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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-07-13
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办公地址由“中国北京市西城区复兴门外大街A2号(邮编：100045)”变为“中国上海市浦东新区世纪大道88号(邮编：200121)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-04
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-01 |
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2005-02-04
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于2005年2月1日召开三届四次董事会及三届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本838462500股为基
数，每10股送2股转增3股派2.50元(含税)。该议案需提请公司2004年度股东大会
审议表决，股东大会召开时间另行通知。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600500)"中化国际"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 5,331,723 3,274,773
股东权益(不含少数股东权益) 2,589,159 1,826,581
每股净资产(元) 3.09 3.27
调整后的每股净资产(元) 3.06 3.18
2004年 2003年
主营业务收入 13,006,183 10,980,998
净利润 797,701 261,933
每股收益(元) 0.95 0.47
净资产收益率(%) 30.81 14.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.04 0.60
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派2.5
元(含税)。
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2004-12-10
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总经理由“王引平”变为“付波” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派1.25(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派1.25(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1.25(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度送股,10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度送股,10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度转增,10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度转增,10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于2005年1月24日-1月27日以通讯表决方式召
开三届三次董事会，会议同意曹洪权辞去公司副总经理职务。
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2003-09-23
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召开2003年度第二次临时股东大会，下午3时30分 |
召开股东大会 |
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| 中化国际贸易股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2003年6月23日、8月14日在苏州-上海-北京以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名（以签名人数为准），出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议，会议通过以下决议：
1、同意公司2003年半年度报告及其摘要。
2、根据公司物流战略发展的需要及其本人请求，同意潘跃新先生辞去公司独立董事职务，同意聘任其为公司副总经理。
对于此项高级管理人员任免，公司独立董事李若山先生、王巍先生发表尽职意见如下：经过与中化国际董事会团队一年多来的配合协作，潘跃新独立董事高度认同中化国际的企业文化和价值观，对公司的未来发展充满信心。根据公司物流战略发展的需要，其个人主动表示愿意投身于中化国际的物流事业中，承担董事会物流战略的推进和具体实施工作。潘跃新先生作为公司独立董事，符合中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的要求，而为了避免与有关法律法规的冲突，他已同时辞去其在公司担任的独立董事职务，因此公司聘任潘跃新先生为公司副总经理的提名和表决程序合法。
3、同意公司董事会提名委员会提请的史建三先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。
4、同意公司以现金方式出资2900万元、占股48.33％，与其他股东共同出资6000万元设立"中化物流有限公司"（以工商登记机构核准名称为准），法定代表人为潘跃新先生，同意其公司章程。
对于此项关联交易，公司关联方董事回避表决，公司独立董事李若山先生、王巍先生发表尽职了意见（详见公司同期公布的《关联交易公告》）。
5、同意提请召开公司2003年第二次临时股东大会，审议选举曹洪权先生为公司第二届董事会董事（简历附后）、史建三先生为公司第二届董事会独立董事2项议案。
公司2003年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年9月23日下午3：30
（二）会议地点：上海浦东金茂大厦18层公司会议室（如报名参会股东超过会议室容量，公司将提前5天发布临时公告，作出相应变更）
（三）会议内容：董事会提请本次股东大会审议如下议案：
1、审议《关于选举曹洪权先生为公司第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举史建三先生为公司公司第二届董事会独立董事的议案》。
