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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-26
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(600496)“长江股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年7月24日召开2002年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、批准了公司2002年度利润分配方案：以2002年末总股本110000000股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、同意续聘华证会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计。
三、批准了修改公司章程部分条款的议案。
四、董、监事会换届选举。
(600496)“长江股份”公布董监事会决议公告
安徽长江农业装备股份有限公司于2003年7月24日召开二届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举严宏为新一届董事会董事长。
二、聘任严宏为总经理、喻小平为公司董事会秘书。
三、通过关于近期短期国债组合投资有关事项的议案：公司董事会授权董事
长严宏就公司间歇资金进行(累计)规模在人民币5000万元以内(含5000万元)的短
期国债投资，本次委托期限不超过半年。
四、选举杜纯为公司监事会主席 |
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2003-07-25
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(600496)“长江股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-07-31
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(600496)“长江股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽长江农业装备股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总
股本110000000股为基数，向全体股东按每10股派发0.50元(含税)现金红利。
股权登记日：2003年8月5日
除息日：2003年8月6日
现金红利发放日：2003年8月12日
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2003-09-30
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公布重大关联交易暨资产收购公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年9月26日与浙江精工钢结构建设集团有限公司(简称：钢构集团)签订《浙江精工钢结构有限公司之出资额转让协议》，公司出资人民币8969.03万元受让钢构集团持有的浙江精工钢结构有限公司49%的股权。
此次交易属重大资产收购且构成关联交易，尚需经中国证券监督管理委员会批准，公司将会在报批工作完成后另行通知召开股东大会对此次交易进行审议。
长江股份：公布董监事会决议公告
安徽长江农业装备股份有限公司于2003年9月26日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议:
一、通过调整部分募集资金项目投向的议案。
二、通过拟对安徽六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股的议案：公司拟在吸收外资的基础上，用募股项目改投资金1895万元对控股子公司安徽六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股。本次增资扩股完成后该公司注册资本金拟增至500万美元，其中公司出资350万美元(折合人民币2895万元)，占注册资本金的70%。
三、通过拟收购浙江精工钢结构有限公司49%股权的议案。
四、同意周黎明辞去公司第二届监事会监事职务，同意孙国君为公司第二届监事会监事候选人，并报公司股东大会选举。 |
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2003-10-09
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年9月30日全文公告了《南方证券股份有
限公司关于公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问报告》，由于工作人员失
误，该报告中有关“公司就本次交易完成后当年和次年的盈利预测情况”有关数据
与原件有出入，特予以更正，详见2003年10月9日《上海证券报》、《证券日报》 |
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2003-10-11
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽长江农业装备股份有限公司2003年10月9日的《公司》中“根据
《公司2003年度、2004年度盈利预测说明》的预测，本次交易完成后，公司2003年
可实现销售主营业务收入10627.69万元，可实现净利润2203.57万元”中“可实现
净利润”正确数字应该是220.357万元。
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年10月27日召开二届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过拟对公司控股子公司安徽六安长江精工钢结构有限公司2000万元贷款提
供担保的议案：担保期限三年。截止本次担保止，公司累计对外担保金额为2000万元
人民币。
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2003-06-21
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(600496)“长江股份”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年6月18日六安手扶拖拉机厂(下称：六拖厂)与浙江精工钢结构建设集
