| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-26
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-26
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本83846.25万股为基数，每10股送2股转增3股派2.50元(含税)。
股权登记日：2005年4月29日
除权除息日：2005年5月9日
新增可流通股份上市日：2005年5月10日
现金红利发放日：2005年5月13日
实施送转股方案后，公司按新股本总数125769.375万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.634元 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600500)“中化国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,989,693,507.51 5,331,723,298.49
股东权益(不含少数股东权益) 2,770,926,248.23 2,589,159,020.89
每股净资产 3.30 3.09
调整后的每股净资产 3.26 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -194,636,269.15 -194,636,269.15
每股收益 0.217 0.217
净资产收益率(%) 6.56 6.56 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年末总股本838462500股为基数，每10股送2股转增3股派2.50元(含税)。
二、通过2005年续聘审计事务所的方案。
三、通过关于预估2005年度日常关联交易的提案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600500)“中化国际”
中化国际(控股)股份有限公司于2005年3月7日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
二、通过关于预估2005年度日常关联交易的提案。
董事会决定于2005年4月15日下午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
(600500)“中化国际”公布2005年度日常关联交易公告
中化国际(控股)股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向中国中化集团公司(持有公司64.4%的股权，为公司控股股东和实际控制人，下称：中化集团)及其下属子公司采购天然胶、塑料、散化等，2004年交易总金额为12668.27万元人民币，预计2005年度交易总金额为80000万元人民币；公司向中化集团及其下属子公司销售天然胶、塑料、散化等，2004年交易总金额为21918.19万元人民币，预计2005年度交易总金额为40000万元人民币；公司向中国金茂(集团)股份有限公司租赁办公房屋，2004年交易总金额为1433.72万元人民币，预计2005年度交易总金额为1600万元人民币。
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2005-03-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年度股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年4月15日(周五)下午3：30
(二)会议地点：北京怡生园国际会议中心
(三)会议内容：董事会提请本次年度股东大会审议以下议案：
1、 审议《公司2004年度财务决算方案》
2、 审议《公司2004年度利润分配方案》
3、 审议《公司2004年董事会报告》
4、 审议《公司2004年监事会报告》
(上述四项议案根据公司第三届董事会第四次会议决议提请本次股东大会审议表决,详细情况请见2005年2月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn、本公司网站http：//www.sinochemintl.com的相关公告)
5、 审议《2004年度独立董事奖励提案》
6、 审议《2005年度独立董事津贴调整方案》
7、 审议《2004年度审计事务所报酬及2005年续聘方案》
8、 审议《关于预估2005年度日常关联交易的提案》
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2005年3月25日(周五)下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件1)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件2),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2005年3月28日-3月29日(上午8：30-11：30,下午1：00-4：00)。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50470725,50475048
联系传真：021-50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
附1：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际(控股)股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附2：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席中化国际(控股)股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2005年3月8日 |
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2005-02-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2005年2月19日-21日以通讯表决方式召开三
届五次董事会，会议同意王克明辞去公司董事会秘书的职务；聘任毛嘉农为公司
第三届董事会董事会秘书。
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2005-02-17
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公司名称由“中化国际贸易股份有限公司”变为“中化国际(控股)股份有限公司” ，2004-09-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-20
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-04-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-01-27
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办公地址由“中国上海市浦东新区世纪大道88号(邮编：200121)”变为“上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
” ，2002-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-09-10
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2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-10
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2002年中期转增，10转增5除权日 ，2002-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-10
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2002年中期转增，10转增5转增上市日 ，2002-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-09
