| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-22
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,515,689,915.80 1,604,898,191.92
股东权益(不含少数股东权益) 896,044,225.11 888,182,206.56
每股净资产 3.558 3.527
调整后的每股净资产 3.546 3.516
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 667,449,846.62 323,704,548.50
净利润 58,227,020.95 38,701,520.07
扣除非经常性损益后的净利润 49,803,501.89 38,330,659.64
每股收益 0.231 0.154
净资产收益率(%) 6.50 4.63
经营活动产生的现金流量净额 55,003,405.07 37,456,213.23
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2004-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2004年7月16日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程(草案)的议案。
二、通过公司申请发行A股可转换公司债券方案的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性报
告的议案。
五、通过向原股东优先配售A股可转换公司债券的议案。
六、通过公司滚存未分配利润的处置方式的议案。
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2004-07-07
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[20042预增](600488) 天药股份：公布业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增的公告
由于2004年上半年天津天药药业股份有限公司各项业务快速发展，预计2004
年上半年净利润与2003年上半年同期相比增长50%以上，具体财务数据将在公司
2004年半年报中详细披露，敬请投资者关注 |
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-17
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2003.04.17是天药股份(600488)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2001-05-24
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2001.05.24是天药股份(600488)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2003-07-22
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(600488)“天药股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津天药药业股份有限公司于2003年7月21日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过向天津金耀集团有限公司转让天津金耀投资担保有限公司股权
的决议 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,507,371,181.65 1,418,563,284.77
股东权益(不含少数股东权益) 836,365,806.53 797,664,286.46
每股净资产 3.32 4.12
调整后的每股净资产 3.29 4.105
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 323,704,548.50 312,776,143.97
净利润 38,701,520.07 50,444,561.16
扣除非经常性损益后的净利润 38,330,659.64 50,591,477.42
每股收益 0.15 0.26
净资产收益率(%) 4.63 6.64
经营活动产生的现金流量净额 37,456,213.23 18,641,443.27
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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天津天药药业股份有限公司于2003年8月14日召开二届八次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于巡回检查问题的整改报告。
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2003-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2003年10月28日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意王喆辞去公司董事会秘书的申请。
二、聘任贾凤娜为公司董事会秘书(兼)。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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2003-10-18 09:15 上交所
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,479,663,779.79 1,418,563,284.77
股东权益(不含少数股东权益) 859,370,511.86 797,664,286.46
每股净资产 3.413 4.118
调整后的每股净资产 3.388 4.105
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 27,644,819.36 65,101,032.59
每股收益 0.091 0.245
净资产收益率 2.68% 7.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.73% 7.19% |
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2004-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2004年5月12日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过调整公司董、监事会成员的议案。
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2001-05-24
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2001.05.24是天药股份(600488)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2001-06-18
