| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年12月27日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意应晓明辞去公司第二届董事会董事职务。
二、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：拟将最高不超过4500万元的募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。
三、通过关于投资控股“德兴市中科精细化学有限公司(下称：德兴中科)”的议案：公司将与德兴中科原自然人股东共同对德兴中科进行投资，拟提高德兴中科注册资本从600万元至1600万元，其中公司以自有资金出资1224万元，占投资后德兴中科816万权益(51%) |
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2005-11-18
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公布董监事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司日前收到应晓明辞去公司董事职务及李德贵辞去公司监事职务的报告。根据《公司章程》规定，增补董事拟待下次股东会予以补选，尽快召开职工代表大会增补监事 |
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2005-11-01
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公布股东股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600490)“中科合臣”
2005年10月31日，上海中科合臣股份有限公司接到第二大股东上海联和投资有限公司的书面通知，获悉其向上海嘉创企业(集团)有限公司转让其持有的公司国有法人股股份8280000股(占公司总股本的10.89%)股权转让事宜，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权过户手续。
本次股权变动完成后，公司总股本仍为7600万股，第二大股东变更为上海嘉创企业(集团)有限公司，持有公司828万股股份，占公司总股本的10.89%，上述股权性质变更为非国有股 |
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2005-10-22
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[20054预亏](600490) 中科合臣：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600490)“中科合臣”公布2005年度业绩预亏公告
经对上海中科合臣股份有限公司2005年全年经营及财务状况初步测算，预计公司在2005年度将出现亏损(上年同期净利润为19948124.12元)，具体情况将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司与第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司(持有公司3013万股股票，占总股本的39.64%，下称：化学公司)于2005年10月20日签署《股权转让协议书》，公司以自有资金收购化学公司所持有的上海昭和特气净化工程有限公司(下称：昭和特气)30%的权益。公司与化学公司均同意以有关《资产评估报告书》(2005年6月30日为评估基准日)的评估值作为本次交易价格依据，确定昭和特气30%的股权评估价为3679608.64元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年10月20日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于转让真北路第0054地块的议案：公司将名下上海市真北路552号建筑面积为6543.67平方米的房屋建筑物及其相应的7435平方米工业出让土地使用权转让给上海市普陀区土地发展中心，转让价格为人民币2600万元。
三、通过关于收购上海昭和特气净化工程有限公司30%股权的议案。
四、通过关于江西桑迪精细化工有限公司更名的议案：原“江西桑迪精细化工有限公司”变更名称为“江西中科合臣精细化工有限公司” |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 452,116,026.27 430,065,563.14
股东权益(不含少数股东权益) 296,567,832.00 318,588,596.94
每股净资产 3.9022 4.1920
调整后的每股净资产 3.8903 4.1780
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,020,210.09
每股收益 -0.1462 -0.1397
净资产收益率(%) -3.7455 -3.5812 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布国有法人股转让获得国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600490)“中科合臣”
2005年6月30日，上海中科合臣股份有限公司在《上海证券报》批露了《关于公司股东股权转让的提示性公告》，就公司第二大股东上海联和投资有限公司(下称：联和投资)拟向上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)协议转让其持有的公司国有法人股股份8280000股(占公司总股本的10.89%)事宜进行了提示性公告。2005年7月2日，联和投资和嘉创集团分别披露了《公司股东持股变动报告书》。
日前，公司接到联和投资的书面通知，获悉本次股权转让已获得国务院国有资产监督管理委员会(简称：国资委)有关批复批准，同意上述股权转让事项。此次国有股转让完成后，公司总股本仍为7600万股，其中上海嘉创企业(集团)有限公司持有828万股，占总股本的10.89%，该股份属非国有股。
本次股权转让事项还需要到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续 |
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2005-08-27
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办公地址由“上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦9楼(邮编：200120)”变为“上海市法华镇路455-3号(邮编：200052)
” ，2005-09-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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公布办公地址搬迁及联系方式变更公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司自2005年9月1日迁入新址办公。现将新的办公地址和联络方式公告如下：
