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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年8月10日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于提名吴列进为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2007-08-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于选举吴列进先生为公司独立董事的议案》。
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,140,797,204.70 988,640,015.40
股东权益 482,927,724.48 470,499,769.02
每股净资产 3.23 3.15
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 579,060,623.42 321,243,862.23
净利润 42,289,955.46 13,896,615.69
基本每股收益 0.283 0.093
净资产收益率(%) 8.76 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.27
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2007-08-10
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东科达机电股份有限公司董事会近日收到高建明辞去公司独立董事等职务的申请。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前高建明将继续按规定履行独立董事职责。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-31 |
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2007-07-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年7月23日召开三届十次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年7月17日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过《公司章程修正案》等事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
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2007-07-07
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经广东科达机电股份有限公司董事长提名，聘任冯欣为公司证券事务代表。
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2007-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年6月21日召开三届八次董事会，会议审议同意公司向中国光大银行广州较场西路支行申请不超过10000万元的人民币综合信用授信额度。
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2007-06-19
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关于治理的自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关要求，广东科达机电股份有限公司现将关于公司治理的自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者通过公司电话、传真、电子邮箱(600499@kedagroup.com)及网络平台(www.kedagroup.com)投资者关系专栏对公司治理情况进行分析评议，并提出意见与建议。
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2007-06-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和广东证监局要求，广东科达机电股份有限公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台(网络平台：www.kedagroup.com)，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。
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2007-05-24
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东科达机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币2元(含税)。
股权登记日：2007年5月29日
除息日：2007年5月30日
现金红利发放日：2007年6月5日
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-24
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构。
四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。
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2007-04-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东科达机电股份有限公司本次有限售条件的流通股41400193股将于2007年5月10日起上市流通。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度独立董事述职报告》
4、审议《2006年年度报告及摘要》
5、审议《2006年度财务决算报告》
6、审议《2006年度利润分配预案》
7、审议《关于2007年度投资预算的议案》
8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9、审议《2007年度绩效考核实施办法》
10、审议《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 986,938,817.98 880,726,507.62
股东权益(不含少数股东权益) 468,798,571.58 456,116,095.18
每股净资产 3.14 4.58
调整后的每股净资产 3.12 4.57
2006年 2005年
主营业务收入 821,634,803.85 560,212,296.57
净利润 45,577,927.12 40,132,332.90
每股收益 0.31 0.40
净资产收益率(%) 9.72 8.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.62
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年4月26日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本14931万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司担任公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
六、通过关于为公司子公司银行授信提供担保的议案。
七、通过公司2007年第一季度报告。
八、通过公司于2007年1月1日起执行新会计准则并修订相关会计政策及会计估计的议案。
九、同意公司与自然人张永忠、谢志平共同出资设立佛山市科达能源机械有限公司，其中公司以现金方式出资425万元，占新公司总股本的85%。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,096,328,299.85 988,640,015.42
股东权益(不含少数股东权益) 491,093,016.56 470,499,769.02
每股净资产 3.29 3.14
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,980,324.33 20,980,324.33
基本每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 4.27 4.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.15 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2007-04-09
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[20071预增](600499) 科达机电：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经广东科达机电股份有限公司财务部门初步核算，预计2007年一季度净利润将同比上升100%以上(上年同期净利润为10182918.36元)。具体财务数据将在公司2007年第一季度报告中披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》。
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2007-02-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2007-02-14
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东科达机电股份有限公司董事会决定于2007年3月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与委托独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月9日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2007年3月10日-15日每日8:00-12:00、14:00-18:00(休息日除外)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
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2007-01-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东科达机电股份有限公司于2007年1月15日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整股票期权激励对象及授予数量的议案：公司三届三次董事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》中激励对象包括公司董事长卢勤、总经理边程以及副总经理吴跃飞等三人，由于上述三人已经持有公司有限售条件的流通股，现决定不再将上述三人纳入本次股权激励计划的激励对象之中，并相应调整本次股权激励计划拟授予的股票期权总额以及每一行权期的可行权数量。调整后的股票期权总数由原来的1350万股调整为1100万股，占当前公司总股本比例由原来的9.04%相应调整为7.37%；每一行权期的可行权数量由原来的337.5万股相应调整为275万股，每一期可行权数量占获授期权数量比例不变，仍为25%。
二、通过关于调整股票期权激励计划变更、终止相关条款的议案。
三、决定授权董事会秘书根据有关规定并结合公司实际情况发出召开2007年第一次临时股东大会的通知。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600499)“科达机电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 941,432,161.68 880,726,507.62
股东权益(不含少数股东权益) 442,904,006.37 456,116,095.18
每股净资产 2.97 4.58
调整后的每股净资产 2.94 4.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,251,124.11 60,131,368.13
每股收益 0.04 0.14
净资产收益率(%) 1.50 4.59
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2006-10-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600499)“科达机电”
广东科达机电股份有限公司于2006年9月29日召开三届三次董、监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划(草案)等议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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