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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 提议的议案。
同意8票,反对0票,弃权0票
(一)会议基本情况
1、会议时间：2005年5月20日上午9时；
2、会议地点：上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店周仁厅
(二)会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度报告及报告摘要》
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、2005年度第一次《公司章程》修改草案；
7、《股东大会议事规则》修改草案；
8、《董事会议事规则》修改草案；
9、《监事会议事规则》；
10、独立董事程法光、胡启恒、董事郑崇直辞职的议案；
11、《补选黄山为董事,补选周仲飞、陈国辉为独立董事》的议案；
12、审议《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》。
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
(三)会议出席对象：
1、截止2005年5月9日15：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、董事候选人、独立董事候选人、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(四)会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。
2、登记时间：2005年5月16日9：00-16：30
3、登记地址：上海浦东陆家嘴东路166号中保大厦9楼上海中科合臣股份有限公司董事会办公室；
联系人：关小掬
电话：021-68419588
传真：021-68419700
(五) 其他
1、会期预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定,股东大会不向股东发放礼品。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00五年四月十五日
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 430,749,480.03 430,065,563.14
股东权益(不含少数股东权益) 315,452,024.23 318,588,596.94
每股净资产 4.1507 4.1920
调整后的每股净资产 4.1400 4.1782
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,355,073.90 -16,355,073.90
每股收益 -0.0413 -0.0413
净资产收益率(%) -0.994 -0.994 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 430,065,563.14 417,508,510.68
股东权益 318,588,596.94 310,040,472.82
每股净资产 4.1920 4.0795
调整后的每股净资产 4.1782 4.0545
2004年 2003年
主营业务收入 258,852,500.89 137,916,057.99
净利润 19,948,124.12 13,259,705.69
每股收益(全面摊薄) 0.2625 0.1745
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.261 4.277
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6323 -0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年4月15日召开二届六次董事会及二届三次监事会，经审议决议如下：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
三、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本76000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过2005年第一季度报告及其摘要。
五、通过2005年度第一次公司章程修改草案。
六、通过调整公司董事及独立董事的议案。
七、聘任关小掬为公司证券事务代表。
八、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、未通过关于继办银行授信额度的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2004年10月25日召开二届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于申请银行授信额度的议案。
三、通过独立董事程法光辞职的议案。该议案须提交下次股东大会审议通过
。
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2005-01-04
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公布大股东改制为有限责任公司的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2004年12月31日接第一大股东上海中科合臣化
学公司(持有公司股份3013万股，占公司总股本的39.64%)的通知，就大股东改制
为有限责任公司事宜等进展情况公告如下：
一、经上海联合产权交易所挂牌交易和国务院国有资产监督委员会有关文批
准，该公司由国有独资企业改制为有限责任公司，并已办理了相关工商变更登记
手续；
二、上海中科合臣化学公司此前为中国科学院上海有机化学研究所投资的国
有独资企业，改制后更名为上海中科合臣化学有限责任公司，注册资本5445万元
，该公司原注册地和税务登记地不变；
三、上海中科合臣化学公司所持有的公司39.64%国有法人股将变更为社会法
人股。
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-18
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法定代表人由“姜标”变为“宋晶” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-05-18
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总经理由“郑崇直”变为“吴建平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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[20044预增](600490) 中科合臣：公布业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600490)“中科合臣”公布业绩预增提示性公告
经初步测算，上海中科合臣股份有限公司预计2004年实现净利润与上年相比
将增长50%以上(上年同期净利润为1325.97万元)。
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2003-06-26
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2003.06.26是中科合臣(600490)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-06-06
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2003.06.06是中科合臣(600490)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7600万股) |
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2003-06-13
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“中科合臣”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海中科合臣股份有限公司A股配售中签号码于6月12日产生，中签号码为：
3748;6248;8748;1248;
58071;78071;98071;38071;18071;
811041;936041;686041;561041;436041;311041;186041;061041;
9543208;7543208;5543208;3543208;1543208;1451170;6451170;1276095
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“中科合臣”A股1000股。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司定于二00四年五月十八日召开公司二00三年度股东大会,现就会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年5月18日(星期二)上午9：30
二、会议地点：上海市党校(上海市虹漕南路200号)
三、会议审议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司募集资金管理办法》(已经公司第一届董事会第十次会议通过,见2003年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》公告)；
6、审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；
7、审议《关于公司续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构的议案》(已经公司第一届董事会第十次会议通过,见2003年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》公告)；
