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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2009年1月18日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过2009年上半年度公司银行贷款和担保计划的议案：根据初步计算，公司及其控股子公司银行贷款总额不超过17500万元(含未到期银行贷款14800万元)；公司对控股子公司上海爱默金山药业有限公司(下称：上海爱默)提供担保总额不超过9500万元；上海爱默以房地产、机器设备对其银行贷款担保总额不超过5000万元。
上述议案须经股东大会审议通过。
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2009-01-20
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控股股东工商营业执照变更公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：上海中科)书面通知，上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司分别将其持有的上海中科27%、15%的股份转让给上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)，工商变更登记手续已办理完毕。目前，鹏欣集团持有上海中科42%的股权，为其第一大股东。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年12月28日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议同意公司拟将部分闲置募集资金1900万元用于补充流动资金，使用期限为3个月。
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2008-12-24
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司股票于2008年12月22日、23日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截至目前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司，除已公告的相关事宜外，没有其他将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，除上述事项外，公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司股票于2008年12月22日、23日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截至目前，公司无应披露而未披露事项。经咨询公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司，除已公告的相关事宜外，没有其他将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，除上述事项外，公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-23
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(600490) 中科合臣:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1479131.48
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 442256.00
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 195452.00
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 116328.00
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 129831.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 291338.76
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 129831.48
国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 107420.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 100608.00
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 86302.80
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2008-12-23
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(600490) 中科合臣:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 1479131.48
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 655452.00
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 442256.00
联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 195452.00
方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 116328.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 291814.76
中信金通证券有限责任公司海宁南寺街证券营业部 129831.48
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 110102.80
国信证券股份有限公司昆明安康路证券营业部 107420.00
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 100608.00
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2008-12-22
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关于披露公司要约收购报告书摘要的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司接到第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：合臣化学)的通知，获悉：根据上海鹏欣(集团)有限公司(下称：鹏欣集团)董事会决议并经其股东批准，合臣化学、上海信弘投资有限公司(下称：信弘投资)、上海同心制药有限公司(下称：同心制药)及上海嘉创企业(集团)有限公司(为公司第二大股东，下称：嘉创企业)、鹏欣集团于2008年12月17日签署关于合臣化学股权及公司股份转让协议书，由鹏欣集团收购信弘投资、同心制药及嘉创企业持有的合臣化学合计70%的股权，从而间接控制公司34.24%的股份，并触发要约收购义务。
现将《公司要约收购报告书》摘要予以公告，其中：鹏欣集团本次要约收购公司股份数量为86805000股(占公司总股本的65.76%)，要约价格为3.41元/股；要约收购期限为自经中国证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起共30个自然日。本次要约收购文件尚须报中国证监会审核。
根据本次股权转让各方间达成之《股权转让补充协议》的约定，嘉创企业已承诺将以其持有之全部8500000股公司股份(占公司股本总额的6.44%)接受本次鹏欣集团发出的收购要约 |
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2008-12-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年12月16日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司通知，其股东上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司正在与上海鹏欣(集团)有限公司商讨股权转让事宜，可能涉及公司的实际控制人发生变化，并可能引发触及全面要约收购义务的条件。公司目前正在积极进行全面要约收购的准备工作，公司股票预计将于2008年12月22日公告并复牌。
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2008-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年12月12日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司通知，其股东上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司正在与上海鹏欣(集团)有限公司商谈股权转让事宜，可能涉及公司的实际控制人发生变化，并可能引发触及全面要约收购义务的条件，上述事宜目前正处于商讨执行阶段。公司预计将于2008年12月17日并复牌。 |
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2008-12-10
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因刊登重要公告，自12月10日起连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年12月7日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：化学公司)通知：化学公司的股东上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司正在与上海鹏欣(集团)有限公司商谈股权转让事宜，可能导致实际控制人发生变化，上述三家股东和控股股东承诺2008年12月15日公告框架性协议具体内容，并且申请公司股票于2008年12月15日复牌。该事项存在重大不确定性。
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2008-12-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-08,恢复交易日：2008-12-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海中科合臣股份有限公司于2008年12月7日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：化学公司)通知：化学公司的股东上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司正在与上海鹏欣(集团)有限公司商谈股权转让事宜，可能导致实际控制人发生变化，上述三家股东和控股股东承诺2008年12月15日公告框架性协议具体内容，并且申请公司股票于2008年12月15日复牌。该事项存在重大不确定性 |
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2008-12-08