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召开2004年度第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年度第三次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年12月9日(周四)下午3:30
(二)会议地点：上海浦东金茂大厦18层公司会议室(如报名参会股东超过会议室容量,公司将提前5天发布临时公告,并作出相应变更)
(三)会议内容：董事会提请本次临时股东大会审议以下三项议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(四)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2004年11月19日(周五)下午3:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。
(五)会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》(格式见附件3)到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持授权委托书(格式见附件4),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2004年11月22日-11月23日(上午8:30-11:30,下午1:00-4:00)。
(六)其他事项
1、联系电话：021-50475048
联系传真：021-50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
中化国际贸易股份有限公司董事会
2004年11月3日
附1：公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人罗东江
男,1954年出生,本科毕业于厦门大学统计学系,国际商务师,曾任中国化工进出口总公司计划部总经理、橡胶部总经理、中化国际橡胶公司总经理、中国对外经济贸易信托投资公司常务副总经理、中化亚洲集团公司总经理、中化韩国株式会社社长、中国化工进出口总公司企业发展部总经理、中国化工进出口总公司副总经理、本公司第一届董事会董事、总经理,现任中国中化集团公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。
董事候选人付波
男,1959年出生。1983年中国人民解放军第二军医大学医学学士毕业。曾任人民解放军261医院神经外科医生；天坛医院神经放射科医生；北京 C H I N D E X公司销售支持；1993年加入通用电气(中国)有限公司,曾任 G E中国医疗系统部客户培训主管、核磁产品业务经理、服务领域经理,合资公司总经理,全球生产制造6-西格码黑带、全球商务和物流6-西格码黑带、 G E O E C公司亚洲区总经理、 G E中国市场和业务发展总经理, G E运输系统中国区总经理,现任本公司第二届董事会执行委员会主席。其本人现未持有本公司股票。
董事候选人陈国钢
男,1959年出生,毕业于厦门大学会计系,获博士学位,高级会计师,曾任美国农化集团公司财务经理、中化国际石油公司财会部总经理、中国化工进出口总公司财务本部副本部长、中国石油化工联合公司副总裁、中国化工进出口总公司副总会计师,本公司第一届董事会董事。现任中国中化集团公司总会计师、本公司第二届董事会董事。其本人现未持有本公司股票。
董事候选人李昕
男,1970年出生,研究生毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业,获硕士学位,国际商务师,曾任中国化工进出口总公司总裁办公室副主任、人力资源部副总经理、本公司人力资源部总经理,现任中国中化集团公司人力资源部总经理。其本人现未持有本公司股票。
董事候选人李征宇
男,1967年出生。1989年南京航天航空大学自动化专业工学学士毕业,1999年至2000年在中欧国际工商学院研读。1989年入航天部206研究所,从事自动化工程和技术研发工作,任课题组长,副主任设计师；1994年加入通用电气(中国)有限公司,先后任 G E航卫医疗系统( G E H W)市场经理、 G E医疗中国北区销售经理、 G E医疗大中华区核磁产品业务部总经理, G E与深石化合资的深圳通用精细有机硅有限公司总经理, G E有机硅亚太地区核心业务部总经理,现任本公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。
董事候选人冼明
男,1963年出生,国际商务师。1985年大连铁道学院内燃机车(热动力机械)专业和大连外国语学院英语语言文学专业工学学士毕业,1991年对外经济贸易大学国际贸易专业经济学学士毕业,现在职攻读复旦大学挪威管理学院变化管理硕士研究生。曾任中化辽宁进出口公司副总经理、本公司风险管理部副总经理、储运公司副总经理、总经办/企业管理部总经理、出口事业总部总经理、中化国际新加坡公司董事总经理,现任本公司副总经理。其本人现未持有本公司股票。
独立董事候选人王巍
男,1958年出生,毕业于美国福特姆大学,获博士学位；曾任职于中国建设银行、中国银行总行、中国南方证券有限公司等机构,现任万盟投资管理有限公司董事长、本公司第二届董事会提名与公司治理委员会主席。其本人现未持有本公司股票。
独立董事候选人李若山
男,1949年出生,毕业于厦门大学会计系,获博士学位,教授、博士生导师、注册会计师(非执业)。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长；现任复旦大学管理学院财务与金融系主任、本公司第二届董事会审计与风险委员会主席；兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、复旦大学金融期货研究所所长、福耀玻璃、金丰投资等上市公司独立董事。其本人现未持有本公司股票。
独立董事候选人史建三
男,1955年出生,华东政法学院法学本科、硕士毕业,上海社会科学院世界经济研究所经济学专业博士毕业,高级经济师、律师、仲裁员。曾任华东政法学院科研处副处长,上海外高桥保税区管委会研究室副主任,锦江集团首席法律顾问,上海锦联律师事务所主任；兼任上海市人大常委会立法咨询专家,上海市律师协会常务理事,美国华盛顿州最高法院批准之外国法律顾问,中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。现为上海社会科学院法学研究所副研究员、本公司第二届董事会薪酬与考核委员会主席。其本人现未持有本公司股票。
独立董事候选人蔡重直
男,1953年出生,中国人民银行研究生部货币银行专业研究生毕业,经济学博士、高级经济师。曾任空军工程兵一团战士,北京第二外国语学院干部,中国人民银行处长、海南分行副行长、港澳台办主任,中信实业银行总行副行长兼广州分行行长,香港嘉华银行总裁兼 C E O,现任中信集团董事、中国人民银行研究生部硕士生导师、本公司第二届董事会战略委员会主席。其本人现未持有本公司股票。
附2：新任高级管理人员简历
李超,男,1964年出生,本科毕业于上海海运学院财务会计专业,澳洲梅铎大学 M B A。曾在中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务企业公司、本公司财务部、会计核算部、财务总部工作。历任立丰实业有限公司总经理助理,本公司财务部副总经理,海南中化船务企业公司总经理,本公司财务总部总经理、财务总监。
附3：股东登记表式样股东登记表
兹登记参加中化国际(控股)股份有限公司2004年度第三次临时股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附4：授权委托书式样授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席中化国际(控股)股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托方签章：委托方身份证号码：
委托方持有股份数：委托方股东帐号：
受托人签字：受托人身份证号码：
受托日期： |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600500)“中化国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,088,395,619.64 3,274,773,142.20