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2001.06.18是天药股份(600488)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2001-05-29
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2001.05.29是天药股份(600488)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2001-05-25
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2001.05.25是天药股份(600488)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2001-05-30
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2001.05.30是天药股份(600488)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2001-05-23
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2001.05.23是天药股份(600488)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2001-05-30
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2001.05.30是天药股份(600488)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.25: 发行总量:4500万股,发行后总股本:14900.9万股) |
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2005-03-07
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司拟,现将本次会议的召开情况通知如下：
1. 会议时间：2005年3月7日上午9时
2. 会议地点：天津远洋宾馆(天津市河北区远洋广场5号)
3. 会议方式：现场方式
4. 会议议题：
1、审议2004年董事会工作报告；
2、审议2004年监事会工作报告；
3、审议2004年财务决算草案；
4、审议2004年利润分配预案；
5、审议聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案；
6、审议天津天药药业股份有限公司2004年年度报告及其摘要；
7、审议《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)；
8、审议《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》(修订草案)；
9、审议关于前次募集资金使用情况的说明；
10、审议关于增加独立董事董事津贴的议案；
11、审议天津药业集团有限公司特推荐高如艳女士为公司监事的议案。
5. 会议出席对象：
1)截止2005年2月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2)股东委托的代理人(授权委托书及回执样本见附件2)；
3)公司董事、监事和高级管理人员；
4)公司法律顾问。
6. 登记办法：
1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2)登记时间：2005年3月3、4日,上午8：30-11：30时,下午2：00-5：00时。
3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联 系 人：张珉
联系电话：022-24160800转1011
传 真：022-24160910
7. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
8. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2005年2月4日
附件1：张珉女士简历
张珉女士,1962年出生,大专学历, 1977年参加工作,1998年起在天津药业集团有限公司市场部工作,1999年起参加了天津天药药业股份有限公司申报高新技术企业认证、首次申请公开发行股票和上市后信息披露等工作,2001年至今在本公司董事会办公室工作。
附件2：高如艳女士简历
监事候选人简历
高如艳女士,中国国籍,33岁,大学学历,高级会计师(中国注册会计师)。1994年7月参加工作。曾就职于天津新港会计师事务所。曾任天津药业有限公司财务部主任科员、天津天药药业股份有限公司财务总监。现任天津金耀集团有限公司总会计师、天津药业集团有限公司财务总监。
附件3：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
股东姓名/名称： 委托人持股数：
委托人(签名) 身份证号码：
受托人(签名) 身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2005年2月18日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2004年度股东大会。
股东名称： 股东帐号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字(盖章)： |
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2003-12-26
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2003年11月24日下午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到7人,师春生董事因故未出席会议,委托郝于田董事代为表决,赵杨董事因故未出席会议,也未委托其他董事代为表决,列席监事4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：
1.向天津市天发药业进出口有限公司单方增资14390万元人民币。
天津市天发药业进出口有限公司是经国家外经贸部及天津外经贸委批准,于2000年6月1日在原天津药业公司进出口部基础上成立的,具有进出口权的贸易公司,现有注册资本3610万元人民币,其中天津药业集团有限公司投资1800万元,占其注册资本的49.86%,天津天药药业股份有限公司投资1810万元,占其注册资本的50.14%%.。目前,该公司主要从事药品及其他商品的进出口贸易,出口产品中以天津天药药业股份有限公司生产的原料药为主。
天津市天发药业进出口有限公司2002年全年实现出口创汇3825万美元,2003年1-10月份已实现出口创汇3427万美元,预计2003年全年实现出口创汇达到4500万美元,较上年增长17.6%,由于天药股份公司出口原料药的生产规模不断扩大,在国际市场的销量也逐步扩大,预计2004年出口收入仍将有大幅度增长,由于国家相关政策的调整及出口产品回款期较长,天发公司流动资金将有较大的缺口,故此次天津天药药业股份公司拟向该公司单方增资14390万元,增资后,天津市天发药业进出口有限公司注册资本变更为18000万元人民币,天药股份公司总投资16200万元,占天发公司90%的股权。
该议案涉及关联交易,两名关联董事回避了表决,其他董事一致通过。
2.
(1)会议时间：2003年12月26日上午9时
(2)会议地点：天津远洋宾馆
(3)会议议题：
审议向天津市天发药业进出口有限公司单方增资14390万元人民币议案