团有限公司(下称：精工钢构集团)签署《股权转让协议》、《股权托管协议》，
本次持股变动系六拖厂将持有的安徽长江农业装备股份有限公司(下称：长江股
份)67888320股国家股(占上市公司股本总额的61.72%)中的90%，即长江股份股
本总额的55.545%(股份性质为国家股)转让给精工钢构集团，从而使精工钢构集
团成为长江股份的第一大股东。持股变动数量总计将为61099488股长江股份国家
股，占2002年12月31日长江股份已发行股份的55.545%。该等股权转让行为尚未
通过国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会的审核。本次转让完成后，
六拖厂将继续持有长江股份6.172%的国家股股份，故不再对长江股份的国家股拥
有控制权；股份性质将由国家股变更为社会法人股。
《股权转让协议》签署日后至完成股权转让手续之日止的长江股份的股权管
理事宜，六拖厂拟交由精工钢构集团管理，股权托管期限自《股权托管协议》签
署之日起至完成股权转让手续之日止。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 342,161,612.07 345,449,097.87
股东权益(不含少数股东权益) 246,763,586.65 244,992,205.99
每股净资产 2.24 2.23
调整后的每股净资产 2.24 2.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 60,067,768.07 88,011,808.67
净利润 1,771,380.66 5,130,650.36
扣除非经营性损益后的净利润 1,074,482.97 5,115,900.89
每股收益(摊薄) 0.02 0.05
净资产收益率(摊薄) 0.72% 2.05%
经营活动产生的现金流量净额 -7,693,652.32 14,603,416.20
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 352,473,130.93 345,449,097.87
股东权益(不含少数股东权益) 246,893,107.72 244,992,205.99
每股净资产 2.24 2.23
调整后的每股净资产 2.24 2.23
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -22,976,074.27 -30,669,726.59
每股收益(摊薄) 0.001 0.02
净资产收益率(加权) 0.05% 0.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权) -0.02% 0.41% |
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2004-05-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年5月8日以通讯方式召开2004年
第三次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过出资设立浙江精工空间特钢结构有限公司(名称暂定，下称：
空间特钢公司)的议案：2004年5月7日公司与恒瑞国际有限公司签署了《关
于设立空间特钢公司出资协议书》，协议约定双方共同出资设立空间特钢公
司，该公司注册资本金228万美元，公司将以自有资金171万美元(以
1：8.265计算，折合人民币约1413.32万元)出资，占全部注册资本的75%。
二、通过出资设立浙江精工轻钢建筑工程有限公司(名称暂定，下称：
轻钢建筑公司)的议案：2004年5月7日公司与控股子公司安徽长江精工钢结
构有限公司签署了《关于设立轻钢建筑公司出资协议书》，协议约定双方共
同出资设立轻钢建筑公司，该公司注册资本金1800万元，公司以自有资金
1710万元出资，占全部注册资本的95%。
三、通过收购安徽长江精工钢结构有限公司(下称：长江钢构)5%股权的
议案：2004年5月7日，公司与控股股东浙江精工钢结构建设集团公司(下称：
精工钢构集团)就收购精工钢构集团所持有的长江钢构5%股权事宜签署了《出
资额转让协议》，协议约定公司将收购精工钢构集团所持有的长江钢构5%股
权，价格为精工钢构集团在长江钢构的实际出资额25万美元(以1：8.265计算，
折合人民币约206.63万元)。本次收购的资金来源为公司自筹资金。本次收购
构成关联交易。
四、通过收购上海拜特钢结构设计有限公司的议案：公司与精工钢构集团
签署的《出资额转让协议》，同意收购精工钢构集团持有的上海拜特钢结构设
计有限公司60%股权，收购价格为精工钢构集团在上海拜特钢结构设计有限公
司的实际出资额60万元人民币，收购资金来源为自筹资金。本次收购构成关联
交易。
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2004-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年5月29日召开二届八次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过浙江精工钢结构建设集团有限公司(下称：精工钢构集团)关于受让公司61099488
股股份过渡期间自查报告。
二、通过公司关于重大资产收购暨关联交易完成情况的说明：根据公司2004年第一次临时
股东大会审议通过与精工钢构集团签署的《浙江精工钢结构有限公司(下称：精工钢构)之出资
额转让协议》，公司以人民币8969.03万元的价格收购精工钢构集团所持有的精工钢构49%股权
，收购资金来源为募股项目改投资金5227.53万元和自筹资金3741.50万元。公司于2004年3月
份完成了精工钢构49%股权过户及相关工商变更手续，至此，本次重大资产收购暨关联交易顺
利完成。
三、通过向安徽长江农业机械有限责任公司(工商登记机关最终核准名称，下称：新公司)
转让公司农机业务资产的议案：公司现继续向新公司转让公司农机业务资产，根据双方签署的
《资产转让协议》约定，此次公司向新公司转让的资产总计11043万元，新公司以对公司承担
9966万元和对其他权益人承担1078万元负债的形式受让相应资产；双方还约定将对相关债权部
分签署还款补充协议。
四、通过公司高级管理人员变动的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意汤玉鹏不再继续担任公司证券事务代表职务,委任程伟为公司证券事务代表。
