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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年2月26日召开二届十次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
12000万股为基数，向全体股东每10股送红股1股转增2股派发0.6元现金红利(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
主营业务收入 807,003,112.10 470,430,349.70
净利润 24,989,889.93 17,619,320.16
总资产 1,081,423,097.18 302,364,056.30
股东权益(不含少数股东权益) 448,138,963.35 108,475,273.42
每股收益(全面摊薄) 0.208 0.28
每股净资产 3.73 1.75
调整后每股净资产 3.72 1.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 0.70
净资产收益率(全面摊薄,％) 5.58 16.24
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增2股派0.6元(含税)。
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2004-03-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年2月26日上午，安徽水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）在蚌埠锦江大酒店二楼会议室召开了第二届董事会第十次会议。会议应到董事11人，实到董事10人，其中：独立董事黄河委托独立董事陈余有代为表决，公司监事会全体监事、部分高管人员等相关人员列席了会议。会议由公司董事长王世才主持。会议认真审议了本次会议所提交的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2003年年度报告》正文及摘要。
二、审议批准了《2003年度总经理工作报告》。
三、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
四、审议通过了《2003年度公司财务决算报告及2004年度财务预算报告》。
五、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
2003年股份公司实现利润总额3171.10万，净利润2499.00万元，按照公司章程有关利润分配的规定，2003年提取盈余公积241.14万元，提取法定公益金120.57万元，加上年度结转2582.12万元，年未可供股东分配利润为4719.40元。
2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本12000万股为基数，向全体股东每10股派发0.6元现金红利（含税）送红股1股，总计可分配利润支出额为19,200,000.00元，尚余未分配利润27,993,976.85元结转以后年度分配。
资本公积金转增股本预案为：以2003年末总股本12000万股为基数，用公司资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次公积金转增股本后，共转增2400万股，加上送股1200万股，公司总股本变为15600万股,尚余资本公积金246,353,557.03元。
六、审议通过了《公司章程修正案》。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和其他法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修改。
七、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
拟续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度公司财务审计机构，聘用期一年，并请授权董事会决定其报酬事项。。
八、审议通过了《投资者关系管理制度》。
九、审议通过了关于召开2003年年度股东大会的事宜：
1、会议时间：2004年3月29日上午9时
2、会议地点：蚌埠市华光大道1188号一楼会议室
3、会议议程：
(1)、审议《2003年度董事会工作报告》。
（2）、审议《2003年度监事会工作报告》。
（3）、审议《2003年度公司财务决算报告及2004年度财务预算报告》。
（4）、审议《2003年度利润分配预案》。
（5）、审议《2003年度资本公积金转增股本预案》
（6）、审议《二○○三年年度报告及摘要》；
（7）、审议《公司章程修正案》。
（8）、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
4、会议出席对象
（1）、2004年3月19日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
（1）、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
（3）、异地股东可以传真或信函方式登记。
（4）、登记时间：出席会议的本地股东持有效证件于3月26日到公司登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以3月26日前公司收到为准。
（5）、登记地点：蚌埠市华光大道1188号公司二号楼三楼证券部。
联系人：牛晓峰汪海涛
电话：0552-4911141传真：0552-3950366
（6）、注意事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○四年二月二十六日
附件一：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席安徽水利开发股份有限公司2003年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）：被委托人（签名）：
委托人股东帐号：被委托人身份证号：
委托股数：委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
安徽水利开发股份有限公司
二○○四年二月二十六日
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2004-03-05
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控股股东国有资产转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽水利开发股份有限公司接到安徽省水利建筑工程总公司通知，《安徽省
水利建筑工程总公司改制方案》已经安徽省人民政府(下称：省政府)批准。省政
府授权安徽省财政厅于2004年3月3日与蚌埠市嘉禾创业投资有限公司签署了《安
徽省水利建筑工程总公司之国有资产转让协议》，向蚌埠市嘉禾创业投资有限公
司转让其持有的公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司之国有资产，本次转让
价格为3928.09万元。
根据有关批复，如果受让方一次性支付全部转让款，转让方将按转让价格
3928.09万元给予受让方25%的付现优惠条件，即优惠982.02万元，实际支付转让
款2946.07万元。
本次转让涉及的有关国有资产管理事项，将由安徽省财政厅审核后报国务院
国有资产监督管理委员会核准；也需上报中国证券监督管理委员会，且在规定期
限内中国证券监督管理委员会未提出异议 |
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2003-06-24
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(600502)“安徽水利”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽水利开发股份有限公司于2003年6月20日召开二届六次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资注册毫州晶泉水业有限公司的议案：同意注册成立毫州晶