(4)会议出席对象：
1)截止2003年12月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2)股东委托的代理人；
3)公司董事、监事和高级管理人员。
4)公司法律顾问。
(5)登记办法：
1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2)登记时间：2003年12月22-23日,上午8：00-11：30时,下午2：00-5：00时。
3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张珉
联系电话：022-24160800转1011
传真：022-24160910
(6)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(7)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2003年11月24日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并代表行使表决权。
股东姓名/名称：持股数：
委托人(签名)身份证号码：
受托人(签名)身份证号码：
签署日期：
回执
截止2003年12月15日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计股,拟参加天津天药药业股份有限公司2003年第四次临时股东大会。
股东帐户：持有股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
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2003-04-16
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(600488)“天药股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1481592640.52 1419005481.89 4.41
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 817357655.88 798106483.58 2.41
每股净资产(元) 4.22 3.920 7.65
调整后的每股净资产(元) 4.19 3.905 7.30
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 18722852.82 30249299.06 -38.10
每股收益(元) 0.10 0.12 -16.67
净资产收益率(%) 2.36 2.88 -18.06
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.37 2.81 -15.66
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2003-04-16
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(600488)“天药股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2003年4月15日召开二届六次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、聘任刘克文为公司副总经理。
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2003-04-11
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(600488)“天药股份”公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2002年利润分配方案为：以2002年年末
总股本193711548股为基数，利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。股
权登记日为2003年4月16日，除权日为2003年4月17日，新增可流通股份上市
日为2003年4月18日。
实施转股方案后，按股本总数251825012股摊薄计算的2002年每股收益为
0.361元。
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2003-04-04
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(600488)“天药股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2003年4月3日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年利润分配方案。
二、高如艳辞去董事职务。
三、选举贾凤娜担任董事。
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2003-03-03
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(600488)“天药股份”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-02-11
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(600488)“天药股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津天药药业股份有限公司于2003年2月9日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过了如下决议：向天津药业集团有限公司收购天津市河东区程林庄道
91号土地使用权。
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2003-02-28
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第四次会议于2003年1月24日上午,在天津天药药业股份有限公司会议室召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到8人,列席监事4人,师春生董事因工作原因没有出席会议,委托郝于田董事进行了表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：
一.2002年经理工作报告
二.2002年董事会工作报告,并提交股东大会审议
三.2002年财务决算草案,并提交股东大会审议
2002年决算基本情况：原料药产销量81.3吨,主营业务收入60720万元,利润总额10816万元,净利润9091万元。
四.2003年财务预算草案,并提交股东大会审议
2003年预算基本情况：原料药产销量107吨,主营业务收入70000万元,三项期间费用7100万元,利润总额12000万元。
五.2002年利润分配预案,并提交股东大会审议