（四）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2003年9月5日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。
（五）会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件2）到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持授权委托书（格式见附件3），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年9月8日－9月9日（上午8：30－11：30，下午1：00－4：00）。
（六）其他事项
1、联系电话：021－50470725，50475048
联系传真：021－50470206，50470909
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：2001212、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司董事会
2003年8月15日
附1：史建三先生简历
史建三，男，1955年出生，华东政法学院法学本科、硕士毕业，上海社会科学院世界经济研究所经济学专业博士毕业，高级经济师、律师、仲裁员。曾任华东政法学院科研处副处长，上海外高桥保税区管委会研究室副主任，锦江集团首席法律顾问，上海锦联律师事务所主任；兼任上海外贸学院法学院客座教授，上海市人大常委会立法咨询专家，上海市律师协会常务理事，美国华盛顿州最高法院批准之外国法律顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员，全球并购研究中心学术理事。现为上海市锦天城律师事务所合伙人，上市公司龙头股份独立董事，并担任多家大型企业的常年法律顾问。在学术方面，曾参与并主笔过多项国家和省部级法律和经济研究课题，专著及合著的法学、经济学著作达10多本。其本人现未持有本公司股票。
附2：曹洪权先生简历
曹洪权，男，1954年出生，外经贸部管理干部学院大专毕业，国际商务师。曾任中国化工进出口总公司储运公司副总经理，中化深圳贸易公司总经理，本公司资产管理部总经理，本公司风险管理部总经理，中国化工进出口总公司风险管理部总经理。现任本公司副总经理，其本人现未持有本公司股票。
附3、授权委托书式样授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人/公司出席中化国际贸易股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号码：
受托日期：
附4：股东登记表式样股东登记表
兹登记参加中化国际贸易股份有限公司2003年度第二次临时股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-09-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年9月23日召开2003年度第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹洪权为公司第二届董事会董事。
二、选举史建三为公司第二届董事会独立董事。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,799,418,997.35 3,084,337,302.55
股东权益(不包含少数股东权益) 1,667,327,323.49 1,563,180,205.89
每股净资产 2.98 2.80
调整后每股净资产 2.87 2.72
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 5,790,672,924.74 3,451,311,278.93
净利润 104,120,410.63 103,059,347.24
扣除非经常性损益后的净利润 100,391,000.31 105,388,791.19
经营活动产生的现金流量净额 67,185,066.69 86,246,926.60
净资产收益率(%) 6.24 6.67
每股收益 0.19 0.28
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2004-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际贸易股份有限公司于2004年8月26日召开二届三十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与7家银行签订总计2.12亿美元的综合授信协议，期限一年。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600500)"中化国际"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,583,635,445.14 3,274,773,142.20
股东权益(不包含少数股东权益) 2,241,605,368.22 1,826,581,239.73
每股净资产 2.67 3.27
调整后的每股净资产 2.61 3.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,490,537,835.95 5,790,672,924.74
净利润 483,792,239.77 104,120,410.63
扣除非经常性损益后的净利润 500,156,564.95 100,391,000.31
经营活动产生的现金流量净额 573,927,637.45 67,185,066.69
净资产收益率(%) 21.58 6.24
每股收益 0.58 0.19
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2004-04-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中化国际贸易股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第三十三次会议于2004年2月26日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到董事9名,实到董事8名。出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议通过以下决议：
1、同意公司2003年年度报告及摘要。
2、同意公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
