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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-22
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办公地址由“云南省会泽县者海镇者新路”变为“云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线” ，2005-02-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-22
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
自2005年2月26日起，云南驰宏锌锗股份有限公司总部迁至新的办公地址(曲
靖市经济技术开发区)，现将新地址及联系方式公告如下：
联系地址：云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线
云南驰宏锌锗股份有限公司证券部
邮政编码：655000
联系电话：0874-8966698 0874-8966699
传真：0874-8966789
公司上述联系方式自2005年2月26日开始启用。
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2004-10-13
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公布设立分支机构的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年10月9日在云南省会泽县工商行政管理
局申请设立分支机构，申请设立的分支机构不具有法人资格。申请的分支机构名
称为“云南驰宏锌锗股份有限公司会泽分公司”。
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2004-10-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司近日接保荐机构广东证券股份有限公司的通知，
因公司首发7000万A股并上市后持续督导期间，该保荐机构按照中国证监会发布
的有关规定和要求，指定眭衍照、张晓斌任公司保荐代表人，具体承担公司股票
公开发行上市的保荐工作。鉴于眭衍照、张晓斌已向广东证券股份有限公司递交
辞呈并正式调离该保荐机构，该保荐机构现重新指定具有保荐代表人资格的李东
茂、梁江东为公司保荐代表人，履行持续督导职责，并承担相应的法律责任。
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2004-04-07
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司A股配售中签号码于4月6日产生，中签号码为：
6677,8677,4677,2677,0677,6361,1361
27788,77788
887603,687603,487603,287603,087603,258662,508662,758662,008662
7906228,9156228,6656228,5406228,4156228,2906228,1656228,0406228
47297255,78135834,59669441,08537162
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“驰宏锌锗”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-04-06
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上网配售发行中签率为0.07298527% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司70000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为95909766(沪深总数)，中签率为
0.07298527%，4月6日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-04-01
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票7000万股的
申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]33号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值为人民币1.00
元。发行价格为5.72元/股，发行市盈率为14.09倍(按发行人2003年末每股收益
0.406元计算)；申购时间为2004年4月5日沪深两市正常交易时间(上午9：30-11：30，
下午13：00-15：00)内进行，配售简称为“驰宏配售”，沪市配售代码为“737497
”，深市配售代码为“003497”；配售缴款时间为2004年4月8日。除证券投资基金
持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限为70000股。
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2004-04-15
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将于4月20日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司7000万元人民币普通股股票将于2004年4月20日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“驰宏锌锗”，证券代码为
“600497”。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 780,426,556.38 677,284,331.71
股东权益(不含少数股东权益) 177,526,526.09 184,478,464.34
每股净资产 1.97 2.05
调整后的每股净资产 1.96 2.04
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 78,588,355.35 78,588,355.35
每股收益(按发行前的股本总额计算) 0.203 0.203
每股收益(按发行后的股本总额计算) 0.114 0.114
净资产收益率 10.28% 10.28%
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2004-12-10
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年12月8日以传真通讯方式召开二届十次董事会临时会议及二届五次监事会临时会议，会议审议通过关于向中国光大银行昆明白云路支行申请人民币总额度贰亿元的综合授信提案：同意向中国光大银行昆明白云路支行申请人民币总额度不超过2.00亿元整的短期综合授信，期限为1年，日期自银行批准公司授信申请并双方签订授信协议文本的生效之日起；担保方式为信用。
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2004-12-14
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司二届九次（临时）董事会及二届四次（临时）监事会审议通过，决定
，会议通知内容如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2004年12月14日(星期二)上午9:00时，会期半天
2、会议地点：云南省曲靖市翠峰路中段（信通宾馆）
二、会议审议事项
1、关于调整与云南会泽铅锌矿运输有限公司运输服务价格的关联交易议案
。
（详见于上证所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、截止2004年12月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委
托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股
东可用信函和传真方式进行登记；
2、登记时间：2004年12月13日上午9:00－11:00，下午2:00－6:00；
3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0874－5643075 0874-3412669
联系传真：0874－5641713
邮编：654211
联系人： 王涛 刘琴 马志剑
3、公司住所：云南省曲靖市经济技术开发区
4、办公地址：云南省会泽县者海镇者新路
特此公告
附：授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
二00四年十一月十日
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限
公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名 被委托人身份证号码：
委托日期：
二00四年 月 日 |
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2004-11-10
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年11月8日以传真通讯方式召开二届九次
董事会临时会议及二届四次监事会临时会议，会议审议通过关于调整与云南会泽
铅锌矿运输有限公司运输服务价格的关联交易预案：云南会泽铅锌矿运输有限公
司于2004年1月与公司分别签署了从2004年1月1日起，有效期分别为1年和2年的
《产品储运委托协议》、《货物运输服务协议》。现双方对存续的合同文件《货
物运输服务协议》和《产品储运委托协议》中“费用结算及支付方式”部分，其
中长途运输单价上调于2004年11月9日签订《运输服务补充协议》。费用结算及
支付方式中涉及的26km以上的汽车运输服务单价由原来的0.65元/t.km调整为0.8
0元/t.km。调整的《补充协议》有效期从2004年5月1日至2005年12月31日。
董事会决定于2004年12月14日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-09-24
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注册地址由“云南省会泽县者海镇者新路(邮编：654211)”变为“曲靖市经济技术开发区(邮编：655000)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-08-18
