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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年2月26日召开二届三十三次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以公司
2003年末总股本558975000股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股并派
1.25元(含税)。
三、同意聘任牟向峰为公司副总经理。
四、通过公司章程修订预案。
五、通过公开选聘2004年度公司会计师事务所预案。
六、同意将公司名称变更为“中化国际股份有限公司”(以工商行政管理部
门最终核定名称为准)。
七、鉴于公司增发收购化肥项目的审计、评估等中介报告过期，同意本次
增发方案到期后不再提请延期。
董事会决定于2004年4月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-16
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(600500)“中化国际”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中化国际贸易股份有限公司实施2002年度利润分配方案为以2002年末公司
总股本558975000股为基数，每10股派2.50元(含税)。股权登记日为2003年4月
21日，除息日为2003年4月22日，现金红利发放日为2003年4月28日。
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2003-04-19
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(600500)“中化国际”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年4月16日-4月17日召开二届二十次董事
会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2003年度公募增发不超过13500万股人民币普通股(A股)发行
方案的议案。
二、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。
三、通过关于2003年度公募增发决议有效期的议案。
四、通过关于确定本次公募增发A股前公司滚存利润分配原则的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益以及中化巴哈马有限
公司100%股权的议案。
七、通过关于向法国东方汇理银行进行船舶抵押融资的议案：同意公司以
LIBOR加1.04%的年利率，向法国东方汇理银行进行船舶抵押融资，融资总额不
超过1560万美元。
八、通过关于向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%
权益的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
(600500)“中化国际”公布关联交易公告
中化国际贸易股份有限公司于2003年4月15日与中国化工进出口总公司(以
下简称“中化公司”)签订了《关于中化国际化肥贸易公司之权益转让协议》，
公司拟出资人民币6.84亿元收购中化公司持有的中化国际化肥贸易公司90%的权
益。
公司于2003年4月15日与中化公司签订了《关于中化巴哈马有限公司之股权
转让协议》，公司拟出资人民币10.20亿元收购中化公司持有的中化巴哈马有限
公司100%的股权。
公司于2003年4月15日与中化国际招标有限责任公司(以下简称“中化招标”)
签订《转让协议》，公司拟将下属全资子公司－海南中化船务企业公司5%的权
益以17391662.31元的总价转让给中化招标。
以上交易属关联交易。
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2004-04-13
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[20041预增](600500) 中化国际：2004年一季度盈利增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年一季度盈利增长提示性公告
中化国际贸易股份有限公司2004年第一季度在国家进出口贸易稳步增长以及主要能
源产品价格上涨的有利形势下，实现了经济效益的良性增长。经初步测算，预计公司
2004年度一季度净利润将比2003年同期(6521.63万元，每股收益0.12元)增长50%以上，
具体财务数据将在公司第一季度报告(预计4月26日公告)中详细披露。
敬请广大股东和投资者注意证券市场风险、理性投资。
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2004-04-20
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中化国际贸易股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
按2003年末公司的总股本55897.5万股为基数，每10股送2股转增3股派发现金红利1.25
元(含税)。
股权登记日：2004年4月23日
除权除息日：2004年4月26日
新增可流通股份上市日：2004年4月27日
现金红利发放日：2004年4月29日
实施送转股方案后，公司按新股本总数83846.25万股摊薄计算的2003年度每股收益
为0.3124元。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,242,068,107.01 3,274,773,142.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,953,206,640.76 1,826,581,239.73
每股净资产 3.49 3.27
调整后的每股净资产 3.42 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -381,724,464.87 -381,724,464.87
每股收益 0.23 0.23
净资产收益率 6.48% 6.48%
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2004-11-16
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于江苏太仓投资兴建的年产20000吨聚四甲撑
醚二醇(下称：PTMEG)项目已于近期一次试车成功，首批产品的主要指标均达到
世界先进水平，公司已成为全球第二家拥有一步法PTMEG生产专利技术的公司。
此外，国务院已于近期原则同意公司控股股东-中国中化集团公司斥资5.6亿
美元、在韩国独资收购仁川炼油公司(下称：仁川公司)。比照市场公允价格并在
独立第三方监督下，公司未来将能够为仁川公司的部分原料供应、产品分销(尤
其是国内紧缺的芳烃类化工产品)提供贸易及物流服务并从中获取公允利润。
另就市场传闻的公司增发事宜，特此进行澄清如下：公司近期无增发计划，
如公司启动再融资计划，将按有关规定履行法定程序。
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2004-12-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于2004年12月9日召开2004年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修订公司章程的议案。
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2004-12-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于2004年12月9-10日召开三届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举罗东江为董事长，聘任王克明为董事会秘书、刘翔为证券事务代表。
二、聘任付波为总经理。
三、选举姜爱萍为公司第三届监事会主席。
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2004-11-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于2004年11月2-3日召开二届四十次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事侯选人的议案。
二、同意按照公司更名方案及公司2003年度利润分配执行情况对公司章程中
涉及公司中英文名称及注册资本的条款进行相应修订。
三、同意聘任李超为公司副总经理。
董事会决定于2004年12月9日下午召开2004年度第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-06-21
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2000.06.21是中化国际(600500)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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1999-12-21
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1999.12.21是中化国际(600500)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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2000-03-01
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2000.03.01是中化国际(600500)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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1999-12-21
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1999.12.21是中化国际(600500)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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1999-12-24