泉水业有限公司，注册资本1000万元，其中：公司以现金出资639.6万元。
二、通过关于投资蚌埠锦江国际大酒店有限公司的议案。
三、通过关于投资安徽九华山沃尔特大酒店有限责任公司。
四、通过关于安徽瑞特新型材料有限公司增加投资的议案、芜湖沃尔特大酒
店有限责任公司、合肥东方花园有限责任公司的议案。
五、通过关于安徽贝斯特实业发展有限公司增加投资的议案：决定对安徽贝
斯特实业发展有限公司进行增加投资535万元。同意与合肥高新技术产业开发区
科技实业发展公司合资成立安徽贝斯特实业发展有限公司，注册资本为3000万元，
其中：公司出资2800万元。
六、通过关于更换董、监事会部分董、监事的议案。
以上有关议案须提交下次股东大会批准。
(600502)“安徽水利”公布关联交易公告
安徽水利开发股份有限公司出资1900万元与安徽省水利建筑工程总公司(下称：
水建总公司)共同组建“安徽瑞特新型材料有限公司”，合资公司注册资本为2000
万元，其中公司占注册资本的95%，双方均以现金出资；出资430万元与水建总公司、
安徽水建房地产开发有限责任公司、安徽水建宾馆、蚌埠市智源装饰有限责任公司
合资组建蚌埠市锦江国际大酒店有限公司，合资公司注册资本为1000万元，其中公
司占注册资本的43%，各方均以现金出资。
公司出资200万元与蚌埠市和顺置业发展有限责任公司(下称：和顺置业)、蚌埠
市嘉禾创业投资有限公司(下称：嘉禾创业)共同组建“芜湖沃尔特酒店有限公司”，
合资公司注册资本为1000万元，其中公司占注册资本的20%，各方均以现金出资；出
资160万元与和顺置业、嘉禾创业共同组建“安徽九华山沃尔特酒店有限公司”，合
资公司注册资本为800万元，其中公司占注册资本的20%，各方均以现金出资；出资
100万元与和顺置业、嘉禾创业、王晓红共同组建“合肥东方花园有限责任公司”，
合资公司注册资本为1000万元，其中，公司占注册资本的10%，各方均以现金出资。
以上对外投资构成了公司的关联交易。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-12
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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安徽水利开发股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日公司总股本120000000股为基数，向全体股东每10股送1股转增2股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2004年4月15日
除权除息日：2004年4月16日
新增可流通股份上市日：2004年4月19日
现金红利发放日：2004年4月23日
本次利润分配及资本金转增股本方案实施后，按新股本156000000股权摊薄计算的2003年度每股收益为0.16元。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,231,951,091.42 1,081,423,097.18
股东权益(不含少数股东权益) 454,128,642.22 448,138,963.35
每股净资产 3.78 3.73
调整后的每股净资产 3.75 3.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,145,482.92 -50,145,482.92
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 1.32% 1.32%
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2004-04-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年4月22日召开二届十二次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过提名第三届董、监事会董、监事候选人及聘请独立董事的议案。
三、通过公司章程修正案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-05-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的事宜：
1、会议时间：2004年5月28日上午9时
2、会议地点：蚌埠市华光大道1188号一楼会议室
3、会议议程：
(1)、审议《关于提名第三届董事会董事候选人及聘请独立董事的议案》。
(2)、审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。
(3)、审议《公司章程修正案》。
4、会议出席对象
(1)、2004年5月21日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
(2)、公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法
(1)、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
(2)、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
(3)、异地股东可以传真或信函方式登记。
(4)、登记时间：出席会议的本地股东持有效证件于5月26日到公司登记,异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真以5月26日前公司收到为准。
(5)、登记地点：蚌埠市华光大道1188号公司二号楼一楼证券部。
联系人：牛晓峰 汪海涛
电话：0552-4911141 传真0552-3950366
(6)、注意事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○○四年四月二十三日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2003年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2004-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600502)“安徽水利”
安徽水利开发股份有限公司于2004年12月23日召开三届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司安徽瑞特新型材料有限公司(公司出资1900
万元，占总股本的95%)提供担保的议案：同意为安徽瑞特新型材料有限公司在芜
湖市中行的人民币壹仟万元短期借款提供连带责任保证，保证期限一年。截止公
告日，公司累计对外担保余额(包括本次公告的互保数量)为人民币12000万元，
逾期担保金额为零。
二、通过关于收购安徽水建房地产有限责任公司部分股权的议案。
(600502)“安徽水利”公布关联交易公告
安徽水利开发股份有限公司于2004年12月23日与安徽水建投资有限公司(下
称：安徽水建)签订《股权转让协议书》，收购安徽水建持有的安徽水建房地产
有限责任公司98.04%即1000万元股权，收购价格1054.06万元。
本次股权转让行为构成关联交易。
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2004-12-16
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公布联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600502)“安徽水利”
因电信局电话线路调整，安徽水利开发股份有限公司证券部联系电话发生变
更，新的联系方式为：电话号码：0552-4081028；传真号码：0552-3950366、40
81028。
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2005-03-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-04 |
