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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中科合臣股份有限公司股票价格于2010年4月29日、30日和5月4日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
公司2008年、2009年连续两年亏损，2010年第一季度继续亏损，公司股票已被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。
经问询，公司控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：中科化学)回函称其存在着在可预见的三个月内减持其持有公司股份的可能，但不会失去其作为公司控股股东的地位；公司实际控制人上海鹏欣(集团)有限公司(下称：上海鹏欣)回函称其不会在可预见的三个月内减持其直接持有的公司股份，不会失去其作为公司实际控制人的地位；同时，中科化学及上海鹏欣均在可预见的三个月内没有公司控股权出让、非公开发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大资产重组方案；公司生产、经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息。近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
根据有关规定，上海鹏欣通过要约收购方式收购的8502300股公司股份及通过收购中科化学70%股权而控制的由中科化学实际持有的公司4519.5万股股份一年锁定期将于2010年6月24日期满，并自期满日起可上市流通。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)， 董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2010-05-05
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因未披露股票交易异常波动公告，5月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-04
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(600490) *ST合臣:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9788339.25
中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部 7559795.00
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 7444624.10
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 2747821.17
中信建投证券有限责任公司上海市福山路证券营业部 2685442.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
陕西开源证券经纪有限责任公司榆林新建南路证券营业部 3401121.48
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 2538945.00
西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 1741398.70
大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 1390686.00
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 1322468.00
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2010-04-28
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证券简称由“中科合臣”变为“*ST合臣” ，2010-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2010年4月26日召开三届三十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2009年度募集资金年度使用情况的报告。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于补充审议2009年日常关联交易的议案。
五、通过关于上海鹏欣(集团)有限公司(下称：上海鹏欣)向公司及其控股子公司提供财务支持的议案：在2010年12月31日之前，上海鹏欣向公司及其控股子公司提供的累计借款、担保余额分别不超过人民币三亿元、四亿元。该议案涉及关联交易。
六、通过关于公司及其控股子公司期末资产计提及部分存货报废的议案。
七、通过公司继续为控股子公司上海爱默金山药业有限公司向银行申请综合授信(流动资金借款)7000万元提供担保的议案，期限自股东大会批准并与银行签订相关协议后壹年。
八、通过关于按出资比例对江西中科合臣实业有限公司(下称：江西中科)进行增资的议案：将其注册资本从现有的人民币3000万元增加至5000万元。其中公司认缴增加出资人民币1020万元，总出资额增至人民币2550万元整，增资后，公司依然拥有江西中科51%的股权。
九、同意公司拟向工商部门申请将公司注册地址变更为上海市普陀区大渡河路525号长风地产办公楼503室。
十、通过关于修改《公司章程》暨注册地址和经营范围变更的议案。
十一、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十二、通过关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十三、通过公司2010年第一季度报告。
十四、通过关于第三届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年5月21日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 116,704,172.02 181,737,129.26
归属于上市公司股东的净利润 -145,043,097.07 -51,045,847.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -135,132,386.15 -55,621,419.54
基本每股收益 -1.10 -0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.02 -0.49
加权平均净资产收益率(%) -87.32 -19.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -79.00 -21.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.223 -0.231
2009年末 2008年末
总资产 376,392,755.51 458,976,070.09
所有者权益(或股东权益) 93,576,095.23 238,619,192.30
归属于上市公司股东的每股净资产 0.71 1.81
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-28
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关于补充审议2009年日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有关机构对上海中科合臣股份有限公司2009年度财务报表的审计，2009年5-12月份，公司与同一实际控制人下的子公司上海鹏莱房地产开发有限公司发生日常关联交易的金额为104万元(房屋租赁费)。根据双方签订的租赁协议，公司租用的41号与47号楼建筑面积分别为476.58平方米和408.71平方米，约定租金为4.89元/日/㎡，月租金总额为13万元。
根据有关规定，上述交易构成关联交易。
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2010-04-28
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注册地址由“上海市真北路552号”变为“上海市普陀区大渡河路525号长风地产办公楼503室
” ，2010-05-22 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 338,926,862.69 376,392,755.51
所有者权益(或股东权益) 84,223,958.33 93,576,095.23
归属于上市公司股东的每股净资产 0.64 0.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -9,352,136.90 -9,352,136.90
基本每股收益 -0.07 -0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.07
加权平均净资产收益率(%) -10.52 -10.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -10.53 -10.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2010-04-28
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关于实行退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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上海中科合臣股份有限公司2008、2009年度连续两年亏损，根据有关规定，公司股票于2010年4月28日停牌一天，2010年4月29日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为“*ST合臣”，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
公司2010年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。根据有关规定，如2010年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将自2010年度报告公告之日起被暂停上市交易，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、听取《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度报告及报告摘要》；
6、审议《2009 年度利润分配预案》；
7、审议《关于上海鹏欣（集团）有限公司向股份公司及其控股子公司提供财务支持》的议案；
8、审议《关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案；
9、审议《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》。
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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2010-04-10
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2010年第一季度经营业绩亏损公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海中科合臣股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度经营业绩将出现亏损(去年同期净利润为-1389.17万元)，具体财务数据将在2010年第一季度报告中详细披露。
因公司连续两年亏损，将被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。
