| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-03
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公布项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600499)“科达机电”
近日广东科达机电股份有限公司接中招国际招标公司(该公司为广东省经济
贸易委员会和广东省财政厅所委托的招标执行机构)发来的有关通知，确认公司
投标的“高效、环保、大规格陶瓷墙地砖自动生产成套装备项目”为2004年广东
省重大装备和重点领域技术创新项目招标中标项目，公司将获得广东省经济贸易
委员会资助600万元，以用于该项目的研究开发和产业化。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600499)“科达机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 730,874,133.46 669,799,551.61
股东权益（不含少数股东权益） 427,771,296.16 416,841,791.82
每股净资产 4.30 4.188
调整后的每股净资产 4.27 4.187
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,260,317.15 14,131,426.97
每股收益 0.123 0.380
净资产收益率（%） 2.87 8.84
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2005-01-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年1月18日召开二届十四次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司2004年12月31日的总股本995400
00股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构
的议案。
五、通过关于为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(公司持有其85%的
股权)提供银行贷款担保的议案：公司为其向中国银行佛山顺德北滘支行申请的
金额不超过人民币贰仟万元的贷款提供信用担保。
六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2002-12-31
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2002.12.31是科达机电(600499)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-19
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2003.06.19是科达机电(600499)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-20
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600499)"科达机电"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 683,462,741.59 669,799,551.61
股东权益 442,654,457.59 416,841,791.82
每股净资产 4.447 4.188
调整后的每股净资产 4.437 4.187
2004年 2003年
主营业务收入 542,011,899.50 396,749,081.98
净利润 50,580,713.55 43,373,951.07
每股收益 0.508 0.436
净资产收益率(%) 11.43 10.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.416
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2002-09-18
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2002.09.18是科达机电(600499)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2003-04-30
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(600499)“科达机电”公布关于增加股东大会提案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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接广东科达机电股份有限公司第一大股东三水市特地陶瓷有限公司提交的
关于公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的提案，现将提案内容公告
如下：
公司2002年度利润分配预案为：拟以公司2002年12月31日的总股本
55300000.00股为基数，向全体股东每10股送2股转增6股派1.00元(含税)。
以上提案，提交2002年5月9日召开的年度股东大会表决。
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2003-05-13
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(600499)“科达机电”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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广东科达机电股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、未通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案(董事会提案)：
每10股送5股转增3股派1.25元(含税)。
三、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案(大股东特地公
司提案)：每10股送2股转增6股派1元(含税)。
四、通过公司公开发行股票后的公司章程。
五、通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案。
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 669,799,551.61 492,030,609.01
股东权益(不含少数股东权益) 416,841,791.82 378,767,737.72
每股净资产(摊薄) 4.188 6.849
调整后每股净资产 4.187 6.849
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 396,749,081.98 216,830,657.13
净利润 43,373,951.07 33,488,948.03
摊薄每股收益 0.436 0.606
每股经营活动产生的现金流量净额 0.416 0.602
摊薄净资产收益率(%) 10.41 8.84
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2004-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广东科达机电股份有限公司于2004年3月25日召开二届五次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年12月31日的总股本
99540000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机
构的议案。
董事会决定于2004年5月10日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项
。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-10
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2004年3月25日在公司三楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事6人，授权代表3人。董事尹育航、黄建起因公外出未参加本次会议，分别授权董事卢勤、边程代为行使表决权；独立董事蓝海林因公未参加本次会议，授权独立董事董伟代为行使表决权；全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》。
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
四、审议通过了《公司2004年度财务预算方案》。
五、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》。
经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年净利润43,373,951.07元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金4,337,395.11元，按5%提取法定公益金2,168,697.55元后，本年度可供股东分配的利润为36,867,858.41元，加上公司以前年度未分配利润59,328,949.49元，减去发放现金股利和股票股利16,590,000.00元，累计可供股东分配的利润总额为79,606,807.90元。公司2003年度利润分配预案为：拟以公司2003 年12 月31 日的总股本99,540,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税）。
六、审议通过了《公司章程修正案》。
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
七、审议通过了《股东大会议事规则修正案》。
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
八、审议通过了《董事会议事规则修正案》。
