| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-15
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-03-31
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，申购代码：沪市737502 深市003502 ，配售简称：水利配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-04-01
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 766,951,442.33 302,364,056.30
股东权益(不含少数股东权益) 433,006,960.60 108,475,273.42
每股净资产 3.61 1.60
调整后每股净资产 3.60 1.60
2003年1－6月份 2002年1－6月份
主营业务收入 333,556,617.34 237,085,520.46
净利润 9,857,887.18 8,042,737.12
扣除非经常性损益后的净利润 10,064,212.67 8,495,192.75
每股收益 0.12 0.13
净资产收益率(%) 4.53 8.48
经营活动产生的现金流量净额 -16,784,219.08 29,180,483.04
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽水利开发股份有限公司于2003年8月22日召开二届七次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资组建安徽振合建筑劳务有限公司的议案：同意出资450万
元，与自然人殷博、徐小娥、郭春明、赵雪梅、阚绪祥、曹胜利等人共同投资组
建安徽振合建筑劳务有限公司，注册资本500万元。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议关
于投资组建毫州晶泉水业有限公司等议案 |
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2003-09-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第七次会议于2003年8月22日上午在公司总部三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事黄河授权委托独立董事陈余有代为行使表决权。公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持,会议认真审议了本次会议所提交的所有议案,经与会董事表决,通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资组建安徽振合建筑劳务有限公司的议案》。同意出资450万元,与自然人殷博、徐小娥、郭春明、赵雪梅、阚绪祥、曹胜利等人共同投资组建安徽振合建筑劳务有限公司,注册资本500万元,主营业务为：建筑劳务；工程信息咨询；建材生产销售；建筑辅助设备及材料租赁。上述自然人与本公司无关联关系。
二、审议通过了《公司2003年半年度报告》及其摘要。
三、关于的有关事宜：
1、会议时间：2003年9月29日上午9时
2、会议地点：蚌埠市华光大道1188号一楼会议室
3、会议议程：
1 、审议《关于设立项目管理委员会、薪酬与考核委员会的议案》；经公司第二届董事会四次会议审议通过,详见2003年4月22日《上海证券报》。
2 、审议《关于投资组建亳州晶泉水业有限公司的议案》；
3 、审议《关于安徽瑞特新型材料有限公司增加投资的议案》；
4 、审议《关于调整董事会部分董事的议案》；
以上议案经公司第二届董事会五次会议审议通过,详见2003年6月24日《上海证券报》。
5 、审议《关于调整监事会部分监事的议案》；经公司第二届监事会四次会议审议通过,详见2003年6月24日《上海证券报》。
4、会议出席对象
(1)、2003年9月19日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人 授权委托书样式附后 。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
(1)、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
(2)、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)、异地股东可以传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：出席会议的本地股东持有效证件于9月27日到公司登记,异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以9月28日前公司收到为准。
(5)、登记地点：蚌埠市华光大道1188号公司二号楼三楼证券部。
联系人：牛晓峰汪海涛
电话：0552-4911141传真0552-3950366
(6)、注意事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○三年八月二十六日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2004-06-30
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2004年6月30日上午10:30时
2、会议地点：蚌埠市华光大道1188号一楼会议室
3、会议议程：
审议《关于变更募集资金用途的议案》。
4、会议出席对象
(1)、2004年6月25日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
(1)、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
(2)、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)、异地股东可以传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：出席会议的本地股东持有效证件于6月29日到公司登记,异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以6月29日前公司收到为准。
(5)、登记地点：蚌埠市华光大道1188号公司三号楼一楼证券部。
联系人：牛晓峰汪海涛
电话：0552-4911141传真0552-3950366
(6)、注意事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○四年五月二十八日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2004-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年6月30日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议批准关于变更募集资金用途的议案。
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2004-07-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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7月14日，安徽水利开发股份有限公司接控股股东安徽省水利建筑工程总公
司通知，日前，安徽省财政厅与收购人蚌埠市嘉禾创业投资有限公司在原《安徽
省水利建筑工程总公司之国有资产转让协议》的基础上签署了《安徽省水利建筑
工程总公司之国有资产转让补充协议》(下称：《补充协议》)。《补充协议》约
定本次国有产权转让价格由3928.09万元调整为6749.92万元，付款方式按安徽省
有关文件执行，其他条款不变。
本次收购事项涉及安徽省水利建筑工程总公司所持公司国有股权性质发生变
化，需报请国资委、中国证监会批准。
