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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600490)“G中科”
上海中科合臣股份有限公司于2006年8月17日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司高管人员任免的议案。
三、同意引进 Rovigo Enterprises Ltd.(下称：Rovigo 公司)作为江西中科合臣实业有限公司(下称：项目公司)的股东，项目公司注册资本人民币2500万元，其中，公司以人民币现金形式投入1275万元，占51%的股权；Rovigo 公司出资额为1225万元，以美元现汇投入，占49%的股权 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600490)“G中科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 412,213,041.23 373,066,895.56
股东权益(不含少数股东权益) 281,600,237.46 282,358,543.60
每股净资产 3.20 3.7152
调整后的每股净资产 3.1866 3.6937
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 92,615,393.33 71,174,523.86
净利润 1,263,686.35 487,188.88
扣除非经常性损益的净利润 1,333,554.59 -2,392,707.21
每股收益 0.0144 0.0064
净资产收益率(%) 0.4488 0.158
经营活动产生的现金流量净额 -21,750,369.82 3,320,355.68 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600490)“G中科”
上海中科合臣股份有限公司于2006年6月30日以通讯表决方式召开二届十五次董事会，会议审议同意公司分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过4500万元，使用期限不超过6个月 |
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2006-06-27
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公布关于用自有资金归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海中科合臣股份有限公司根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为4500万元，现公司以自有资金4500万元用于归还募集资金，上述资金已于2006年6月26日全部转入公司募集资金专户。
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配转增股上市日 ，2006-06-15 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配转增股到账日 ，2006-06-14 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增4股，除权日 ，2006-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配股权登记日 ，2006-06-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-06-09
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证券简称由“中科合臣”变为“G中科” ，2006-06-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-09
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公布关于控股子公司为母公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司下属控股子公司上海爱默金山药业有限公司(公司持有其95%的权益，下称：爱默金山)于2006年6月7日召开2006年度第二次临时股东大会，会议决定爱默金山将为公司提供流动资金贷款的担保。
本次担保的债权人为中国民生银行上海分行，担保方式为以爱默金山自有土地使用权及其地上建筑物抵押担保，担保金额为人民币1700万元，期限自2006年6月7日至2007年5月25日。
截止2006年6月7日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司未对子公司提供担保；控股子公司对公司提供的担保总额为3500万元。
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2006-06-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份。
股权登记日：2006年6月13日
转增股份上市日：2006年6月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月15日起，公司股票简称改为“G中科”，股票代码保持不变 |
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2006-06-06
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公布临时股东大会暨相关股东会议的决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2006年6月5日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-29
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600490)“中科合臣”
根据有关文件的要求，上海中科合臣股份有限公司现发布召开2006年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月5日14:00召开2006年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月1日-5日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的沪市股东投票代码为“738490”；通过深交所市值配售持有公司股票的股东投票代码为“363490”；投票简称均为“中科投票”。
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2006-05-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600490)“中科合臣”
根据上海市国有资产监督管理委员会于2006年5月24日签发的有关批复文件，上海中科合臣股份有限公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-05-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-15 ，2006-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-23
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600490)“中科合臣”
根据有关文件的要求，上海中科合臣股份有限公司现发布召开2006年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月5日14:00召开2006年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日-5日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-15，连续停牌 ，2006-05-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-17
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2006年5月15日召开二届十四次董事会，会议审议通过关于调整股权分置改革方案的议案。
公司股权分置改革方案自2006年5月8日刊登公告以来，公司全体非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司以现有流通股30000000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.0909股的对价。方案实施后，公司总股本将增加至8800万股。
二、原方案中控股股东的承诺事项现调整为：
①自改革方案实施之日起，控股股东所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
②所持的原非流通股自获得流通权之日起的48个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于6.00元/股。
③如果本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置改革方案，则其将在公司2006年年度股东大会上提出每10股转增5股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。
④通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
调整后的公司股权分置改革方案须经公司临时股东大会暨相关股东会议审议批准。
公司股票将于2006年5月18日复牌 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
四、通过2006年度第一次公司章程修改的议案。
五、同意董事宋晶、应晓明辞职；补选杨炽胤为公司董事、段文虎为公司独立董事。
六、续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构 |
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2006-05-08
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2006年4月28日召开二届十三次董事会，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本的方式进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其所持公司非流通股份获得流通权向流通股股东安排对价，公司以现有流通股30000000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本。即流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得1.6235股的对价。方案实施后，公司总股本将增加至8500万股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、参加本次股权分置改革的全体非流通股股东承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、控股股东上海中科合臣化学有限责任公司特别承诺如下：
①自股权分置改革方案实施之日起，控股股东所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
②所持的原非流通股自上述承诺期满后的12个月内，若通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不得低于4.10元/股。
③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月25日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月26日至6月2日期间的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及2006年6月5日上午8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年6月5日14:00召开2006年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日-5日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-08
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-05 |
召开股东大会 |
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| 《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-08
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 375,378,855.10 373,066,895.56
股东权益(不含少数股东权益) 282,917,804.30 282,358,543.60
每股净资产 3.7226 3.7152
调整后的每股净资产 3.7073 3.6977
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,021,868.91 -35,021,868.91
每股收益 0.0074 0.0074
净资产收益率(%) 0.198 0.198 |
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2006-04-14
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公布关于控股子公司为母公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司下属控股子公司上海爱默金山药业有限公司(公司持有其95%的权益，下称：爱默金山)于2006年4月12日召开2006年度第一次临时股东大会，会议决定爱默金山将为公司提供流动资金贷款的担保。
本次担保的债权人为上海浦东发展银行东方支行，担保方式为以爱默金山自有土地使用权及其地上建筑物抵押担保，担保金额为人民币1800万元，期限自2006年4月12日至2007年4月11日。
截止2006年4月12日，公司及控股子公司无对外担保事项；公司未对子公司提供担保 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度报告及报告摘要》；
5、《2005年度利润分配预案》；
6、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
7、《公司章程》修订议案；
8、《股东大会议事规则》修订议案；
9、《董事会议事规则》修订议案；
10、《监事会议事规则》修订议案；
11、《董事宋晶、应晓明辞职的议案》；
12、《补选杨炽胤为董事，补选段文虎为独立董事》的议案；
13、审议《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 373,066,895.56 430,065,563.14
股东权益(不含少数股东权益) 282,358,543.60 318,588,596.94
每股净资产 3.7152 4.1920
调整后的每股净资产 3.6937 4.1782
2005年 2004年
主营业务收入 94,747,939.12 258,852,500.89
净利润 -24,830,053.34 19,948,124.12
每股收益 -0.3267 0.2625
净资产收益率(%) -8.79 6.241
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0673 0.6323
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2006年4月6日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
四、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过推荐公司董事及独立董事候选人的议案。
六、通过2006年度第一次公司章程修改草案。
七、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
经公司职工代表大会民主选举，增补周黎明为公司第二届监事会职工监事。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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