一、新办公地址：上海市法华镇路455-3号(邮编：200052)
二、联系方式：
1、联系部门：董事会办公室
2、联系人：韩隽、关小掬
3、联系电话：021-62811555，52587776
4、传真：021-52585660
5、公司互联网地址和电子邮箱不变 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 424,011,107.34 430,065,563.14
股东权益(不含少数股东权益) 307,675,785.82 318,588,596.94
每股净资产 4.0484 4.1920
调整后的每股净资产 4.0396 4.1782
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 71,174,523.86 115,163,870.04
净利润 487,188.88 9,639,100.35
扣除非经常性损益后的净利润 -2,392,707.21 9,836,590.13
每股收益 0.0064 0.1270
净资产收益率(%) 0.158 3.130
经营活动产生的现金流量净额 3,320,355.68 9,937,048.34 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年8月18日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过增资重组江西桑迪精细化工有限公司(下称：江西桑迪)的议案：公司将以自有资金1050万元人民币单方面对江西桑迪进行增资。江西桑迪完成增资重组后，注册资本将由500万元人民币变更为1500万元人民币，公司占其中70%的权益 |
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2005-07-02
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600490)“中科合臣”
上海联和投资有限公司(下称：联和投资)与上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)已于2005年6月27日签署了《股份转让协议》。联和投资此次拟通过协议转让的方式，向嘉创集团转让其持有的上海中科合臣股份有限公司(下称：中科合臣)的8280000股国有法人股。本次协议转让完成后，嘉创集团将直接持有中科合臣8280000股股份，占中科合臣总股本的10.89%，该股份性质由“国有法人股”变更为“社会法人股”；同时间接持有中科合臣未流通股份4519500股，占中科合臣总股本的5.95%。联和投资将不再持有中科合臣任何股份。
本次协议转让，需获得国务院国有资产监督管理委员会对本次持股变动所涉及的国有股权管理事项的批准 |
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2005-07-01
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年6月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)上登载了“关于本公司股东股权转让的提示性公告(临2005-018)”。因工作人员疏忽，该公告第二段“联和投资拟将持有的本公司8,280,000股国有法人股协议转让给嘉创集团，转让价款共计为4,200,000.00元”应更正为“联和投资拟将持有的本公司8,280,000股国有法人股协议转让给嘉创集团，转让价款共计为42,000,000.00元”。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年6月29日接到第二大股东上海联和投资有限公司(下称：联和投资)的书面通知，获悉其已于2005年6月27日与上海嘉创企业(集团)有限公司(下称：嘉创集团)签订了《股权转让协议》，联和投资拟将持有的公司8280000股国有法人股(占公司总股本的10.89%)协议转让给嘉创集团，转让价款共计为42000000.00元。本次股权转让后，公司总股本不变，联和投资将不再持有公司股份，嘉创集团成为公司第二大股东，持有的股份性质将相应变更为社会法人股。本次转让需经国务院国有资产监督管理委员会、上海市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-06-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本7600万股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)，扣税后每股实际发放红利0.135元。
股权登记日：2005年6月29日
除息日：2005年6月30日
现金红利发放日：2005年7月5日 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-04
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总经理由“吴建平”变为“黄山” ，2005-06-03 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年6月3日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过宋晶辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、同意吴建平辞去公司总经理职务。
三、选举黄山为公司董事长，同时聘任其兼公司总经理。
四、通过关于调整公司办公地址的议案。
五、通过关于转让参股子公司江苏康泰农化有限公司(公司持有其股权份额582万元，占注册资本的38.8%，为该公司第二大股东，下称：康泰农化)股权的议案：公司与常州市康泰化工厂(下称：常州康泰)签署了股权转让协议书，将公司持有的康泰农化38.8%的股权以447.8万元转让给常州康泰。公司与康泰农化原存在的其它应收款余额2258182.50元由康泰农化以现金形式分两次偿还 |
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2005-05-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司为江苏康泰农化有限公司(下称：康泰农化)第二大股东，公司持有其股权份额582万元，占注册资本的38.8%。截止2004年底，康泰农化经审计净资产为520万元。经充分协商，公司与非关联第三方达成意向协议，拟将所持有的康泰农化股权582万元全部转让。根据有关规定，该股权转让事宜将在公司董事会审议通过后生效。本次股权转让完成后，公司不再持有康泰农化的股权 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本76000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2005年第一次修改公司章程的议案。
