| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2001-05-24
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2001.05.24是航天晨光(600501)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-05-24
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2001.05.24是航天晨光(600501)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-06-15
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2001.06.15是航天晨光(600501)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-05-29
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2001.05.29是航天晨光(600501)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-05-30
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2001.05.30是航天晨光(600501)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-05-25
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2001.05.25是航天晨光(600501)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-05-30
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2001.05.30是航天晨光(600501)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2001-05-23
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2001.05.23是航天晨光(600501)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12300万股) |
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南京航天晨光股份有限公司于2004年6月28日召开一届十八次董事会及一届十六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过提名公司第二届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年8月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事
项 |
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2004-07-14
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[20042预增](600501) 航天晨光：2004年半年度业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩的提示性公告
南京航天晨光股份有限公司2004年上半年净利润虽受原材料价格上涨影响，但预
计会比上年同期增长50%以上。上年同期公司实现净利润597.7万元，每股收益0.032
元。公司2004年上半年具体财务数据将在半年度报告中予以披露。
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2004-08-20
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京航天晨光股份有限公司一届十八次董事会于2004年6月28日上午9：00时在南京晨光宾馆一楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到十人。独立董事金立佐先生因公未出席会议。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经过充分讨论,会议作出如下决议：
一、审议通过关于修改《公司章程》的预案(《公司章程》修改草案见附件1)。
二、审议通过关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案。
提名杜尧先生、郭勇先生、孙俊先生、尹惠芳女士、吴启宏先生、王家午先生为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人个人简历见附件2)；提名李英德先生、杨雄胜先生、黄伟民先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人个人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件3~5)。
公司独立董事杨雄胜先生、李英德先生就该议案发表独立意见如下：
公司第二届董事会董事候选人由公司第一届董事会提名产生。同意提名杜尧先生、郭勇先生、孙俊先生、尹惠芳女士、吴启宏先生、王家午先生为公司第二届董事会董事候选人；同意提名李英德先生、杨雄胜先生、黄伟民先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
三、审议通过关于公司拟设立董事会专门委员会的议案。
四、审议通过关于的议案。
(一)大会召开时间：公司2004年第一次临时股东大会将于2004年8月20日(星期五)上午8：30召开。
(二)大会召开地点：南京晨光宾馆一楼会议室。
(三)大会审议内容：
1、关于修改《公司章程》的预案。
2、选举公司第二届董事会成员及独立董事。
3、选举公司第二届由股东代表出任的监事会成员。
4、关于提请公司股东大会设立董事会专门委员会的议案(董事会各专门委员会的组成人员及实施细则另行公告)。
(四)会议出席对象：
1、截止2004年8月13日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或股东授权代理人)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会邀请的人员。
(五)参加会议股东登记事项
1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2004年8月16日、17日上午9：00至下午16：00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记,请注明"股东大会登记"字样；也可采用其他通讯方式预约登记。逾期原则上不予受理。
2、股东证明文件：
⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。
⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。
⑶受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡。
授权委托书格式附后。
3、登记地点：南京市秦淮区正学路一号,本公司证券投资部。
(六)其他事项：
⑴与会者交通和食宿费用自理
⑵公司联系地址：南京市秦淮区正学路一号邮编：210006
联系人：张智秀、呼宁莉
联系电话：025-52413078转2038、8838
传真：025-52407656或025-52410226
特此公告。
南京航天晨光股份有限公司董事会
2004年6月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京航天晨光股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。
股东名称：
股东帐户号：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：委托日期：
受托人签名：受托人身份证号：受托日期：
(此授权委托书格式复印有效)
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,138,834,682.53 1,058,399,661.19
股东权益(不含少数股东权益) 473,680,593.29 462,282,400.29
每股净资产 2.529 2.468
调整后的每股净资产 2.471 2.413
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 299,414,390.25 286,316,625.35
净利润 11,398,193.00 5,976,710.63
扣除非经常性损益后的净利润 12,539,245.12 10,869,416.71
每股收益 0.061 0.032
净资产收益率(%) 2.41 1.298
经营活动产生的现金流量净额 -32,237,243.80 -53,907,231.67
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司于2004年8月11日召开一届十九次董事会，会议
审议通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
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2004-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司于2004年8月26日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举杜尧为公司董事长。
二、聘任杜尧任公司总经理，邓在春任公司董事会秘书。
三、选举谢雪担任公司监事会主席职务。
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2002-08-05
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2002.08.05是航天晨光(600501)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增7 |
