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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-17
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600485_20180517_1.pdf
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2018-05-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
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2018-05-10
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会会议于2018年5月9日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600485_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600485_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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关于延期披露年报的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600485_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告全文和摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 公司2018年度综合授信申请方案
8 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.60
加权平均净资产收益率(%) -16.31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -5
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文和摘要、关于聘请公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_20180428_7.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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关于聘请2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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2017年度募集资金使用与募投项目进展的专项报告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第六届董事会第六十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十九次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文和摘要、公司2017年度利润分配预案、公司第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600485_20180428_1.pdf
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2018-04-27
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关于延期披露年报的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
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2018-04-24
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大股东股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600485)“信威集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-19
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-12
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600485_20180403_3.pdf
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2018-04-03
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年4月2日召开,会议审议通过关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-20
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600485_20180320_1.pdf
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2018-03-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案 |
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2018-03-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案
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2018-03-16
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关于为柬埔寨信威提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600485_20180316_2.pdf
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2018-03-16
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第六届董事会第六十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过《关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案》、《关于公司2018年小额对外投资审批职权的授权安排的议案》、《关于公司2018年小额间接融资审批职权的授权安排的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-13
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600485_20180313_1.pdf
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