经北京中兴宇会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润261,933,392.01元,提取10%法定盈余公积金26,278,189.97元,提取10%法定公益金26,278,189.97元,分配上年度现金股利139,743,750元,加上年初未分配利润256,938,105.26元,本年可供股东分配的利润为326,571,367.33元。
董事会提议以公司2003年末总股本558,975,000股为基数,向全体股东每10股送2股并派现1.25元(含税),同时以资本公积金转增股本每10股转增3股,总计分配利润支出总额为181,666,875元,剩余144,904,492.33元结转下年度。
以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案还须提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。
3、同意增补蔡重直先生为董事会战略委员会委员并担任主席职务。
4、同意聘任牟向峰先生为公司副总经理(简历附后)。
5、同意《公司章程》修订预案。
提请将第一百零三条改为：董事会由十一名董事组成,其中独立董事人数不得低于中国证券监督管理委员会关于上市公司独立董事人数的最低限定,董事会设董事长一人,副董事长一人。
提请在第一百零七条的内容中增加：
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)不超过公司最近经审计净资产的百分之二十的以公司资产为抵押或以信用为第三人提供的担保,必须经董事会三分之二以上多数批准方可作出,超过此标准的对外担保必须经过股东大会批准。
(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(六)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
提请将第一百六十三条改为：公司董事会采取公开竞聘、择优录用的方式,聘用独立的外部会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
提请将第一百六十四条改为：公司聘用会计师事务所由董事会审计委员会拟定方案并报董事会和股东大会审议通过。
6、同意《董事会各专业委员会实施细则》修订案。
7、同意公司2004年度财务预算。
8、同意公司2003年度审计费用预案：同意支付北京中兴宇会计师事务所2003年报审计费用70万元；同意公开选聘2004年度公司会计师事务所预案,选聘结果将由董事会确认后报下一次股东大会表决。
9、同意公司高管人员2003年度奖励方案：总经理奖励两个月绩效工资,其他高管各奖励一个月绩效工资；同意2004年度高管人员薪酬方案：高管人员2004年年薪在2003年基础上增加10%,年薪中65%按月固定发放,其余35%根据年终考核结果发放。
10、同意2003年度公司董事奖励预案：根据王巍独立董事和李若山独立董事2003年度对公司的贡献,董事会同意各奖励10万元；同意2004年度公司董事津贴调整预案：2003年度董事津贴由每人每年10万元调整为每人每年12万元,其中65%按月固定发放,其余35%根据年终考核结果发放。
11、同意将公司名称变更为″中化国际股份有限公司″(以工商行政管理部门最终核定名称为准)。
12、鉴于公司增发收购化肥项目的审计、评估等中介报告过期,同意本次增发方案到期后不再提请延期。
13、同意提请召开公司2003年度股东大会审议有关事项。
公司独立董事王巍、李若山、史建三已发表独立意见同意有关决议内容。
公司2003年度股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年4月8日上午9?00；
(二)会议地点：北京中化大厦2103会议室(如报名参会股东超过会议室容量,公司将提前5天发布临时公告,作出相应变更)；
(三)会议内容：董事会提请本次股东大会审议如下议案：
1、审议《公司2003年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
3、审议《公司章程修订预案》；
4、审议《关于董事会提名委员会更名为董事会提名与公司治理委员会的议案》(经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过)；
5、审议《关于选举蔡重直先生为公司第二届董事会独立董事的议案》(经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过)；
6、审议《公司2003年报审计费用预案》；
7、审议《2003年度公司董事奖励预案及2004年度公司董事、监事津贴调整预案》；
8、审议《公司更名预案》。
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2004年3月24日下午3?00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件2)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件3),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2004年3月25日-3月26日 上午8?30-11?30,下午1?00-4?00 。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50470725,50475048
联系传真：021-50470206,50470909
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司董事会
2004年2月26日
附1：牟向峰先生简历
牟向峰,男,1956年出生,清华大学高级管理人员工商管理硕士在读,高级工程师。曾任化工部重点科研院所西北化工研究院(西安)情报室副主任、催化剂厂厂长、科研处长、常务副院长、院技术委员会主任,国家级专业期刊《工业催化》主编,国家七五、八五重点攻关项目负责人,国家煤气化技术工程中心管委会委员,深圳石化集团石化塑胶集团副总经理,石化精细化工集团总经理,石化有机硅公司董事长、总经理,深圳石化工业集团股份有限公司(上市公司)副总经理,石化工业集团技术委员会主任。美国通用电气(GE)深圳合资企业：通用精细有机硅有限公司副总经理、中方代表、总经理。担任过的专业技术团体职务有陕西省石油化工学会副理事长、深圳市石油化工协会常任理事、中国专利局专利代理人、深圳市石油化工工程专业高级专业技术资格评审委员会委员、清华大学2004年工商管理硕士(MBA)招生面试评审委员会委员。
牟向峰先生在煤气化技术及工程应用技术、化工过程的工业催化及催化剂生产工艺与应用、精细化工工艺技术与产品应用 工业助剂、化妆品等 、新材料、有机合成材料方面有相当高的造诣,所领导的攻关项目多次获得省级、部级、国家级奖。牟向峰先生先后有十几篇论文在部级和国家级期刊《中氮肥》、《化肥工业》、《工业催化》、《中国化工文摘》、《无机化工》、《陕西化工》等期刊上发表。
其本人现未持有中化国际股票。
