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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-16
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股6272812股将于2008年6月18日起上市流通。
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2008-06-14
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股6272812股将于2008年6月18日起上市流通。
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2008-05-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年5月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
四、通过关于临时使用募集资金补充流动资金的请示。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-05-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日四川省汶川地区发生了7.8级地震。上海中科合臣股份有限公司部分产品的原料供应商位于川渝地区，地震对这些原料供应商的生产经营系统未造成影响，但是由于地震后受交通尚未恢复影响，预计未来的一段时间原料的运输可能会受到影响，但影响程度不大。公司也正在采取积极措施同其他该原料供应商联系，力争把影响降到最低。
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2008-05-10
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公布2007年度股东大会增加议案通知 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司董事会于2008年5月8日接控股股东上海中科合臣化学有限责任公司关于增加2007年度股东大会临时提案(关于修改公司章程部分条款的议案)的提议，经董事会审核，同意将该提案作为新增提案提交定于2008年5月21日召开的公司2007年度股东大会审议。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年4月27日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、通过关于临时使用募集资金补充流动资金的请示。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。
八、同意公司与自然人夏剑锋于2008年4月25日签署的《股权转让协议》，公司将持有的德兴市中科精细化学有限公司(下称：中科精化)51%股权(公司的初始投资资金为人民币1224万元)转让给中科精化另一股东夏剑锋，以中科精化截止2007年12月31日经审计的净资产15324941.09元作为基础，确定标的股权的转让价格为人民币1300万元。本次交易实施完成后，公司将不再持有中科精化股权。
九、同意公司为控股子公司上海爱默金山药业有限公司在招商银行上海分行延西支行申请综合授信总额人民币2000万元及其相关费用提供连带责任担保。
董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 203,518,421.09 200,549,750.69
归属于上市公司股东的净利润 5,711,725.42 2,859,328.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,723,296.08 1,039,801.86
基本每股收益 0.04 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 1.97 1.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.305 -0.417
2007年末 2006年末
调整后
总资产 496,884,769.90 476,804,071.53
所有者权益(或股东权益) 289,665,039.78 283,953,314.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 3.54
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、听取《2007年度独立董事述职报告》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度报告及报告摘要》；
6、《关于募集资金年度使用情况的报告》；
7、《2007年度利润分配预案》；
8、《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》；
9、《续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬》的议案。
10《关于修改公司章程部分条款的议案》
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 535,758,290.64 496,884,769.90
所有者权益(或股东权益) 282,700,459.24 289,665,039.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.142 2.194
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,964,580.54 -6,964,580.54
基本每股收益 -0.052 -0.052
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.054 -0.054
全面摊薄净资产收益率(%) -2.46 -2.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.52 -2.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2008-04-15
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公布2008年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海中科合臣股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度业绩将出现亏损，净利润金额预计为-1000万元左右(上年同期净利润为105.59万元人民币)，具体财务数据将在公司第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-15
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公布股东诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司日前接到控股股东上海中科合臣化学有限责任公司(下称：化学公司)书面通知，获悉上海市第一中级人民法院于2008年3月6日对原告中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)就借款合同纠纷，起诉被告借款人(上海信弘投资有限公司，下称：信弘公司)、保证人(上海元茂投资有限公司，由于该公司已在工商部门登记注销，后被变更为该公司原股东各方，下称：元茂公司)及出质人(化学公司)一案，作出一审判决如下：
(一)信弘公司应于判决生效之日起10日内偿还中泰信托本金9494.9万元及各项利息。
(二)元茂公司原股东各方对上述第一项债务承担连带共同清偿责任；承担责任后可向信弘公司追偿。
(三)如信弘公司届期不履行上述第一项付款义务的，中泰信托可以与化学公司协议，以上述股份折价，或者申请以拍卖、变卖该股价所得价款优先受偿。
(四)化学公司履行上述第三项义务后，可向信弘公司追偿。
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2008-03-01
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公布用自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据上海中科合臣股份有限公司三届六次董事会决议，公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为1900万元，现公司用自有资金1900万元用于归还募集资金，上述资金已于2008年2月29日前全部转入公司募集资金专户。至此，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
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2008-03-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年2月29日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司独立董事制度等议案。
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2008-02-21
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司所在地上海市及江西省一月底、二月初遭受罕见严寒暴雪，对公司物流系统的正常运转造成严重影响，各控股子公司部分装置减产，公司生产经营遭受较大影响，公司预计2008年第一季度业绩将受本次雪灾的影响。
公司目前已恢复正常生产，特提示投资者注意投资风险。
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2008-02-20
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风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司所在地上海市及江西省一月底、二月初遭受罕见严寒暴雪，对公司物流系统的正常运转造成严重影响，各控股子公司部分装置减产，公司生产经营遭受较大影响，公司预计2008年第一季度业绩将受本次雪灾的影响。
公司目前已恢复正常生产，特提示投资者注意投资风险。
