| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-21
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公布公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600496)“长江精工”
长江精工钢结构(集团)股份有限公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司20
03年承接的工程项目-杭州专用汽车有限公司厂区工程建设已经完工，经绍兴中
衡基建审价事务所有限公司进行工程决算审计并出具有关审计报告，报告中审定
工程总造价为17081575元。
本次交易构成关联交易。
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2005-03-01
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-04 |
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2004-10-26
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法定代表人由“严宏”变为“方朝阳” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-11-29
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公司名称由“安徽长江农业装备股份有限公司”变为“长江精工钢结构(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-06
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证券简称由“长江股份”变为“长江精工” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-11-29
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注册地址由“安徽省六安市江淮路28号（邮编：237009）”变为“安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园（邮编：237161）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-11-27
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办公地址由“安徽省六安市江淮路28号（邮编：237009）”变为“安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园办公（邮编：237161）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年8月17日召开二届二次董事
会，会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-06-19
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(600496)“长江股份”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽长江农业装备股份有限公司接控股股东六安手扶拖拉机厂(下称：六拖厂)
通知，六拖厂于2003年6月18日与浙江精工钢结构建设集团有限公司签订了《股权转
让协议》和《股权托管协议》。协议约定，六拖厂将其持有的公司55.545%国家股股
权(计61099488股)转让给浙江精工钢结构建设集团有限公司；本次股权转让完成后，
浙江精工钢结构建设集团有限公司拥有公司55.545%国家股股权，为公司的实际控制
人。六拖厂持有公司6.172%股份，为公司第二大股东。
上述关于股权转让事宜尚需报请国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督
管理委员会的批准。
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2003-06-24
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(600496)“长江股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年6月22日召开2003年度第一次临时
董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、复议通过了公司一届十六次董事会已审议的《2002年度利润分配方案》、
《聘任2003年度会计师事务所议案》等事项。
二、通过关于浙江精工钢结构建设集团有限公司收购事宜致全体股东报告书。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过董、监事会换届候选人名单。
董事会决定于2003年7月24日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-07-24
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二、关于相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2003年7月24日(周四)上午9点,会议签到时间为上午8：30至9：00。
3、会议地点：安徽省六安市皖西宾馆。
4、会议召开方式：现场。
二、会议审议事项
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配方案》；
5、审议《支付会计师事务所2002年度审计费用的议案》；
6、审议《聘任2003年度会计师事务所议案》；
(以上1-6项议案详见2003年4月23日的《上海证券报》、《证券日报》。)
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、董事会换届选举；
9、监事会换届选举。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月14日(周一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年7月21、22日上午8：00-11：30,下午2：30-5：00。
3、登记地点：公司证券部。
五、其他
1、联系方式
联系地址：安徽省六安市江淮路28号
安徽长江农业装备股份有限公司证券部
邮政编码：237009
联系人：徐德森、张莉
联系电话：0564 3366648
传真：0564 3364237
2、会期一天,出席者交通费、食宿自理。
(六)、附件
1、授权委托书(复制复印均可)；
2、董事候选人简介、独立董事候选人简历；
3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司董事会
2003年6月22日
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2003-07-15
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[20032预减](600496)“长江股份”公布2003年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600496)“长江股份”公布2003年半年度业绩预警公告
由于非典疫情的不利影响，安徽长江农业装备股份有限公司的销售活动一度
无法正常展开，致使产品销售有所下滑，与此同时公司主营所处的手扶拖拉机行
业竞争进一步加剧，价格降低，导致销售收入有较多的减少；另一方面报告期公
司产品主要原材料钢材、轮胎等价格有较大的上涨，导致产品成本增加；并最终
致使公司半年度业绩较去年同期有较大的下滑。公司董事会预计2003年半年度实
现净利润较上年同期将减少50%以上，具体财务数据将在公司2003年半年度报告
中详细披露 |
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2004-05-13
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