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2004-07-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2004年7月27日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资组建上海清越发展有限公司的议案：同意公司与自然人徐
礼约、朱涛、赵敏、杨光兵等人共同投资组建上海清越发展有限公司。上海清越
发展有限公司注册资本为人民币5000万元，其中公司以现金出资人民币2000万元，
占出资总额的40%。各方已正式签署出资协议书。
三、通过关于投资组建安徽省白莲崖水库开发有限责任公司的议案：同意公
司与六安和顺实业发展有限公司共同投资组建安徽省白莲崖水库开发有限责任公
司。安徽省白莲崖水库开发有限责任公司注册资本为人民币2000万元，其中公司
以现金出资1900万元，占出资总额的95%。双方已正式签署出资协议书。
四、通过关于投资组建蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司的议案：同
意公司与上海清越投资发展有限公司(拟成立)、蚌埠电力实业总公司、安徽恒信
投资发展有限责任公司、蚌埠市和顺置业发展有限公司共同投资组建蚌埠涂山抽
水蓄能电站开发建设有限公司。蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司注册资
本为人民币2000万元，其中公司以现金出资1800万元，占出资总额的90%。各方
已正式签署出资协议书。
五、通过关于为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案：同意为安徽瑞
特新型材料有限公司在芜湖交通银行的人民币壹仟万元短期借款提供连带责任保
证，保证期限自2004年8月2日至2005年8月2日 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-03-31
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2003.03.31是安徽水利(600502)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-03-31
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2003.03.31是安徽水利(600502)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-03-31
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2003.03.31是安徽水利(600502)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-04-01
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2003.04.01是安徽水利(600502)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-04-02
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2003.04.02是安徽水利(600502)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-03-28
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2003.03.28是安徽水利(600502)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-03-26
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2003.03.26是安徽水利(600502)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-04-15
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2003.04.15是安徽水利(600502)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.68: 发行总量:5800万股,发行后总股本:12000万股) |
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2004-01-06
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临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年1月2日以通讯方式召开二届一次临时董事会，
会议审议通过关于初步确定投资白莲崖水库项目的议案。白莲崖水库工程总投资7.71亿
元(含水库淹没处理投资1.26亿元)，其中防洪部分分摊投资5.71亿元，由中央、省级和
六安及霍山县共同解决；发电及供水部分分摊投资2亿元，由公司利用自筹资金投资。
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2003-12-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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根据与蚌埠新城综合开发区管理委员会签订的《龙子湖及周边综合治
理和生态开发项目协议书》，安徽水利开发股份有限公司与安徽省水利建
筑工程总公司和蚌埠和顺置业发展有限公司共同组建“蚌埠龙子湖水资源
综合开发有限公司”。合资公司注册资本为2000万元，其中公司出资1200
万元，占注册资本的60%。
以上对外投资构成了公司的关联交易。
安徽水利开发股份有限公司于2003年12月15日召开二届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过投资组建蚌埠龙子湖水资源综合开发有限公司的议案。
二、通过投资组建六安和顺实业发展有限公司(暂定名)的议案：同意
公司与蚌埠和顺置业发展有限公司共同投资组建六安和顺实业发展有限公
司。该公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金出资2700万元，
占注册资本的90%。双方已正式签署出资协议书。
三、通过投资组建南陵和顺实业发展有限公司(暂定名)的议案：同意
公司与蚌埠和顺置业发展有限公司和安徽瑞特新型材料有限公司共同投资
组建南陵和顺实业发展有限公司。该公司注册资本为人民币3000万元，其
中公司以现金出资2400万元，占出资总额的80%。三方已正式签署出资协
议书。
四、通过以部分闲置募集资金补充生产流动资金的议案：同意将暂时
闲置的募集资金3000万元临时用于补充流动资金，使用期限为半年。
五、通过向银行申请贷款的议案：同意向银行申请6000万元流动资金
贷款。
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2004-02-20
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税收政策变化公告 |
上交所公告，税率变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年2月18日收到安徽省地方税务局直属局2月
17日下发的有关批复，由于公司2003年遭受水灾，生产经营受到影响，根据财政部、
国家税务总局有关文件精神，并报经省地税局批复，同意对公司2003年度企业所得
税减半征收。公司执行的所得税税率为33% |
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2004-02-03
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年1月30日，中财网等网站出现有关安徽水利开发股份有限公司2003年业绩
及利润分配方案的传闻。
由于公司目前财务报告正在审计过程中，具体财务数据还没有确定，目前公司尚
未确定2003年利润分配方案。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，