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2004-07-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年7月22日以通讯方式召开董事会2004
年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及控股子公司与浙江精工科技股份有限公司关联交易的议案。
二、通过公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司拟承接绍兴中国轻纺城舒
美特纺织有限公司部分工程的议案：公司董事会审议批准了浙江精工钢结构有限
公司拟承接绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司金额约380万元人民币厂房钢结
构的制作安装，该工程承接安排构成关联交易。
2004年7月22日，安徽长江农业装备股份有限公司及控股子公司浙江精工钢
结构有限公司、安徽长江精工钢结构有限公司与浙江精工科技股份有限公司(下
称：精工科技)签署了关于购销事项的《关联交易协议》，交易价格按行业之可
比当地市场价格。协议期限自协议签署之日起至2004年12月31日止，协议金额不
超过850万元人民币。
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2004-07-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年7月14日以通讯方式召开2004年度
第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出资设立浙江精工重钢结构有限公司(下称：精工重钢公司)的
议案：2004年7月13日公司与龙凯建筑系统科技有限公司签署了《关于设立精工
重钢公司出资协议书》，协议约定双方共同出资设立精工重钢公司，该公司注册
资本金228万美元，其中公司出资171万美元(以1：8.3计算，折合人民币约1419.30
万元)，占全部注册资本的75%。
二、通过关于受让北京建工精工钢结构有限公司(下称：建工精工钢构)部分
股权暨对建工精工钢构增资的议案：公司控股股东浙江精工钢结构建设集团有限
公司(下称：精工钢构集团)拟将其持有的建工精工钢构8.33%股权转让给公司。
2004年7月13日，公司与精工钢构集团签署了关于受让建工精工钢构8.33%股权的
《出资额转让协议》，协议约定公司将以59.8万美元(以1：8.3计算，折合人民
币约496.34万元)的价格受让精工钢构集团持有的建工精工钢构8.33%股权(即59.8
万美元的出资额)。同时，公司拟联合建工精工钢构的其他股东(北京城建集团
有限公司、北京市机械施工公司和国际钢结构有限公司)进行同比例增资。2004
年7月13日，建工精工钢构一届八次董事会审议通过了关于增资及变更企业名称
的相关事项，拟将建工精工钢构的注册资本金由718万美元增加至1200万美元，
名称变更为“北京三杰国际钢结构有限公司”。按照相关规定，公司将对建工精
工钢构增资40.2万美元，总出资增至100万美元，占注册资本金的8.34%。
三、通过公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称：轻钢建筑
公司)股权转让的相关事项：轻钢建筑公司注册资本金2000万元人民币，公司出
资1800万元，占全部注册资本的90%，长江精工钢构出资200万元，占全部注册资
本的10%。现长江精工钢构将其持有的轻钢建筑公司10%股权(即200万元出资额)
转让给自然人钱卫军(公司副总经理)。公司董事会批准了上述转让事宜。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布关于投资设立安徽六安长江酒店发展有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600496)“长江股份”
安徽长江农业装备股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开2004年度
第六次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立安徽六安长江酒店发展有限
公司(名称暂定，以登记机关核定为准)的议案：同日，公司与浙江加佰利控股集
团有限公司(下称：加佰利控股集团)签署了关于设立安徽六安长江酒店发展有限
公司的《出资协议》，新公司由公司与加佰利控股集团共同出资约3874万元人民
币设立。其中，公司将以拥有的原“皖西宾馆”固定资产和无形资产(土地)净值
约3680万元入股(具体数据以经评估后的净资产值为准)，占股份总数的95%。
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2002-06-05
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2002.06.05是长江股份(600496)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-09-16
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公布关于控股股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600496)“长江股份”
安徽长江农业装备股份有限公司接控股股东浙江精工钢结构建设集团有限公
司(下称：精工钢构集团)通知，精工钢构集团第一大股东金良顺将其个人持有的
精工钢构集团40%股权(12800万股)，分别转让给精功集团有限公司(下称：精功
集团)、绍兴合信投资有限公司(下称：合信投资)、方朝阳；周黎明将其持有的
精工钢构集团4.5%股权(1440万股)全部转让给方朝阳。各方于2004年9月13日签
署了《股权转让协议》。
本次股权变动后，金良顺不再直接持有精工钢构集团股权，通过精功集团控
制精工钢构集团51%股权；受让方之一精功集团将持有精工钢构集团51%股权；受
让方之二合信投资持有精工钢构集团15.31%股权；受让方之三方朝阳将持有精工
钢构集团23.19%股权；公司的实际控制人依然为金良顺。
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2004-08-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600496)“长江股份”