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总经理由“王洪江”变为“陈进” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年12月14日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于调整与云南会泽铅锌矿运输有限公司运输服务价格的关联
交易议案。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-08
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[20042预增](600497) 驰宏锌锗：公布2004年上半年业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩预增的提示性公告
由于2004年上半年铅锌产品市场价格仍保持较高价位态势，经对云南驰宏锌
锗股份有限公司财务数据初步估算，预计2004年上半年净利润与2003年同期相比
上升50%以上，具体净利润额将在2004年半年度报告中详细披露。敬请投资者谨
慎决策投资。
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2004-08-23
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-02 |
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2004-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年8月18日召开二届七次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司住所的预案：同意将公司住所变更为“曲靖市经济技
术开发区，邮政编码为655000”。
三、通过公司章程修正案的预案。
四、同意浦绍俊辞去副董事长职务，选举王洪江为公司副董事长。
五、通过调整公司部分董事、独立董事的预案。
六、同意王洪江辞去公司总经理职务，聘任陈进为公司总经理。陈进原担任
的公司副总经理职务自动解除。
七、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司(原云南亚太会计师事务所有
限公司)为公司2004年度财务审计机构的预案。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-08-23
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600497)"驰宏锌锗"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,525,324,798.29 677,284,331.71
股东权益(不含少数股东权益) 575,749,575.96 184,478,464.34
每股净资产 3.60 2.05
调整后的每股净资产 3.598 2.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 317,665,417.31 280,026,168.41
净利润 32,283,791.49 7,840,797.56
扣除非经常性损益后的净利润 31,484,175.27 8,783,732.34
经营活动产生的现金流量净额 69,998,874.58 56,710,083.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.61 5.04
每股收益(全面摊薄) 0.202 0.087
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2004-04-20
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.72元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-05
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.72元/股，申购代码：沪市737497 深市003497 ，配售简称：驰宏配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-07
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.72元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-02
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.72元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年10月21日召开二届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于设立公司分支机构会泽分公司的提案。
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2004-09-30
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公布企业法人营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
经云南驰宏锌锗股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过《关于变
更公司住所的议案》、《关于公司章程修正案的议案》，并经公司向登记机关云
南省工商行政管理局申请企业法人营业执照变更，现核准情况如下：
公司住所变更为：“云南省曲靖市经济技术开发区，邮政编码：655000”。
公司注册资本由原：“9000万元”变更为：“16000万元”。
公司经营范围变更为：“铅锌、锗系列产品的探矿、开采、加工；进出口业
务和国内贸易(属专项管理的许可证经营)、物流、硫酸、硫酸锌、银(提炼)、镉
及技术服务，废旧物资回收及利用、对外投资。”
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,570,690,838.10 677,284,331.71
股东权益(不含少数股东权益) 591,771,125.13 184,478,464.34
每股净资产 3.70 2.05
调整后的每股净资产 3.69 2.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 119,607,910.43
每股收益(摊薄) 0.1001 0.3019
净资产收益率(摊薄、%) 2.71 8.16
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2004年9月24日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国工商银行订立借款合同的议案。
二、通过关于变更公司住所的议案。
三、通过调整公司部分董事、独立董事的议案。
四、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、通过公司章程修正案的议案。
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2004-08-26
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公布2004年半年度报告及摘要的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
因工作疏忽，云南驰宏锌锗股份有限公司2004年半年度报告及摘要中个别数
据有误，现予以更正，详见2004年8月26日《中国证券报》。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经第二届第七次董事会审议通过，公司决定
，会议通知内容如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2004年9月24日(星期五)上午9:00时，会期半天
2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议与中国工商银行订立借款合同的议案；(刊登于2004年5月26日《中
国证券报》)
2、审议变更公司住所的议案；
3、审议《公司章程修正案》的议案；
4、审议调整公司部份董事、独立董事的议案；
5、审议2004年度续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案；
6、审议《股东大会议事规则修正案》的议案；
7、审议《董事会议事规则修正案》的议案；
8、审议《独立董事制度》的议案；
9、审议《监事会议事规则修正案》的议案。
（以上事项详见于上证所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、截止2004年9月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委
托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照
复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股
东可用信函和传真方式进行登记；
2、登记时间：2004年9月22日上午9:00－11:00，下午2:00－6:00；
3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0874－5643075 0874-5641894
联系传真：0874－5641713
邮编：654211
联系人：费怀道 王涛 刘琴
3、公司地址：云南省会泽县者海镇者新路
特此公告
附：授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
二00四年八月二十三日
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限
公司股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名 被委托人身份证号码：
委托日期：
二00四年 月 日
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