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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年5月27日召开三届十九次董事会，会议审议通过《公司董事会关于上海鹏欣(集团)有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》，具体内容详见2009年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-01
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股东公布要约收购中科合臣股份之第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)自2009年5月14日起向上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)除上海中科合臣化学有限责任公司外的其他全体股东发出无条件全面要约收购，现将本次要约具体内容提示如下：
本次要约收购股份数量为86805000股(占中科合臣总股本的65.76%)，要约收购价格为3.41元/股，要约收购期限共30个自然日(自2009年5月14日起至2009年6月12日止)，流通股股东申报预受要约的申报代码为“706009”。
截至2009年5月27日15:00(自要约期开始第10个交易日)，无流通股股东申报预受要约。
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2009-05-22
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股东公布要约收购中科合臣股份之第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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上海鹏欣(集团)有限公司自2009年5月14日起向上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)除上海中科合臣化学有限责任公司外的其他全体股东发出无条件全面要约收购，现将本次要约具体内容提示如下：
本次要约收购股份数量为86805000股(占中科合臣总股本的65.76%)，要约收购价格为3.41元/股，要约收购期限共30个自然日(自2009年5月14日起至2009年6月12日止)，流通股股东申报预受要约的申报代码为“706009”。
截至2009年5月20日15:00(自要约期开始第5个交易日)，无流通股股东申报预受要约。
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2009-05-22
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要约收购中科合臣股份之第一次提示性公告 |
上交所公告 |
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上海鹏欣(集团)有限公司自2009年5月14日起向上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)除上海中科合臣化学有限责任公司外的其他全体股东发出无条件全面要约收购，现将本次要约具体内容提示如下：
本次要约收购股份数量为86805000股(占中科合臣总股本的65.76%)，要约收购价格为3.41元/股，要约收购期限共30个自然日(自2009年5月14日起至2009年6月12日止)，流通股股东申报预受要约的申报代码为“706009”。
截至2009年5月20日15:00(自要约期开始第5个交易日)，无流通股股东申报预受要约。
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年5月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于补充审议关联交易的议案。
六、通过公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司2000万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案。
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2009-05-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2009年5月13日-15日，上海中科合臣股份有限公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，截至目前，公司无应披露而未披露事项。经咨询，确认公司目前除上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东上海鹏欣(集团)有限公司要约收购公司已经中国证监会审核无异议，并已刊登本次要约收购报告书外，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，除上述事项外，公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项包括但不限于资产重组、股权转让或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-05-15
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(600490) 中科合臣:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 6704408.00
机构专用 5573594.84
国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 3519868.84
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3499936.98
中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3417115.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 9004793.20
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 6847518.90
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3919872.85
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 3905875.43
申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部 3779652.00
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2009-05-12
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股东公布要约收购中科合臣股份申报公告 |
上交所公告 |
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上海鹏欣(集团)有限公司要约收购上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)已经中国证监会审核无异议，现就要约收购有关事项向中科合臣股东公告如下：
本次要约收购数量为全面要约(拟收购股份占中科合臣总股份的65.76%)；要约收购价格为3.41元/股；支付方式为现金；要约收购有效期为2009年5月14日至2009年6月12日；要约收购的申报代码为“706009”，简称为“中科收购”。
中科合臣股票在要约收购期间正常交易。
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2009-05-12
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股东公布要约收购报告书 |
上交所公告 |
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上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)为履行因受让上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司及上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创企业)所持之上海中科合臣化学有限责任公司(下称：合臣化学)合计70%的股权，从而控制上海中科合臣股份有限公司(简称：中科合臣)34.24%的股份，而触发的法定全面要约收购义务，鹏欣集团向中科合臣除合臣化学外的其他全体股东发出无条件全面要约收购，本次要约收购不以终止中科合臣上市地位为目的。
本次要约收购的股份数量为中科合臣86805000股无限售条件流通股(占中科合臣总股本的65.76%)，要约价格为3.41元/股，要约收购期限为30个自然日(自2009年5月14日起至2009年6月12日止)。
中科合臣第二大股东嘉创企业已承诺将以其持有之全部8500000股中科合臣股份(占股本总额的6.44%)接受本次鹏欣集团发出的收购要约。
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2009-05-11
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(600490) 中科合臣:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 6566783.27
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4981699.79
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 4010929.99
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 3847881.50
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 2339469.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 2242922.19
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 1975080.60
财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 1440230.49
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 1434293.57
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 1420896.30
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2009-05-04
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办公地址由“上海市法华镇路455-3号”变为“上海市虹桥路2188 弄41、47 号楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-04
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变更股东大会会议登记地点及更正议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于上海中科合臣股份有限公司于2009年5月8日办公地点将搬迁，届时公司2008年年度股东大会的会议登记地址变更为上海市虹桥路2188弄41号楼董事会办公室，开会地点不变。
2008年年度股东大会的通知第十一项议案《审议<2009年度日常关联交易>的议案》，尚未提交三届十八次董事会审议，为此，将召开2008年年度股东大会通知中的该项议案予以取消，通知中的其他议案不变。
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2009-05-04
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办公地址搬迁及联系方式变更公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司自2009年5月8日迁入新址“上海市虹桥路2188弄41、47号楼”(邮编：200336)办公，联络方式如下：
联系部门：董事会办公室；
联系人：关小掬、彭有明；