安徽长江农业装备股份有限公司于2004年8月21日召开二届九次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司及控股子公司同浙江精工钢结构建设集团有限公司及其子公司
关联交易的议案。
三、通过关于修改应收款项坏帐准备金计提比例的议案。该项会计政策、会
计估计变更采用未来适用法进行调整，对公司2004上半年度合并利润的影响为减
少当期利润137万元。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
2004年8月20日，安徽长江农业装备股份有限公司及控股子公司浙江精工钢
结构有限公司、安徽长江精工钢结构有限公司、浙江精工空间特钢结构有限公司、
浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工重钢结构有限公司与公司控股股东浙
江精工钢结构建设集团有限公司(持有公司62881218股，占公司股本总数的57.165%，
下称：精工钢构集团)及其子公司浙江精工世纪建设工程有限公司、浙江
精工置业发展有限公司、浙江墙煌建材有限公司签署了关于购销事项的《关联交
易协议》。协议对公司及控股子公司与精工钢构集团及其子公司因生产经营的需
要可能发生的各类购销事项进行了安排，协议期限自协议签署之日起至2004年12
月31日止，交易价格按行业之可比当地市场价格，协议金额不超过5500万元人民
币。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,289,555,424.10 382,011,277.38
股东权益(不含少数股东权益) 251,817,322.27 247,586,514.22
每股净资产 2.29 2.25
调整后的每股净资产 2.25 2.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 418,717,244.82 60,067,768.07
净利润 3,136,565.13 1,771,380.66
扣除非经常性损益后的净利润 2,905,596.03 1,074,482.97
每股收益(摊薄) 0.03 0.02
净资产收益率(摊薄、%) 1.25 0.72
经营活动产生的现金流量净额 9,879,220.35 -7,693,652.32
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2004-03-09
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要约收购报告书 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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本次要约收购的目的是履行因精工钢构集团收购长江股份55.545％的股权而触发的要约收购义务，不以终止长江股份上市地位为目的。
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2004-03-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年3月2日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购浙江精工钢结构有限公司(下称：精工钢构)49%股权的议案：按
精工钢构经评估后的净资产溢价5%，计人民币8969.03万元收购浙江精工钢结构建
设集团有限公司所持有的精工钢构49%的股权，收购资金来源为募股项目改投资金
5227.53万元和自筹资金3741.50万元。
二、同意周黎明辞去公司监事，选举孙国君为公司第二届监事会监事。
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2004-01-31
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召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年1月30日以通讯方式召开2004年第
一次临时董事会，会议决定于2004年3月2日上午召开2004年度第一次临时股东大
会，审议关于收购浙江精工钢结构有限公司49%股权的议案等事项。
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2004-03-02
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9点,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽长江农业装备股份有限公司于2004年1月30日上午以通讯方式召开了公司2004年第一次临时董事会会议,会议决定于2004年3月2日召开公司2004年度第一次临时股东大会,现将相关事项通知如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2004年3月2日(周二)上午9点,会议签到时间为上午8：30至9：00。
3、会议地点：安徽省六安市皖西宾馆。
4、会议召开方式：现场。
(二)、会议审议事项
1、审议《关于收购浙江精工钢结构有限公司49%股权的议案》；
2、审议《关于更换公司监事的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过,详见2003年9月30日的《上海证券报》、《证券日报》及本通知附件。另外,有利害关系的关联人浙江精工钢结构建设集团有限公司已承诺放弃在股东大会上对第一项议案的表决权。
(三)、会议出席对象
1、截止2004年2月20日(周五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(四)、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年2月26、27日上午8：00-11：30,下午2：30-5：00。
3、登记地点：公司证券部。
(五)、其他
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市江淮路28号
安徽长江农业装备股份有限公司证券部
邮政编码：237009
联系人：徐德森、程伟、张莉
联系电话：0564-3366648
传真：0564-3364237
2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。
(六)、附件