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
九、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》。
同意续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构，聘用期为一年。
十、审议通过了《公司2004年度部分董事、高管人员薪酬考核方案》。
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
以上第一、二、三、四、五、六、七、九、十项共九项议案将提请公司2003年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于的议案》。
公司定于2004年5月10日下午14:30时在公司三楼会议室，有关事宜如下：
（一）、会议内容：
1、审议《2003年年度报告及摘要》
2、审议《2003年度董事会工作报告》
3、审议《2003年度监事会工作报告》
4、审议《2003年度财务决算报告》
5、审议《2004年度财务预算报告》
6、审议《2003年度利润分配方案》
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《股东大会议事规则修正案》
9、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
10、审议《2004年公司部分董事、高管人员薪酬考核方案》
（二）、会议参加的对象：
1、公司全体董事、监事及部分高管人员
2、凡2004年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（三）、会议登记事项：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间
2004年4月30日，上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
（四）、其它事项
1、联系办法
公司办公地址：广东省佛山市顺德区陈村镇大都工业区
电话：（0757）23832999、23832998、23833869
传真：（0757）23833869
邮政编码：528313
联系人：周和华、朱朝阳
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司2003年年度股东大会，并代理行使表决权。
股东姓名/名称（签字或盖章）：
股东帐号：
身份证号： 持股数：
被委托人：（签字或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 732,878,937.85 669,799,551.61
股东权益(不含少数股东权益) 429,757,514.40 416,841,791.82
每股净资产 4.32 4.188
调整后的每股净资产 4.32 4.187
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,587,700.81 10,587,700.81
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 3.01 3.01
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2004-06-22
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于召开２００４年第一次临时股东大会的议案》
公司定于２００４年６月２２日上午１０：００在公司三楼会议室召开２００４年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）、会议内容
１、审议《公司前次募集资金使用情况的专项说明》
２、审议《公司２００４年发行可转换公司债券的发行方案》
３、审议《授权公司董事会办理发行可转换债券具体事宜的议案》
（二）、会议参加的对象：
１、公司全体董事、监事及高级管理人员
２、凡２００４年６月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议。
（三）、会议登记事项：
１、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
２、登记时间
２００４年６月１１日上午９：００-１１：００、下午１４：００-１７：００，逾期不予登记。
（四）、其它事项
１、联系办法
公司办公地址：广东省佛山市顺德区陈村镇大都工业区
电话：（０７５７）２３８３２９９９、２３８３２９９８、２３８３３８６９
传真：（０７５７）２３３１２９５５、２３８３３８６９
邮政编码：５２８３１３
联系人：周和华、朱朝阳
２、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
广东科达机电股份有限公司董事会
日期：二○○四年五月二十一日
附件一：委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司２００４年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
股东姓名／名称（签字或盖章）：
股东帐号：
身份证号： 持股数：
被委托人：（签字或盖章） 身份证号码：
委托权限：
委托日期：
附件二：登记表
广东科达机电股份有限公司２００４年第一次临时股东大会登记表
股东姓名／名称（签字或盖章）：
股东帐号：
身份证号： 持股数：
联系地址：
联系电话： 邮 编：
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2004-05-19
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公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东科达机电股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
红利发放日：2004年5月28日。
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2004-05-11
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(600499)“科达机电”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2004年12月15日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过确认公司与佛山欧神诺陶瓷有限公司《抛光线购销合同》等七项关
联交易合同：确认上述关联交易合同于2003年12月-2004年11月签订，累计金额
为1152.3万元。
二、通过授权公司管理层处置在2005年与佛山市特地陶瓷有限公司(下称：
特地陶瓷)及其子公司关联交易额度。
三、通过公司与广东奔朗超硬材料制品有限公司(下称：广东奔朗)《配件采
购框架合同》：公司与广东奔朗就公司向其采购陶瓷机械产品的零配件如滚筒、
磨具、砂轮等达成框架合同，产品销售价格按照市场定价原则由双方协商确定，
随行就市。合同每年所涉的交易总金额不超过人民币2000万元。合同自2005年1
月1日起生效，有效期一年，自2005年1月1日至2005年12月31日，期满若双方无
异议就自动延续一年，但自动延续不超过三次。
四、通过关于向银行申请授信额度事宜的议案：同意公司向中国银行佛山分
行申请不超过15000万元(含本数)的人民币综合授信额度，其中5000万元人民币
综合授信额度为公司的控股子公司佛山市科达石材机械有限公司所使用；向中国
农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过15000万元(含本数)的人民币综合授信额
度；向顺德农村信用社申请不超过8000万元(含本数)的人民币综合授信额度；向
中国民生银行广州白云支行申请不超过6000万元(含本数)的人民币综合授信额度
。以上授信额度，均为信用授信额度。
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2002-09-18
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2002.09.18是科达机电(600499)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2002-09-13
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2002.09.13是科达机电(600499)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2002-09-18
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2002.09.18是科达机电(600499)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是科达机电(600499)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2002-09-20
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2002.09.20是科达机电(600499)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2002-09-17
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2002.09.17是科达机电(600499)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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2002-10-10
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2002.10.10是科达机电(600499)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:14.2: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5530万股) |
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