附2、股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际贸易股份有限公司2003年度股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附3：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席中化国际贸易股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-01-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年1月12日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过选举付波为公司第二届董事会执行董事。
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2004-01-12
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召开2004年度第一次临时股东大会，下午3：30 |
召开股东大会 |
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| 中化国际贸易股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十九次会议于2003年12月1日-12月9日在北京-上海以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事6名(以签名人数为准),出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议,会议以6票赞成审议通过了以下决议：
一、根据公司大股东中国中化集团公司的推荐及董事会提名委员会的提案,同意付波先生(简历见附件1)为公司执行董事候选人。
二、根据董事会薪酬委员会的提案,同意付波先生的2004年度年薪按人民币75万元(含税)起薪；同意另行给予付波先生一次性补偿人民币40万元(含税)。
三、同意将以上2项议案提请公司2004年度第一次临时股东大会表决。
四、根据董事会提名委员会的提案,同意聘任李征宇、冼明2位先生(简历见附件2)为公司副总经理。
以上3人任期至本届董事会届满(2004年12月13日)。根据有关规定,可连选连任。
五、同意杨峰先生因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。
公司全体3名独立董事王巍、李若山、史建三先生一致同意上述议案。
公司2004年度第一次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年1月12日下午3：30
(二)会议地点：北京复兴门外大街A2号中化大厦21层2103会议室(如报名参会股东超过预定会议室容量,公司将提前5天发布临时公告,作出相应变更,请股东注意会址变化公告)
(三)会议内容：董事会提请本次股东大会审议如下议案：
1、审议《关于选举付波先生为公司第二届董事会执行董事的议案》；
2、审议《关于付波先生年薪及一次性补偿的议案》。
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2003年12月19日下午3?00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件3)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件4),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；公司股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年12月22日-12月23日 上午8?30-11?30,下午1?30-4?30 。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50470725,50475048
联系传真：021-50470206,50470909
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司董事会
2003年12月10日
附件1：执行董事候选人简历
付波,男,1959年出生。1983年中国人民解放军第二军医大学医学学士毕业。曾任人民解放军261医院神经外科医生；天坛医院神经放射科医生；北京CHINDEX公司销售支持；1993年加入通用电气(中国)有限公司,曾任GE中国医疗系统部客户培训主管、核磁产品业务经理、服务领域经理,合资公司总经理,全球生产制造6-西格码黑带、全球商务和物流6-西格码黑带、GEOEC公司亚洲区总经理、GE中国市场和业务发展总经理,GE运输系统中国区总经理。其本人现未持有本公司股票。
附件2：新任高级管理人员简历
李征宇,男,1967年出生。1989年南京航天航空大学自动化专业工学学士毕业,1999年至2000年在中欧国际工商学院研读。1989年入航天部206研究所,从事自动化工程和技术研发工作,任课题组长,副主任设计师；1994年加入通用电气(中国)有限公司,先后任GE航卫医疗系统(GEHW)市场经理、GE医疗中国北区销售经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理,GE与深石化合资的深圳通用精细有机硅有限公司总经理,GE有机硅亚太地区核心业务部总经理。其本人现未持有本公司股票。
冼明,男,1963年出生,国际商务师。1986年大连铁道学院内燃机车(热动力机械)专业和大连外国语学院英语语言文学专业工学学士毕业,1991年对外经济贸易大学国际贸易专业经济学学士毕业,现在职攻读复旦大学挪威管理学院变化管理硕士研究生。1985年毕业后在大连铁道学院外语教研室担任讲师；1991年加入中化辽宁进出口公司,曾任副总经理；2001年调入中化国际,先后担任风险管理部副总经理、储运公司副总经理、总经办/企业管理部总经理,现任出口事业总部总经理。其本人现未持有本公司股票。
附件3：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际贸易股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
手机：邮政编码：
联系地址：
附件4、授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席中化国际贸易股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签章：受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2004-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年11月4日-5日召开二届二十八次董事