1、授权委托书；
2、《安徽长江农业装备股份有限公司重大资产收购暨关联交易报告书》、《独立财务报告书》、《法律意见书及补充法律意见书》、《资产评估报告书及说明》、《土地评估报告书》。
有关中介机构意见书全文(包括《独立财务报告书》、《法律意见书及补充法律意见书》等)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司董事会
2004年1月31日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席安徽长江农业装备股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：2004年 月 日
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2003-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年12月14日召开2003年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整部分募集资金项目投向的议案。
二、通过对安徽六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股的议案：同意
使用募股项目改投资金1895万元对安徽六安长江精工钢结构有限公司增资扩股，
将该公司注册资本金增至500万美元，其中公司出资350万美元(折合人民币
2895万元)，占注册资本金的70%，并同意吸收外资(英国)国际钢结构有限公司
入股 |
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2003-12-17
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽长江农业装备股份有限公司接控股股东六安手扶拖拉机厂(下称：
六拖厂)通知，六拖厂拟将其所持有的公司55.545%国家股股权(计61099488
股)转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司的有关事宜已获国务院国有资
产监督管理委员会有关批复的批准。本次股权转让完成后，浙江精工钢结构
建设集团有限公司将拥有公司55.545%国家股股权，为公司的实际控制人。
六拖厂持有公司6.172%股份，为公司第二大股东。
上述股权转让涉及要约收购等事宜正在报批中 |
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2004-01-07
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(600496)“长江股份”因刊登重要公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-15
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-14
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召开2003年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年11月12日以通讯方式召开二届五次董事
会，会议决定于2003年12月14日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议对安徽
六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股的议案等事项。
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-12-14
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9点，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽长江农业装备股份有限公司于2003年11月12日下午以通讯方式召开了公司第二届董事会第五次会议,会议决定于2003年12月14日,现将相关事项通知如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2003年12月14日(周日)上午9点,会议签到时间为上午8：30至9：00。
3、会议地点：安徽省六安市皖西宾馆。
4、会议召开方式：现场。
(二)、会议审议事项
1、审议《关于调整部分募集资金项目投向的议案》；
2、审议《对安徽六安长江精工钢结构有限公司进行增资扩股的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,详见2003年9月30日的《上海证券报》、《证券日报》。另外,公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于拟收购浙江精工钢结构有限公司49%股权的有关事宜公司将于证监会审核通过之后另行通知召开股东大会对此进行审议。
(三)、会议出席对象
1、截止2003年12月4日(周四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(四)、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年12月9、10日上午8：00-11：30,下午2：30-5：00。
3、登记地点：公司证券部。
(五)、其他
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市江淮路28号
安徽长江农业装备股份有限公司证券部
邮政编码：237009
联系人：徐德森、程伟、张莉
联系电话：0564-3366648
传真：0564-3364237.-
2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。
(六)、附件
授权委托书。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司董事会
2003年11月14日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席安徽农业装备股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：证券帐户卡：
授权日期：2003年月日
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