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1999.12.24是中化国际(600500)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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1999-12-27
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1999.12.27是中化国际(600500)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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1999-12-22
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1999.12.22是中化国际(600500)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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1999-12-27
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1999.12.27是中化国际(600500)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8: 发行总量:12000万股,发行后总股本:37265万股) |
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中化国际贸易股份有限公司同意以现金方式出资2900万元、占股48.33%，
与香港立丰实业有限公司和中化国际化肥贸易公司共同设立“中化物流有限
公司”(以工商登记机构核准名称为准)。该公司总股本设计为人民币6000万元。
本次交易构成关联交易。
中化国际贸易股份有限公司于2003年6月23日、8月14日以通讯表决方
式召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意潘跃新辞去公司独立董事职务，同意聘任其为公司副总经理。
三、通过史建三为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
四、同意公司以现金方式出资2900万元、占股48.33%，与其他股东共同
出资6000万元设立“中化物流有限公司”(以工商登记机构核准名称为准)。
董事会决定于2003年9月23日下午召开2003年度第二次临时股东大会，
审议以上有关及其它事项。
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2003-09-27
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重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中化国际贸易股份有限公司近日与苏州市人民政府在苏州新苏国际大酒店签定了
《关于战略合作的原则协议》(简称“合作协议”)，现就合作协议的主要内容予以公
告。详见2003年9月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《上海
证券报》以及上海证券交易所网站，公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的
公告为准 |
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2003-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年9月16日-10月29日以通讯表决方式召
开二届二十六次董事会，会议审议通过公司提出的焦炭战略及实施方案：同意
公司在2003年－2005年的三年内累计投资不超过2.5亿元人民币用于焦炭项目投
资，其中单个项目参股出资2000～6000万元。 |
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2003-09-25
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临时股东大会补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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就中化国际贸易股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议的选举
曹洪权为公司第二届董事会董事的议案和选举史建三为公司第二届董事会
独立董事的议案，公司第二届董事会独立董事王巍、李若山均已事先发表
尽职意见：同意提名曹洪权为公司第二届董事会董事候选人，同意提名史
建三为公司第二届董事会独立董事候选人。
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2004-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年5月9-10日召开二届三十五次董事会，会议审
议通过同意董事会专业委员会委员调整提案。
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2004-06-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年6月23-25日召开二届三十六次董事会，会
议审议通过聘请德勤会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
董事会决定于2004年7月30日下午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2004-07-14
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[20042预增](600500) 中化国际：2004年上半年盈利增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年盈利增长提示性公告
2004年上半年籍助我国经济快速增长以及主要产品市场需求旺盛的有利形势，中
化国际贸易股份有限公司突出经营重点，强化风险管控，实现了经济效益同比大幅度
增长。经初步测算，预计公司2004年上半年净利润将比2003年同期(10412万元)增长
100%以上，具体财务数据将在公司2004年半年度报告中详细披露。敬请广大股东和投
资者注意证券市场风险、理性投资 |
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2004-07-30
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中化国际贸易股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议于2004年6月23~25日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议董事超过现任全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真审议,会议审议通过了以下决议：
一、同意聘请德勤会计师事务所为公司2004年度审计机构并提请于2004年7月30日在上海召开公司2004年第2次临时股东大会审议此项议案；
二、同意对《董事会执行委员会实施细则》进行补充修订(全文登载于上海证券交易所网站 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)。
公司2004年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年7月30日(周五)下午3:30
(二)会议地点：上海浦东金茂大厦18层公司会议室(如报名参会股东超过会议室容量,公司将提前5天发布临时公告,作出相应变更)
(三)会议内容：董事会提请本次临时股东大会审议以下一项议案：
1、审议《关于聘请德勤会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》。
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2004年7月16日(周五)下午3:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件2),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2004年7月19日-7月20日(上午8:30-11:30,下午1:00-4:00)。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50475048
联系传真：021-50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司董事会
2004年6月25日
附1：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际贸易股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附2：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席中化国际贸易股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年7月30日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过聘请德勤会计师事务所为公司2004年度审计机构 |
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2004-07-30
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境内会计师事务所由“北京中兴宇会计师事务所”变为“德勤会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-07-13
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办公地址由“中国北京市西城区复兴门外大街A2号(邮编：100045)”变为“中国上海市浦东新区世纪大道88号(邮编：200121)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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