联系电话：021-61677666/61677397；
传真：021-62429110；
其他联系方式不变。
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2009-05-04
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司董事会于2009年4月30日收到冯玉光提交的因个人原因申请辞去董事会秘书职务的书面申请。
根据相关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司指定董事长姜标代行董事会秘书职责。
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2009-05-04
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办公地址由“上海市法华镇路455-3号(邮编：200052)”变为“上海市虹桥路2188弄41、47号楼（邮编：200336）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年年度报告正文及报告全文》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》；
9、审议《关于补充审议关联交易的议案》；
10、审议《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司2000 万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案；
11、审议《2009 年度日常关联交易》的议案 |
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 181,737,129.26 203,518,421.09
归属于上市公司股东的净利润 -51,045,847.48 5,711,725.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -55,621,419.54 3,723,296.08
基本每股收益 -0.39 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.49 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) -21.39 1.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -23.31 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.231 -0.305
2008年末 2007年末
总资产 458,976,070.09 496,884,769.90
所有者权益(或股东权益) 238,619,192.30 289,665,039.78
归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 2.19
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-04-25
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补充审议日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司与上海鼎和国际经济贸易有限公司(下称：鼎和贸易)就代理出口货物、资金往来发生交易，2005年1月至9月的交易金额合计30172511.20元；2008年1月至9月的交易应收金额合计113988281.25元，应付金额合计118246000.00元。
由于在上述期间鼎和贸易为公司关联方，因此上述交易构成关联交易。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 424,872,457.46 458,976,070.09
所有者权益(或股东权益) 224,727,504.83 238,619,192.30
归属于上市公司股东的每股净资产 1.70 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,891,687.47 -13,891,687.47
基本每股收益 -0.11 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) -0.06 -0.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.06 -0.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、听取《2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年年度报告正文及报告全文》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》；
9、审议《关于补充审议关联交易的议案》；
10、审议《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司2000 万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案；
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年4月23日召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2008年年度报告。
四、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过关于补充审议日常关联交易的议案。
八、通过公司关于证监局现场检查整改报告的议案，整改报告具体内容详见2009年4月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意黄山(因个人原因)不再担任公司董事长兼总经理职务，选举姜标为公司董事长；聘任刘彤为公司总经理。
十、通过公司2009年第一季度报告。
十一、通过公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司向中国银行九江市分行永修支行申请综合授信总额为人民币贰千万元及其相关费用提供连带责任担保的议案，期限为自银行批准综合授信额度之日起壹年。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-09
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中泰信托与信弘投资等签订债务和解协议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：合臣化学)书面通知：2009年4月7日，合臣化学就2008年3月6日上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)有关民事判决书判决上海信弘投资有限公司(简称：信弘投资)应偿还中泰信托投资有限责任公司(简称：中泰信托)9494.9万元及相应的利息一案，与中泰信托、信弘投资及上海鹏欣(集团)有限公司(下称：上海鹏欣)在上海一中院签订债务和解协议书。上海鹏欣自愿承担被告信弘投资债务的连带清偿责任人，连带清偿的债务总额为人民币1.2亿元。在该协议签订之日上海鹏欣支付中泰信托利息部分2505.1万元；2009年5月31日之前支付中泰信托6000万元人民币本金；余款(本金3494.9万元及和解协议履行期间本金9494.9万元利息)在2009年9月30日之前还清。
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2009-03-31
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用自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1900万元，现公司用自有资金予以归还，并已于2009年3月26日前全部转入公司募集资金专户。至此公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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控股股东股权被司法冻结公告 |
上交所公告 |
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根据上海市第一中级人民法院有关协助执行通知书，关于中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)诉上海信弘投资有限公司等一案，中泰信托因保全、执行需要，请求法院冻结上海中科合臣股份有限公司(下称：公司)控股股东上海中科合臣化学有限责任公司所持有的公司股票21091000股的孳息10545500股限售流通股，冻结期限为2009年3月17日至2011年3月10日(该冻结股份已办理质押登记)。
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2009-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过上海鹏欣(集团)有限公司向公司及其控股子公司提供财务支持的议案。
二、通过公司2009年上半年度银行贷款计划及担保计划 |
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2009-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年1月21日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：中科化学)要求公司召开临时股东大会，审议以下事项：
一、中科化学控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)向公司及其控股子公司提供财务支持的议案：在2009年12月31日之前，鹏欣集团向公司及其控股子公司提供的累计借款、担保余额分别不超过人民币1亿元、1.5亿元。该议案属于关联交易。
二、公司2009年上半年度公司银行贷款及担保计划。
为此，董事会决定于2009年2月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、上海鹏欣（集团）有限公司向上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司提供财务支持的议案；
2、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司银行贷款计划；
3、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司担保计划 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、上海鹏欣（集团）有限公司向上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司提供财务支持的议案；
2、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司银行贷款计划；
3、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司担保计划 |
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2009-01-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、上海鹏欣（集团）有限公司向上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司提供财务支持的议案；
2、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司银行贷款计划；
3、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司担保计划 |
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2009-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年1月18日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过2009年上半年度公司银行贷款和担保计划的议案：根据初步计算，公司及其控股子公司银行贷款总额不超过17500万元(含未到期银行贷款14800万元)；公司对控股子公司上海爱默金山药业有限公司(下称：上海爱默)提供担保总额不超过9500万元；上海爱默以房地产、机器设备对其银行贷款担保总额不超过5000万元。
上述议案须经股东大会审议通过。
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