| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-18,恢复交易日：2006-05-10 ，2006-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-18,恢复交易日：2006-05-10，连续停牌 ，2006-04-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
根据有关文件的规定，广东科达机电股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司董事会于2006年4月3日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3.2股股份，共支付1152万股。
调整后的股权分置改革方案尚需公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年4月11日复牌 |
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2006-04-04
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公布关于2005年年度股东大会新增临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司董事会决定将控股股东卢勤于2006年4月3日提出的《关于公司2005年度资本公积金转增股本的临时提案》，提议公司以2005年12月31日的总股本99540000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，作为新增临时提案提交于2006年5月26日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-03
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案的议案
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-11 ，2006-04-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3股股份，共支付1080万股，作为非流通股获得流通权的对价。
公司全体非流通股股东除作出法定最低承诺外，公司第一大股东卢勤和第二大股东边程还作出如下特别承诺：在所持有的存量股份获得上市流通权之日起三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股8元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年4月18日-23日正常工作日上午9:00至下午4:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报
刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-28
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公布关于2006年第二次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会和上海证券交易所有关文件的规定，广东科达机电股份有限公司董事会决定将原定于2006年3月31日上午召开的2006年第二次临时股东大会延期至2006年5月12日上午召开。
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2006年3月17日召开二届二十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日的总股本99540000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过2006年度公司继续执行相关关联交易协议的议案，公司与广东奔朗超硬材料制品有限公司签定的《配件采购框架合同》自动延续一年，自2006年1月1日至2006年12月31日有效。合同每年所涉及的交易总金额不超过人民币2000万元。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向中国银行佛山分
行、中国农业银行佛山顺德北滘支行(下称：农行顺德北滘支行)、顺德信用社、招商银行佛山分行、中国光大银行广州较场西路支行及中国民生银行广州分行分别申请不超过15000万元(含本数)、15000万元(含本数)、15000万元(含本数)、10000万元(含本数)、10000万元(含本数)及5000万元(含本数)的人民币综合授信额度。以上授信额度均为信用授信额度。
六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案：公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(公司持有85%的股权，下称：科达石材)向中国银行佛山分行、农行顺德北滘支行、顺德信用社均申请不超过2000万元(含本数)、为控股子公司佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司(公司持有50%的股权)向顺德信用社申请不超过2000万元(含本数)的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限均为一年。
截至本公告日公司累计对外担保总额为7836921.94元，担保余额为4836921.94元，均为对控股子公司科达石材提供的担保。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600499)“科达机电”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 880,726,507.62 683,462,741.59
股东权益(不含少数股东权益) 456,116,095.18 442,654,457.59
每股净资产 4.58 4.447
调整后的每股净资产 4.57 4.437
2005年 2004年
主营业务收入 560,212,296.57 542,011,899.50
净利润 40,132,332.90 50,580,713.55
每股收益 0.403 0.508
净资产收益率(%) 8.80 11.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.51
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税) |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年年度报告及摘要》；
2、审议《2005年度董事会工作报告》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度财务预算方案》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
8、审议《2006年度公司部分董事、高管人员薪酬考核方案》；
9、审议《2006年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
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2006-03-02
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-20 |
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2006-03-01
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案》 |
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2006-03-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2006年2月28日召开二届二十四次董事会，会议审议通过公司章程修正案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-02-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2006年2月17日召开二届二十三次董事会，会议审议同意黄建起辞去公司副总经理职务；增补吴跃飞、周和华、武桢及刘寿增为公司副总经理 |
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2006-01-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案等议案 |
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2005-12-03
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案》(经二届十七次董事会议审议通过)；
2、审议《股东大会议事规则修正案》(经二届十七次董事会议审议通过)；
3、审议《董事会议事规则修正案》(经二届十七次董事会议审议通过)；
4、审议《监事会议事规则修正案》(经二届九次监事会议审议通过)； |
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2005-12-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年12月2日召开二届二十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向中国银行佛山分行申请的金额不超过人民币贰仟万元贷款提供信用担保。
二、通过监事会议事规则修正案。
董事会决定于2006年1月6日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-11-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2005年11月18日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式审议未通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-15
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公布第一大股东承诺事项的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600499)“科达机电”
2005年11月14日，广东科达机电股份有限公司第一大股东卢勤书面承诺如下：
如果本次公司股权分置改革方案获得公司股权分置改革相关股东会议表决通过，卢勤将向公司2005年年度股东大会提出每10股转增不少于5股的资本公积金转增股本提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票；卢勤将在2005年、2006年及2007年的年度股东大会上提出当年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的利润分配提案，并在年度股东大会上对该提案投赞成票 |
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2005-11-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
根据有关文件的要求，广东科达机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月18日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海证券交易所股票交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600499)“科达机电”
根据有关文件的要求，广东科达机电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月18日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月16日-11月18日中上海证券交易所股票交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-09,恢复交易日：2005-11-22，连续停牌 ，2005-11-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-11-09,恢复交易日：2005-11-22 ，2005-11-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月10日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，对公司股权分置改革方案作如下调整：
公司全体非流通股股东，以其持有公司6354万股股份中的1080万股(占非流通股股东持股数的17.00%)作为对价，支付给流通股股东，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股将获得3股股份。
公司调整后的股权分置改革方案在取得2005年A股市场相关股东会议的批准后实施。
公司股票将于2005年10月20日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年10月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-10-13
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600499)“科达机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 835,763,204.73 683,462,741.59
股东权益(不含少数股东权益) 449,793,554.28 442,654,457.59
每股净资产 4.52 4.447
调整后的每股净资产 4.51 4.437
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,712,924.68 -11,650,216.55
每股收益 0.10 0.33
净资产收益率(%) 2.23 7.24 |
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2005-10-10
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2005-10-10,恢复交易日：2005-10-20 ，2005-10-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-10
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公布股权分置改革网上交流会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司股权分置改革网上交流会将于2005年10月11日14:00-16:00在全景网举行，网址为www.p5w.net |
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