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2008-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海中科合臣股份有限公司于2008年1月28日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议同意公司为绝对控股子公司上海爱默金山药业有限公司(公司持有其99.5%的股份，下称：爱默金山)向农业银行上海金山支行申请综合授信人民币4000万元及其相关费用提供连带责任保证担保，担保期限自爱默金山与银行签订合同之日起1年。相关担保合同尚未签署。
本次担保完成后，公司累计对外担保为4000万元人民币，无逾期对外担保。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与Rovigo Enterprises Ltd.对公司控股子公司江西中科合臣实业有限公司(注册资本2500万元，其中公司出资1275万元，占总股本的51%，下称：合资公司)按出资比例同比例增资，将合资公司的注册资本增至3000万元人民币，其中公司认缴增加出资人民币255万元。增资完成后，公司对合资公司的出资额增加至人民币1530万元，出资比例不变，拥有控股地位。
二、同意在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司将部分闲置募集资金1900万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过3个月。
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2007-11-15
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用自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据上海中科合臣股份有限公司三届三次董事会决议，公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为1900万元，现公司用自有资金1900万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年11月14日前全部转入公司募集资金专户。至此，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
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2007-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年10月27日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 499,234,404.04 479,853,869.39
股东权益(不含少数股东权益) 290,492,976.63 286,983,756.24
每股净资产 2.399 3.575
报告期 年初至报告期期末
净利润 349,335.75 3,509,220.39
基本每股收益 0.0026 0.0326
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0008
净资产收益率(%) 0.11 1.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.94 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2007-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年9月28日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金使用相关事项的议案。
二、通过关于2007年第二次修改公司章程的议案，公司经营范围的修改最后以上海市工商行政管理部门核定为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海中科合臣股份有限公司接第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)通知，嘉创集团从2007年8月29日起截止2007年9月12日收市，通过上海证券交易所交易系统共减持公司股份1448665股(占公司总股本的1.0974%)，尚持有公司股份9282235股(占公司总股本7.0319%)，其中无限售条件流通股为3462235股，有限售条件流通股582万股，仍为公司第二大股东。
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2007-09-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更募集资金使用相关事项的议案》；
2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
3、审议关于2007年第二次修改《公司章程的议案》。
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2007-09-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中科合臣股份有限公司A股股票连续三个交易日内(2007年9月6日、7日、10日)收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问并自查后确认，除9月8日公司召开第三届董事会第四次会议讨论关于公司变更部分募集资金使用相关事项的议案等，公司没有应披露而未披露的信息；公司实际控制人中国科学院上海有机化学研究所回函称在未来可预见的半年内无应披露而未披露的信息，包括但不限于股权转让、资产重组、重大合同等。
公司确认，除上述所涉事项外，公司没有根据有关规定，应予以披露而未披露的事项、或与该事项相关的筹划和商谈等，也未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-09-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年9月8日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更部分募集资金使用相关事项的议案。
二、通过关于2007年第二次修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年9月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-09-10
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(600490) 中科合臣:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 12744131.46
华泰证券有限责任公司营销管理总部 8007706.00
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5840230.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3558744.20
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3299764.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 13754642.07
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6863276.64
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 6297819.25
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6095988.41
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 4673907.20
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2007-09-10
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(600490) 中科合臣:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司营销管理总部 7950153.99
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3421686.21
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 2726531.54
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 2529000.01
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 2066901.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 13728031.07
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 6536262.61
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 6165312.26
广东证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6040488.41
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 3623615.74
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2007-08-31
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公布关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海中科合臣股份有限公司接第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)有关函，截止2007年8月28日收市，嘉创集团通过上海证券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股1689100股(占公司总股本的1.2796%)，尚持有公司股份10730900股(占公司总股本的8.1295%)，其中有限售条件流通股582万股，无限售条件流通股4910900股，仍为公司第二大股东。
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