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因重要事项未公告，12月8日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海中科合臣股份有限公司于2008年12月7日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：化学公司)通知：化学公司的股东上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司正在与上海鹏欣(集团)有限公司商谈股权转让事宜，可能导致实际控制人发生变化，上述三家股东和控股股东承诺2008年12月15日公告框架性协议具体内容，并且申请公司股票于2008年12月15日复牌。该事项存在重大不确定性 |
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2008-12-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-08,恢复交易日：2008-12-22 ，2008-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海中科合臣股份有限公司于2008年12月7日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：化学公司)通知：化学公司的股东上海信弘投资有限公司、上海同心制药有限公司、上海嘉创企业(集团)有限公司正在与上海鹏欣(集团)有限公司商谈股权转让事宜，可能导致实际控制人发生变化，上述三家股东和控股股东承诺2008年12月15日公告框架性协议具体内容，并且申请公司股票于2008年12月15日复牌。该事项存在重大不确定性 |
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2008-11-22
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用自有资金归还募集资金公告
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上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额3000万元，现公司用自有资金予以归还，并已于2008年11月20日前全部转入公司募集资金专户。至此公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
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2008-11-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年11月4日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：由于2008年公司综合授信额度即将到期，公司拟继续申请总额为人民币壹亿元的综合授信额度，期限为一年。
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2008-10-31
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(600490) 中科合臣:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1637926.53
渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 415678.00
和兴证券经纪有限责任公司南充涪江路证券营业部 292878.00
东北证券股份有限公司白城中兴西大路证券营业部 283975.00
中信金通证券有限责任公司湖州人民路证券营业部 178981.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 332954.55
中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 245600.00
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 204450.00
国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 181050.40
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 178981.00
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 529,578,621.68 496,884,769.90
所有者权益(或股东权益) 271,957,186.31 289,665,039.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -7,519,421.53 -22,564,232.91
基本每股收益 -0.0570 -0.1709
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.1737
全面摊薄净资产收益率(%) -2.76 -8.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.90 -8.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2008-10-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年10月19日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、同意公司与上海申居装饰材料有限公司共同投资成立上海赛尼卡聚氨酯环保节能材料有限公司，注册资本为800万元，其中公司以自筹现金出资人民币200万元，占25%的股权。新公司经营期限从营业执照签发之日起二十年。
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2008-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年9月26日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议同意公司为控股99.5%的子公司上海爱默金山药业有限公司(下称：金山药业)在农业银行上海金山支行申请的综合授信人民币叁仟万元及其相关费用提供连带责任保证担保，担保期限为自银行同意发放贷款之日起壹年。上述担保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批准的可能。
截止本公告公布之日，公司对子公司提供5500万元担保；金山药业对公司提供2000万元担保；各控股子公司之间未有提供担保情况。公司及控股子公司未有逾期担保情况。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 541,868,388.08 496,884,769.90
所有者权益(或股东权益) 274,620,228.40 289,665,039.78
每股净资产 2.08 2.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 97,387,424.40 102,709,867.94
净利润 -15,044,811.38 3,159,884.64
扣除非经常性损益后的净利润 -15,409,644.54 2,902,770.03
基本每股收益 -0.11 0.0331
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.12 0.0304
净资产收益率(%) -5.48 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.14
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2008-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年8月16日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、授权公司管理层将所持上海爱世博有机硅材料有限公司(公司投资60万元持有其30%的股权，该公司已经停产一年多，持续亏损并呈延续态势)股权全部转让，转让价格不低于该公司经评估的净资产价值的30%。
三、通过关于《防范控股股东及关联方占用上市公司资金专项制度》的议案。
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2008-08-16
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公布控股股东股权被司法冻结公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，根据上海市第一中级人民法院有关协助执行通知书，关于中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)诉上海信弘投资有限公司等一案，中泰信托请求法院冻结公司控股股东上海中科合臣化学有限责任公司所持有的公司21091000股股份[占公司总股本的15.98%，其中普通股1980000股，限售流通股(原国有法人股)11578500股，已被质押的限售流通股(原国有法人股)计7532500股]，冻结期限为2008年9月11日至2010年9月10日(该冻结股份已办理质押登记)。
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2008-08-12
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(600490) 中科合臣:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
闽发证券有限责任公司福清后埔街证券营业部 566592.00
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 258048.00
华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部 243157.00
光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 185105.00
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 168996.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
闽发证券有限责任公司福清后埔街证券营业部 455001.00
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 247788.43
西部证券股份有限公司西安长安中路证券营业部 146328.00
德邦证券有限责任公司丹东锦山大街营业部 142948.00
西部证券股份有限公司渭南东风街证券营业部 116064.80
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年7月20日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动及大股东资金自查报告和整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股6272812股将于2008年6月18日起上市流通。
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