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2003-04-10
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(600502)“安徽水利”将于4月15日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽水利开发股份有限公司5800万元人民币普通股股票将于2003年4月15
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“安徽水利”，证券
代码为“600502”。
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2003-04-22
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(600502)“安徽水利”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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安徽水利开发股份有限公司于2003年4月19日召开二届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、批准了关于聘任股份公司主管投资副总经理的议案。
二、通过了关于用自有资金1400万元投资混凝土制品项目的议案。
三、通过了关于用自有资金2265万元投资建筑钢结构项目的议案。
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2003-04-22
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(600502)“安徽水利”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 32258.25 30236.41 6.69
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 11289.04 10847.53 4.07
每股净资产(元) 1.82 1.75 4.00
调整后的每股净资产(元) 1.80 1.74 3.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2312.27
每股收益(元) 0.07 0.06 16.67
净资产收益率(%) 3.91 4.18 6.83
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.91 4.18 6.83
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2003-06-03
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(600502)“安徽水利”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月，证券之星网站和其他一些网站出现有关安徽水利开发股份有限公
司经营业绩传闻称：公司董事长王世才预计公司2003年利润将大幅增长300%以上，
每股收益将超过0.90元，并且将在适当的时候以送股形式扩展公司股本。
公司未作过2003年的业绩预测，从未向任何新闻媒体发表，同时公司董事长
也从未在任何场合发表2003年的公司预测业绩的信息。
《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以指定报刊刊
登的信息为准。
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2004-04-15
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2003年年度分红,10派0.6(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度分红,10派0.6(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-23
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2003年年度分红,10派0.6(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-15
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2003年年度送股,10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度送股,10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-15
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2003年年度转增,10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-16
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2003年年度转增,10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,350,195,878.26 1,081,423,097.18
股东权益(不含少数股东权益) 458,140,437.01 449,080,621.85
每股净资产 2.94 3.73
调整后的每股净资产 2.90 3.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 477,263,225.27 333,556,617.34
净利润 16,259,815.16 9,857,887.18
扣除非经常性损益后的净利润 16,560,546.28 10,064,212.67
每股收益(加权平均) 0.12 0.12
净资产收益率(加权平均) 3.58% 4.53%
经营活动产生的现金流量净额 3,674,315.68 -16,784,219.08 |
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2004-08-17
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽水利开发股份有限公司于2004年8月13日收到国务院国有资产监督管
理委员会“关于公司国有股性质变更有关问题的批复”文件，批准了蚌埠市嘉
禾创业投资有限公司收购公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司全部国有产
权并间接收购公司27.14%国有股权的行为。
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2003-04-15
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2003.04.15是安徽水利(600502)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-04-02
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-04-03
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-03-28
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-04-15
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首发A股，发行数量：5800万股，发行价:5.68元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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