安徽长江农业装备股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第六次会议于２００４年４月１０日下午在安徽省六安市皖西宾馆２号楼会议室举行，公司现有董事９人，与会董事７人。公司董事金良顺先生因工作原因未能出席会议，委托公司董事长严宏先生出席会议并行使表决权；公司董事孙关富先生因工作原因未能出席会议，委托公司副董事长方朝阳先生出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议有效。
会议由董事长严宏先生主持，经与会董事投票表决一致通过下列决议：
１、审议通过《公司２００３年度董事会工作报告》；
２、审议通过《公司２００３年度总经理工作报告》；
３、审议通过《公司２００３年度财务决算报告》；
４、审议通过《公司２００３年度利润分配预案》；
经华证会计师事务所有限公司审计确认，本公司２００３年度实现净利润２，４７８，７７７．８３元，提取法定公积金２４４，５７２．９９元，提取法定公益金１２２，２８６．４９元，加年初未分配利润７８９，９８２．１４元，实际可供股东分配的利润为２，９０１，９００．４９元。根据公司目前的资金面状况及生产经营情况，公司董事会决定２００３年度公司不进行利润分配，年末未分配利润２，９０１，９００．４９元结转至下一年度分配。２００３年度公司不进行资本公积金转增股本。该事项需经股东大会批准后实施。
５、审议《支付会计师事务所２００３年度审计费用的议案》；
根据年度审计工作量和行业对比情况，公司与华证会计师事务所有限公司协商后确定了报酬标准为：２００３年度支付华证会计师事务所有限公司财务审计费用为人民币２６万元。
６、审议通过《续聘华证会计师事务所有限公司为公司２００４年度会计审计机构的议案》；
公司续聘华证会计师事务所有限公司为公司２００４年度会计审计机构，全年审计费用定为３５万元。至此，该所已为本公司连续提供４年审计服务。
７、审议通过《修改公司章程的议案》。具体修改如下：
一、公司章程第十二条原为：
"第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以农机为基础，在竭诚奉献中求生存，在科技创新中求发展，逐步完善拖拉机和联合收割机等多种系列农业机械，把公司办成国内的农业装备生产基地，加速我国农业现代化步伐。"
修改为："第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，做强钢构主业，稳固农业机械，在竭诚奉献中求生存，在科技创新中求发展，把公司办成跨领域经营、多行业发展的现代化大型企业集团。"
二、公司章程第十三条原为：
"第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：拖拉机、联合收割机、配套农机具及其他农机产品生产、销售。"
修改为："第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料，钢结构设计、施工安装；拖拉机、联合收割机、配套农机具及其他农机产品生产、销售。"
三、公司章程第四十条原为：
"第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。"
修改为：
"第四十条 公司的控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。
（一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
１、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
２、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
３、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
４、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
５、代控股股东及其他关联方偿还债务；
６、中国证监会认定的其他方式。"
四、公司章程第一百一十一条原为：
"第一百一十一条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评查，并报股东大会批准。
董事会运用公司资产的风险投资权限为：
（一）决定资产总额占公司最近经审计后总资产５０％以下的购买、出售或置换资产行为；
（二）决定资产净额占公司最近经审计后净资产的５０％以下的购买、出售或置换资产行为；
（三）决定资产相关的利润占公司最近经审计后利润的５０％以下的购买、出售或置换资产的行为。
超过上述标准的投资和收购、出售或置换资产的行为由股东大会决定。"
现修改为：
"第一百一十一条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评查，并报股东大会批准。
董事会运用公司资产的风险投资权限为：
（一）决定资产总额占公司最近经审计后总资产５０％以下的购买、出售或置换资产行为；
（二）决定资产净额占公司最近经审计后净资产的５０％以下的购买、出售或置换资产行为；
（三）决定资产相关的利润占公司最近经审计后利润的５０％以下的购买、出售或置换资产的行为。
超过上述标准的投资和收购、出售或置换资产的行为由股东大会决定。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司对外担保应当遵守以下规定：
（一）公司不得为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％。
（三）公司应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供债务担保。
（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（五）公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。"
８、审议通过《关于将对公司控股子公司安徽长江精工钢结构有限公司２０００万元贷款担保期限由三年调整为四年的议案》；
公司第二届董事会第四次会议已经审议通过《拟对公司控股子公司安徽六安长江精工钢结构有限公司２０００万元贷款提供担保的议案》，担保期限三年。本担保已于２００４年３月在长江钢构的新型钢结构生产线项目中实施。现根据有关方面要求，公司将本次担保期限由三年调整为四年。
９、审议通过《关于拟设立安徽长江农业装备有限责任公司的议案》；
会议批准就设立安徽长江农业装备有限责任公司（名称暂定，以下简称"新公司"）的有关事宜授权公司董事长严宏先生全权处理，待新公司《出资协议》签署后，公司董事会将召集会议对此进行审议，并及时履行信息披露义务。
１０、审议通过《公司２００３年年度报告及其摘要》；
１１、审议通过《召开公司２００３年年度股东大会的议案》。
二、关于召开公司２００３年年度股东大会相关情况
下面将召开公司２００３年年度股东大会的相关事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、会议召开时间：２００４年５月１３日（周四）上午９点，会议签到时间为上午８：３０至９：００。
３、会议地点：安徽省六安市皖西宾馆。
４、会议召开方式：现场。
（二）、会议审议事项
１、审议《公司２００３年度董事会工作报告》；
２、审议《公司２００３年度监事会工作报告》；
３、审议《公司２００３年度财务决算报告》；
４、审议《公司２００３年度利润分配方案》；
５、审议《支付会计师事务所２００３年度审计费用的议案》；
６、审议《续聘华证会计师事务所有限公司为公司２００３年度会计审计机构的议案》；
７、审议《修改公司章程的议案》。
（三）、会议出席对象
１、截止２００４年４月３０日（周五，如遇非交易日，则自然提请一天）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
２、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（四）、会议登记办法
１、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
２、登记时间：２００４年５月８、９日上午８：００－１１：３０，下午２：００－５：００。
３、登记地点：公司证券部。
（五）、其他
１、联系方式
联系地址：安徽省六安市江淮路２８号
安徽长江农业装备股份有限公司证券部
邮政编码：２３７００９
联系人：徐德森、程伟、张莉
联系电话：０５６４ ３３６６６４８
传真：０５６４ ３３６４２３７