8、审议《关于修改公司章程的议案》(分别经公司第一届董事会第十次会议和第十四次会议通过,见2003年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》和本日公告)；
9、审议《公司研发中心选址的议案》(已经公司第一届董事会第十一次会议通过,见2003年10月10日的《上海证券报》、《证券时报》公告)；
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员。
2、2004年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：2004年5月14日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30
2、登记地点：上海浦东陆家嘴东路166号中保大厦9楼上海中科合臣股份有限公司董事会办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记。
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
2、联系人：忻佩琳
3、联系电话：021-68419588
传 真：021-68419909
邮 编：200120
七、备查文件目录：第一届董事会第十四次董事会决议
以上议案,请审议。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00四年四月十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海中科合臣股份有限公司二00三年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托人签名： 委托人持股数量：
公司(公章)
年 月 日
回 执
截止二00四年五月十日,我单位(个人)持有上海中科合臣股份有限公司股份 股,拟参加公司二00三年度股东大会。
出席人姓名： 股东单位(个人)盖章
二00四 年 月 日
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2004-04-16
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(600490)“中科合臣”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 137,916,057.99 95,712,647.21
净利润 13,259,705.69 16,089,752.81
总资产 417,508,510.68 192,256,630.46
股东权益(不含少数股东权益) 310,040,472.82 99,261,188.53
每股收益(摊薄) 0.17 0.35
每股净资产 4.08 2.16
调整后的每股净资产 4.05 2.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.57
净资产收益率(%) 4.28 16.21
公司2003年年报经审计，审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-16
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(600490)“中科合臣”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海中科合臣股份有限公司于2004年4月14日召开一届十四次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本76000000股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
二、通过公司募集资金使用情况说明。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、同意丁永涛辞去公司财务负责人职务，聘任万敏华为公司财务负责人。
五、通过关于生产用计算机折旧年限变更的议案。
六、通过公司章程修订的议案。
七、通过关于对2003年强调事项段的无保留意见审计报告中相关事项的说明。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600490)“中科合臣”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 431,366,014.01 417,508,510.68
股东权益(不含少数股东权益) 311,402,118.73 310,040,472.82
每股净资产 4.10 4.08
调整后的每股净资产 4.06 4.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,425,188.68 -10,425,188.68
每股收益 0.018 0.018
净资产收益率(%) 0.44 0.44
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2004-04-29
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(600490)“中科合臣”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海中科合臣股份有限公司于2004年4月27日召开一届十五次董事会及一届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。该议案需提请2003年度股东大会审议。
二、通过公司2004年第一季度报告。
(600490)“中科合臣”公布控股股东股权转让协议书签约的提示性公告
上海中科合臣股份有限公司接到控股股东上海中科合臣化学公司(下称：化
学公司)通知，化学公司拟进行改制，其现在唯一股东中国科学院上海有机化学
研究所(下称：上海有机所)于2004年3月5日分别与上海恒和经济担保有限公司(
下称：恒和公司)、通海建设有限公司(下称：通海建设)和上海嘉创企业(集团)
有限公司(下称：嘉创集团)签订了《股权转让协议》。
根据协议，上海有机所将所持化学公司70%股权分别转让给恒和公司、通海
建设和嘉创集团。其中：恒和公司拟受让28%的股权；通海建设拟受让27%的股权
；嘉创集团拟受让15%的股权。上述股权转让后，上海有机所继续持有化学公司3
0%的股权。化学公司持有公司3013万股，占公司总股本39.64%，股权性质经批准
后将由国有法人股变更为社会法人股；恒和公司、通海建设和嘉创集团将分别间
接持有公司股权，持股比例分别为：11.10%、10.70%和5.95%。
本次股权转让涉及公司国有股权性质变更，需报国务院国有资产监督管理委
员会和中国证券监督管理委员会核准。
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海中科合臣股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本76000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司研发中心选址的提案。
五、通过公司董、监事会换届选举的提案。
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2005-02-03
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公布控股股东更名及股权性质变更的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600490)“中科合臣”
2005年2月2日，上海中科合臣股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的变更确认书，公司控股股东上海中科合臣化学有限责任公
司依据国务院国有资产监督委员会有关文的批复，已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕相关股东更名和股权性质的变更手续。
本次股权变动完成后，公司总股本不变，第一大股东由上海中科合臣化学公
司变更为上海中科合臣化学有限责任公司，持有公司3013万股股份，占公司总股
本的39.64%，上述股权性质变更为非国有股。
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2005-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600490)“中科合臣”
上海中科合臣股份有限公司于2005年1月17日以通讯方式召开二届五次董事
会，会议审议通过《公司整改报告》的议案，整改报告具体内容详见2005年1月1
8日《上海证券报》。
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2003-06-26
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2003.06.26是中科合臣(600490)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7600万股) |
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2003-06-26
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-11
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7元/股，申购代码：沪市737490 深市003490 ，配售简称：中科配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-12
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-13
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-16
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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