| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-10-15
|
控股股东股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司股份45195000股，占总股本的34.24%，下称：合臣化学)有关通知：根据上海市第一中级人民法院(2008)沪中执第862号协助执行通知书，关于中泰信托投资有限责任公司诉上海信弘投资有限公司等一案，此民事裁定已发生法律效力，因执行需要，解除冻结合臣化学所持有的公司无限售流通股21091000股，解冻日期为2009年10月13日。
|
|
|
2009-10-13
|
控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司股份45195000股，占总股本的34.24%，下称：中科化学)有关通知，中科化学曾于2005年4月将其持有的公司股份21091000股质押给中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)，为上海恒和经济担保有限公司借款提供出质。2009年10月9日，中泰信托在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该等股份及其孳息10545000股合计31636500股无限售流通股解除质押的登记手续。
|
|
|
2009-10-13
|
2009年第三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海中科合臣股份有限公司财务部门初步测算，2009年第三季度将继续亏损，预计亏损4500万元左右(上年同期净利润为-2256.42万元)。具体财务数据以公司披露的2009年第三季度报告为准。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-19
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年9月18日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过公司及其控股子公司在保持原有壹亿捌仟伍佰万元银行综合授信额度基础上追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度(总额不超过人民币贰亿叁仟万元)的议案，期限为议案通过之日起壹年。
董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2009-09-19
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
2审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》；
3审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案》 |
|
|
2009-08-29
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 433,767,599.93 458,976,070.09
所有者权益(或股东权益) 209,394,078.76 238,619,192.30
每股净资产 1.586 1.808
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 33,114,195.64 97,387,424.40
净利润 -29,225,113.54 -15,044,811.38
扣除非经常性损益后的净利润 -29,255,518.39 -15,409,644.54
基本每股收益 -0.22 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.22 -0.12
净资产收益率(%) -13.96 -5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1901 -0.37
|
|
|
2009-08-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年8月27日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司继续为控股子公司上海爱默金山药业有限公司向银行申请综合授信及借款5500万元提供担保，期限为自银行批准综合授信额度之日起壹年。
三、聘任汪涵为公司副总经理。
四、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。
|
|
|
2009-08-22
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
|
|
|
2009-08-22
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年8月21日召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意姜标辞去公司董事长职务，选举何昌明为公司董事长。
二、聘任戴伟中为公司董事会秘书。
三、选举徐洪林为公司监事会主席。
|
|
|
2009-08-04
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年7月30日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案：其中，张建新辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。
董事会决定于2009年8月21日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-08-04
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事黄山、王北婴、杨炽胤、独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎辞职的议案》
2、审议《关于补选何昌明、王冰、张富强为董事、补选葛培健、邓传洲、尤建新、周启英为独立董事的议案》(董事、独立董事选举采用累计投票制)
3、《张建新先生辞去公司监事及监事会主席的议案》
4、《关于补选徐洪林为公司监事的议案》(监事选举采用累计投票制) |
|
|
2009-07-29
|
监事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司监事会日前收到张建新因工作调动原因请求辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务的书面辞职书。根据相关规定，在公司2009年第三次临时股东大会改选出新的监事就任前，张建新仍将履行监事职务。公司将尽快按照相关程序选举新任监事。
|
|
|
2009-07-29
|
关于控股股东工商营业执照变更公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：合臣化学)书面通知：根据其股东之一上海信弘投资有限公司(下称：信弘投资)于2008年12月17日与上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)签订的《股权转让协议》要求，信弘投资已将所持有的合臣化学28%的股份全部转让给鹏欣集团，并于2009年7月23日完成工商变更过户手续。
至此，鹏欣集团、中国科学院上海有机化学研究所分别持有合臣化学70%、30%股份。
|
|
|
2009-07-24
|