经五洲会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润90,911,701.33元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金9,254,616.76元和法定公益金4,627,308.38元,提取任意盈余公积金9,091,170.13元,本年度可供全体股东分配的利润为67,938,606.06元,累计可供全体股东分配的利润为87,293,850.01%.)/$*$&元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本193,711,548股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元 含税 ,派发现金红利总额为38,742,309.60元,剩余48,551,540.41元结转以后年度分配,资本公积金本次不转增股本。
以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。
六.聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的预案,并提交股东大会审议
七.天津天药药业股份有限公司2002年年度报告及其摘要,并提交股东大会审议
八.天津天药药业股份有限公司关联交易协议的议案,并提交股东大会审议
公司董事会同意与天津药业集团有限公司签署″房屋使用综合服务协议″、″废渣废液购销协议″,与天津药业集团有限公司签署″产品销售协议″,并提交股东大会审议。
上述协议涉及关联交易,关联董事二人回避了表决,其他董事一致通过。公司将在专门的公告中披露上述关联交易协议的具体情况。
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见,认为：
上述议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他规范的要求。上述关联交易的价格以公开、公正的市场或成本价格为准,定价公平合理。符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则。上述交易符合公司的最大利益,不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。
九.公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明,并提交股东大会审议
公司董事会同意《关于前次募集资金使用情况的说明》,天津五洲联合合伙会计师事务审核并出具了《前次募集资金使用情况的专项报告》。
十.关于公司符合增发新股 A股 条件的议案,并提交股东大会审议
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,董事会认为公司符合增发新股(A股)的条件,决定2003年公司申请增发不超过8000万股的人民币普通股。
十一.关于公司申请增发新股 A股 的议案,并提交股东大会审议
公司申请2003年增发不超过8000万股的人民币普通股,具体方案如下：
1、发行种类及数量：新增发行不超过8000万股境内上市人民币普通股 A股 ,每股面值人民币1元。
2、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股 A股 股东帐户的机构投资者和社会公众投资者 国家法律法规禁止者除外 ,股权登记日在册的社会公众股股东具有优先认购权。
3、发行价格及定价依据：
1 发行价格本次增发价格采取股权登记日前二十个交易日公司股票平均收盘价的85%为下限,上限为股权登记日前二十个交易日公司股票平均收盘价。
根据网上、网下累计投标询价的结果,在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老股东利益平衡的基础上,由公司董事会和主承销商协商确定发行价格。
2 定价主要依据A、不低于公司增发前一年经审计的每股净资产；B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；C、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；D、与主承销商协商一致。
4、发行方式：本次增发采用向社会公众投资者和机构投资者网上、网下累计投标询价的发行方式。根据申购结果,主承销商可在网上发行数量和网下发行数量之间作适当双向回拨。股权登记日登记在册的公司社会公众股股东可按一定的比例优先认购。
本次增发方案经股东大会审议通过后,尚须报中国证券监督管理委员会核准。
十二.关于公司申请增发新股 A股 决议有效期的议案,并提交股东大会审议
自股东大会通过本次增发新股有关的决议之日起一年内有效。
十三.关于提请股东大会授权董事会全权处理本次增发具体事宜的议案
提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜：
1全权办理本次增发申报事项；
2根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、发行价格、股权登记日在册的原社会公众股股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；
3根据本次实际增发结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
4在增发决议有效期内,若增发新股政策发生变化,按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜；
5办理其它与本次增发有关事项。
十四.关于本次增发完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案,并提交股东大会审议
提请股东大会审议,在本次增发新股完成后,公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
十五.关于本次申请增发新股 A股 募集资金计划投资项目可行性的议案,并提交股东大会审议
本次增发新股拟募集资金总额不超过增发前一年经审计的净资产额,投向皮质激素原料药系列产品新建及扩产改造项目和双酚A生产装置等项目。
以下项目按轻重缓急排序
1.6万吨/年双酚A生产装置建设工程
天津天药药业股份有限公司6万吨/年双酚A生产装置建设工程,利用具有自主知识产权的天大石化中心的成熟技术与香港隆泰贸易行合资建设年产6万吨双酚A生产装置。该项目建设内容主要包括主装置区内的6个生产单元的设备购置与安装调试及其他配套设施。项目建设投资22,891.38&*%)万元,铺底流动资金1,803.02万元,项目估算总投资24,694.40万元：其中天津天药药业股份有限公司出资18,520.8万元,香港隆泰贸易行出资6,173.6万元。该项目建设期1.5年,项目达产后,预计年产6万吨双酚A,年均实现销售收入61,425.00万元,实现利税9,333万元,内部收益率为21.56%,投资回收期5.12年。
2、皮质激素原料药系列产品新建及扩产改造项目
1 新建年产10吨泼尼松龙醋酸酯原料药项目
该项目是新建一座用于泼尼松龙醋酸酯的生产车间及工艺管道,通风排毒设施；净化空调机房,真空系统等及符合《GMP》规范的精烘包工序。利用自有技术生产年产10吨的泼尼松龙醋酸酯原料药。该项目总投资2600万元人民币,建设期为一年。项目达产后,预计年产10吨泼尼松龙醋酸酯,年销售收入4,380万元,年利润737.52万元,年新增出口创汇(美元)530万元,投资回收期4.28年,投资报酬率21.1%。
2 新建年产2吨倍他米松戊酸酯原料药技改项目
该项目是新建一座用于倍他米松戊酸酯的生产车间及工艺管道,通风排毒设施；净化空调机房,真空系统等及符合《GMP》规范的精烘包工序。利用自有技术生产年产2吨的倍他米松戊酸酯原料药。项目总投资2900万元人民币,建设期为一年。项目达产后,预计年产2吨倍他米松戊酸酯,年新增销售收入5,780万元,年利润1,710.80万元,年新增出口创汇699万美元,投资回收期2.9年,预期投资报酬率32%。
3 地塞米松系列结晶新工艺技改项目