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2003-08-15
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(600501)“航天晨光”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 998,725,036.26 930,499,833.75
股东权益(不含少数股东权益) 460,311,267.11 454,334,556.49
每股净资产 2.457 2.426
调整后的每股净资产 2.413 2.380
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 286,316,625.35 210,209,629.99
净利润 5,976,710.63 10,709,404.16
扣除非经常性损益后的净利润 10,869,416.71 10,929,116.26
每股收益 0.032 0.087
净资产收益率(%) 1.298 2.325
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.361 2.380
经营活动产生的现金流量净额 -53,907,231.67 -43,092,171.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.288 -0.350 |
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2003-08-15
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(600501)“航天晨光”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京航天晨光股份有限公司于2003年8月13日召开一届十四次董事会及一届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司因纬七路建设而造成的资产损失核销的议案。
三、通过关于对巡检提出的问题的整改工作计划和措施之议案。
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2003-08-05
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(600501)“航天晨光”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京航天晨光股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以公司2002年12月
31日的总股本187314375股为基数，每10股派现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2003年8月8日
除息日：2003年8月11日
现金红利发放日：2003年8月15日 |
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2003-09-16
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资产收购实施情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京航天晨光股份有限公司2002年度股东大会审议通过了收购南京
晨光集团有限责任公司掘进机分公司的议案。该项收购事项交割工作业
已完成。现将公司资产收购的实施情况公告如下：
公司收购南京晨光集团有限责任公司掘进机分公司经营性有效资产，
交易日确定为2003年6月30日，以交易日的实际资产，按照有关原则，交易
日资产实际收购交易价格为13247833.88元。与掘进机生产相关的设计图纸
、工艺资料等以及已取得的专有技术和专利均由南京晨光集团有限责任公司
无偿提供给公司使用。
2003年9月12日，交易双方签署了《资产交接清单》，目前该等资产已
移交完毕。按照收购协议，收购价款由公司与南京晨光集团有限责任公司协
商以现金方式分次支付 |
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2004-10-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司于2004年10月12日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、同意将关于收购中国航天汽车有限责任公司股权的议案提交公司2004年
第二次临时股东大会审议。
三、通过关于申请技术改造项目贷款的议案：同意公司向银行申请技术改造
贷款8000万元。
四、通过关于申请流动资金贷款的议案：同意公司向银行申请不超过人民币
9000万元的流动资金贷款。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年11月14日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
南京航天晨光股份有限公司于2004年10月12日与中国航天科工集团公司(公
司的实际控制人，下称：航天科工集团)签订了《股权转让协议》。公司拟收购
航天科工集团所持中国航天汽车有限责任公司34%的股权，涉及金额16378.4万元
。
本次股权收购事项构成关联交易。
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2004-09-22
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公布注册地路名和门牌号更改的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司接南京市江宁区公安局开发区派出所通知，公司
所在地原路名和门牌号现更改为“南京江宁经济技术开发区天元中路188号”。
另外，由于将军南路南延，公司原在将军南路以东，南京机场路以西，城南
大道以北的生产建设用地确定为“将军大道199号”。
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2004-10-08
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[20034预增](600501) 航天晨光：公布2004年三季度经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年三季度经营业绩的提示性公告
经对南京航天晨光股份有限公司2004年三季度财务数据进行初步测算，公司主营业务收入较去年同期实现稳步增长，预计公司2004年前三季度净利润与上年同期982.82万元相比将上升50%以上。具体财务数据将在公司2004年三季度报告中予以披露。
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2004-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司于2004年8月20日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-01-15
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[20034预减](600501) 航天晨光：2003年度经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩的提示性公告
经对南京航天晨光股份有限公司2003年度财务数据进行初步测算，尽管
公司主营业务收入较去年实现稳步增长，但受南京市城市建设规划导致公司
部分厂房拆迁造成的搬迁费用以及产品用原材料涨价等因素影响，公司营运
成本增大，预计公司2003年度净利润与上年同期3291.4万元相比将下降50%
以上。具体数据待会计师事务所审计后在2003年年度报告中予以披露。公司
董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南京航天晨光股份有限公司于2003年10月22日召开一届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司章程修改草案。该修改草案提请公司最近一期股东大会审议(股
东大会具体召开时间另行公告) |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,023,479,502.45 930,499,833.75
股东权益(不含少数股东权益) 464,162,865.54 454,334,556.49
每股净资产 2.478 2.426
调整后每股净资产 2.402 2.381
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,322,606.76 -51,584,624.90
每股收益 0.021 0.052
净资产收益率 0.83% 2.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.68% 3.02% |
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2003-04-02
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(600501)“航天晨光”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月1日，南京晨光航天应用技术股份有限公司接南京市建设委员会
通知，公司铁路以北50米范围内3幢工房、1幢办公楼被划入南京市城市建设规
划的纬七路建设项目的规划建设红线之内，需要预先做好拆迁准备，并要求拆
迁工作总体于2003年6月完成。
根据通知要求，此次拆迁时间短，要求急，将造成公司两次搬迁。公司预
见拆迁将给公司正常生产经营造成不便，预计可能会使公司业务收入减少约
6000万元。公司控股股东南京晨光集团有限责任公司出面与南京市建设委员会
进行紧急磋商，提出公司要求给予拆迁补偿意见，公司资产账面净值为430万
元，预计停工损失350万元，搬迁损失1450万元。由于南京市建委同意给予的
补偿只能是成本补偿，可能给公司造成1370万元左右的损失。
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