部分董事及独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司董事会于近日收到部分董事、独立董事会的辞职函，其中：黄山因个人原因请求辞去公司董事会董事和董事会各专门委员会委员职务；邹泽宇称其本人因年事已高请求辞去公司董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务；周仲飞、陈国辉、段文虎分别因个人原因请求辞去公司董事会独立董事和董事会各专门委员会委员职务。
公司将按程序尽快提名并推选出新的董事、独立董事。在此之前上述董事、独立董事仍需依照相关规定履行其董事职责，直至公司推选出新的董事、独立董事就任。
|
|
|
2009-07-18
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年7月17日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
|
|
|
2009-07-04
|
2009年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海中科合臣股份有限公司财务部门初步测算，2009年半年度业绩将继续亏损(上年同期净利润为-1504.48万元)，预计亏损3000万元左右。具体财务数据以公司披露的2009年半年度报告为准。
|
|
|
2009-07-04
|
副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司原副总经理冯玉光因工作变动原因，辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2009-07-02
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年7月1日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司提请公司召开临时股东大会的议案。
二、通过关于修改《公司章程》暨增加公司经营范围的议案。
董事会决定于2009年7月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-07-02
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 上海中科合臣股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2009-06-30
|
董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司董事会近日收到杨炽胤、王北婴提交的书面辞职报告，该二人均因个人原因请求辞去公司董事会董事和董事会各专门委员会委员职务。公司董事会将根据有关规定，在近期内尽快增补董事。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-25
|
股东股份变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)以3.41元/股的价格接受了上海鹏欣(集团)有限公司发出的收购要约，嘉创集团持有的公司全部8500000股股份(占公司股本总额的6.44%)于2009年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户手续。至此，嘉创集团不再是公司股东。
|
|
|
2009-06-20
|
股东股份转让完成过户登记手续公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年6月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)通过要约收购受让的8502300股公司股份(占公司总股本的6.44%)已于2009年6月19日完成过户登记手续。
本次股份过户完成后，鹏欣集团将直接持有公司8502300股股份，同时持有公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司34.24%股权)70%的股权，合计持有及控制公司40.68%的股权。
|
|
|
2009-06-18
|
股东公布要约收购中科合臣预受股份的清算过户公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
上海鹏欣(集团)有限公司已在相关媒体公布了要约收购上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)预受股份的清算过户公告，并将于2009年6月19日办理本次预受要约8502300股股份的过户手续。
|
|
|
2009-06-17
|
股东公布要约收购中科合臣预受股份的清算过户公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海鹏欣(集团)有限公司已按照有关规定履行了向上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)全体流通股股东发出的全面收购要约的义务，将于近日办理本次预受要约的8502300股股份的清算过户手续。
|
|
|
2009-06-16
|
股东公布要约收购中科合臣股份结果公告 |
上交所公告 |
|
|
截至2009年6月12日，上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)向上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)除上海中科合臣化学有限责任公司外的其他全体股东要约收购中科合臣股份的收购期满，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的统计，预受要约股份为8502300股，无撤回预受要约股份。其中，中科合臣第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司已按承诺以其持有之全部8500000股中科合臣股份(占股本总额的6.44%)接受本次鹏欣集团发出的收购要约。中科合臣流通股股东有1人，2300股接受鹏欣集团发出的收购要约。至此，鹏欣集团已全面履行了要约收购义务。
|
|
|
2009-06-15
|
因重要事项未公告，6月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2009-06-13
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股39953438股将于2009年6月18日起上市流通。
|
|
|
2009-06-09
|
股东公布要约收购中科合臣股份之第三次提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)自2009年5月14日起向上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)除上海中科合臣化学有限责任公司外的其他全体股东发出无条件全面要约收购，现将本次要约具体内容作第三次提示如下：
本次要约收购股份数量为86805000股(占中科合臣总股本的65.76%)，要约收购价格为3.41元/股，要约收购期限共30个自然日(自2009年5月14日起至2009年6月12日止)，流通股股东申报预受要约的申报代码为“706009”。
截至2009年6月5日15:00(自要约期开始第17个交易日)，无流通股股东申报预受要约。
|
|
|
2009-06-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海中科合臣股份有限公司于2009年5月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过《公司董事会关于上海鹏欣(集团)有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，具体内容详见2009年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
| | | |
