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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4862
加权平均净资产收益率(%) 11.00
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2016-10-29
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关于重庆信威签订重大业务合同的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-10-29
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关于调整北京信威为金华融信担保安排的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-10-29
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关于收购以色列上市公司Space-Communication Ltd.100%股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-10-29
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关于公司及北京信威为重庆信威向中国建设银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-10-29
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召开2016年度第9次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案
2关于公司及北京信威为重庆信威向中国建设银行申请贷款提供担保的议案 |
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2016-10-27
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非公开发行2016年度公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-10-11
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2016年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年10月10日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
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2016-10-11
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2016年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年10月10日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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大股东股份质押和解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-30
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关于2016年第八次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,短期融资券 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-29
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2016年9月28日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
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2016-09-24
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2016年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年9月23日召开,会议审议通过关于北京信威发行超短期融资券的议案、关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供担保的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
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2016-09-21
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2016年9月20日召开,会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于明确发行价格及发行数量的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等事项。
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2016-09-21
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关于召开2016年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2016年10月10日14点00分召开2016年第八次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案等事项。
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2016-09-21
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-21
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关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-21
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关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-21
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关于北京信威以募集资金向重庆信威增资的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-21
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-21
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召开2016年度第8次临时股东大会 ，2016-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票上市地点
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2016-09-21
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召开2016年度第8次临时股东大会 ，2016-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票上市地点
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 关于调整北京信威超短期融资券注册金额的议案 |
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2016-09-13
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控股股东股份解除质押和再次质押的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-09
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关于收购以色列上市公司Space-Communication Ltd.100%股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-08
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于北京信威发行超短期融资券的议案
2 关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供担保的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 李卓骋
4.00 关于选举公司董事的议案
4.01 程宗智 |
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2016-09-08
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关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
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2016-09-08
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-09-08
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关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-09-08
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2016年9月7日召开,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于北京信威发行超短期融资券的议案》、《关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-08
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关于召开2016年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2016年9月23日14点00分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于北京信威发行超短期融资券的议案、关于北京信威为乌克兰项目公司股东Jovius Limited向浦发银行融资提供担保的议案、关于选举公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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