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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-31
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公布关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海中科合臣股份有限公司接第二大股东上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)有关函，截止2007年8月28日收市，嘉创集团通过上海证券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股1689100股(占公司总股本的1.2796%)，尚持有公司股份10730900股(占公司总股本的8.1295%)，其中有限售条件流通股582万股，无限售条件流通股4910900股，仍为公司第二大股东。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 494,602,419.19 412,449,197.65
股东权益 290,143,640.88 281,836,393.88
每股净资产 2.198 3.613
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 102,709,867.94 105,383,604.65
调整后
净利润 3,159,884.64 1,499,842.77
基本每股收益 0.0331 0.0192
净资产收益率(%) 1.09 0.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.25
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2007-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年8月16日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将部分闲置募集资金1900万元用于补充流动资金，期限为3个月。
三、同意公司向有关商业银行申请最高额度为人民币一亿元的综合授信额度，期限为一年。
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2007-08-03
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关于用自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海中科合臣股份有限公司二届十八次董事会决议，公司累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为4000万元，现公司用自有资金4000万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年8月2日前全部转入公司募集资金专户。至此公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年6月30日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动自查报告和整改计划议案，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海中科合臣股份有限公司本次有限售条件的流通股22773750股将于2007年6月15日起上市流通。
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2007-06-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中科合臣股份有限公司股票于2007年5月31日-6月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已经达到20%。现就相关情况声明如下：
公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年5月30日上海证券交易所收市，上海中科合臣股份有限公司股票于2007年5月25日、28日及29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。公司现就相关情况声明如下：
1、公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，公司和控股股东上海中科合臣化学有限责任公司及其实际控制人中国科学院上海有机化学研究所均无应披露而未披露信息。
2、公司仍然处于转型期，基本面没有发生重大变化，请投资者注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海中科合臣股份有限公司股票价格连续三个交易日(2007年5月24日、25日及28日)内日收盘价格涨幅偏离值累计已经达到20%。公司现就相关情况声明如下：
公司并不知悉导致股价异常波动的任何原因。目前，公司各项业务正常进行，公司及其控股股东上海中科合臣化学有限责任公司、实际控制人中国科学院上海有机化学研究所均不存在应披露未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。董事会谨此提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增5登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增5除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增5转增上市日 ，2007-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年度资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海中科合臣股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：以公司2006年度末总股本8800万股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2007年5月30日
除权日：2007年5月31日
新增可流通股份上市日：2007年6月1日
实施本次资本公积金转增股本后，按新股本13200万股摊薄计算的2006年度每股收益为0.021元。
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2007-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年5月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2006年末公司总股本8800万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过2007年第一次《公司章程》修改草案。
六、续聘立信会计师事务所有限公司(原“上海立信长江会计师事务所有限公司”)为公司2007年度审计机构。
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2007-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年5月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄山为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任冯玉光为公司董事会秘书及副总经理兼任财务总监、关小掬为证券事务代表。
三、选举张建新为公司第三届监事会主席。
另，经公司职工代表大会民主选举，选举周黎明为公司第三届监事会职工监事。
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2007-04-25
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2006年年度报告及摘要的补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》公布的公司2006年年度报告及摘要遗漏了部分内容，现予以补充更正。补充更正内容详见2007年4月25日上海证券交易所网站。此补充更正事项对公司2006年度的财务状况和经营成果没有影响。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 477,169,509.58 373,066,895.56
股东权益(不含少数股东权益) 284,409,246.74 282,358,543.60
每股净资产 3.2319 3.7152
调整后的每股净资产 3.2264 3.6937
2006年 2005年
主营业务收入 199,024,228.70 94,747,939.12
净利润 2,802,093.34 -24,830,053.34
每股收益 0.0318 -0.3267
净资产收益率(%) 0.98 -8.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4169 -0.0673
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 486,739,326.77 479,853,869.39
股东权益(不含少数股东权益) 288,039,668.11 286,983,756.24
每股净资产 3.27 3.26
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,055,911.87 1,055,911.87
基本每股收益 0.0120 0.0120
净资产收益率(%) 0.3666 0.3666
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.2421 0.2421
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年4月19日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2006年末公司总股本8800万股为基数，每10股转增5股。
四、通过公司2007年度第一季度报告及其摘要。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过2007年度第一次公司《章程》修改草案。
七、通过关于公司执行新《企业会计准则》中主要会计政策变化的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、听取《2006年度独立董事述职报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度报告及报告摘要》；
6、《2006年度利润分配预案》；
7、《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、关于修改《公司章程》的议案（经公司第二届董事会第十七次会议通过，
10、2007年度第一次公司《章程》修改草案；
11、《股东大会议事规则》修订议案；
12、审议《续聘立信会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及其报酬的预案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-02-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海中科合臣股份有限公司于2007年2月11日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司江西中科精细化工有限公司(公司持有其70%的权益)向中国银行永修支行申请人民币1000万元、为控股子公司德兴市中科精细化学有限公司(公司持有其51%的权益)向中国工商银行江西上饶分行申请人民币2000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限均自银行同意发放贷款之日起壹年。上述担保协议将于近期签订。
截止本公告公布之日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司尚未对子公司提供担保；控股子公司对公司提供的担保总额为3500万元。公司及控股子公司未有逾期担保情况。
二、同意将部分闲置募集资金4000万元暂时用于补充公司的流动资金，使用期限不超过六个月。
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2007-01-05
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据上海中科合臣股份有限公司董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为4500万元，现公司用自有资金4500万元用于归还募集资金，上述资金已于2006年12月31日前全部转入公司募集资金专户。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 409,894,020.55 373,066,895.56
股东权益(不含少数股东权益) 282,125,713.78 282,358,543.60
每股净资产 3.21 3.7152
调整后的每股净资产 3.20 3.6937
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -21,945,411.81
每股收益 0.00597 0.0203
净资产收益率(%) 0.1863 0.6339 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2006年10月26日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司向有关商业银行申请最高额为人民币壹亿元的综合授信额度，期限为一年。
三、通过关于真北路476号地块搬迁及补偿合同的议案：同意由上海市普陀区土地发展中心(下称：土发中心)对公司合法占用的上海市真北路476号地块[15854平方米租赁工业用途土地使用权及该地块上建筑面积6536.36平方米的房屋建筑物、构筑物及相关附属设施(不包括生产设备及设施)]进行收购储备，土发中心向公司支付人民币4570万元作为政府收回土地使用权费用及搬迁补偿费。公司与土发中心就上述事宜签署《收购储备搬迁补偿合同》。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交公司下次股东大会表决 |
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2006-10-28
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[20064预盈](600490) 中科合臣：公布2006年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600490)“中科合臣”公布2006年度业绩预告
经上海中科合臣股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度累计净利润将扭亏(上年同期净利润为-24830053.34元) |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中科”变为“中科合臣” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600490)“G中科”
上海中科合臣股份有限公司于2006年8月17日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司高管人员任免的议案。
三、同意引进 Rovigo Enterprises Ltd.(下称：Rovigo 公司)作为江西中科合臣实业有限公司(下称：项目公司)的股东，项目公司注册资本人民币2500万元，其中，公司以人民币现金形式投入1275万元，占51%的股权；Rovigo 公司出资额为1225万元，以美元现汇投入，占49%的股权 |
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