该项目是新建一座用于地塞米松系列产品结晶新工艺生产车间及工艺管道,通风排毒设施。净化空调机房,真空系统等及符合GMP规范的精烘包工序。项目总投资2980万元人民币,建设期为一年。本项目生产能力30吨/年,但因进行技术改造,提高了综合收率3%。项目达产后,每年可间接增加效益633.58万元,节约付现成本804.96+万元,投资回收期为4.84年。
4 泼尼松龙原料药技改项目
该项目是新建一座用于泼尼松龙的生产车间及工艺管道,通风排毒设施。净化空调机房,真空系统等及符合《GMP》规范的精烘包工序。项目总投资2980万元人民币,项目建设期为一年。项目达产后,可年新增泼尼松龙产量15吨,年利润582.06万元,年新增出口创汇(美元)594万元,投资回收期4.79年,投资报酬率17.5%。
5 泼尼松系列生物工程技改项目
该项目应用了生物工程新技术,改造该系列产品的中间体生产工艺,提高了各项经济技术指标,生产成本下降了25%。为泼尼松系列产品的扩大生产提供了技术上的保证。该项目是新建一座用于泼尼松系列产品中间体的生物技术生产车间及符合GMP规范的工艺管道,通风设施。项目总投资2850万元人民币,项目建设期为一年。项目达产后,醋酸可的松脱氢物年产量135吨,每年可间接增加效益815万元,节约付现成本765.05万元,投资回收期为4.91年。
6 去氢可的松原料药技改项目
该项目是新建一座用于去氢可的松的生产车间及工艺管道,通风排毒设施。净化空调机房,真空系统等及符合《GMP》规范的精烘包工序。项目总投资：2900万元人民币,项目建设期为一年。项目达产后,可年生产去氢可的松10吨,年销售收入3,308万元,年税金300.79万元,年新增出口创汇(美元)320万,投资回收期4.62年,投资报酬率18.7%。
7 新建霉菌氧化物提取车间项目
该项目是新建一座用于霉菌氧化物提取的生产车间及工艺管道、通风排毒设施、真空系统等。项目总投资2500万元,项目建设期1年。项目达产后,年生产能力480吨,每年可间接增加效益714.72万元,节约付现成本702.51万元,投资回收期为4.73年。
3.增资天津天发药业进出口有限公司1.5亿元
天津市天发药业进出口有限公司是天药股份控股的专业进出口公司,目前主要出口本公司产品。按照本次募集资金投资计划,公司新增生产能力的产品绝大多数是出口产品,天发公司经营的顺利稳定是本次募集项目成功实施、天药股份发展实现新跨越的关键。由于国际贸易普遍采用信用证的结算方式,出口产品回款期一般为60天-90天,大约需要占用周转资金1.2亿-1.5亿。目前,天发公司注册资本仅有3,610万元,净资产不足4,000万元,根据该公司的远景目标,至2005年出口创汇将达一亿美元,天发周转资金需要1.5亿元左右。
4.投资天药股份研究院
目前本公司已与天津天安药业股份有限公司、天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司共同出资组建天津药业研究院有限公司,本公司以借款4,480万元投入,占注册资本的70%。公司拟投资10,032.63万元,其中4,480万元用于还贷,剩余5,552.63万元单方增资药研院。
5.补充流动资金1.5亿元
以上投资项目共需资金78,263.43万元,拟以本次增发募集资金投入。本次增发募集资金原则上不超过公司增发前一年年末经审计的净资产额,同时,不超过以上项目投资总额,如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司贷款或自有资金解决。
十六.
1.会议时间：2003年2月28日上午9时
2.会议地点：天津远洋宾馆召开
3.会议议题：
1 审议2002年董事会工作报告
2 审议2002年监事会工作报告
3 审议2002年财务决算草案
4 审议2003年财务预算草案
5 审议2002年利润分配预案
6 审议聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的预案
7 审议天津天药药业股份有限公司2002年年度报告及其摘要
8 审议天津天药药业股份有限公司关联交易协议的议案 分项表决
9 审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10 审议关于公司符合增发新股 A股 条件的议案
11 审议关于公司申请增发新股 A股 的议案
12 审议关于公司申请增发新股 A股 决议有效期的议案
13 审议关于授权董事会全权处理本次增发具体事宜的议案
14 审议关于本次增发完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案
15 审议关于本次申请增发新股 A股 募集资金计划投资项目可行性的议案
4.会议出席对象：
1)截止2003年2月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2)股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；
3)公司董事、监事和高级管理人员。
4)公司法律顾问。
5.登记办法：
1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2)登记时间：2003年2月26、27日,上午8?00-11?30时,下午2?00-5?00时。
3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张珉
联系电话：022-24160800转1011
传真：022-24160910
6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2003年1月27日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
股东姓名/名称： 持股数：
委托人(签名) 身份证号码：
受托人(签名) 身份证号码：
签署日期：
回执
截止2003年2月14日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2002年度股东大会。
股东名称： 股东帐号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
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2003-04-03
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2003年2月28日下午,在天津远洋宾馆召开,会议由董事长郝于田先生主持。应出席会议的董事9人,实到6人,一名董事委托其他董事进行了表决,列席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决,一致通过了如下决议：
一. 2002年利润分配预案,并提交股东大会审议
经五洲会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润90,911,701.33元。按《公司章程》有关规定,提取法定盈余公积金9,254,616.76元和法定公益金4,627,308.38元,提取任意盈余公积金9,091,170.13元,本年度可供全体股东分配的利润为67,938,606.06元,累计可供全体股东分配的利润为87,293,850.01元。董事会决定本次利润分配预案为：本次利润不分配,结转以后年度分配；以2002年年末总股本193,711,548股为基数,利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。
以上利润分配预案须提交股东大会审议。
二. 同意高如艳女士辞去财务总监,聘任贾凤娜女士担任财务总监
三. 提请股东大会同意高如艳女士辞去董事职务,选举贾凤娜女士担任董事
四.