四、通过调整公司独立董事的议案。
五、续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构 |
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2005-05-10
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公布控股股东质押部分股权的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣化学有限责任公司持有上海中科合臣股份有限公司非国有法人股3013万股，占公司总股本的39.64%，为公司控股股东。近日公司接控股股东书面通知，获悉上海中科合臣化学有限责任公司已将其持有公司的部分股份质押给中泰信托投资有限责任公司，为上海恒和经济担保有限公司借款提供出质，质押股份总计2109.1万股，期限8个月。上述质押于2005年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-04-22
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公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司股票价格于2005年4月19日、20日、21日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
根据上海证券交易所有关规定，公司已在2005年4月19日披露的《第一季度报告摘要》中对中期业绩进行了谨慎预测。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2005年6日17日(星期五)上午9：30
会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店
会议召开方式：现场方式
一、召开会议基本情况：
2005年4月15日,本公司第四届董事会第五次会议在浙江省杭州市召开,会议审议通过了《关于的议案》。
二、会议审议事项：
1、《2004年度公司董事会工作报告》；
2、《公司2004年度财务决算报告》；
3、《2004年度公司监事会工作报告》；
4、《公司2004年年度报告及摘要》；
5、《关于公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案》；
6、《关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案的提案》；
7、《关于2004年度独立董事履职情况的报告》；
8、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的提案》；
9、《关于拟核销长期投资-烟台金河水泥有限公司的提案》；
10、《关于拟修改公司章程的提案》；
12、《关于拟修改公司股东大会规程的提案》；
13、《关于拟修改公司董事会议事规则的提案》；
14、《关于拟修改公司监事会议事规则的提案》。
三、会议出席对象：
1、截止2005年6月9日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(不能出席会议的股东可委托代理人出席,授权委托书格式见附件)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室
邮政编码：614224
3、登记时间：2005年6月13日-16日 上午 9：00-12：00；
下午13：30-16：40。
4、联系方式：
联系电话：(0833)5578055、5578117
传 真：(0833)5578053
联 系 人：钟辉、刘静
七、其他事项
会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
二OO五年四月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川金顶(集团)股份有限公司于2005年6月17日(星期五)召开的2004年年度股东大会,并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：
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2005-04-19
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[20052预警](600490) 中科合臣：公布2005年半年度业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600490)“中科合臣”公布2005年半年度业绩预警的提示性公告
经上海中科合臣股份有限公司对2005年上半年经营及财务状况初步测算，预计在2005年上半年度将出现利润同比大幅下滑50%以上或经营性亏损，具体情况将在公司2005年上半年度报告中予以披露 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 提议的议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
(一)会议基本情况
1、会议时间：2005年5月20日上午9时；
2、会议地点：上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店周仁厅
(二)会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度报告及报告摘要》
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、2005年度第一次《公司章程》修改草案；
7、《股东大会议事规则》修改草案；
8、《董事会议事规则》修改草案；
9、《监事会议事规则》；
10、独立董事程法光、胡启恒、董事郑崇直辞职的议案；
11、《补选黄山为董事,补选周仲飞、陈国辉为独立董事》的议案；
12、审议《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》。
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
(三)会议出席对象：
1、截止2005年5月9日15：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、董事候选人、独立董事候选人、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
2、登记时间：2005年5月16日9：00-16：30
3、登记地址：上海浦东陆家嘴东路166号中保大厦9楼上海中科合臣股份有限公司董事会办公室；
联系人：关小掬
电话：021-68419588
传真：021-68419700
(五) 其他
1、会期预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00五年四月十五日
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