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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-16
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年12月15日召开,会议审议通过《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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关于筹划股权激励事项停牌的公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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天津天药药业股份有限公司因正在筹划股权激励事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年12月9日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-09,恢复交易日：2015-12-16 ，2015-12-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（股票简称：天药股份，股票代码：600488）自2015年12月9日起停牌 |
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2015-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-09,恢复交易日：2015-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（股票简称：天药股份，股票代码：600488）自2015年12月9日起停牌 |
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2015-12-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（股票简称：天药股份，股票代码：600488）自2015年12月9日起停牌 |
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2015-12-04
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关于撤回氯氮平口腔崩解片药品注册申请的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-04/600488_20151204_1.pdf
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2015-12-03
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年12月2日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、“关于更换董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案”、关于聘任公司高管的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-03
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-03/600488_20151203_2.pdf
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2015-12-02
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月1日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600488_20151114_1.pdf
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2015-11-14
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01董事候选人:袁跃华
1.02董事候选人:任石岩
2.00关于选举监事的议案
2.01监事候选人:翟娈
2.02监事候选人:孙亮 |
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2015-11-14
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2015年12月1日14点召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年11月13日召开,会议审议通过“关于同意李立群先生辞去公司董事、董事长、审计委员会委员的议案”、关于同意王春丽女士辞去公司董事的议案、“关于提名袁跃华先生、任石岩先生为公司董事候选人的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-11
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600488_20151111_1.pdf
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2015-10-29
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第六届董事会八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年10月28日召开,会议审议通过《公司2015年三季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600488_20151029_2.pdf
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2015-10-29
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600488_20151029_3.pdf
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.074
加权平均净资产收益率(%) 2.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600488_2015_3.pdf
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2015-09-30
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/600488_20150930_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-01
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-01/600488_20150901_1.pdf
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2015-08-28
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第六届董事会七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年8月27日召开,会议审议通过《公司2015年半年度报告》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600488_20150828_2.pdf
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2015-08-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.049
加权平均净资产收益率(%) 1.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600488_20150828_1.pdf
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2015-08-24
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关于间接控股股东个别高管涉嫌严重违纪违法被调查的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600488_20150822_1.pdf
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2015-08-22
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关于间接控股股东个别高管涉嫌严重违纪违法被调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600488_20150822_1.pdf
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2015-08-07
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关于终止收购资产事项的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定工作的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
|
关于维护公司股价稳定工作的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司拟筹划重大资产收购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌 |
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