２、会期一天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
安徽长江农业装备股份有限公司董事会
２００４年４月１０日
附：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席安徽长江农业装备股份有限公司２００３年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
授权日期：２００４年 月 日
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2004-04-08
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应交易所要求停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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(600496)“长江股份”股东公布要约收购情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于浙江精工钢结构建设集团有限公司(下称：精工钢构集团)要约收购安徽长江农业装备股份有限公司(下称：长江股份)股票有关问题的函》，精工钢构集团于2004年3月9日公告了《长江股份要约收购报告书》，向长江股份除六安手扶拖拉机厂以外的所有股东发出全面收购要约，在2004年3月9日至2004年4月7日的有效期间内，收购其所持有的长江股份股票。
至2004年4月7日要约收购期满，根据预受要约结果，长江股份股东三家法人股股东接受精工钢构集团发出的收购要约，其中安徽强力新型模具总厂预受要约股份数量为659900股，占总股本0.60%；六安市精工齿轮总厂预受要约股份数量为659900股，占总股本0.60%；六安市龙兴工业公司预受要约股份数量为461930股，占总股本0.42%。合计预受要约股份数量为1781730股，占长江股份总股本1.62%。
精工钢构集团将尽快通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司履行有关义务，将六安手扶拖拉机厂所持有的长江股份61099488股国家股以及前述三家法人股股东所持有长江股份1781730股股份过户给精工钢构集团。
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2004-04-13
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(600496)“长江股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 103,250,872.04 138,805,636.78
净利润 2,478,777.83 6,731,593.40
总资产 382,011,277.38 345,449,097.87
股东权益(不含少数股东权益) 247,586,514.22 250,492,205.99
每股收益(摊薄) 0.02 0.06
每股净资产 2.25 2.28
调整后的每股净资产 2.25 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.20
净资产收益率(摊薄) 1.00% 2.69%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-04-23
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(600496)“长江股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 34544.91 19354.64 78.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 24499.22 9964.24 145.87
主营业务收入(万元) 13880.56 17820.71 -22.11
净利润(万元) 673.16 1265.63 -46.81
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 632.12 1263.86 -49.98
每股收益(元) 0.07 0.18 -61.11
每股净资产(元) 2.23 1.42 56.46
调整后的每股净资产(元) 2.23 1.42 56.59
净资产收益率(%) 3.70 11.60 -68.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 12.59 -72.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 0.38 -47.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-04-23
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(600496)“长江股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 34331.31 34544.91 99.38
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 24610.39 24499.22 100.45
每股净资产(元) 2.24 2.23 100.45
调整后的每股净资产(元) 2.24 2.23 100.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -585.51
每股收益(元) 0.01 0.03 33.33
净资产收益率(%) 0.453 2.158 20.99
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.451 2.190 20.59
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2003-04-23
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(600496)“长江股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年4月20日召开一届十六次董事会及
一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计的议案。
四、通过关于委托华安证券进行国债组合投资列入其他应收款不计提坏帐
准备的议案。
五、通过公司2003年第一季度报告。
六、通过董、监事会换届候选人名单。
董事会决定于2003年5月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-05-23
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(600496)“长江股份”公布关于取消召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于防治“非典(SARS)”的特殊情况，根据中国证监会及上海证券交易所的
有关精神，安徽长江农业装备股份有限公司董事会决定取消原定于2003年5月23日
上午9点在安徽省六安市皖西宾馆召开的2002年度股东大会。公司董事会将在合适
时间重新确定此次股东大会召开的时间、地点、议程以及其他相关事项，并另行
公告。
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2004-04-13
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(600496)“长江股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年4月10日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过将对公司控股子公司安徽长江精工钢结构有限公司2000万元贷款担保期限由三年调整为四年的议案。
五、通过拟设立安徽长江农业装备有限责任公司(名称暂定)的议案。
六、通过公司2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600496)“长江股份”