公司所有信息均以指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2003-11-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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安徽水利开发股份有限公司于2003年11月21日召开2003年第二次临时股
东大会，会议审议通过与蚌埠锦江大酒店有限公司签订工程总承包合同的议
案：同意公司与蚌埠锦江大酒店有限公司签订的蚌埠锦江大酒店工程总承包
(BT)合同。工程概算为1亿元人民币，建设期为24个月，回购期48个月。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-21
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第八次会议于2003年10月18日上午在公司总部一楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事程回洲因工作原因未能出席。公司监事、部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持,会议认真审议了本次会议所提交的所有议案,经与会董事表决,通过如下决议：
一、审议通过了《2003年第三季度报告》全文及正文。
二、审议通过了《关于与蚌埠锦江大酒店有限公司签订工程总承包合同的议案》。该议案需经股东大会批准。
三、关于的有关事宜：
1、会议时间：2003年11月21日上午9时
2、会议地点：蚌埠市华光大道1188号公司一号楼一楼会议室
3、会议议程：
审议《关于与蚌埠锦江大酒店有限公司签订工程总承包合同的议案》。
4、会议出席对象
(1)、2003年11月17日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人 授权委托书样式附后 。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
(1)、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
(2)、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)、异地股东可以传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：出席会议的本地股东持有效证件于11月20日到公司登记,异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以11月20日前公司收到为准。
(5)、登记地点：蚌埠市华光大道1188号公司二号楼三楼证券部。
联系人：牛晓峰汪海涛
电话：0552-4911141传真0552-3950366
(6)、注意事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○三年十月二十日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)：被委托人(签名)：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-10-21
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(600502)“安徽水利”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 822,667,580.88 302,364,056.30
股东权益(不含少数股东权益) 438,065,468.58 108,475,273.42
每股净资产(元) 3.65 1.75
调整后的每股净资产(元) 3.64 1.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 1,851,418.56
每股收益(元) 0.062 0.18
净资产收益率 2.32% 6.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.63% 7.26%
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2003-10-21
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(600502)“安徽水利”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2003年10月18日召开二届八次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过与蚌埠锦江大酒店有限公司签订工程总承包合同的议案。
董事会决定于2003年11月21日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600502)“安徽水利”公布重大关联交易公告
安徽水利开发股份有限公司拟与公司的参股子公司蚌埠锦江大酒店有限公司
(下称：锦江公司)签订蚌埠锦江大酒店工程总承包(BT)合同，同意公司利用自筹
资金以建设-移交(BT)的模式承建蚌埠锦江大酒店工程。该项目占地75亩，总建
筑面积22988平方米，工程概算人民币1亿元，建设期为24个月，回购期为48个月
。
此次交易构成了公司的重大关联交易 |
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2003-04-02
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“安徽水利”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽水利开发股份有限公司A股配售中签号码于4月1日产生，中签号码为：
7879;9129;6629;5379;4129;2879;1629;0379;42496;
146771;346771;546771;746771;946771;063297;7166892;70621217
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“安徽水利”A股
1000股。
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2003-04-01
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“安徽水利”上网配售发行中签率为0.08161260% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽水利开发股份有限公司58000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为71067455(沪深总数)，中签
率为0.08161260%，4月1日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-03-27
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安徽水利开发股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽水利开发股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票
5800万股的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元
人民币，发行价格为5.68元/股，发行市盈率为20倍(按发行人2002年度全面摊
薄每股收益计算)；申购时间为2003年3月31日，在上海证券交易所、深圳证券
交易所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)；配售简
称“水利配售”，沪市配售代码“737502”，深市配售代码“003502”。每一
股票帐户申购股票的数量上限为58000股。除证券投资基金持有的股票帐户外。
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