1. 会议时间：2003年3月31日上午9时
2. 会议地点：天津远洋宾馆召开
3. 会议议题：
1 审议2002年利润分配方案
2 审议高如艳女士辞去董事职务,选举贾凤娜女士担任董事的议案
4. 会议出席对象：
1) 截止2003年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2) 股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；
3) 公司董事、监事和高级管理人员。
4) 公司法律顾问。
5. 登记办法：
1) 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2) 登记时间：2003年3月27、28日,上午8：00-11：30时,下午2：00-5：00时。
3) 登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张珉
联系电话：022-24160800转1011
传真：022-24160910
6. 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7. 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2003年2月28日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
股东姓名/名称： 持股数：
委托人(签名) 身份证号码：
受托人(签名) 身份证号码：
签署日期：
回执
截止2003年3月18日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2003年第二次临时股东大 会。
股东名称： 股东帐号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
贾凤娜女士简历
贾凤娜,女,28岁,大学本科,中国注册会计师,毕业于天津财经学院会计系,曾就职于天津五洲联合合伙会计师事务所,现任天津天药药业股份有限公司财务部部长。
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2003-03-03
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(600488)“天药股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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天津天药药业股份有限公司于2003年2月28日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、未通过2002年利润分配方案。
二、聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
三、公司2002年年度报告及其摘要。
四、公司关联交易协议的议案。
五、关于前次募集资金使用情况的说明。
六、关于公司申请增发新股(A股)的议案。
七、关于公司申请增发新股(A股)决议有效期的议案。
八、关于本次增发完成前未分配利润由增发后全体股东享有的议案。
九、关于本次申请增发新股(A股)募集资金计划投资项目可行性的议案。
、(600488)"天药股份"公布董事会决议及召开临时股东大会公告
天津天药药业股份有限公司于2003年2月28日召开二届五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年利润分配预案：本次利润不分配，以2002年年末总股本
193711548股为基数，利用资本公积金向全体股东每10股转增3股。
二、同意高如艳辞去财务总监，聘任贾凤娜担任财务总监。
三、提请股东大会同意高如艳辞去董事职务，选举贾凤娜担任董事。
董事会决定于2003年4月3日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-02-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于2002年12月27日下午,在天津天药药业股份有限公司召开,会议以传真方式进行了表决。应出席会议的董事9人,实际参加会议8人,王明时董事因故未出席会议,也未委托其他董事代为表决。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过了如下决议：
一.向天津药业集团有限公司以评估价格60362623元收购天津市河东区程林庄道91号土地使用权(东单国有(2000更)字第050号),并提交股东大会审议
该议案涉及关联交易,二名关联董事回避了表决,其他董事一致通过。
二.
1.会议时间：2003年2月9日上午9时
2.会议地点：天津远洋宾馆召开
3.会议议题：
1)审议天津药业集团有限公司以评估价格60362623元收购天津市河东区程林庄道91号土地使用权(东单国有(2000更)字第050号)的议案
4.会议出席对象：
1)截止2003年1月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2)股东委托的代理人(授权委托书式样附后)；
3)公司董事、监事和高级管理人员。
4)公司法律顾问。
5.登记办法：
1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2)登记时间：2003年1月29、30日,上午8：00-11：30时,下午2：00-5：00时。
3)登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张珉
联系电话：022-24160800转1011
传真：022-24160910
6.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
7.全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2002年12月27日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
股东姓名/帐号： 持股数：
委托人(签名) 身份证号码：
受托人(签名) 身份证号码：
签署日期：
回 执
截止2003年1月17日,我单位(个人)持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股,拟参加天津天药药业股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
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