会，会议审议同意公司在太仓投资生产ABS项目：决定与公司海外全资子公司
SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.,Ltd.投资成立中化国际太仓兴诺实
业有限公司(以工商部门核定为准)，建设年产6万吨丙烯腈/丁二烯/苯乙烯三
元共聚树脂项目。该项目总投资2980万美元，注册资本金为1200万美元，公司
按75%股比出资相当于900万美元的人民币现金，SINOCHEM
INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.,Ltd.按25%股比出资300万美元现金，资金来源
均为自有资金。项目总投资与注册资本差额部分通过银行贷款融资。该项目合
资期限为50年。
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2003-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年12月1日-12月9日以通讯表决方式召开二届二
十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过付波为公司执行董事候选人的议案。
二、聘任李征宇、冼明为公司副总经理；同意杨峰辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2004年1月12日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年10月27-10月30日以通讯方式召开二届二
十七次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,002,044,507.88 3,084,337,302.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,742,112,510.85 1,563,180,205.89
每股净资产 3.12 2.80
调整后的每股净资产 3.03 2.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 189,105,746.73 256,290,813.42
每股收益 0.134 0.320
净资产收益率 4.29% 10.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.98% 9.74% |
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2003-05-20
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中化国际贸易股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第二十次会议于2003年4月16日-4月17日在苏州召开。会议应到董事8名,实到董事7名。出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案,其中赞成票7票超过董事会成员的半数,决议有效：
一、审议通过《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关规定,公司董事会对照公募增发的有关要求,对公司的实际经营状况及相关事项进行了逐项检查,认为公司符合上市公司公募增发的条件,参会董事对本次增发决议依法承担相应的法律责任。
该项议案尚须股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准。
二、审议通过《关于二○○三年度公募增发不超过13,500万股人民币普通股 A股 发行方案的议案》
董事会逐项审议并确定本次公募增发的具体方案如下：
1.发行股票的种类：境内上市的人民币普通股 A股 ,每股面值人民币1.00元。
2.发行数量：本次申请发行的股份总数不超过13,500万股,最终发行股数由董事会与主承销商根据实际情况协商确定。
3.发行对象：在上海证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金,包括公司原流通股股东 国家法律、法规禁止购买者除外 。
4.发行方式：本次发行拟采取网下向机构投资者 含法人和证券投资基金 累计投标询价和网上向社会公众投资者 含自然人、法人和证券投资基金,包括公司原流通股股东 定价发行相结合的方式。机构投资者只能选择网下或网上两种申购方式中的一种进行申购。原流通股股东按一定比例享有优先认购权,其优先认购后的剩余股份按比例配售的方式向其他申购价格高于或等于发行价格的有效申购配售。
5.定价方式：本次发行拟通过预路演确定价格区间,由公司和主承销商根据网下对机构投资者 含法人和证券投资基金 累计投标询价的结果,协商确定发行价格。
6.(逐项表决通过)募集资金用途及数额：募集资金将用于收购中化国际化肥贸易公司90%的权益及中化巴哈马有限公司100%的股权。此次收购共需资金约17亿元,通过本次发行拟募集资金约10.5 - 13亿元(最终募集资金量根据发行价格及发行股数确定),不足部分由银行贷款和自有资金解决。
以上方案须提交公司股东大会逐项表决(与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的表决权),并报中国证券监督管理委员会核准。鉴于本次拟增发新股的股份总数超过公司股份总数的20%,本增发提案须获得出席股东大会的流通股股东所持表决权的半数以上通过。若本次增发获准实施,本公司将在招股意向书中对增发方案具体内容予以详细披露。
三、审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》
本次增发募集资金拟用于向中国化工进出口总公司收购中化国际化肥贸易公司90%的权益以及中化巴哈马有限公司100%的股权。
本次收购根据北京天健兴业资产评估有限公司采用收益现值法得出的评估结果,经交易双方协商确定,以人民币6.84亿元收购中化国际化肥贸易公司90%权益；以人民币10.2亿元收购中化巴哈马有限公司100%的股权。(拟收购资产已经过普华永道中天会计师事务所有限公司审计,审计报告、会计报表和资产评估报告摘要登载于上海证券交易所网站,网址：http?//www.sse.com.cn)
本次收购所需要资金主要来自本次A股增发募集资金,不足部分由银行贷款及自有资金解决。此次股权收购总对价为17.04亿元。根据中化国际化肥贸易公司和中化巴哈马有限公司2002年度经审计的财务数据,拟收购股权对应净利润(税务调整后)为2.25亿元。据此计算,投资回报率达到13.2%,投资回收期为7.57年。
该议案须提交公司股东大会逐项表决(与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的表决权),并报中国证券监督管理委员会核准。
四、审议通过《关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案》