股东权益(不含少数股东权益) 2,535,593,774.18 1,826,581,239.73
每股净资产 3.02 3.27
调整后的每股净资产 2.98 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 258,392,522.95 832,320,160.40
每股收益 0.31 0.89
净资产收益率(%) 10.29 29.37
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2003-05-13
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(600500)“中化国际”公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年4月19日公告的《公司二届二十次董事
会决议公告暨召开公司2003年度第一次临时股东大会的通知》中，公司定于5月
20日召开的2003年第一次临时股东大会地点为北京。现根据目前国内“非典”
疫情的发展及北京、上海两地对疫情控制的有关规定，董事会决定将公司2003年
度第一次临时股东大会的召开地点变更为第三地的苏州市新苏国际大酒店(地址－
苏州工业园区星港街168号；电话总机－0512-67616688)，会议内容、召开时间、
股权登记日及其他事项不变。
就本次股东大会所需决议的公司收购中化国际化肥贸易公司90%权益和中化
巴哈马有限公司100%股权的重大关联交易事项，安永大华会计师事务所有限公司
已受公司委托出具了独立财务顾问报告。
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2003-05-31
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(600500)“中化国际”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年5月29日以通讯表决方式召开二届二十三
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司－中化国际余杭兴国实业有限公司整体迁址至江苏
太仓港港口开发区石化工业园。
二、同意中化国际余杭兴国实业有限公司迁址后工商更名为中化国际太仓兴
国实业有限公司。
三、同意董事会对管理层授权签署总额不超过公司上期经审计净资产10%以内、
公司对全资及控股子公司开展贸易业务提供担保额度的权力。
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2003-05-21
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(600500)“中化国际”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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中化国际贸易股份有限公司于2003年5月20日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于关联收购中化国际化肥贸易公司90%权益的议案。
二、通过关于关联收购中化巴哈马有限公司100%股权的议案。
三、通过关于2003年度公募增发不超过13500万股人民币普通股(A股)发行方案
的议案。
四、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。
五、通过关于2003年度公募增发决议有效期的议案。
六、通过关于确定本次公募增发A股前公司滚存利润分配原则的议案。
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2003-06-11
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(600500)“中化国际”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年6月8日出版的《证券市场周刊》市场刊2003年第21期第37页上的文章
《“非典”之后话损失，半年报前看业绩》中对中化国际贸易股份有限公司半年
度业绩列为预亏、以及相关的文字报道严重失实，现予以澄清。
目前，公司各项经营活动基本正常，预计2003年中期业绩与去年同期相比将
不会发生大幅度变动，公司无应披露而未披露的事项。
公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网
站，公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准。
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2004-03-01
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入(万元) 1,098,099.78 800,313.64
净利润(万元) 26,193.34 26,026.45
总资产(万元) 327,477.31 308,433.73
股东权益(万元) 182,658.12 170,292.40
每股收益(元) 0.47 0.47
每股净资产(元) 3.27 3.05
调整后的每股净资产(元) 3.18 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.60 0.52
净资产收益率(全面摊薄) 14.34% 15.28%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股权预案：每10股送2股转增3股派1.25元
(含税)。
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2004-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年4月8日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、选举蔡重直为公司第二届董事会独立董事。
三、通过变更公司名称的预案。
四、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
五、通过修订公司章程的预案 |
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2004-03-18
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公开招标选聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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经中化国际贸易股份有限公司二届三十三次董事会决议授权，公司董事会审
计与风险委员会决定公开招标选聘会计师事务所为公司提供审计服务。具体内容
详见2004年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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中化国际贸易股份有限公司于2004年2月26日召开二届三十三次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：以公司
2003年末总股本558975000股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股并派
1.25元(含税)。
三、同意聘任牟向峰为公司副总经理。
四、通过公司章程修订预案。
五、通过公开选聘2004年度公司会计师事务所预案。
六、同意将公司名称变更为“中化国际股份有限公司”(以工商行政管理部
门最终核定名称为准)。
七、鉴于公司增发收购化肥项目的审计、评估等中介报告过期，同意本次
增发方案到期后不再提请延期。
董事会决定于2004年4月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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