安徽长江农业装备股份有限公司于2004年4月26日以通讯方式召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过设立安徽长江农业装备有限责任公司(名称暂定)的议案：2004年4月26日，公司与浙江阻燃科技有限公司(下称：阻燃科技)签署了关于设立安徽长江农业装备有限责任公司的《出资协议》，新公司由公司与阻燃科技共同出资5000万元人民币设立。其中公司将以手扶拖拉机及相关农业机械净资产约2550万元入股，占股份总数的51%。
三、通过公司监事会提交的《公司募集资金项目小型农田多用机、长江牌系列旋耕机实施情况》的临时提案。该议案将由公司监事会以临时议案的方式提交公司2003年度股东大会审议。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600496)“长江股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,612,422,406.49 382,011,277.38
股东权益(不含少数股东权益) 248,892,021.72 247,586,514.22
每股净资产 2.26 2.25
调整后的每股净资产 2.24 2.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,729,436.24 18,729,436.24
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.53 0.53
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2004-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2004年5月13日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘华证会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司监事会提交《关于公司募集资金项目小型农田多用机、长江牌系列旋耕机实施情况》的临时议案。
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2004-12-30
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公布银行贷款获得批准的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600496)“长江精工”
长江精工钢结构(集团)股份有限公司向中国建设银行六安分行申请的2800万
元人民币流动资金贷款于2004年12月27日已入公司银行帐户，此笔贷款由公司控
股股东浙江精工钢结构建设集团有限公司以土地使用权提供抵押担保，贷款期限
为一年。
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2005-01-05
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公布子公司股权变动手续完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600496)“长江精工”
截至2004年12月31日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司收购的上海拜特
钢结构设计有限公司、安徽长江精工钢结构有限公司及浙江精工钢结构有限公司
部分股权交割、过户手续相继完成，具体情况如下：
一、根据公司董事会2004年第三次临时会议决议，公司收购浙江精工钢结构
建设集团有限公司持有的上海拜特钢结构设计有限公司60%股权于2004年12月31
日在上海产权交易所完成交割手续。
二、根据公司董事会2004年第三次临时会议及公司二届十次董事会决议安排
，公司完成了收购浙江精工钢结构建设集团有限公司、国际钢结构有限公司持有
的安徽长江精工钢结构有限公司5%股权、25%股权的过户工作，并于2004年12月3
1日设立了公司安徽分公司。
三、2004年12月29日，公司收购同济大学建筑设计研究院所持有的浙江精工
钢结构有限公司3%股权过户工作完成，本次收购完成后，公司所持有的浙江精工
钢结构有限公司股权由49%增加至52%。
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2005-01-19
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[20044预增](600496) 长江精工：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600496)“长江精工”公布业绩预告修正公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计公司20
04年全年业绩较上年将有较大幅度的增加。
现经初步计算，公司2004年全年业绩将大幅增长，增幅超过667%(上年同期
净利润为2478777.83元)，预计实现净利润约1900万元人民币。
具体财务数据公司将在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注
意。
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据安徽长江农业装备股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议，
公司于2004年11月29日在安徽省工商行政管理局办理完成工商注册登记变更
手续，并换领了新的企业法人营业执照，公司中文名称变更为“长江精工钢
结构(集团)股份有限公司”，公司住所变更为“安徽省六安市经济技术开发
区长江精工工业园”。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简
称自2004年12月6日起变更为“长江精工”，股票代码不变。
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2003-08-08
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(600496)“长江股份”公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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安徽长江农业装备股份有限公司2003年8月6日与天一证券有限责任公司签订
了委托国债组合投资的合同，委托金额5000万元，委托期限2003年8月6日至2003
年12月18日，资金来源为公司间歇资金 |
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2003-07-26
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(600496)“长江股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,委托理财 |
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安徽长江农业装备股份有限公司于2003年7月24日召开2002年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、批准了公司2002年度利润分配方案：以2002年末总股本110000000股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、同意续聘华证会计师事务所有限公司为公司2003年度会计审计。
三、批准了修改公司章程部分条款的议案。
四、董、监事会换届选举。
(600496)“长江股份”公布董监事会决议公告
安徽长江农业装备股份有限公司于2003年7月24日召开二届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举严宏为新一届董事会董事长。
二、聘任严宏为总经理、喻小平为公司董事会秘书。
三、通过关于近期短期国债组合投资有关事项的议案：公司董事会授权董事
长严宏就公司间歇资金进行(累计)规模在人民币5000万元以内(含5000万元)的短
期国债投资，本次委托期限不超过半年。
四、选举杜纯为公司监事会主席 |
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