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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-24
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“*ST信威”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600485_20190524_1.pdf
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2019-05-22
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-17
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“*ST信威”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600485_20190517_4.pdf
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2019-05-17
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-05-17
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第六届董事会第九十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第九十四次会议于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的公告 |
上交所公告，担保(或解除),再融资预案 |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-05-10
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-05-06
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案 |
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2019-05-06
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的议案
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2019-05-06
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-05-06
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关于公司为柬埔寨项目融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-05-06
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第六届董事会第九十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -3
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2019-04-30
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“*ST信威”公布
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 公司2019年度综合授信申请方案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告
9 关于重庆信威调整为Russwill向建行港分融资提供保证金金额的议案 |
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 公司2019年度综合授信申请方案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告
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2019-04-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告全文和摘要
6 公司2019年度综合授信申请方案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告 |
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2019-04-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.99
加权平均净资产收益率(%) -34.08
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2019-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600485)“信威集团”公布
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2019-04-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文和摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-29
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第六届董事会第九十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第九十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文和摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-29
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关于聘请2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2019-04-29
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关于公司股票被实施退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据相关规定，北京信威科技集团股份有限公司股票将于2019年4月30日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后的股票简称为*ST信威，股票代码600485不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
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2019-04-29
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2018年度募集资金使用与募投项目进展的专项报告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-29
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第六届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
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2019-04-16
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600485_20190409_1.pdf
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2019-04-03
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月2日召开，会议审议通过关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600485_20190330_1.pdf
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