产收益率(%) 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.22 0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配议案》；
5、审议公司《2006年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于向中国工商银行股份有限公司南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案》；
9、听取公司独立董事2006年度述职报告。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建南纺股份有限公司于2007年3月22日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司重大会计差错更正议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 933,207,884.98 959,169,368.86
股东权益(不含少数股东权益) 612,055,746.22 646,754,954.23
每股净资产 2.12 3.36
调整后的每股净资产 2.11 3.33
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 863,035,581.56 857,738,570.09
净利润 9,789,059.44 8,002,439.99
每股收益 0.0339 0.0416
净资产收益率(%) 1.60 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.50
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司于2007年2月3日召开五届四次董事会，会议审议通过《2006年度生产经营情况汇报》等议案。
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2007-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司于2007年2月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
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2007-02-05
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因未刊登股东大会决议公告，2月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-17
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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福建南纺股份有限公司于2007年1月16日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意从2007年1月17日起累计使用不超过4000万元(含)闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过2007年7月31日。
二、同意戴文增辞去公司证券事务代表职务，聘任林秀华为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年2月3日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议修订公司章程的议案等事项。
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2007-01-17
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<福建南纺股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
5、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
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2007-01-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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福建南纺股份有限公司股票于2006年12月27日-29日连续3个交易日内股票日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，公司没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日某媒体披露某证券公司欲借壳福建南纺股份有限公司上市有关信息，经咨询公司控股股东福建天成集团有限公司(下称：天成集团)，天成集团并未就券商借壳公司上市事宜进行过任何研究和决策。
公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。
(600483)“福建南纺”
一小时 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600483)“福建南纺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,028,643,679.01 959,213,128.47
股东权益(不含少数股东权益) 614,759,521.15 651,543,963.57
每股净资产 2.13 3.39
调整后的每股净资产 2.11 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,427,523.74 -111,617,911.47
每股收益 0.0127 0.0267
净资产收益率(%) 0.59 1.25 |
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2006-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2006年10月27日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于继续为控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司持有其62%的股权，下称“温南公司”)提供担保的议案：公司决定为温南公司向中国银行温州支行申请的1500万元额度的贷款提供连带责任担保，担保期限自2006年10月30日至2007年10月30日。 截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币1500万元(其中为温南公司提供担保金额为1000万元，实际使用额度为500万元)，无对外逾期担保。 三、同意公司拟自筹资金不高于5435万元，新建五条针刺非织造布生产线 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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