本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。
该议案尚须股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发及收购具体事宜的议案》
董事会提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发相关事宜,包括但不限于：
1、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次增发股票的申报材料。
2、根据具体市场情况在公司2003年度第一次临时股东大会审议通过的增发方案范围内,决定本次发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、申请增发股份上市等有关事宜。
3、在本次公募增发A股完成后,修改公司章程中涉及注册资本、股权结构变更等相关条款,并办理相应工商变更登记手续。
4、在增发有效期内,若上市公司发行新股的政策发生变化,根据新政策的要求修改并继续办理本次增发事宜。
5、授权董事会办理收购中化国际化肥贸易公司90%权益及收购中化巴哈马有限公司100%股权的有关事宜。
6、办理与本次增发有关的中介机构聘请等其他事项。
7、决定和办理与本次增发有关的其他事项。
8、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
六、审议通过《关于确定本次公募增发A股前公司滚存利润分配原则的议案》
为兼顾新老股东的利益,如果本次增发在2003年完成,则本次增发前的滚存利润由增发完成后的公司新老股东共同享有；如果本次增发不能在2003年内完成,公司有权在2004年通过新的滚存利润分配方案。
该议案尚须股东大会审议通过。
七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》
详见公司专项公告。
八、审议通过《关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益以及中化巴哈马有限公司100%股权的议案》(详见关联交易公告)。
为形成有效决议,此项关联交易的表决过程中关联董事未进行回避,但均已个别承诺此次关联交易不会损害公司及中小股东的利益。
此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的表决权。
九、审议通过《关于提请召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于2003年5月20日在北京中化大厦召开公司2003年度第一次临时股东大会。
十、审议通过《关于董事会战略委员会调整及聘任公司财务总监的议案》。
同意由施国梁董事长担任董事会战略委员会主席；同意聘请李超先生(简历请见附件1)担任公司财务负责人-财务总监。公司独立董事王巍、潘跃新、李若山就该项议案发表尽职意见(全文登载于上海证券交易所网站,网址：http?//www.sse.com.cn)认为：公司聘任财务总监的提名和表决程序合法,李超先生符合中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的要求。
十一、审议通过《关于向法国东方汇理银行进行船舶抵押融资的议案》。
同意公司以LIBOR加1.04%的年利率,向法国东方汇理银行进行船舶抵押融资,融资总额不超过1560万美元。
十二、审议通过《关于向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%权益的议案》。
同意以海南中化船务企业公司2002年12月31日经审计的净资产347,833,244.15元为基础,以17,391,662.21元的总价向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%的权益。详细情况参见关联交易公告。
此项议案涉及关联交易,为形成有效决议,表决过程中关联董事未进行回避,但均已个别承诺此次关联交易不会损害公司及中小股东的利益。
十三、审议通过《公司募集资金使用管理办法》及《公司关联交易管理制度》(文件全文登载于上海证券交易所网站,网址：http?//www.sse.com.cn)。
公司2003年度第一次临时股东大会有关事项通知如下：
(一) 会议时间：2003年5月20日上午9：00
(二) 会议地点：苏州市新苏国际大酒店(地址―苏州工业园区星港街168号
(三) 会议内容：董事会提请本次股东大会审议如下议案：
1、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
2、审议《关于二○○三年度公募增发不超过13,500万股人民币普通股 A股 发行方案的议案》；
3、审议《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》；
4、审议《关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发及收购具体事宜的议案》；
6、审议《关于确定本次公募增发A股前公司滚存利润分配原则的议案》；
7、审议《关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益的议案》；
8、审议《关于关联收购中化巴哈马有限公司100%股权的议案》；
9、审议《公司募集资金使用管理办法》；
10、审议《公司关联交易管理制度》。
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2003年4月30日下午3?00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件2)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件3),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年5月8日-5月9日 上午8?30-11?30,下午1?00-4?00 。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50470725,50475048
联系传真：021-50470206,50470909
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司董事会
2003年4月18日
附1：李超先生简历
李超,男,1964年出生,上海海运学院财务会计专业毕业,澳洲梅铎大学MBA。先后在中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务企业公司、本公司财务部、会计核算部、财务总部工作。曾任立丰实业有限公司总经理助理、本公司财务部副总经理、海南中化船务企业公司总经理、本公司财务负责人。现任本公司财务总部总经理。