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2010-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2010年3月29日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议同意授权公司管理层成立专门小组，全权处置子公司江西中科合臣精细化工有限公司(截止2008年12月31日经审计的净资产为人民币1.18万元；该公司于2008年3月起停产至今，已濒临破产边缘)的资产、人员等相关事宜。具体处置资产情况，公司将及时披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-02-03
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关于副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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近日，上海中科合臣股份有限公司接到汪涵的辞职报告，公司已同意其因工作变动原因辞去公司副总经理职务。根据有关规定，汪涵的上述申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2010-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2010年1月18日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司与中国银行九江市分行永修支行签署担保合同，继续为公司控股子公司江西中科合臣实业有限公司在该行申请综合授信总额人民币壹仟万元及其相关费用提供连带责任担保，期限为自银行批准综合授信额度之日起壹年。本次担保额度包含在公司2009年第四次临时股东大会通过的相关额度内。
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2010-01-12
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2009年全年业绩预亏暨退市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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经上海中科合臣股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年公司将出现较大幅度的亏损(去年同期净利润为-5104.58万元)，具体情况公司将在2009年年度报告中予以披露。
公司2009年度经营业绩预亏，公司会因连续两年亏损被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理。敬请投资者注意投资风险。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-28 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年12月21日召开2009年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案。
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2009-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年12月18日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过公司关于组织机构调整的议案。
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2009-12-15
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召开2009年第五次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中科合臣股份有限公司董事会决定于2009年12月21日下午1:30召开2009年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738490”(沪市挂牌)、“363490”(深市代理)，投票简称均为“中科投票”。
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2009-12-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案》 |
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2009-12-05
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案》 |
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2009-12-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年12月3日召开三届二十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将剩余募集资金4637.43万元全部用于补充流动资金的议案。
二、授权公司管理层对历史形成的部分存货商品进行处置。
董事会决定于2009年12月21日下午1:30召开2009年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738490”，投票简称为“中科投票”。
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2009-11-27
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(600490) 中科合臣:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17968152.22
中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 13060709.70
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 11950210.15
机构专用 7171654.04
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 6961118.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司洛阳南昌路证券营业部 9375182.94
申银万国证券股份有限公司江苏靖江骥江路营业部 4378149.83
广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 3419388.50
国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 3099463.00
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 3064435.07
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 456,332,254.51 458,976,070.09
所有者权益(或股东权益) 193,531,635.75 238,619,192.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.47 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -15,862,443.01 -45,087,556.55
基本每股收益 -0.1202 -0.3416
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1156 -0.3368
全面摊薄净资产收益率(%) -8.20 -23.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.89 -22.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2009-10-30
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2009年全年业绩预亏暨退市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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经上海中科合臣股份有限公司初步测算，预计2009年第四季度净利润为亏损，全年度不能实现扭亏，具体亏损数额难以确定(2008年度净利润为-5104.58万元)，具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。
鉴于公司2009年度经营业绩预亏，公司会因连续两年亏损被上海证券交易所实施“退市风险警示”特别处理，敬请投资者注意投资风险。
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2009-10-21
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控股股东股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司股份45195000股，占总股本的34.24%，下称：中科化学)有关通知，根据上海市第一中级人民法院(2008)沪中执第862号协助执行通知书，《关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案》，此民事裁定已发生法律效力，因执行需要，解除冻结的中科化学所持有的公司无限售流通股10545500股，解冻日期2009年10月16日。
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2009-10-20
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控股股东股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司股份45195000股，占总股本的34.24%，下称：中科化学)有关通知，根据上海市第一中级人民法院(2008)沪中执第862号协助执行通知书，《关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案》，此民事裁定已发生法律效力，因执行需要，解除冻结的中科化学所持有的公司无限售流通股10545500股，解冻日期2009年10月16日。
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2009-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案。
二、通过公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并追加申请肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案。
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2009-10-15
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控股股东股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司股份45195000股，占总股本的34.24%，下称：合臣化学)有关通知：根据上海市第一中级人民法院(2008)沪中执第862号协助执行通知书，关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案，此民事裁定已发生法律效力，因执行需要，解除冻结合臣化学所持有的公司无限售流通股21091000股，解冻日期为2009年10月13日。
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