附2、授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席中化国际贸易股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
附3：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际贸易股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-03-04
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(600500)“中化国际”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年2月28日-3月2日以通讯表决方式召开
二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：同意公司与中国银行、浦东发展
银行、光大银行、交通银行、中国建设银行、中国工商银行、招商银行和民生
银行等8家银行在贸易融资方面签署综合授信协议，总额为人民币263817万元
(合31862万美元)，协议有效期一年。
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2003-03-01
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(600500)“中化国际”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年2月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本558975000股为基
数，向全体股东按每10股派现2.5元(含税)。
三、通过关于聘请2003年度公司审计机构的预案。
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2003-02-28
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召开2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中化国际贸易股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十七次会议于2003年1月23-24日在苏州新苏国际大酒店召开。会议应到董事9名,实到董事7名。徐卫晖董事、李强董事因公不能出席,均已书面全权授权施国梁董事长代为出席,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议了以下议案,其中赞成票9票超过董事会成员的半数,决议有效：
一、同意《公司2002年度报告正文及年度报告摘要》。
二、同意《公司2002年财务决算及2003年财务预算报告》。
2003年预算基本情况：公司2003年主营业务收入95亿元,同比增长19%。
三、同意《公司2002年度利润分配预案》。
经北京中兴宇会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润260,264,485.43元,提取10%法定盈余公积金26,552,993.06元,提取10%法定公益金26,552,993.06元,加上年初未分配利润49,779,605.95元,本年可供股东分配的利润为256,938,105.26元。
根据公司2001年报披露的2002年度利润分配政策,董事会提议以2002年末总股本558,975,000股为基数,向全体股东按每10股派现2.5元(含税),总计分配利润支出总额为139,743,750元,剩余117,194,355.26元结转下年度。
四、同意《公司2003年度审计机构聘用及2002年度报告审计费用的预案》。
同意续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构,同意向该公司支付2002年度报告审计费用人民币70万元。
五、同意《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》。
本公司独立董事就董事、监事津贴及高管人员薪酬调整事项发表以下独立意见：董、监事津贴及高管人员薪酬调整结果依据充分,符合公司实际,调整后的津贴和薪酬是客观公正的。(有关独立董事津贴的调整,独立董事进行了回避)。
六、同意徐卫晖先生因工作变动原因由其本人提出的辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务的请求。
七、同意提请于2003年2月28日召开公司2002年度股东大会审议以上一至五项预案。
公司2002年度股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年2月28日上午9：00
(二)会议地点：北京市复外大街A2号中化大厦公司会议室
(三)会议内容：董事会提请本次股东大会审议如下议案：
1、审议《公司2003年度财务预算》；
2、审议《公司2002年度报告正文及年度报告摘要》；
3、审议《公司2002年度利润分配预案》；
4、审议《公司2003年度审计机构聘用预案》；
5、审议《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》。
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2003年2月14日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件2),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年2月17-2月18日(上午8：30-11：30,下午1：00-4：00)。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50470725,50475048
联系传真：021-50470206,50470909
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司
董事会
2003年1月24日
附1：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席中化国际贸易股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号码：
受托日期：
附2：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际贸易股份有限公司2002年度股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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